Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 28 Maret 2013, yang dihadiri oleh 884.976.320 saham atau 78,332% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
Sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan, agenda RUPST diberitahukan kepada OJK sesuai Peraturan OJK No. IX.I.1 tentang Rencana dan Realisasi Rapat Umum Pemegang Saham. Pengumuman dan Panggilan untuk RUPST juga diselenggarakan secara tepat waktu melalui dua surat kabar bersirkulasi nasional, situs web Perusahaan, OJK, dan juga pada pelaporan online Bursa Efek Indonesia. Bahan-bahan untuk RUPST, yang terdiri dari Laporan
Tahunan 2012, profil calon anggota Dewan Komisaris
dan Direksi, usulan keputusan RUPS, dan juga formulir pengalihan kuasa untuk para pemegang saham dan juga peraturan rapat telah disediakan pada situs web Perusahaan pada hari dilakukannya Panggilan kepada seluruh pemegang saham. Setelah RUPST dilaksanakan, keputusan RUPST diumumkan dalam dua surat kabar bersirkulasi nasional, situs web Perusahaan, OJK, dan juga pada pelaporan online Bursa Efek Indonesia. Untuk meningkatkan transparansi bagi pemegang saham, Perusahaan juga telah memasang Rangkuman Rapat dan Akta Risalah RUPST dari Notaris di situs web Perusahaan setelah rapat.
In 2013, ITM only convened 1 (one) General Meeting of Shareholders (GMS), namely the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 28 March 2013. The AGMS was attended by 884,976,320 shares or 78.322% of the total shares issued by the Company.
In compliance with the prevailing laws and regulation and the Company’s Articles of Association, the agenda of the AGMS were informed to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK) in accordance with OJK Rule No. IX.I.1 on Plan and Realization of General Meeting of Shareholders. The Announcement and Call for the AGMS were also announced in timely manner, via 2 national circulated newspapers, Company’s website and OJK as well as Indonesian Stock Exchange online reporting. Material for the AGMS, that consist of the 2012 Annual Report, profile of the proposed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, proposed resolutions for the AGMS, and also proxy form for the shareholders as well as the rule for the meeting have been made available in the Company’s website on the day of the Call to the shareholders. After the AGMS was held, the result of the AGMS announced in 2 national circulated newspapers, Company’s website and OJK as well as Indonesian Stock Exchange online reporting. To increase transparency to the shareholders, the Company also put the Cover Note and Deed of Minutes of AGMS from the Notary in the Company’s website accordingly after the event.
156
a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan – PricewaterhouseCoopers sesuai dengan Laporannya tertanggal 20 Februari 2013. b. Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris. 3. Memberikan pembebasan
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012.
1. Approved the Annual Report for the Financial Year of 2012.
2. Ratified:
a. the Audited Financial Statement for the Financial Year of 2012 by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana & Rekan – PricewaterhouseCoopers pursuant to their report dated 20 February 2013.
b. the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners. 3. Gave full acquittal and discharge
to the members of the Board of Directors and those of the Board of Commissioners from any responsibility and accountability (acquit et de charge) for
management and supervision they performed during the Financial Year 2012, provided that such acts appeared in the Company’s notes and books and were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statement for the Financial Year 2012.
the attended / represented shares.
3 Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2012 yang tercatat sebesar USD 432.043.000 sebagai berikut:
Terlaksana Completed
Disetujui oleh 884.976.320 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir/ diwakili.
157
No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar USD 366.951.000 atau 85%
dari laba bersih tahun buku 2012 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2012 dengan rincian sebagai berikut:
a. sebesar USD 196.951.000 atau setara dengan IDR 1.666 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada 14 November 2012 sesuai keputusan sirkular Direksi efektif tanggal 25 September 2012 berdasarkan persetujuan rapat Dewan Komisaris tanggal 21 September 2012.
b. sisanya sebesar USD 170.000.000 atau setara dengan Rp 1.464 per lembar saham dengan menggunakan nilai tukar yang didasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 25 Maret 2013 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Mei 2013 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013. 3. Sisanya sebesar USD 65.092.000
akan menambah Saldo Laba/ Retained Earnings untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud.
Approved and determined the Use of the Company’s Net Profit of the Financial Year of 2012 in the amount of USD 432,043,000 as follows:
1. The amount of USD 3,000,000 determined as Legal Reserve in compliance with Article 70 of the Company Law No. 40 year 2007 and shall be used in accordance with the Article 27 of the Company’s Articles of Association. Law No. 40 year 2007 and shall be used in accordance with the Article 27 of the Company’s Articles of Association.
2. Sisa dividen tunai untuk tahun buku 2013 per lembar saham adalah Rp. 1,464, telah dibayarkan kepada pemegang saham yang berhak, dengan jadwal sebagai berikut: • Cum dividend di Pasar Reguler
dan Pasar Negosiasi: 26 April 2013
• Ex dividend di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 29 April 2013
• Cum Dividend di Pasar Tunai: 1 Mei 2013
• Ex Dividend di Pasar Tunai: 2 Mei 2013
• Tanggal Pencatatan: 1 Mei 2013 • Tanggal Pembayaran: 15 Mei
2013
3. Tercatat dalam Laporan Keuangan Perusahaan sebagai saldo laba
Approved by 884,976,320 shares or 100% of the attended / represented shares. 1. Recorded in the Company’s Financial
Statement as appropriated in the retained earnings account
158
dividend with detail as follows: a. the amount of USD 196,951,000
or equal with IDR 1,666 per share has been distributed as interim dividend on 14 November 2012 in accordance with the Circular Resolutions of the Board of Directors in lieu of the Board of Directors Meeting effective on 25 September 2012 based on the approval of the meeting of the Board of Commissioners on 21 September 2012.
b. the remaining amount of USD 170,000,000 or equivalent to IDR 1,464 per share at the middle exchange rate of Bank Indonesia dated 25 March 2013 will be distributed as cash dividend to the shareholders registered in the Company’s Shareholder List on 1 May 2013 and payment date will be on 15 May 2013.
3. The remaining of USD 65,092,000 will increase the Retained Earning to support the Company development. 4. Further, gave power and authority to
the Board of Directors to arrange the payment procedure for the said cash dividend.
the entitled shareholders with the following schedule:
• Cum dividend at the Regular and Negotiation Market: 26 April 2013
• Ex dividend at the Regular and Negotiation Market: 29 April 2013
• Cum Dividend at the Cash Market: 1 May 2013
• Ex Dividend at the Cash Market: 2 May 2013
• Recording Date : 1 May 2013 • Payment Date: 15 May 2013
3. Recorded in the Company’s Financial Statement as unappropriated in the retained earnings account
4 Menyetujui untuk:
a. menunjuk Akuntan Publik Independen Tanudiredja, Wibisana & Rekan, anggota dari PricewaterhouseCoopers yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
b. menetapkan honorarium untuk masa audit 2013 tersebut sebesar USD 101.088.
c. memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti bilamana KAP yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Terlaksana Completed
Disetujui oleh 884.976.320 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir/ diwakili.
Approved by 884,976,320 shares or 100% of the attended / represented shares.
159
member of PricewaterhouseCoopers to audit the Company’s Books ending on 31 December 2013.
b. determine its services fee at USD 101,088 for 2013 audit.
c. authorize the Board of Commissioners to determine substitute independent auditor should the appointed auditor unable to execute its assignment in compliance with the capital market rule and regulation.
5 Menyetujui:
a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013.
b. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp 6,2 miliar untuk tahun 2013 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. Approved to:
a. delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the Board of Directors’s remuneration for the Financial Year of 2013.
b. determine 2013 remuneration package for the Company’s Board of Commissioners in the maximum amount of IDR 6.2
billion for the Financial year 2012 and further authorized the President Commissioner to determine the distribution thereof among the members.
Terlaksana Completed
Disetujui oleh 884.500.820 saham atau 99,946% dari jumlah saham yang hadir/ diwakili.
Approved by 884,500,820 shares or 99.946% of the attended / represented shares
6 1. Menyetujui mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi dengan komposisi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama & Independen: Ibrahim Yusuf
Komisaris: Somyot Ruchirawat Komisaris: Somruedee Chaimongkol Komisaris: Ir. Lukmanul Hakim, MM Komisaris: Rudijanto Boentoro Komisaris Independen: Prof. DR. Djisman S. Simandjuntak
Terlaksana Completed
Disetujui oleh 800.334.650 saham atau 90,436% dari jumlah saham yang hadir/ diwakili.
Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi telah dinotarialkan pada Akta No. 42 tanggal 12 April 2013, dan diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10.17421 tertanggal 6 Mei 2013.
Approved by 800,334,650 shares or 90.436% of the attended / represented shares.
The changes to the Board of
160
Thongampai
Direktur (tidak terafiliasi): Edward Manurung, SE, MBA
Direktur: Hartono Widjaja Direktur: Leksono Poeranto Direktur: Sean Trehane Pellow Direktur: A.H. Bramantya Putra 2. Masa jabatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga yang akan diselenggarakan pada 2016. 3. Memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya kepada semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini.
1. Appointed the Board of Commissioners and the Board of Directors with the following composition:
Board of Commissioners : President Commissioner & Independent: Ibrahim Yusuf Commissioner: Somyot Ruchirawat Commissioner: Somruedee Chaimongkol
Commissioner: Ir. Lukmanul Hakim, MM
Commissioner: Rudijanto Boentoro Independent Commissioner: Prof. DR. Djisman S. Simandjuntak
Board of Directors : President Director: Pongsak Thongampai
Director (un-affiliated): Edward Manurung, SE, MBA
Director: Hartono Widjaja Director: Leksono Poeranto Director: Sean Trehane Pellow Director: A.H. Bramantya Putra 2. The term of office of the Board of
Commissioners and the Board of Directors shall be effective as of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders up to the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016.
161
existing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors from their responsibility and accountability of all actions taken during their term of office in the Company, including ratifying all actions taken on behalf of the Company, if any, during their term of office until the closing of the Meeting.
7 Perseroan telah melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2012.
The Company has reported the Utilization of IPO Net Proceeds as of 31 December 2012.
162
a. Struktur Keanggotaan & Independensi
Perusahaan membentuk Komite Audit pada tahun 2008 dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang dikenal sebagai OJK) No. 29-PM/2004. Dengan memberikan informasi yang telah diaudit kepada Dewan Komisaris (BOC), tingkat transparansi dalam Perusahaan dapat ditingkatkan. Pada akhir tahun 2013 Komite Audit terdiri dari tiga orang yang memenuhi syarat sesuai aturan Bapepam-LK (OJK) dan Piagam Komite Audit. Ketiganya telah bertugas di