Halaman I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ... 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup... 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual... 8
E. Sistematika Penulisan ... 12
DAFTAR PUSTAKA II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang... 14
1. Pengertian Pencucian Uang ... 14
2. Sejarah Pencucian Uang... 15
3. Kriminalisasi Pencucian Uang... 21
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Asal... . 23
1. Pengertian Tindak Pidana Asal... 23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Asal... 24
C. Penyidikan ... 26
D. Penyidik Tindak Pidana Asal... 28
1. Penyidik Kepolisian... 29
2. Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia... 30
3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi... 31
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional... 31
5. Penyidik Direktorat Jenderal Pajak... 32
6. Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia... 32
E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ... 33 DAFTAR PUSTAKA
B. Sumber dan Jenis Data... 38
C. Penentuan Populasi dan Sampel ... 40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ... 41
E. Analisis Data ... 42
DAFTAR PUSTAKA IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Karakteristik Responden ... 43
B. Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang(Money laundering)... 44
C. Tahapan Dalam Proses Penyidikan Pencucian Uang yang dilakukan Oleh Penyidik Tindak Pidana Asal... 56
1. Penundaan Transaksi dan Pemblokiran Rekening yang diduga Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang ... 58
2. Pemintaan keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan ... 60
3. Pemeriksaan Surat-surat, Penggeledahan, dan Penyitaan ... 61
4. Penyadapan dan Merekam Pembicaraan ... 62
5. Penangkapan dan Penahanan ... 63
6. Melarang Seseorang Bepergian ke Luar Negeri ... 64
7. Pemeriksaan Saksi, Tersangka, Alat Bukti, Konfrontasi, dan Rekonstruksi ... 64
8. Evaluasi Hasil pemeriksaan ... 65
9. Permintaan keterangan kepada PPATK (berdasarkan informasi PPATK maupun hasil penyidikan) ... 67
10. Prapenuntutan serta Penyerahan Berkas Perkara ... 68
a. Penyerahan berkas Perkara Tahap Pertama ... 68
b. Penyerahan berkas Perkara Tahap Kedua ... 70 DAFTAR PUSTAKA
Andrisman, Tri. 2008.Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Harahap, M Yahya. 2002.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.Sinar Grafika. Jakarta.
Kenichi, Ohamae. 1991.The Borderless Word Alih Bahasa FX. Budiyanto. Bina rupa Aksara. Jakarta.
Moeljatno. 2008.Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta. Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cita Aditya
Bakti. Bandung.
Pompe, Sebastian. 2011.Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.NLRP. Jakarta
Soekanto, Soerjono. 1986.Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. TB, Irman S. 2006.Hukum Pembuktian Pencucian Uang. MQS Publishing.
Bandung.
Universitas Lampung. 2008.Format Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung . Bandar Lampung
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Muhamad Ali, 1997 Jurnal Equality, Volume 11 No.1, Nurmalawati, 1 Februari 2006 : 13. Radar Lampung, Senin, 11 April 2011: 4
Andrisman, Tri. 2008.Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Fuady, Munir. 2004.Hukum Perbankan Modern.Citra Aditya Bakti. Bandung. Marpaung, Leden. 2009.Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan &
Penyidikan).Sinar Grafika. Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cita Aditya Bakti. Bandung.
Pompe, Sebastian. 2011.Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.NLRP. Jakarta
TB, Irman S. 2006.Hukum Pembuktian Pencucian Uang. MQS Publishing. Bandung.
Universitas Lampung. 2008.Format Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung . Bandar Lampung
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 / 1 KEP. PPATK / 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Jurnal Hukum Bisnis Vol.22–No.3.2003.
Artikel,Doktor Pencucian Uang Pertama.18 Juli 2005.
Artikel,Jangan Sepelekan Sanksi FATF Mengenai Pencucian Uang.Agustus 2003.
Ashshofa, Burhan. 1996.Metodologi Penelitian Hukum.Bhinneka Cipta. Jakarta. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cita Aditya
Bakti. Bandung.
Soekanto, Soerjono. 1986.Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. Universitas Lampung. 2008.Format Penulisan Karya Ilmiah. Universitas
Lampung . Bandar Lampung.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Hamzah, Andi. 2008.Hukuk Acara Pidana Indonesia.Sinar Grafika. Jakarta. Pompe, Sebastian. 2011.Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.NLRP. Jakarta
Universitas Lampung. 2008.Format Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung . Bandar Lampung
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang KEP 272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. SKEP Kabareskrim Nomor SKEP/82/ XII/ 2006/ BARESKRIM tentang Pedoman
Penyidikan
Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi
Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 / 1 KEP. PPATK / 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Suratb Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Gubernur BI Tahun 2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
1. Tim Penguji
Ketua : Diah Gustiniati M, S.H.,MH………
Sekretaris : Gunawan Jatmiko S.H., M.H ...………
Anggota : Firganeffi S.H., M.H. ...………
2. Dekan Fakultas Hukum
Dr. Heryandi, S.H., M.S. NIP 196211091987031003
(MONEY LAUNDERING)
Nama Mahasiswa : Yusni Febriansyah Efendi Nomor Pokok Mahasiswa : 0812011087
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
MENYETUJUI
