Direksi
Presiden Direktur dan : Meow Chong Loh Direktur tidak terafiliasi
Wakil Presiden Direktur : Hong Kah Jin Direktur : Ju Kian Salim Direktur : Ninik Prajitno
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengankatan Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Keputusan RUPS Luar Biasa di atas telah diterbitkan di media komunikasi massa Investor Daily pada hari Jumat, 30 Agustus, 2013.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga telah ditetapkan Akta Notaris Lucy Octavia Siregar, SH, Sp.N No 416 tanggal 28 Agustus 2013.
No. Tanggal/Date Perihal/Subject Pengumuman kepada Publik/Public Disclosure 1 22 Juli 2013
22 July 2013
Surat Pemberitahuan rencana RUPSLB kepada OJK dan
lembaga pasar modal lainnya
Notificaton letter to OJK and capital market authorities on
plans for EGMS
2 29 Juli 2013
29 July 2013
Iklan Pemberitahuan di 2 Surat Kabar
Advertisement of Notification in 2 daily newspaper
Harian Investor Daily, harian Radar Bekasi dan Website : www.lippo-cikarang.com
Investor Daily and Radar Bekasi daily newspaper and Website : www.lippo-cikarang.com
3 12 Agustus 2013
12 August 2013
Recording Date Daftar Pemegang Saham (DPS)
Recording date of List of Shareholders
4 13 Agustus 2013
13 August 2013
Iklan Panggilan di 2 Surat Kabar
Advertisement of Invitation in 2 daily newspaper
Harian Investor Daiy, harian Radar Bekasi dan Website : www.lippo-cikarang.com
Investor Daily and Radar Bekasi daily newspaper and Website : www.lippo-cikarang.com
5 30 Agustus 2013
30 August 2013
Surat Laporan Hasil RUPLB kepada OJK dan Lembaga Pasar
Modal Lainnya
Report to OJK and capital market authorities on results of
the EGMS
6 30 Agustus 2013
30 August 2013
Iklan Hasil RUPSLB di 2 Surat Kabar
Advertisement of results in 2 daily newspaper
Harian Investor Daiy, harian Radar Bekasi dan Website : www.lippo-cikarang.com
Investor Daily and Radar Bekasi daily newspaper and Website : www.lippo-cikarang.com
Dewan Komisaris
Tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan rencana usaha dan anggaran
Perseroan;
2. Menilai kinerja Direksi sepanjang tahun; 3. Mengawasi keputusan manajemen;
4. Memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko Perseroan dan tindakan Direksi sehubungan dengan temuan audit; 5. Memantau dan mendorong penerapan praktek GCG;
6. Merekomendasikan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
Board of Directors
President Director and : Meow Chong Loh Unaffiliated Director
Vice President Director : Hong Kah Jin
Director : Ju Kian Salim
Director : Ninik Prajitno
2. Provide authorization and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, to perform all necessary actions relating to the decisions as taken and or decided in this Meeting, including but not limited to state the appointment of the Board of Commissioners, Independent Commissioner and the Board of Directors of the Company in the notarial deed and register the composition of the Board of Commissioners, Independent Commissioner and the Board of Directors abovestated in the Company Register in accordance to the applicable legislations.
The Extraordinary GMS resolutions above have been published in the mass communication media Investor Daily on the Friday, 30 August 2013.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders is stipulated in the Notary Deed Lucy Octavia Siregar, SH, Sp.N No. 416 dated 28 August 2013.
Board of Commissioners
The main responsibilities of the BoC are to:
1. Supervise the implementation of the Company’s business plans and budget;
2. Assess BoD performance throughout the year; 3. Oversee management decisions;
4. Monitor the implementation of the Company’s risk management systems and BoD actions related to audit findings;
5. Monitor and encourage implementation of GCG practices; 6. Recommend the remunerations for the BoC and BoD.
LIPPO
CIKARANG
104
The composition of the Board of Commissioners in 2013 was:
Board of Directors
The main responsibilities of the Board of Directors are to: 1. Manage all aspects in the Company’s day-to-day operations 2. Establish and maintain risk management and GCG systems and
practices;
3. Ensure the implementation of an effective internal organizational structure and internal audit;
4. Monitor actions related to all audit findings. The composition of the Board of Directors in 2013 was:
Appointment of Commissioners and Directors
Candidates for the BoC and BoD are nominated by the controlling shareholders and appointed through the Annual GMS. They are selected based on their standing as prominent individuals, who have high integrity, extensive experience and in-depth knowledge of managing companies. Curriculum Vitae of each Commissioner and Director are presented in the Corporate Data section of this Annual Report.
Meetings of the BoC and BoD
The BoC and BoD regularly conduct joint meetings to discuss the Company’s financial situation, marketing approaches, and other topics related to Company business plans. In 2013, the BoC conducted 11 (eleven) meetings and the BoD conducted 21 (twenty one).
Susunan Dewan Komisaris pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Nama/Name Jabatan/Position RUPS Pengangkatan/Appointed at Pengangkatan Kembali/End of Term Ketut Budi Wijaya Presiden Komisaris
President Commissioner
RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Ivan Setiawan Budiono Wakil Presiden Komisaris
Vice President Commissioner
RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
E. Yudhistira Susiloputro Komisaris Commissioner RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Setyono Djuandi Darmono Komisaris Independen
Independent Commissioner
RUPSLB/EGMS 28 Agustus 2013 RUPST/AGMS 2014
Indra Simarta Komisaris Independen
Independent Commissioner
RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Sugiono Djauhari Komisaris Independen
Independent Commissioner
RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Ganesh Chander Grover Komisaris Independen
Independent Commissioner
RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Direksi
Tanggung jawab utama Direksi adalah sebagai berikut: 1. Mengelola semua aspek operasional Perseroan sehari-hari; 2. Menetapkan dan menjaga sistem dan praktek manajemen risiko
dan GCG;
3. Memastikan pelaksanaan struktur organisasi internal dan audit internal yang efektif;
4. Memantau tindakan terhadap temuan audit.
Susunan Direksi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Nama/Name Jabatan/Position RUPS Pengangkatan/Appointed at Pengangkatan Kembali/End of Term Meow Chong Loh*) Presiden Direktur
President Director
RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Hong Kah Jin Wakil Presiden Direktur
Vice President Commissioner
RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Ju Kian Salim Direktur Director RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
Ninik Prajitno Direktur Director RUPST/AGMS 24 April 2013 RUPST/AGMS 2014
*) : Direktur tidak terafiliasi/Unaffiliated Director
Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dinominasikan oleh pemegang saham pengendali dan diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris dan Direksi dipilih berdasarkan kedudukan mereka sebagai individu terkemuka yang memiliki integritas tinggi serta pengalaman yang luas dan mendalam dalam mengelola perusahaan. Riwayat Hidup dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi disajikan di bagian Data Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengadakan rapat untuk membahas kondisi keuangan Perseroan, pendekatan pemasaran, dan topik lainnya yang terkait dengan usaha Perseroan. Sepanjang 2013, Dewan Komisaris mengadakan 11 (sebelas) kali rapat dan Direksi mengadakan rapat 21 (dua puluh satu) kali.
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
LIPPO
CIKARANG