Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan data salinan putusan periode 2014 yang dapat dikumpulkan selama semester 1 tahun 2015 dapat diperoleh sejumlah putusan total 61 putusan terkait dengan 65 orang terdakwa TPPU dan/atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan TPPU diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Profil paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2014 adalah swasta yaitu sebesar 66,15% diikuti dengan PNS sebesar 13,85% dan ibu rumah tangga sebesar 7,69%.
b. usia paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2014 adalah di atas 40 tahun yaitu sebesar 52,3% diikuti dengan usia antara 30-40 tahun sebesar 35,38%.
c. jenis kelamin paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2014 adalah pria yaitu sebesar 80%.
d. DKI Jakarta adalah wilayah yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan kasus TPPU, yaitu 44,6% diikuti dengan wilayah Jawa Barat sebesar 18,46% dan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan masing- masing 6,15%.
e. Korupsi adalah tindak pidana asal yang paling dominan yaitu 44,6% diikuti dengan yang tidak disebutkan tindak pidana asalnya sebesar 18,46%.
f. Jumlah nama terdakwa yang terbukti TPPU sebanyak 61 orang atau 94% sedangkan jumlah nama terdakwa yang tidak terbukti TPPU sebanyak 4 orang atau 6%.
g. Jumlah hukuman/vonis di bawah 5 tahun adalah jumlah hukuman/vonis yang paling dominan yaitu 49,2%.
2. Trend dari pembentuk tipologi terhadap putusan pengadilan selama periode 2014 jika dibandingkan dengan periode 2013 adalah sebagai berikut:
a. Trend penggunaan pola transaksi dengan pindah buku masih berlanjut sejak periode 2013 ke periode 2014 begitu pula dengan penggunaan rekening tabungan namun terdapat peningkatan trend pada penggunaan valuta asing pada periode 2014.
b. Hal ini diiringi dengan trend peningkatan penggunaan money changer
pada periode 2014 dan trend penggunaan perbankan yang masih berlanjut sejak periode 2013 ke periode 2014.
c. Sedangkan untuk sumber dana, trend sejak periode 2013 ke periode 2014 masih berlanjut menggunakan sumber dana dari dalam negeri. Namun pada periode 2014 terdapat penggunan sumber dana dari luar negeri.
d. Untuk pihak terkait trend sejak periode 2013 ke periode 2014 penggunaan pihak lain/perantara dan keluarga khususnya istri masih berlanjut.
e. Trend untuk aset yang disita juga sejak periode 2013 ke periode 2014 masih berlanjut di seputar mobil, uang tunai, tanah dan rumah.
3. Red flag dari putusan pengadilan selama periode 2014 dan hasil wawancara dengan kejaksaan (jaksa) dan pengadilan (hakim) sebagai bahan masukan kepada PJK untuk identifikasi TKM antara lain sebagai berikut:
a. Pengguna jasa yang diketahui mengalami peningkatan gaya hidup/status sosial secara signifikan dapat dianalisis lebih lanjut untuk dilaporkan sebagai TKM.
b. Hasil validasi kebenaran identitas dan pekerjaan nasabah dilakukan oleh PJK.
c. Ketidaksesuaian antara jumlah transaksi di rekening dengan profil dan pendapatan nasabah.
d. Adanya jenis, jumlah transaksi, nominal transaksi dan pola transaksi diluar profil nasabah.
e. Adanya transaksi debit dan transaksi kredit yang terus menerus berulang-ulang pada rekening nasabah yang diketahui bahwa nasabah tersebut tidak mempunyai bisnis.
f. Status sosial seseorang seperti PEPs.
g. Nasabah memiliki rekening bank lebih dari 1 yang menggunakan identitas yang berbeda.
h. Rekening yang dibuka oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menampung dana hibah, kemudian ditarik tunai dan ditutup rekeningnya.
i. Sumber dana dari luar negeri harus dipantau jika diluar profil nasabah, penggunaan nominee sebagai tujuan penerima dana dari Luar negeri dengan profil yang tidak relevan.
k. Transaksi yang dilakukan secara rutin tanpa underlying transaksi yang jelas.
l. Setoran tunai yang tidak jelas underlying transaksinya.
LAMPIRAN
VONIS PUTUSAN 2014
No Tingkat Pengadilan Wilayah Nomor Putusan Pengadilan Terpidana Kurungan Denda Subsider Hukuman Lain 1 Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Rudi Rubiandini 7 tahun Rp200juta 3 bulan -
2 Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 84/Pid.SUS/TPT/2013/PN.JKT.PST Deviardi 5 tahun Rp50juta 3 bulan -
3 Mahkamah Agung Jakarta 537 K/PID.SUS/2014 Djoko Susilo 18 tahun Rp1miliar 1 tahun
membayar uang pengganti Rp32miliar dan Pencabutan Hak- hak tertentu untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik 4 Pengadilan Tinggi Bandung 09/TIPIKOR/2014/PT.BDG Ike Wijayanto 6 tahun Rp200juta - -
5 Pengadilan Negeri Palembang 01/PID.B/2014/PN.PLG Hj.Nurhayati 18 tahun Rp2miliar 1 tahun - 6 Pengadilan Negeri Bekasi 741/PID.B/2014/PN.BKS Fajar Triani 10 tahun Rp500juta 4 bulan - 7 Pengadilan Negeri Depok 584/PID.B/2013/PN.DPK Purwandriono
2 tahun 1
bulan Rp100juta 2 bulan - 8 Mahkamah Agung Jakarta 424 K/PID.SUS/2014 Kermin Siin 10 tahun Rp3miliar 1 tahun - 9 Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan 210/PID.B/2014/PN.JKT-SEL Diki Arianto - - - - 10 Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan 173/PID.B/2014/PN.JKT.SEL Dafit Hie 2 tahun Rp250juta 2 bulan - 11 Pengadilan Tinggi Yogyakarta 98/PID.SUS/2014/PT. YYK Sita Erny 8 tahun Rp50juta 2 bulan - 12 Pengadilan Negeri
Pangkal
Pinang 67 /Pid.B/2014/PN.PKP
Iloegbouba Emmanuel
Chukwonunonyelum 2 tahun Rp5juta 3 bulan - 13 Pengadilan Tinggi Jakarta 61/PID/2014/PT.DKI Afdar 18 tahun Rp1miliar 1 tahun - 14 Pengadilan Negeri Kebumen 32/Pid.Sus/2014/PN.Kbm. Puji Joko Purnomo 5 bulan - - - 15 Pengadilan Negeri Kebumen 31/Pid.Sus/2014/PN Kbm Dian Kencana 5 bulan - - - 16 Pengadilan Tinggi
Kalimantan
Timur 14/PID.TIPIKOR/2014/PT.KT.SMDA
Abdul Azis
Muhammadiyah 9 tahun Rp500juta 2 bulan - 17 Pengadilan Tinggi
Sulawesi
Tengah 05/PID.SUS/2014/PT.PALU Hengky Amir 10 tahun Rp200juta 6 bulan - 18 Mahkamah Agung Jakarta 1 PK/Pid.Sus/2014 Meilisa Nurmawan 2 tahun - - - 19 Mahkamah Agung Jakarta 823 K/Pid.Sus/2014 Pieter Neke Dhey 9 tahun Rp750juta 7 bulan - 20 Pengadilan Tinggi Medan 642/PID/2013/PT-MDN Tri Sudarmono 8 tahun Rp3miliar -
No Tingkat Pengadilan Wilayah Nomor Putusan Pengadilan Terpidana Kurungan Denda Subsider Hukuman Lain 21 Pengadilan Tinggi Jakarta 237/PID/2014/PT. DKI Astrid Gayatri 4 tahun Rp400juta 4 bulan -
22 Pengadilan Tinggi Jakarta 69/PID/2014/PT.DKI Sisilia Wilhellmina Keraf 5,5 tahun Rp100juta 6 bulan - 23 Pengadilan Tinggi Jakarta 69/PID/2014/PT.DKI Onuohu Christian Kelechi 5,5 tahun Rp100juta 6 bulan - 24 Pengadilan Tinggi Palembang 05/TIPIKOR/2014/PT.PLG Ismadi Setyawan 5 tahun Rp50juta 2 bulan - 25 Pengadilan Negeri Jakarta Utara 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
Hj.Nurhayati Binti
H.Nurjaya 7,5 tahun Rp1milyar 4 bulan - 26 Pengadilan Tinggi Bandung 64/Pid.Sus/2014/PT.Bdg Nasruddin 1 tahun Rp10juta 1 bulan - 27 Mahkamah Agung DKI Jakarta 1049 K / Pid.Sus / 2014 Carolina Gunadi 6 tahun Rp400juta 6 bulan
Rp184957133 uang pengganti
28 Pengadilan Tinggi Mataram 48/PID/2014/PT.MTR Ni Kadek Dewi Sridani 1 tahun Rp150juta 3 bulan - 29 Pengadilan Negeri Semarang 211/Pid.Sus/2014/PN.SMG
Didin Muhidin bin
Muniran 5 tahun Rp10juta 2 bulan - 30 Pengadilan Negeri Palembang 02/Pid.B/2014/PN.PLG H. Zulkarnain 20 tahun Rp2milyar 1 tahun - 31 Pengadilan Tipikor Palembang 10/TIPIKOR/2014/PT.PLG Musandrian 6 tahun Rp200juta 6 bulan
Rp640juta uang pengganti
32 Pengadilan Negeri Palu 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal Ritha Sahara 7 tahun Rp300juta 4 bulan
Rp3,6milyar uang pengganti
33 Pengadilan Tinggi Pontianak 07/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN. PTK H. Syafruddin, S.Sos 11 tahun Rp500juta 3 bulan
Rp7milyar uang pengganti
34 Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan 187/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel Kelvin Kamara 3 tahun Rp30juta 6 bulan - 35 Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan 186/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel I Agoes Soegianto 2,5 tahun Rp20juta 4 bulan - 36 Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan 186/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel Nyai Sopiah 2,5 tahun Rp20juta 4 bulan - 37 Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan 185/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel Inda Melvianita 2,5 tahun Rp20juta 4 bulan - 38 Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan 185/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel Fariki 2,5 tahun Rp20juta 4 bulan - 39 Pengadilan Tinggi Jakarta 45/PID/TPK/2014/PT.DKI Heru Sulastyono 6,5 tahun Rp200juta 3 bulan - 40 Pengadilan Tinggi Jakarta 36/Pid/TPK/2014/PT.DKI Markus Suryawan 5 tahun Rp500juta 3 bulan
Rp148milyar uang pengganti
41 Pengadilan Tinggi Jakarta 36/Pid/TPK/2014/PT.DKI
Benny Andreas
Situmorang 5 tahun Rp500juta 3 bulan
Rp24milyar uang pengganti
42 Pengadilan Tinggi Jakarta 37/PID/TPK/2014/PT.DKI Itman Harry Basuki 7 tahun Rp200juta 3 bulan
Rp1,2milyar uang pengganti
43 Pengadilan Tinggi Jakarta 63/PID/TPK/2014/PT.DKI M.Akil Mochtar
seumur
No Tingkat Pengadilan Wilayah Nomor Putusan Pengadilan Terpidana Kurungan Denda Subsider Hukuman Lain pengganti 45 Pengadilan Tinggi Medan 18/Pidsus K/2014/PT-Mdn Azzam Rizal 6 tahun Rp200juta 2 bulan
Rp2,5milyar uang pengganti
46 Pengadilan Tinggi Medan 33 /PIDSUS.K/2014/PT-MDN. Tono 2 tahun Rp100juta 3 bulan - 47 Pengadilan Tinggi Medan 42 /PID.SUS.K/2014/PT-MDN Firman Adil Dachi 7 tahun Rp500juta 6 bulan
Rp720juta uang pengganti
48 Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 57 /PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Herry Liwoto 8 tahun Rp5milyar 6 bulan - 49 Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 58/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Hendrianus Langen Projo 8 tahun Rp5milyar 6 bulan - 50 Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 64 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Syahrul Raja Sempurna
Jaya 8 tahun Rp800juta 6 bulan - 51 Pengadilan Tinggi Jayapura 15/Pid/2014/PT.JPR (amar putusan) Labora Sitorus 8 tahun Rp50juta 6 bulan - 52 Pengadilan Tinggi Banjarmasin 4/PID.SUS/2015/PT BJM
Abdullah Muhammad
Alkatiri 8 bulan Rp2,5juta 3 bulan - 53 Pengadilan Tinggi Banjarmasin 94/PID.SUS/2014/PT.BJM Sugianto 2 tahun Rp3juta 3 bulan - 54 Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr Lucas Atjep Sugandi 4 bulan Rp10juta 3 bulan - 55 Pengadilan Tinggi Surabaya 581/Pid.Sus/2014/PT.SBY Siti Nuranna 3 tahun Rp500juta 2 bulan - 56 Pengadilan Tinggi Surabaya 604/Pid/2014/PT.SBY Ali Abu Bakar 9 thn Rp500juta 2 bulan - 57 Pengadilan Tinggi Surabaya 103/Pid/2015/PT.SBY Ali Ridha 4 thn Rp1miliar 1 bulan - 58 Pengadilan Tinggi Bandung 37/Pid.Sus/2014/PT.BDG Dennyes Guntur Esmet 9 thn Rp3miliar 3 bulan - 59 Pengadilan Tinggi Bandung 64/Pid.Sus/2014/PT.BDG Nasruddin 1 tahun Rp10juta 1 bulan - 60 Pengadilan Negeri Bogor 111/Pid.Sus/2014/PN.BGR John Lopulisa
5 tahun 3
bln Rp10miliar 6 bulan - 61 Pengadilan Negeri Bogor 112/Pid.Sus/2014/PN.BGR Muhammad Agus Masrie
3 tahun 4
bulan Rp5miliar 6 bulan - 62 Pengadilan Negeri Bogor 115/Pid.B/2014/PN.BGR Hen Hen Gunawan 2 tahun Rp150juta 3 bulan - 63 Pengadilan Negeri Bogor 114/Pid.B/2014/PN.BGR Riski Adiansyah 2 tahun Rp150juta 2 bulan - 64 Pengadilan Negeri Bogor 113/Pid.B/2014/PN.BGR Iyan Permana 2 tahun Rp200juta 4 bulan - 65 Pengadilan Negeri Bogor 110/Pid.Sus/2014/PN.BGR Haerulli Hermawan
3 tahun 6
DAFTAR PUSTAKA
Susana Rita. (2014, 18 September). Ini Pertimbangan MA Perberat Vonis Polisi Berekening Rp 1,5 Triliun. Diperoleh Maret 10 2015, dari http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/0643008/Ini.Pertimbangan.MA.Pe rberat.Vonis.Polisi.Berekening.Rp1.5.Triliun
IS. (2014, 29 April). Hakim Vonis Rudi Rubiandini 7 Tahun Penjara. Diperoleh Januari 30 2015, dari http://www.gatra.com/hukum-1/51737-hakim-vonis-rudi-7-tahun- penjara.html
Fathiyah Wardah. (2014, 25 September). Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara. Diperoleh Februari 15 2015, dari http://www.voaindonesia.com/content/anas- urbaningrum-divonis-8-tahun-penjara/2461213.html
Investor Daily. (2014, 10 Juli). Mahkamah Agung Tolak Kasasi Djoko Susilo. Diperoleh Maret 14 2015, dari http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1962-mahkamah- agung-tolak-kasasi-djoko-susilo
Emil Foster Simatupang. (2013, 6 November). DPO Pencucian Uang Melisa Nurmawan Ditangkap Aparat Kejaksaan Jakarta Pusat. Diperoleh Februari 10 2015, dari http://www.infobreakingnews.com/2013/11/dpo-pencucian-uang-melisa-
nurmawan.html
PUTUSAN PENGADILAN
Putusan PT JAKARTA Nomor 61/PID/2014/PT.DKI Tahun 2014 AFDAR. Diperoleh Maret 3 2015, dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ 62fc286e705c19899877bcfc417e2968
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pid.Sus/2014 Tahun 2014 MEILISA NURMAWAN. Diperoleh Maret 5 2015, dari http://putusan.mahkamahagung.go. id/putusan/9ecacf94a846bb039f31b1212544c631
Putusan PT PALU Nomor 05/PID.SUS/2014/PT.PALU Tahun 2014 HENGKY AMIR, SE VS JAKSA. Diperoleh Maret 3 2015, dari http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/3c1ca1ac484af1592955ade6b8471351
Tim Penyusun Ivan Yustiavandana Nyoman Sastra Patrick Irawan Fayota Prachmasetiawan Nelmy Pulungan Rudi Yulianto Mardiansyah Vidyata A.A Cinantya S.P Rini Widyastuti Bambang Hadi P. Afrian Novia K. Darma Samadaya Z.