Rapat Komite Audit
Sepanjang tahun 2013, Komite Audit melakukan 5 (lima) pertemuan, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.
Daftar Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2013
No Tanggal Nama Jumlah Kehadiran % Kehadiran Indra Simarta DR. Isnandar R. Ali, SE RanoesemintoSoegiarto
1 22-Mar-13 1 1 1 3 100% 2 22-Apr-13 0 1 1 2 67% 3 19-Jul-13 1 1 1 3 100% 4 26-Sep-13 1 1 1 3 100% 5 17-Oct-13 1 1 1 3 100% Jumlah Kehadiran 4 5 5 % Kehadiran 80% 100% 100% Sekretaris Perusahaan
Pejabat Sekretaris Perusahaan terutama bertanggung jawab untuk bertindak sebagai penghubung bagi pihak eksternal untuk mendapatkan informasi mengenai Perseroan. Penunjukan Sekretaris Perusahaan memenuhi persyaratan baik untuk Good Corporate Governance maupun untuk memenuhi peraturan spesifik.
Tanggung jawab utama Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Menjaga hubungan baik dengan otoritas pasar modal, pemegang saham, media massa, dan masyarakat pada umumnya;
2. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal, UU Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perseroan; 3. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG.
Posisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ibu Dea Thamrin, yang diangkat pada bulan April 2005.
Sekretaris Perusahaan mengawasi penyebaran informasi Perusahaan mengenai kinerja dan kegiatannya melalui berbagai format termasuk: media, Rapat Umum Pemegang Saham, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkala. Masyarakat juga dapat mengakses informasi terbaru melalui situs Perusahaan di http:// www.lippocikarang.com
Pada tahun 2013, Sekretaris Perusahaan membantu dalam mengadakan RUPS Tahunan serta mengawasi publikasi dan penyampaian Laporan Tahunan 2013 dan empat laporan keuangan triwulanan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan melakukan korespondensi dengan pasar dan regulator lainnya, termasuk korespondensi sebagai berikut:
Audit Committee Meetings
Throughout 2013, The Audit Committee conducted 5 (five) meetings, with details presented in the following table.
Committee Audit Meetings Attendance of 2013
Corporate Secretary
The office of the Corporate Secretary is primarily responsible for acting as a liaison for external parties to gain information about the Company. The appointment of a Corporate Secretary meets both requirements for Good Corporate Governance and to meet specific regulations.
The main responsibilities of the Corporate Secretary are to: 1. Establish and maintain good relations with capital market
authorities, shareholders, the mass media, and the general public;
2. Ensure the Company is in compliance with capital market regulations, the Limited Liability Act, and the Company’s Articles of Association;
3. Assist the Board of Commissioners and the Board of Directors in implementing GCG practices.
The Corporate Secretary position is held by Ms. Dea Thamrin, who was appointed to the position in April 2005.
The Corporate Secretary oversees the dissemination of Company information regarding performance and activities through various formats including: the media, General Meeting of Shareholders, Annual Report and Periodic Financial Reports. The public can also access the most recent information through the Company’s website at http://www.lippocikarang.com.
In 2013, the Corporate Secretary assisted in convening the Annual GMS as well as oversaw the publication and release of the 2013 Annual Report and four quarterly financial reports. In addition, the Corporate Secretary maintains regular correspondence with market and other regulators including the following correspondences:
LIPPO
CIKARANG
108
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
NO NO SURAT TANGGAL SURAT TUJUAN PERIHAL PERATURAN
1 004/LC-COS/I/2013 Januari 9, 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Desember 2012
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
2 010/LC-COS/I/2013 Januari 21, 2013 BEI Penyampaian Formulir Laporan
Perusahaan Tercatat dalam Satu Grup Perusahaan
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
3 024/LC-COS/II/2013 Februari 1, 2013 BEI Tanggapan Tentang Pembagian Dividen
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
4 030/LC-COS/II/2013 Februari 12,
2013
BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Januari 2013
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
5 041/LC-COS/II/2013 Februari 22,
2013
OJK Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing
Surat Edaran Ketua Bapepam & LK Nomor. SE-02/BL/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/
Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing
6 045/LC-COS/III/2013 Maret 8, 2013 OJK Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing
Surat Edaran Ketua Bapepam & LK Nomor. SE-02/BL/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/
Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing
7 046/LC-COS/III/2013 Maret 8, 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi
Pemegang Efek per Februari 2013
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
8 047/LC-COS/III/2013 Maret 8, 2013 OJK Konfirmasi Pemberitaan di Surat Kabar
Peraturan Bapeam No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
9 058/LC-COS/III/2013 Maret 18, 2013 OJK Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Lippo Cikarang Tbk
Peraturan Bapepam No.IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januri 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
10 062/LC-COS/III/2013 Maret 21, 2013 BEI Penjelasan atas Volatilitas Transaksi
Efek
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
11 065/LC-COS/III/2013 Maret 25, 2013 OJK Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk
Peraturan Bapepam No.IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januri 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
12 070/LC-COS/III/2013 Maret 28, 2013 OJK Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Cikarang Tbk untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Ke-346/PM/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
13 071/LC-COS/III/2013 Maret 28, 2013 OJK Bukti Iklan Laporan Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk tahun 2012
Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Ke-346/PM/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
14 076/LC-COS/IV/2013 April 9, 2013 BEI Rencana Penyelenggaraan Public Expose
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
15 077/LC-COS/IV/2013 April 9, 2013 BEI Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Lippo Cikarang Tbk
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
16 078/LC-COS/IV/2013 April 9, 2013 OJK Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk
Peraturan Bapepam No.IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januri 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
17 079/LC-COS/IV/2013 April 9, 2013 OJK Penyampaian Laporan Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk Tahun 2012
Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
18 080/LC-COS/IV/2013 April 9, 2013 OJK Laporan Data Hutang/Kewajiban
dalam Valuta Asing
Surat Edaran Ketua Bapepam & LK Nomor. SE-02/BL/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/
Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing
19 082/LC-COS/IV/2013 April 11, 2013 BEI Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Maret 2013
Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
20 094/LC-COS/IV/2013 April 19, 2013 BEI Penyampaian Materi Public Expose Peraturan BEI No.I-E Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 20004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
21 095/LC-COS/IV/2013 April 19, 2013 OJK Tanggapan Atas Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Peraturan Bapepam No.IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januri 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
22 098/LC-COS/IV/2013 April 25, 2013 OJK Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Lippo Cikarang Tbk
Peraturan Bapepam No.IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januri 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
LIPPO
CIKARANG