Sebagai perusahaan publik, Perseroan menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) dalam rangka meningkatkan
kinerja dan nilai tambah perusahaan. Prinsip-prinsip
Good Corporate Governance tersebut, antara lain
meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, kewajaran dan kesetaraan (fairness). Salah satu cara untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah dengan memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Audit Committee Charter yang menjadi landasan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.
Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Pada tanggal 19 Juni 2013, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan menyetujui, antara lain Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, tidak ada pembagian dividen final untuk tahun buku 2012, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk tahun buku 2013, dan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Dividen
Selama tahun 2012 dan 2013, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba bersih digunakan untuk menutupi akumulasi kerugian di tahun-tahun sebelumnya.
Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 berjumlah 9 (sembilan) orang Komisaris, termasuk 4 (empat) orang Komisaris Independen. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta memberikan rekomendasi
As a public company, the Company realized the importance of Good Corporate Governance in increasing its performance and company’s value added. Those principles of Good Corporate Governance cover among other things, such as transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.
One way to increase the implementation of Good Corporate Governance principles is to comply with the prevailing law/regulations. In relation to this matter, the Company has appointed Independent Commissioners, a Corporate Secretary, Audit Committee and Audit Committee Charter, which contains the main terms of reference for the Audit Committee in executing its duties.
General Meeting of Shareholders
The Company conducts the General Meeting of Shareholders in compliance with Clause 19 of Article of Association of the Company and the Regulation of Indonesian Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK).
On June 19, 2013, the Company held Annual General Meeting of Shareholders and approved, among other, the Annual Directors’ Report, Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2012, no dividend distributed for the year 2012, to give authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant for the year 2013 and changes in the members of Commissioners and Directors.
Dividend
During 2012 and 2013, there was no dividend distributed by the Company to shareholders because net income was used for covering the accumulating loss in previous years.
Board of Commissioners and Directors
The Board of Commissioners was elected through the held of General Meeting of Shareholders. The board was comprised of 9 (nine) Commissioners including 4 (four) Independent Commissioners as of December 31, 2013. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the management and supervising the Directors concerning matter deemed vital to the
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
kepada Direksi mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham.
Direksi diangkat atau diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi Perseroan saat ini terdiri dari Presiden Direktur, 3 (tiga) orang Wakil Presiden Direktur dan 5 (lima) orang Direktur. Direksi Perseroan bertanggungjawab atas pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan Perseroan. Direksi Perseroan juga bertanggungjawab untuk memelihara aktiva dan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Company. The Board of Commissioners is responsible to General Meeting of Shareholders.
The Board of Directors is appointed and discharged through the held of General Meeting of Shareholders. Currently, the Board of Directors is comprised of a President Director, 3 (three) Vice President Director and 5 (five) Directors. The Board of Directors is responsible for executing the Company’s strategy to achieve its target. The Board of Directors is also responsible to protect the assets and any resources of the Company to achieve the objectives.
The members of Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2013 were as follows:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
Teguh Ganda Wijaya Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman Indah Suryasari Wijaya Limantara
Arthur Tahya Frenky Loa DR.Ir. Deddy Soleh Drs. Pande Putu Raka, MA Letjen TNI (Purn) Soetedjo
DR. Ramelan, S.H. M.H.
President Commissioner Vice President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner
Dewan Direksi / Board of Directors
Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur
Direktur Direktur Direktur
Direktur/Sekretaris Perusahaan
Lan Cheng Ting
Linda Suryasari Wijaya Limantara Hendra Jaya Kosasih
Suresh Kilam Didi Harsa
Lioe Djohan (Djohan Gunawan) Suhendra Wiriadinata
Kurniawan Yuwono Agustian Rachmansjah Partawidjaja
President Director VicePresident Director VicePresident Director VicePresident Director Director Director Director Director Dirctor/Corporate Sercetary
Throughout 2013, the Board of Commissioners and Directors together with the Audit Committee held routine meetings to review of Company’s quarterly financial statements, drawing up of the annual budget and audited consolidated financial statements, and other matters that required the Commissioners’ attention.
The number of members attendance of Board of Commissioners and Directors at the meetings held during the year 2013, including attendance which was represented by the power of attorney were as follows :
Remuneration of Board of Commissioners and Directors
Remuneration of Board of Commissioners and Directors in 2013 was amounted to US$ 2.01 million.
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan Komite Audit telah melakukan pertemuan untuk membahas laporan keuangan triwulanan, penyusunan anggaran tahunan Perseroan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik dan hal-hal lainnya yang membutuhkan perhatian.
Berikut jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2013, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa adalah sebagai berikut:
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2013 adalah sebesar US$ 2,01 juta.
Komisaris / Commissioner Jumlah Kehadiran Rapat Total Meeting Attendance Teguh Ganda Wijaya
Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman Indah Suryasari Wijaya Limantara
Arthur Tahya Frenky Loa Dr. Ir. Deddy Saleh Drs. Pande Putu Raka, MA Letjen TNI (Purn) Soetedjo
DR. Ramelan, S.H. M.H. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Jumlah Rapat / Number of Meetings Held 4
Direksi / Director Jumlah Kehadiran Rapat
Total Meeting Attendance Lan Cheng Ting
Yudi Setiawan Lin Linda Suryasari Wijaya Limantara
Hendra Jaya Kosasih Suresh Kilam
Didi Harsa Hasanuddin The Lioe Djohan (Djohan Gunawan)
Suhendra Wiriadinata Kurniawan Yuwono Agustian Rachmansjah Partawidjaja
6 6 11 11 8 9 5 11 12 12 12
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Untuk meningkatkan kompetensi Direksi secara konsisten, Perseroan menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang ditujukan bagi karyawan tingkat menengah dan atas (termasuk Direksi), dimana mereka dapat belajar dan berbagi pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang, seperti keuangan, pemasaran, manajemen strategi, dan lain-lain. Direksi juga dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar berhubungan dengan tanggung jawab dan keahliannya masing-masing.
Komite Audit
Komite Audit bertugas memberikan rekomendasi dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana ketuanya adalah seorang Komisaris Independen.
Anggota Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
• Ketua : Drs. Pande Putu Raka, MA • Anggota : DR. Ir. Deddy Saleh • Anggota : Aditiawan Chandra, Ph.D
Sepanjang tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan pertemuan rutin dengan Auditor Internal dan Direksi untuk menelaah temuannya dalam rangka peningkatan pengawasan internal. Komite Audit juga mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal Perseroan untuk membahas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan kemudian mendiskusikannya dengan manajemen. Berikut adalah jumlah kehadiran anggota Komite Audit pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2013 :
To consistently improve the competency of the Board of Directors, the Company regularly holds training program for middle-up level employees (including Directors), where they can learn and share their knowledge and experiences in various areas of finance, marketing, strategic management, etc. The Directors are also encouraged to join trainings and seminars related to their respective responsibilities and area of expertise.
Audit Committee
The duties of Audit Committee are to recommend and assist the Commissioners to do their duties and functions in relation to perform administer. Currently, Audit Committee consists of 3 (three) independent professionals, in which the Chairman is the Independent Commissioner.
The members of the Audit Committee as of December 31, 2013 were as follows:
• Chairman : Drs. Pande Putu Raka, MA
• Member : DR. Ir. Deddy Saleh
• Member : Aditiawan Chandra, Ph.D
Throughout 2013, the Audit Committee has held routine meetings with the Internal Auditor and Directors to discuss its findings to enhance the internal control. The Audit Committee also held routine meetings with the External Auditors to discuss the audited Company’s consolidated financial statements and discussed with the Company’s Management.
The attendances of Audit Committee at the meetings during 2013 were as follows:
Komite Audit Audit Committee
Jumlah Kehadiran Rapat Total Meeting Attendance Drs. Pande Putu Raka, MA
Drs. Rusli Prakarsa Aditiawan Chandra, Ph.D
DR. Ir. Deddy Saleh
14 8 13 5