BAB IV DIREKSI
4.8 Kewajiban dan Kewenangan Direksi
4.8.1 Kewajiban Direksi berkaitan dengan RUPS
1. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
2. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
3. Menjalankan segala keputusanyang ditetapkan oleh RUPS.
4.8.2 Kewajiban Direksi berkaitan dengan Dewan Komisaris
1. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris.111
2. Menghadiri rapat undangan Dewan Komisaris.
3. Meminta persetujuan Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh Anggaran Dasar ditentukan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
4.8.3 Kewajiban Direksi berkaitan dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang 1. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) dan
perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.112
2. Menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.113
3. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya strategi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
4. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi PT PG Candi Baru dengan berdasarkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
4.8.4 Kewajiban Direksi berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
1. Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJP.114
2. RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya memuat : 115 a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan PT PG Candi Baru dan program
kerja/kegiatan.
b. Anggaran PT PG Candi Baru yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
c. Proyeksi keuangan PT PG Candi Baru dan anak perusahaannya.
d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
4.8.5 Kewajiban Direksi berkaitan dengan Pelaporan Keuangan
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.116
111 Anggran Dasar Pasal 12 Ayat 8, 11
112 Anggran Dasar Pasal 12 Ayat 17 b
113 PER-01/MBU/2011, Pasal 20 Ayat 1
114 PER-01/MBU/2011, Pasal 21 Ayat 1
115 PER-01/MBU/2011, Pasal 21 Ayat 2
116 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 17 Huruf b
BOARD MANUAL
4.8.6 Kewajiban Direksi berkaitan dengan Pengelolaan Manajemen Risiko 117
1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan : a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi.
b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala PT PG Candi Baru.
4.8.7 Kewajiban Direksi berkaitan dengan Pengendalian Intern118
1. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset PT PG Candi Baru.
2. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. Lingkungan pengendalian intern dalam PT PG Candi Baru yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :
1) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
2) Filosofi dan gaya manajemen.
3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan PT PG Candi Baru pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi PT PG Candi Baru antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaianatas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset PT PG Candi Baru.
d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi PT PG Candi Baru sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
117 PER-01/MBU/2011, Pasal 25
118 PER-01/MBU/2011, Pasal 26
BOARD MANUAL
4.8.8 Kewajiban Direksi berkaitan dengan Stakeholders
1. Menghormati hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jasa, Pemasok, stakeholders lainnya
2. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya.
3. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Dalam mempekerjakan sumber daya manusia, Direksi berkewajiban menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta melakukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan (diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama/PKB).
5. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan/harrasment)
6. Direksi menetapkan kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada Kreditur.
4.8.9 Kewajiban Lainnya
1. Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara setelah menjabat sebagai anggota Direksi.
2. Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya.
4.8.10 Wewenang Direksi 119
1. Menetapkan kebijakan kepengurusan PT PG Candi Baru.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Kepala Bagian untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili PT PG Candi Baru di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur Penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja PT PG Candi Baru baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili PT PG Candi Baru didalam dan diluar Pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian PT PG Candi Baru termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PT PG Candi Baru berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja PT PG Candi Baru berdasarkan peraturan kepegawaian PT PG Candi Baru dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
119Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 17 a
BOARD MANUAL
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan PT PG Candi Baru, mengikat PT PG Candi Baru dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan PT PG Candi Baru, serta mewakili PT PG Candi Baru didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.