Rapat Umum Pemegang Saham (“Rups”)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“GMS”)
RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
Di Tahun 2017, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2017.
GMS in the Articles of Association of the Company consists of the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting. Annual General Meeting shall be held within a maximum period of 6 (six) months after the fiscal year ends.
In 2017, the Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of the Company were held on 15 June 2017.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2017
Agenda KeputusanDecisions Realisasi
Realization 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
Independen Nomor RPC-3350/PSS/2017
tanggal 24 Maret 2017 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”, mengesahkan Laporan Tgas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2016, Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepebuhnya (“acquite et decharge”) kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili Perseroan ; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
To approve the Company’s Annual Report for the financial year 2016, ratify the Company’s Financial Statements for the year ended on 31 December 2016 which was audited by the Public Accounting Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja” with an “Unqualified” opinion, ratify the Report of the Board of Commissioners for 2016, and grant full release and discharge (“acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions they carried out during the financial year, to the extent that their actions are recorded in the Company’s Financial Statements for the year ended 2016, and in accordance with the prevailing laws and regulations.
Selesai Done
74
74
C ORPORA TE GO VERNANCEAHUNAN
2017
ANNU
AL REPORT
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2017
Agenda KeputusanDecisions Realisasi
Realization 2 Menyetujui penggunaan Total Penghasilan
Komprehensif Berjalan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 595.879.214.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: (i) Sebesar Rp 5.958.792.140,00 (lima miliar
sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Paal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas.
(ii) Sebesar Rp 72.133.908.400,00 (tujuh puluh dua milliard seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 5,00 (lima rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB; memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
(iii) Sisanya sebesar Rp 517.786.513.460,00 (lima ratus tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagai laba ditahan.
To approve the use of the Company’s net profits for the financial year ended on 31 December 2016, amounting to Rupiah 595,879,214,000 (five hundred ninety five billion eight hundred seventy nine million two hundred and fourteen thousand rupiah), as follows: (i) Rupiah 5,958,792,140 (five billion
nine hundred fifty eight million seven hundred ninety two thousand one hundred forty rupiah) shall be allocated for “reserve funds” in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company.
(ii) Rupiah 72,133,908,400 (seventy two billion, one hundred thirty three million, nine hundred eight thousand and four hundred Rupiah) as cash dividends of Rupiah 5 (five Rupiah) per share to be distributed to the shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders at 4.00 p.m. WIB on 4 July 2017.
(iii) The balance of Rupiah
517,786,513,460.– (five hundred seventeen billion seven hundred eighty six million five hundred thirteen thousand four hundred and sixty rupiah) will be included as retained earnings.
Selesai Done
3 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk Akuntan Pulik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
To authorize the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant registered with the Indonesia Financial Services Authority as the Public Accountant of the Company, to audit the Company’s books for the financial year ending 31 December 2017 and to authorize the Board of Directors to determine the amount of honorarium for the Public Accountant and other requirements for the appointment.
Selesai Done
75
75
75
C ORPORA TE GO VERNANCEL
APORAN T
AHUNAN
2017
ANNU
AL REPORT
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) 2017
Agenda KeputusanDecisions Realisasi
Realization 4 1) Menyetujui pelimpahan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan / atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2017.
2) A. Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2016, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
B. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
1) To authorize the Board of Commissioners to perform the remunerative function of determining the salary and allowances, and/or other income for the Board of Directors for the financial year ending 2017.
2) A. Approve the total salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2017 which shall be at least equal to that received in fiscal year 2016, unless otherwise determined by the President Commissioner of the Company; B. To authorize the President
Commissioner to perform the remunerative function of de- termining the salary, honorar- ium and other allowances for each member of the Board of Commissioners for the finan- cial year ending 2017.
Selesai Done
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2017 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 2017
Agenda KeputusanDecisions Realisasi
Realization 1 Menyetujui pengalihan dan/ atau penjaminan
aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
To approve the transfer and/or pledge of assets in excess of 50% (fifty percent) of the Company’s equity when securing financial facilities through Banks, Non-bank Financial Institutions, and from the Public (through financial instruments other than shares from Public offering).
Selesai Done
2 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
To authorize the Board of Directors of the Company with substitution right to take all necessary actions related to the pledging of collateral in excess of 50% (fifty percent) of the Company’s Equity, and to state in a separate notarial deed the passing of this resolution, with due compliance with the terms and conditions of the prevailing laws and regulations (when required), in particular the Capital Market regulations.
Selesai Done
76
76
C ORPORA TE GO VERNANCEAHUNAN
2017
ANNU
AL REPORT
Komite Audit
AUDIT COMMITTEE
Komite Audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tujuan dari dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris. Komite Audit juga memastikan bahwa tata kelola yang baik telah diterapkan untuk kepentingan terbaik pemegang saham Perseroan.
Komite Audit diatur oleh Peraturan Bapepam-LK IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Fungsi- fungsi yang dilaksanakan oleh Komite Audit diantaranya adalah :
•
Melakukan penelaahan atas laporan keuangan danThe audit committee is an independent committee established by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. The objective of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory functions. Audit Committee is responsible to provide independent and professional opinion to the Board of Commissioners I regarding the Board of Directors’ reports, and performing duties relating to Board of Commissioners’ duties. The committee also ensures that good corporate governance is practiced throughout the Company, and that the application of good corporate governance, wherever applicable, is in the best interests of shareholders of the Company. The functions of the Audit Committee are regulated by Bapepam-LK Rule No. IX.I.5 Annex to Bapepam- LK’s Chairman decision of Establishment and Working Guidelines of Audit Committee dated 7 December 2012.
Functions discharged by the Audit Committee include :
proyeksi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan.
•
Melakukan penelaahan atas independensi dan objektivitas auditor publik, danpelaksanaannya di dalam meng-audit
Perusahaan.