Merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Bank dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di lndonesia.
7.1.Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalia
1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. 2. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan dilaksanakan secara
konsekuen dan konsisten.
3. Melakukan kajian terhadap kebijakan ketenagakerjaan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan kebijakan ketenagakerjaan Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi efektifitas setiap pegawai.
5. Memberikan masukan dan solusi untuk hambatan dan masalah yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
7.2.Rapat Komite Personalia
Rapat Komite Personalia diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan. Selama 2015, Komite Personalia telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:
Tanggal Rapat Agenda Rapat
12 Januari 2015 Rapat Kerja Bank Victoria 2015. Rencana Jadwal Pendidikan 2015.
17 Februari 2015 Perubahan Account Officer danMarketing Funding. Komitmen Branch Manager (BM) untuk mengikuti training. 16 Maret 2015 Key Performance Indicator (KPI).
Perubahan Struktur Organisasi Divisi Biro Hukum – Restrukturisasi. 20 April 2015 Outbond Staff Training Tentang Pemahaman Produk, Jasa BankVictoria
danTogetherness for Sustainable Growth. 04 dan 29 Mei
2015
Penempatan Branch Manager (BM). Usulan Bunga Pinjaman Karyawan.
Pemberian tugasdan wewenang kepada wakil Direktur Utama untuk melakukan tugas dan wewenang sebagai Direktur Utama.
Penunjukan Komisaris dan Direktur In Charge.
23 Juni 2015 Pengoptimalan Lembur Sekuriti dan Office Boy Kantor Pusat. 06 Juli 2015 Libur Bersama Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H.
Program Efisiensi. 03 Agustus 2015 Tata Tertib Berpakaian.
Mutasi Branch Manager (BM). Marketing Task Force. 07 September
2015
Gratifikasi Karyawan 2015.
Training Basic Credit untuk Account Officer. 10 Oktober 2015 Training Basic Branch Manager.
Key Performance Indicator (KPI) 2016. 02 November 2015 Perayaan Natal Bersama Bank Victoria 2015.
Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Victoria 2015. 09 Desember 2015 Perpanjangan Kerjasama dengan Job Street 2016.
Good Corporate Governance2015
7.3.Pelaksanaan Tugas Komite Personalia
Pelaksanaan Tugas Komite Personalia tahun 2015 sebagai berikut: 1. Mengadakan kegiatan sosialisasi BPJS kepada karyawan non staff;
2. Menyusun jadwal kegiatan pelatihan karyawan Kantor Pusat dan Kantor Cabang; 3. Menyusun jadwal kegiatan training bagi Personal Banker dan Relationship Manager;
4. Menyampaikan usulan kegiatanCorporate Social Responsibility (CSR) serta rencana angaran kegiatan CSR;
5. Menyampaikan proses kegiatan rekrutmen pegawai;
6. Memberikan usulan terkait kegiatan silaturahmi dengan karyawan;
7. Memberikan usulan penyempurnaan kebijakan dan prosedur terkait Human Capital Management.
8. KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA
Merupakan Komite yang membantu Direksi dalam hal memberikan masukan untuk hal-hal penting dan relevan dalam perumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta memberikan persetujuan untuk setiap pengadaan barang dan jasa.
8.1.Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa
1. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan terkait pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengajuan pengadaan barang dan jasa;
3. Mengajukan persetujuan kepada Dewan Komisaris terhadap pengadaan barang/dan jasa dengan nilai/harga minimum sesuai yang diatur di Anggaran Dasar Perseroan; 4. Memberikan masukan kepada Direksi hal-hal penting dan relevan dalam perumusan
kebijakan pengadaan barang dan jasa, sehingga proses Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, obyektif, efektif dan efisien.
8.2.Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa
Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa diselenggarakan minimal sekali dalam 2 (dua) bulan dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota.
Tanggal Rapat Agenda Rapat
07 Januari 2015 1. Perubahan Harga Pengadaan Unit Mobil kas Kantor Cabang Surabaya 2. Jasa penyusunanAnnual Report 2014
3. Pengadaan Angpao Imlek 2015
4. Perpanjangan Sewa Kantor Cabang Senayan 5. Perpanjangan Sewa Kantor Kas Tomang
6. Perpanjangan Sewa Kantor Cabang Pembantu Taman Rasuna 7. Sewa Ruko untuk Rencana Kantor Cabang Manado
8. Perpanjangan Sewa Kantor Cabang Pembantu Senen 05 Februari 2015 1. Pengadaan Hadiah Tabungan VIP Safe berupa Voucher Travel
2. Pengadaan Jasa Pengendalian Hama Tikus 3. Perpajangan Sewa Kantor Kas Talang Betutu 4. Pekerjaan Tambahan Big Hotel
18 Maret 2015 1. Penunjukan Pemenang Tender Renovasi Sipil dan Interior Rencana Kantor Manado
2. Pengadaan Aplikasi SKN Gen II 19 Juni 2015 1. Pengadaan Web Application Firewall
2. Pengadaan Emas Murni sebagai Hadiah Tabungan Program Nasabah Poin
dapat Emas
Good Corporate Governance2015
Tanggal Rapat Agenda Rapat
19 Agustus 2015 1. Pengadaan Renewal Maintenance HSM Thales PAY9000 2. Pengadaan Kalendar Meja 2016
3. Pengadaan 150 unit License OS WinPro 10 SNGL OLP 4. Perpanjangan Sewa Kantor Kas Asemka
03 November 2015 1. Renovasi Kantor Lama KCP Laotse
2. Rencana Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk rencana Relokasi Bank Victoria Kantor Kas Utan Panjang
3. Sewa Tanah dan Bangunan untuk rencana relokasi Talang Betutu di area Jatinegara
4. Pengadaan Tanah Kosong dibelakang Kantor Cabang Fatmawati 5. Perpanjangan Sewa Kantor Cabang Pembantu Slipi
6. Pengadaan AYDA Bank Victoria Syariah yang terletak di Bali
7. Pengadaan Tanah dan Bangunan di Bank Victoria Kantor Kas Asemka 02 Desember 2015 1. Pengadaan PSAK Engine
2. Perpanjangan Sewa Kantor Cabang Pembantu Slipi selama 2 tahun 3. Perpanjangan Sewa Kantor Kas Indocement selama 2 tahun 4. Perpanjangan Sewa Kantor Kas Hotel Golden selama 2 tahun 5. Pencetakan bukuAnnual Reporttahun 2015 Bank Victoria 6. Penyewaan Ruangan Lantai 3 Kantor Cabang Surabaya ke Victoria
Insurance
8.3.Pelaksanan Tugas Komite Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan Tugas Komite Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2015 sebagai berikut. 1. Memberikan persetujuan terhadap pengajuan pengadaan barang dan jasa Bank; 2. Mengajukan usulan untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris terhadap
pengadaan barang dan jasa yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; dan 3. Memberikan masukan kepada Direksi terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa.
9. KOMITE PEMANTAU PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (KPP-GCG)
Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Victoria.
9.1.Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Pelaksanaan GCG
1. Memantau dan menganalisa setiap kebijakan terbaru maupun best practice terkait penerapan GCG;
2. Melakukan pemantauan kebijakan internal (existing) terhadap setiap perubahan kebijakan GCG, sehingga kebijakan yang digunakan sesuai dengan kebijakan terbaru dan sesuai best practice;
3. Memantau secara berkala terhadap rencana dan realisasi/pencapaian bisnis Bank melalui rapat-rapat Komite;
4. Memantau action plan dan pelaksanaannya melalui rapat-rapat komite;
5. Menentukan aspek dan PIC/petugas dalam penyusunan GCG sesuai dengan bidang yang tercermin dari aspek-aspek GCG;
6. Mengkoordinir pembuatan pelaporan pelaksanaan GCG yang dilengkapi dan didukung dengan underlying-nya;
7. Memantau pelaporan pelaksanaan GCG Bank dan melakukan Self Assessment sesuai ketentuan berlaku;
8. Memantau proses penyampaian dan pendokumentasian pelaporan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam ketentuan (diantaranya kepada Pemegang Saham, Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan