Pembentukan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
I. PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “PHILLIP”)
4. Direksi dan Dewan Komisaris PHILLIP
4.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PHILLIP
No. Nama Jabatan
4.2. Kewenangan Direksi PHILLIP
Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32
tanggal 11 Januari 2012, Tambahan No. 8807, kewenangan Direksi PHILLIP adalah sebagai berikut:
(a) Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PHILLIP; dan
(b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka apabila terdapat Wakil Presiden Direktur, maka Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PHILLIP.
4.3. Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PHILLIP Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 11 Januari 2012, Tambahan No. 8807:
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4.4. Keterangan Mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PHILLIP
a) Pradono Joko Trajutrisno Himawan (Presiden Direktur) Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Pradono Joko Trajutrisno Himawan sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena
rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) No.
3172011404650011 yang berlaku seumur hidup.
Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) No. 06.878.689.6-047.000.
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) No. KEP-873/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Pradono Joko T Himawan. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 14 April 2022 serta dapat diperpanjang.
Catatan:
Kami belum menerima Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Kepada Pradono Joko T Himawan.
b) Mercy Fajarina (Direktur)
Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 yang menyatakan bahwa Mercy Fajarina sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
NIK No. 3174064505720010 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2016.
Keterangan:
Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.
NPWP No. 48.412.023.3-016.000.
Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-122/PM/WMI/2004 tanggal 24 November 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Mercy Fajarina yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-730/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Mercy Fajarina. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 5 Mei 2022 serta dapat diperpanjang.
c) Riswan Januar Bunaidy (Presiden Komisaris)
Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 yang menyatakan bahwa Riswan Januar Bunaidy sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
(iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
NIK No. 3173023001760007 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2017.
Keterangan:
Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.
NPWP No. 48.412.021.7-036.000.
Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-110/PM/WPPE/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek kepada Riswan Januar Bunaidy
berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 30 Januari 2024 serta dapat diperpanjang.
d) Edison Hulu (Komisaris)
Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 yang menyatakan bahwa Edison Hulu sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
NIK No. 3171081508590002 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017.
Keterangan:
Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.
NPWP No. 08.783.903.1-024.000.
5. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH