HAMBATAN DAN TANTANGAN
D. DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUMAS
Selama tahun 2013 ini, Direktorat Kerjasama dan Humas menemukan cukup banyak hambatan dalam melaksanakan tugas, antara lain, yaitu:
1. Belum seluruh lembaga penyidik memiliki sistem pertukaran informasi karena memerlukan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memadai.
2. Belum seluruh lembaga penyidik menunjuk Pejabat Penghubung dalam melakukan pertukaran informasi.
3. Belum terdapat aplikasi TI untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dalam Stranas PPTPPU oleh Kementerian/Lembaga.
4. Belum terdapat sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen (PPID) di PPATK.
5. Belum berkembangnya ruang-lingkup kerjasama antar Finan-cial Inteligence Unit (FIU) dengan PPATK yang saat ini hanya terbatas pada pertukaran informasi.
BAB IV
PENUTUP
Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), dan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), yang diterima oleh PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), baik dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) sebagai Pihak Pelapor, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Keadaan yang semakin membaik ini dapat tercipta seiring dengan peningkatan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan pengawasan kepatuhan dan proses analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction report) sebagai core business PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme guna memelihara stabilitas perekomian nasional. Dalam hubungan ini, PPATK secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas hasil analisis yang dilakukan untuk dapat membantu penegak hukum secara lebih op-timal mengusut perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Begitu juga dengan program audit kepatuhan akan tetap dilakukan secara terprogram, tidak hanya dengan melakukan perluasan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang akan diaudit, melainkan juga peningkatan kualitas dengan penerapan metode dan teknik pengawasan kepatuhan yang sistematis dan efektif.
INDEKS
A abdi negara 66 ABK 67 action plan 7 advokasi 37, 61 advokat 10 Afrika Selatan 44 agen properti 10, 75 agenda penting 64 agent of change 64 akademisi 11Akpol, Semarang - Jawa Tengah 52 akumulasi penyusutan 74
akuntabilitas aparatur 5
akuntabilitas pengelolaan keuangan 5 akuntan publik 10
alat pembayara 33 algoritma 32 aliran dana 29 AML 12
analis dan pemeriksa PPATK 33 analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi transaksi keuangan 1 Analisis Beban Kerja 67
analisis hukum 37
analisis hukum dan pembuktian 61 Analisis Jabatan 67
analisis strategis 27
Analytical Tools 33
Andika Gumilang 58
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 5
Anjab 67
Anotasi Putusan TPPU 57
Anti Money Laundering Compliance 48
ANTV 13
aparat penegak hukum 4, 57, 83 APBD 33
APBN 68, 76
APG Annual Meeting 46 APG Assessor Training 47, 48
APG Joint Typologies and Capacity Building Worksho p 47
APG ML 46
APG Mutual Evaluation Report (MER) 48
APG Workshop on revised FATF Standards/
New Assessm 46
APG/IMF Workshop on Revised FATF Standards 46
Apgakum 11
aplikasi berbasis web 34
aplikasi manajemen perjalanan dinas 63 Aplikasi Pengaduan Masyarakat 21 Aargandiono 58
asal usul dana 7
aset lancar 74 aset negara 59 aset teroris 47 Aset Tetap 74
Aset Tetap Lainnya 74
Asia-Pacific Group on Money Laundering 46
asosiasi 6 Asset Forfeiture 10 Asset Recovery 10 Audit kepatuhan 26 audit kepatuhan 1, 25, 85 Audit Khusus 26 audit khusus 1, 26 audited 69 auditee 25 auditor intern 79 AUSTRAC 44, 49Austrac 44 Australia 10 B
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI 45 Badan Pemeriksaan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) 45
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 45
Badiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan, Jakarta 52
bahan pembelajaran dan penyebaran pemahama 57
balai lelang 10, 75
Balanced Scorecard 68
Bank Indonesia (BI) 6, 25, 41 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 82
Bank Secrecy Act 31
Bank Syariah 82 Bank Umum 7, 82 bank umum pemerintah 51 bantuan timbal balik 4
Barang Milik Negara (BMN) 73 barang modal 74
barang persediaan 74 basis data 21
basis data PPATK 21
BD Pemerintah Kabupaten ke 33 beasiswa pedidikan 66
Beban Kerja 68
bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan 2
Belanda 10 Belgia 10
Best Egmont Case Award (BECA) 2013 44
Biro Perencanaan dan Keuangan 80
Bitcoin 31
BPK RI 80 BTC 31
budaya kerja 62
buku Anotasi Putusan TPPU 57 BUMD 28
Business Continuity Maintenance (BCM) 50 C
Canada 10
capacity building 56
campur tangan pemerintah 32 CDD 29
Center For Law Enforcement Cooperation
(JCLEC) 50 China 46
co-sponsor 48 Coblee 32 core business 85
Corruption Perception Index (CPI) 33 Counter Measure 48
cross border cash courier (CBCC) 55 Cryptocurrency 31
Customer Due Diligence (CDD) 29 D
Daerah Pabean Indonesia 60 Dana Kampanye 51
Dasar hukum 10 data dan informasi 1
database 10
database internal 34 daya serap 83
dealer imobil 10, 75
dengan jumlah HP dan 21 Deperindag 12
Deposito On Call 33
Deposito Rupiah 29 Deputi Pencegahan 80
Dikbangspes Inspektur TP Money
Launder-ing 12
Diklat Kejaksaan Agung RI 12
Diklat Pembentukan PPNS Ditjen Pajak 13 DIPA PPATK 69
Direktorat Hukum 80
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 6 Direktorat Pemeriksaan dan Riset 80 DJBC, 40 DJP 40 DKI Jakarta 29, 30 DKPP 51 Dot-Bit.Org 32 DPR-RI 58, 59
dugaan tindak pidana pencucian uang 2
E e-Government 62 E-Learning 50 e-mail 23 e-performance 66 edukasi 11
Egmont Working Group and Committee Meeting 47
eksekutif 28
Employee Self Service 62
Enhanced Due Diligence (EDD) 29
Entitas Pemerintah Pusat 74 Eropa 10
Eselon II 9
Evaluasi Jabatan 67 evaluasi SAKIP 80
Expert Group Meeting (EGM) 50
F
Facebook 33
Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta 13
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar 13
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 13 Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan 13
Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jak 13
FATF Public Statement 47 FATF Typologi Project Team 30
fax 23
Feedback 83
Financial Action Task Force (FATF) 10 Financial Inteligence Unit (FIU) 4, 34, 84
Fincen 31 FIU 1, 34
flat policy 83
Fob Budiyono 58
focal point 3
formulir kuesioner penilaian kualitas 34 forum internasional 1
fungsi pencegahan dan pemberantasan 1
G
GAKKUMDU 51
good governance 64, 79 Good Public Governance 62, 81 H
Hak Asasi Manusia 34 hakim 57
hambatan dan tantangan 83 Hari Anti Korupsi 14 Harta Kekayaan 57, 59 Hasil Analisis (HA) 2, 14 hasil analisis atau pemeriksaan 2 Hasil Analisis Proaktif 14 Hasil Pemeriksaan (HP) 14 hasil pemeriksaan intern 80
hasil tindak pidana 2
high risk product 28
Hong Kong 48
Hotel Aryaduta, Pekanbaru - Ria 53 Hotel Santika Premiere, Semarang 53 Hotel Santika Premiere, Semarang - Jawa
Tengah 53 http://www.ppatk. go.id. 21 hubungan internasional 58 Hubungan Masyarakat 11 hukum acara 60 Humas PPATK 13 I IHA 44 In-House Training 66 Incoming Information 43
Incoming Mutual Request 43 incumbent 28
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 33 independen 2
indikasi pelanggaran 28
indikasi TPPU dan Pendanaan Terorisme 6 indikasi transaksi keuangan mencurigakan 17 Indonesia 12, 47
industri Perbankan 26 informasi elektronik 2 Informasi Publik 51
infrastruktur teknologi informasi 62 inisiasi 10
inkrach 19
Inong Malinda Dee 58
inquiry 34, 36
Inspektora 80
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI 12
instansi pemerintah 1 instansi penegak Hukum 2 Instansi Penyidi 12 instansi terkait 1 Institusi Peradilan 52
integritas dan prilaku auditor 82 integritas sistem keuangan 62
intensifikasi dan ekstensifikasi sosialisasi 75
International Fund Transfer Instruction Report 49, 56, 84
Internet Payment Services 30
intersepsi atau penyadapan 2
intersepsi atau penyadapan atas informasi elektron 2
isu penting 27 Italia 10 izin usaha 2
J
Jabatan Fungsional Umum 67 Jabatan Struktural 67 jadwal rencana kegiatan 83 Jakarta 11, 23
Jawa Barat 30 Jawa Tengah 30 Jawa Timur 12, 30
JCLEC, Akpol, Semarang - Jawa Tengah 52 jenjang pendidikan Strata 2 66
jurisdiks 47 K kaidah hukum 57 kajian riset 27 Kalimantan Timur 30 Kampanye Publik 10
Kampung Mahkamah Agung RI 12 kantor cabang PPATK 75
karya sastra 57 Kaskus 33 Kazakhstan 49
keahlian dan kompetensi 64
kebijakan pengembangan SDM Aparatur 66 kebocoran informasi 34
kegiatan adminstratif 2 kehidupan sosial 58 kejahatan internasional 58 kejahatan luar biasa 4 Kejaksaan Agung RI 12 Kejaksaan Negeri 56 Kejaksaan RI 40 Kejaksaan Tinggi 36, 56 kelengkapan informasi 22 kelompok radikal 30
Kementerian Dalam Negeri 34, 45 Kementerian Hukum & Ham RI 13, 34, 45 Kementerian Kehutanan 45
Kementerian Keuangan RI 45, 80 Kementerian Koordinator 45
Kementerian Koordinator Politik-Hukum dan Keamanan 45
Kementerian Luar Negeri 45
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 80
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo 45
Kementerian/Lembaga 12 kepentingan pribadi 28 Kepolisian Daerah 56
kerjasama dalam dan luar negeri 4 kerjasama dan koordinasi 4 kerjasama formal 4, 37 kerjasama internasional 4
kerjasama pertukaran informasi 41 kertas kerja 79
kerugian harta benda 58 kesadaran masyarakat 21 kesejahteraan masyarakat 7
ketentuan pelaporan dan teknis registrasi 23 ketepatan waktu penyampaian laporan 22 Ketua Mahkamah Agung 60
keuangan negara 4 kewajiban hukum 10 kewajiban pelaporan 1, 10
Kewajiban Penyampaian Laporan 23
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 13, 14, 40
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 45
Komisi Yudisial (KY) 40, 45 Komite Nasional TPPU 9 kompetensi dan integritas 82 kompetensi SDM PPATK 63 Komposisi pegawai PPATK 64 konfrensi pers 14
konsultan bidang keuangan 10 Koordinasi dan Asistens 35 Koperasi Simpan Pinjam 25 KPUD 51
kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme da 59
Kuala Lumpur Malaysia 48
kualitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia 66
kualitas hasil analisis 85 kualitas laporan 22
kuantitas dan kualitas laporan 22, 23 Kunjungan mahasiwa 12
kurator kepailitan 10
L
landasan hukum 10 Langkah pencegahan 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 76
laporan atau informasi dari masyarakat 21 Laporan Hasil Analisis (LHA) 34
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 34 laporan hasil pengawasan 79
Laporan Hasil Riset (LHR) 34 Laporan Keuangan PPATK 79
Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pe 6
laporan pengaduan masyarakat 21 Laporan Transaksi (LT) 6, 25
Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri 7
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 6
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 6 Layanan hukum 37, 57
legislasi 37 legislatif 28
lembaga intelijen keuangan 3 Lembaga internasional 4 lembaga keuangan 55
Lembaga Keuangan Bank (LKB) 85 Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) 85 lembaga pemerintah 76
Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) 2, 4, 25
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 45 lembaga profesi 10
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 47
lembaga swasta 1
Lemdikpol, Mabes Polri, Jakarta 52 LHA 4
LHKPN 50 LHP 4
licensed officer 35
lima tujuan strategis 5
Litecoin 32 LKB 85 LKNB 85 LPSE 73 LPUT 7, 22 LSM 51 LT 22 LTKL 7 LTKM 6, 19, 22, 28, 85 LTKT 6, 22, 28, 85 luar negeri 2 M Mabes Polri 52
Magister Hukum PPs Universitas Bandar Lampung 12
Mahkamah Agung RI 12 manajemen internal 57
manajemen sumber daya manusia (SDM) 62 Manajer Investasi 33
mata uang 32
mata uang konvensional 32 Medan 23 media cetak 14 media massa 51 media televisi 11 medium term 49 mekanisme pemblokiran 59 melanggar kewajiban pelaporan 1 meliputi perencanaan dan pelaksanaan,
sampai denga 68
membangun komunikasi dan kerjasama 11 meminta keterangan 2
Memorandum of Under Standing (MoU) 34,
37
metode dan teknik pengawasan kepatuhan 85 metode dan teknis pengungkapan tindak
pidana pencu 56 Misi PPATK 3 mitra kerja 2 Mobile Payments 30 modul 62 Modus 29 money laundering 1, 20, 21, 49 Monitoring 28 Monitoring Kinerja. 63 N Name coin 32
naming and shaming 51
national focal point 1
National Money Laundering/Terrorist Financing Risk 50
National Risk Assessment 29 Negara ke-3 7
Negara Kesatuan Republik Indonesia 58 Neraca Barang Milik Negara 74
New Payment Method 30, 31 New Payment Method (NPM) 30 new reporting parties 11, 75
nggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 5
nilai aset tetap 74
nilai ekonomi dan manfaat organisasi 81 nilai IPK 33
nilai riil 32
nilai-nilai integritas 62
niversitas Pembangunan Nasional "Veteran" 12
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 10 Non Profit Organization (NPO) 30 Non-Profit Organization (NPO) 50 Nota Kesepahaman 37
notaris 10
nstansi/lembaga Pemerintah 6
nternational Funds Transfer Instruction (IFTI) 84 O Ombudsman 45 OMMRG 33 On Call 33 online 7 online gaming 30
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 69 organisasi dan forum internasional 1 Organisasi dan Tata Kerja 27
organisasi intelijen keuangan kelas dunia 63 organisasi kelas dunia 62
Organisasi Kemasyarakatan 47 organisasi teroris 59
Orphans Foundation 31 Ostend, Belgia 47
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 6, 41 Outgoing Information 43
Outgoing Mutual Request 43
P
pagu anggaran PPATK 69 paket lelang 73
pameran 13 Papu 36 Papua 36
para pemangku kepentingan 57 partisipasi aktif masyarakat 21 partner agencies 34
pedagang barang seni dan antik 10 pedagang permata dan perhiasan/logam
mulia 10
pedoman identifikasi Transaksi Keuangan
Mencurigak 1
Pegawai Negeri Sipil/PNS 29 Pejabat Pembuat Akta Tanah 10 Pejabat Penghubung 34, 84
Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen (PPID) 84
Pekanbaru 23
pelacakan asal-usul sumber dana 29 pelaksanaan audit 26
pelaku TPPU dan pendanaan terorisme 24 pelaku transaksi keuangan tunai 29 pelanggaran berat 58
pelaporan dan pengawasan kepatuhan 59 pelatihan dan pengembangan pegawai 63 pemanfaatan kertas 62
Pemangku Kepentingan 81
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dan rekomenda 26
pembangunan ekonomi nasional 7 pembangunan nasional 78 Pembatasan transaksi 51
pembawaan instrumen pembayaran lain 54 Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (PUTL)
54
pemberian ijin belajar 66 pemberian keterangan ahli 61 pemberian pendapat hukum 57 pemeriksaan 2, 59
pemeriksaan dan audit 82 pemeriksaan dan riset 22
Pemeriksaan dan Riset, Direktorat Hukum, Deputi Pe 80
pemeriksaan transaksi keuangan 20 pemerintah daerah 73
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara 13
Pemilu 28
pemilu legislatif 28 Pemilukada 28
penanganan perkara TPPU 57 penataan organisasi 64, 67
pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organ 59
pencegahan dan pemberantasan 6 pendanaan terorisme 1, 3, 85 pendapat hukum 57
pendidikan dan pelatihan 1
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 66 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Pengetahuan d 66
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Struktural 66
pendidikan dan pelatihan teknis substansi 66 penegak Hukum 2
penegak hukum 85 penegakan hukum 14
penelusuran, dan penanganan aset 56 penelusuran dan penanganan aset hasil tindak
pidan 56
penelusuran serta penyelamatan harta kekayaan hasi 57
Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) 23, 59
pengadaan barang dan jasa 25, 73, 81 pengadaan senjata 32
Pengadilan Negeri 56 Pengadilan Tinggi 56
pengajuan ijin maupun cuti pegawai 62 pengawasan dana kampanye 52 pengawasan internal 5, 62
pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem 59
pengawasan kepatuhan 11
pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen 59
pengelakan kontrol mata uang 32 pengelolaan anggaran PPATK, 68 pengelolaan data dan informasi 1 pengelolaan data pegawai 62 pengelolaan informasi 3 pengembangan aplikasi 84 pengembangan kasu 83 pengembangan laporan 21 Pengesahan Revisi Anggaran 69 penggelapan pajak 32
Pengguna Jasa 1
penggunaan anggaran 63 pengungkapan kasus 4 pengurangan nilai 74
peningkatan efektivitas penyampaian LHA dan LHP 4
peningkatan hasil riset 3
peningkatan kapasitas para penyidik 57 peningkatan kepatuhan 3
peningkatan kepatuhan para Pihak Pelapor 3 peningkatan kuantitas dan kualitas 3 peningkatan kuantitas dan kualitas hasil
analisis 3
penundaan transaksi 82 penuntut umum 57 penuntutan 59
penyalahgunaan dana Pemilu 28 penyalahgunaan dana pemilu 28 Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) 4 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) 2, 25, 85 Penyelenggaraan Manajemen Resiko 81 penyelidikan dan penyidikan 2
penyerapan anggaran 72 penyidik 2, 35
Penyidik Kejaksaan 21 Penyidik KPK 20, 21 penyidik tindak pidana asal 2 Penyidik TPPU 14, 52 penyidikan 2
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 59
penyimpanan dan pemeliharaan dokumen 63 penyusunan SOP 67
PEP 28
Perampasan Aset 51
perampasan Harta Kekayaan 60 Perancis 10
perangkat teknologi informasi 84
Peraturan Kepala PPATK (Perka PPATK) 7 peraturan pelaksana 60
peraturan pembatasan transaksi keuangan 29 peraturan perundang-undangan 2, 26, 68 Perbaikan di bidang kelembagaan 67 perbedaan persepsi 57
perdamaian dunia 58
perencanaan dan pelaksanaan 68 Perguruan Tinggi 12, 53
perilaku organisasi kelas dunia 62 perjalanan dinas 72
perjalanan dinas pegawai 63 perjudian 32 Perka PPATK 7 perlindungan khusus 21 permintaan informasi 34, 36, 42 perpindahan dana 7 Pertanahan Nasional 34 pertanggungjawaban kinerja 5
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akunt 79
pertimbangan hakim 57 pertukaran informasi 4, 44
perusahaan properti/agen properti 10 perusahaan swasta rekanan 33 peserta Pemilu/Pemilukada 50 Peta Jabatan 67
Peta Kebutuhan Pegawai 67 petugas penghubung 35 Pihak Pelapor 1, 19, 23, 25, 85 pihak penerima dana 29
pilot banks 7
Pimpinan Unit Organisasi 81 PJK 11
Plenary Session serta Egmont Working Group Meeting 47
PMPJ 25
Pola pemantaua 35 pola structuring 28
Politeknik Negeri Semarang 12
Politically Exposed Persons (PEP) database 50 politik 58 Politik Uang 50, 51 Polri 40 Portugal 48 PPATK 1, 19, 23, 46, 85 Ppcoin.Org 32
PPNS Bea dan Cukai 56 PPNS pajak 56
Prepaid Cards 30
prilaku auditor/pemeriksa 82
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) 2, 11
prinsip resiprositas 4
prinsip transparansi dan akuntabilitas 76 prinsip-prinsip akuntansi 80
prinsip-prinsip tata kelola yang baik 79 profesi 10
profesi tertentu 1
Profil Daftar Calon Teta 51
profil terlapor 29 program generik 69 program kerja 6 program kerja audit 79 program kerja dan kegiatan 14 program PAPP 49
program pendidikan dan pelatihan 1 program teknis 70
proses bisnis dan kepegawaian 67 proses bisnis yang efektif dan efesien 64 proses pencarian dan pemanfaatan dokumen
63
Provinsi Sumatera Selatan 13 proyek kerjasama 49 PT. Pertamina (Persero) 40
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K 73
Pusdikreskrim, Mabes Polri, Megamendung 52 putusan mutakhir 57 Q Quick Win 79 R Radio 11
Radio Penyiaran Palembang 13
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 10, 54
RCTI 13
Realisasi anggaran belanja 71
rechts-vacuum 54
Reformasi Birokrasi 64, 67, 78 Reformasi Birokrasi Nasional 79 rekanan Pemda 28
rekanan Pemda dan BUMD 28 rekening 26
rekening calon legislatif 50 rekening dana kampanye 50 rekening partai 50
rekening peserta Pemilu 28
rekening peserta Pemilu/Pemilukada 50 Rekening Tabungan Rupiah 29
Rekening Tabungan Rupiah dan Deposito Rupiah 29
Rekomendasi 22 FATF 11 rekomendasi audit 27
rekomendasi kepada pemerintah 1 rekomendasi penyelamatan demokrasi 50 rencana audit 26
rencana audit kepatuhan tahunan 25 rencana kegiatan 63
rencana strategis 63
Rencana Strategis PPATK Tahun 2010-2014 76
Renstra PPATK Tahun 2010-2014 68 reporting parties 75
Republik Indonesia 1
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 48
rezim anti-pencucian uang 1, 12, 46 Riset Analisis Strategis Dana Pemilu 28 riset tipologi 30
Riset Tipologi Transaksi Tunai 29
Road Map 79
Road Map Reformasi Birokrasi 79
Romania 10 RPJMN 2010-2014 2 ruang lingkup 25 S SAKIP 80 sanksi 10 sanksi administratif 54 sanksi sosial 51 sasaran audit 81 Satgas REDD (UKP4) 41 SDM 85
SDM Aparatur yang berbasis kompetensi 66 SDM PPATK 63
SE Menpan 40
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta 13
Sekretaris Utama 68 Semarang 36 semi paperless 63 seminar nasional 56
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) 51
Seoul, Korea Selatan 46 setoran tunai 28
sharing knowledge 48 sharing pengalaman 44
sidang pengadilan 59 Singapura 46
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 76
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( 80
sistem informasi 62
Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu 56 sistem keuangan 7
sistem kontrol sosial 21
sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang 24
sistem pertukaran informasi 84 sistem prestasi kerja 66 sistim SIAPU PPT 82
Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma, Kodiklat TNI 52
SOP 67 sosialisasi 12
sosialisasi dan edukasi 51
sosialisasi Anti-encucian uang (AML) 12 Sosialisasi dan Diseminasi 66
Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan 79
sosialisasi dan pelatihan 75
sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak p 1
Special Recommendation I (SR I) 47 Special Recommendations II (SR II) 47 Special Recommendations III (SR III) 47 Spontaneous Outgoing Information 43
stabilitas perekomian nasional 85 stabilitas sektor keuangan 2
stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuan 62
stakeholder 11, 27, 76
standar akuntansi pemerintahan 80 standar audit 79
standar internasional 63 Standar Kompetensi 66
Standar Operasi Prosedur(SOP) 41, 68 Stranas PPTPPU 9
Strata 1 66 Strata 2 66
Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunika 79
Strategi Nasional PPATK 9
structuring 28
struktur organisasi PPATK 67 Struktur Organisasi yang baru 67 Sulawesi Selatan 36
Sulawesi Tengah 36 Sumatera Selatan 36 sumbangan dana 28 sumber dana 28
sumber daya manusia 5, 26 Sun City, Afrika Selatan 47 Surabaya 23
surat 23 Surat Edara 8
Surat Edaran Mahkamah Agung 59 Surat Kepala PPATK 60
surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 73
suspicious transaction report 85 Suspicious Transaction Report Office 49
Sydney, Australia 47
T
tahun laporan 24, 57 tanpa underlying 28
Tata Cara pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus 26
tata cara pelaporan 1
tata kelola dan proses bisnis 5 tata kelola keuangan 62 tata kelola pemerintahan 67 Tata Kerja PPATK 27 teguran tertulis 11
teknik penyidikan dan penuntutan perkara TPPU 75
telepon 23
terpantau secara sistem 63
terrorism financing 7, 21
tertib administrasi 28
The Egmont Group 44
The Egmont Group of Financial Intelligence
The Egmont Plenary Meeting 44 Tim Audit 26
Tim Penyusunan SOP 68 Timor Leste 48
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK 80
tindak pidana asal 17, 20 tindak pidana asal korupsi 15 tindak pidana lain 1
tindak pidana pemilu 51
tindak pidana pencucian uang 1, 85 tipologi 3, 27, 29
tipologi dan analisis strategis 27 tipologi/modus operandi TPPU 3 TLHP 80 toko perhiasan 75 TPPT 29 Trans 7 13 Trans TV 13 Transaksi Keuangan 1 transaksi kick back 33 transaksi non tunai 29 transaksi tunai 29
transfer of knowledge 56
Transnational Organized Crimes 46
Transparancy International 33 transparansi 28
transparansi dan akuntabilitas Dana Kampanye 51
tugas kepemerintahan dan pembangunan nasional 78
tugas-tugas pokok PPATK 83 tujuan penggunaan dana 28 tujuan strategis 5
tujuan strategis PPATK 22
U
ujung tombak 82 Ulan Bator, Mongolia 47
unaudited 69
underlying transaction 19
unit kerja 11, 61, 62
Unit Layanan Pengadaan (ULP) 75 Universitas Bandar Lampung 12, 13 Universitas Indonesia 41
Universitas Pasundan 13
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Ti 12
Unregistered Local NPO 30 untuk Jalan dan Jembatan sebesar
Rp.81.396.930,-, 74
upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU 27
urat Direktorat Jenderal Anggaran 69 usat Teknologi Informasi 62
Usulan Reformasi Birokrasi 79
V
Virtual Currency 31 Visi PPATK 2
W
Waode Nurhayati 58 Wakil Kepala 81
waktu penyampaian laporan 22 wartawan 11, 14
wartawan media cetak 14 website 7, 33, 62
Wokshop Penanganan TPPU 56
working group 7 workshop 56 www.bitcoin.org.id 33 www.ppatk.go.id 21 Y yurisprudensi 57