Masing-masing Komisaris memiliki tanggung jawab atas bidang tugas masing-masing yang berbeda, di bawah koordinasi Komisaris Utama.
Direksi
Direksi merupakan organ Perusahaan yang anggotanya ditetapkan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan kebijakan dan kegiatan operasional Perusahaan. Direksi merupakan organ eksekutif tertinggi di bawah RUPS dan memiliki kedudukan independen terhadap Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Direksi PT Angkasa Pura II pada tanggal Desember 005 adalah sebagai berikut: Edie Haryoto - Direktur Utama
I Gusti Made Dhordy - Direktur Operasi dan Teknik Tulus Pranowo - Direktur Komersial dan
Pengembangan Usaha
Endang Dwi Suryani - Direktur Personalia dan Umum merangkap PH Direktur Keuangan
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat-rapat untuk
membahas berbagai masalah strategis, baik berupa rapat intern, rapat gabungan antara Komisaris dan Direksi, serta rapat gabungan dengan pemegang saham, staf Perusahaan maupun instansi di luar Perusahaan. Rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 005 adalah sebagai berikut:
Rapat intern Dewan Komisaris :
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi : Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit : Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham : 6
Rapat Direksi dan Staf : 9
Komite Audit
Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris. Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh atas kinerja manajemen Perusahaan, meliputi pengawasan terhadap sistem dan proses pelaporan keuangan, proses audit atas laporan keuangan Perusahaan, evaluasi atas pelaksanaan dan mekanisme pengendalian internal, serta evaluasi atas kinerja Satuan Pengawasan Internal. Komite Audit bekerja secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
Each Commissioner is responsible for a specific and different field of duty, under the overall coordination of the President Commissioner.
Board of Directors
Members of the Board of Directors are elected and appointed into office by the General Meeting of Shareholders (GMS) to manage the policies and operational activities of the Company. The Board of Directors is the highest executive structure under the GMS and is independent to the Board of Commissioners. The composition of the Board of Directors of PT Angkasa Pura II as at December 005 is as follow:
Edie Haryoto - President Director
I Gusti Made Dhordy - EVP, Operations and Engineering Tulus Pranowo - EVP, Commercial and Business
Development
Endang Dwi Suryani - EVP, Personnel and General Affairs, and also Acting EVP of Finance
Meetings of the Commissioners and Directors
In discharging their duties, the Commissioners and the Directors conduct meetings in order to discuss various strategic issues, comprising internal meetings, joint meetings between Commissioners and Directors, as well as joint meetings attended by shareholders, Company’s staff or external institutions.
The meetings conducted throughout 005 comprised the following:
Internal meetings of Commissioners : Joint meetings of Commissioners and Directors : Meetings of Commissioners, Director and Audit Committee : Meetings of Commissioners, Director and Shareholders : 6 Meetings of Directors and Staff : 9
Audit Committee
The Audit Committee is a committee under the Board of Commissioners, which assist the Board of Commissioners in performing its oversight function over the performance of the Company’s management board, involving supervision over the financial system and reporting processes, the audit processes on the Company’s financial statements, the evaluation on the function and mechanism of internal control, and the evaluation of the performance of the Internal Audit Unit. The Audit Committee works independently and reports directly to the Board of Commissioners.
Susunan keanggotaan Komite Audit PT Angkasa Pura II pada awal tahun 005 adalah sebagai berikut:
Sudirman : Ketua
Ferdinan D Purba : Anggota Fadli Soesilo : Anggota
Pada tanggal 8 Agustus 005 terjadi perubahan susunan Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.9./KP.0./AP II – 005, sehingga susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 005 adalah sebagai berikut:
Amir Sembiring : Ketua merangkap Anggota Agung Suprananto : Anggota
Israfulhayat : Anggota
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit selama tahun 005 terlibat dalam serangkaian kegiatan sebagai berikut:
. Rapat dengan Akuntan Publik Hadori dan Internal Auditor (5 pertemuan)
. Rapat dengan Dewan Komisaris ( pertemuan) . Rapat dengan Internal Auditor (0 pertemuan) . Rapat dengan Price Waterhouse Coopers
( pertemuan)
5. Rapat dengan Accounting & Budgeting ( pertemuan) 6. Rapat dengan Internal Auditor dan Accounting &
Budgeting ( pertemuan).
Sekretaris Perusahaan
Tugas Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direksi. Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP./OM.00/AP II-00, Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:
. Penyiapan rumusan kebijakan dan perencanaan program kerja bidang hubungan masyarakat termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan;
. Penyiapan rumusan kebijakan program kerja bidang hubungan luar negeri dan antar lembaga serta pengkoordinasian penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perusahaan; . Penyiapan rumusan kebijakan dan dukungan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS luar biasa serta kesekretariatan Direksi.
The membership composition of the Audit Committee of PT Angkasa Pura II in early 005 is as follows:
Sudirman : Chairman Ferdinan D. Purba : Member Fadli Susilo : Member
On 8 August 005 there was a change in the composition of the Audit Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP.9./ KP.0./AP II - 005, so that the membership composition of the Audit Committee as at December 005 is as follows:
Amir Sembiring : Chairman and Member Agung Suprananto : Member
Israfulhayat : Member
In discharging its duties and responsibilities, the Audit Committee throughout 005 is involved in the following activities:
. Meetings with Public Accountant Firm Hadori and the Internal Audit (5 times)
. Meetings with the Commissioners ( times) . Meetings with the Internal Audit (0 times) . Meeting with Price Waterhouse Coopers ( time) 5. Meetings with Accounting & Budgeting ( times) 6. Meetings with Internal Audit and Accounting &
Budgeting ( times).
Corporate Secretary
The duty of the Corporate Secretary is to assist the Directors. Based on the Decree of the Directors No. KEP./OM.00/AP II - 00, the Corporate Secretary performs the following functions:
. Preparation for policy formulation and planning for work programs in public relations, including company publications and brand image creation;
. Preparation for policy formulation for work programs in international and inter-institutional relations as well as the coordination of Good Corporate Governance implementation within the organization;
. Preparation for policy formulation and supporting activities for the Annual General Meeting of
Shareholders (AGMS), Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and Board secretary to the Directors.
Penyebarluasan Informasi
Dalam rangka penyebarluasan informasi perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan dan masyarakat umum, PT Angkasa Pura II mempergunakan berbagai sarana termasuk situs web di internet, portal internal, penerbitan majalah dan bulletin Perusahaan, dan lain-lain.
Unit Internal Auditor
Unit Internal Auditor bertugas membantu Direktur Utama dalam memastikan kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan dengan menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang direview sesuai dengan Standar Audit dan perilaku profesional, serta melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit. Tanggung jawab ini meliputi juga koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Eksternal Auditor, serta pelaksanaan tugas khusus dari Direktur Utama. Unit Internal Auditor bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara kemitraan berkoordinasi dengan Komite Audit.
Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Unit Internal Auditor mempunyai wewenang akses terhadap dokumen, pencatatan, personal dan fisik kekayaan
Information Disclosure
In the interest of the disclosure of corporate information to the Company’s stakeholders, including employees and the general public, PT Angkasa Pura II utilizes a number of methods including its website on the internet, the internal portal, publication of company magazine and bulletin, and others.
Internal Audit Unit
The duty of the Internal Audit Unit is to assist the President Director in ensuring the reliability and effectiveness of the Company’s internal control mechanism by providing analysis, assessment, recommendations, consultation and information with regard to the activity under review in line with Audit Standards and professional ethics, and reporting its findings to the President Director with a copy to the Audit Committee. Its responsibility includes the coordination of audit work performed by external auditors and the execution of special duties as assigned ny the President Director. The Internal Audit Unit reports directly to the President Director and coordinated its work with the Audit Committee.
In performing its functions and responsibilities, the Internal Audit Unit has the right for access to documents, records,
Perusahaan di seluruh unit kerja untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit.
Pedoman Perilaku PT Angkasa Pura II
Warga PT Angkasa Pura II berkeyakinan bahwa kinerja terbaik yang mampu memberi manfaat maksimal bagi Perusahaan dan semua stakeholders-nya dengan adil akan terwujud bila seluruh jajaran manajemen Perusahaan bekerja dengan berpegang pada prinsip-prinsip kerja berikut ini:
Dapat Dipercaya (Trustworthiness)
Perusahaan dapat dengan lebih mudah menciptakan nilai dan mengurangi ongkos transaksi, bila transaksi bisnis itu dijalankan oleh manajemen Perusahaan yang terdiri dari orang-orang yang dikenal memiliki kredibilitas tinggi, teguh memegang janji, dan tulus dalam bernegosiasi.
Kejujuran (Honesty)
Perusahaan dapat menjadi () wahana di mana para pemilik modal tidak ragu untuk menginvestasikan kekayaannya, () sumber dari produk dan jasa berkualitas tinggi yang dihargai para pelanggan, dan () tempat kerja di mana para pekerja tidak ragu untuk menginvestasikan masa depan mereka, bila jajaran manajemen Perusahaan tersebut dikenal sebagai orang-orang yang memiliki integritas tinggi, tidak terlibat di dalam suatu konflik kepentingan, dan memiliki komitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya bagi Perusahaan dan semua stakeholders-nya.
Kepedulian (Care)
Perusahaan dapat memperoleh dukungan sosial, politik, dan ekonomi, bila di dalam menjalankan kiprahnya, seluruh jajaran manajemen Perusahaan menunjukkan komitmen mereka untuk bertumbuh kembang bersama semua stakeholders Perusahaan dan masyarakat.
Kelugasan (Tactfulness)
Kehidupan bisnis yang progresif dan bertumbuh
kembang dapat terwujud dengan baik, bila di lingkungan Perusahaan orang sudah terbiasa untuk mengambil keputusan bersama yang cerdas dengan cermat, cepat dan tegas, dengan tujuan untuk melancarkan aliran informasi, barang, orang, dan uang melalui Perusahaan dengan fasilitas bandar udara-bandar udaranya. Pedoman Perilaku ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan di Kantor Pusat dan kantor-kantor cabang PT Angkasa Pura II, dan penerapannya dipantau masing-masing unit kerja secara seksama dan terus menerus.
persons and the Company’s physical assets at all business units in order to obtain the necessary data and information related to the execution of its audit work.
PT Angkasa Pura II Code of Conduct
Employees of PT Angkasa Pura II believe that the best performance that provides maximum benefits to the company and all its stakeholders in a fair manner will be possible if the management of the company perform their duties while adhering to the following principles:
Trustworthiness
The Company will be able to create value and reduce the costs of business transactions far more easier if the business transactions are handled by a management board whose persons are known to be highly credible, trustworthy and sincere in negotiations.
Honesty
The Company can become () an attractive investment vehicle for investors, () a source of high-quality products and services appreciated by its consumers, and () a place of work where employees have no doubt about investing their future, if the management board of the company consists of persons known to be highly credible, not involved in a conflict of interest situation, and with firm commitment to offer their best efforts for the benefit of the Company and all its stakeholders.
Care
The Company will be able to generate social, political and economic support if the management board of the Company, in the course of its activities, shows its firm commitment towards mutual growth and benefits with all stakeholders of the Company and the society.
Tactfulness
A progressive and growing business activity can be achieved effectively if all personnel within the organization are in the habit of working together to make smart decisions in a diligent, timely and firm manner, with the intention of facilitating the flows of information, goods, people and money through the Company and the facilities in all its airports.
The Code of Conduct has been familiarized among all personnel at the Head Office and branch offices of PT Angkasa Pura II, and its implementation is monitored closely and continuously by each respective business units.
