Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi (KSMRI) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan penyusunan dan implementasi strategi bisnis, manajemen risiko dan investasi di Perseroan. KSMRI Perseroan mempunyai serangkaian tugas dan tanggung jawab untuk:
• Melakukan pengkajian secara komprehensif
atas usulan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan oleh Direksi.;
• Melakukan penelaahan pelaksanaan RJPP dan
RKAP agar sesuai dengan sasaran RJPP dan RKAP yang disahkan oleh Dewan Komisaris;
• Melakukan penelaahan terhadap usulan
investasi/ divestasi serta capital expenditure Perseroan dalam batas nilai tertentu yang diajukan oleh Direksi serta melakukan pemantauan proses pelaksanaannya;
• Melakukan penelaahan terhadap usulan
strategic actions perusahaan serta melakukan pemantauan proses pelaksanaannya;
• Memberikan saran dan rekomendasi
pengembangan dan implementasi sistim manajemen risiko;
• Melakukan evaluasi dan pemantauan
pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Perseroan, termasuk melakukan penelaahan risiko-risiko usaha yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perseroan.
Tugas, tanggung jawab, dan wewenang KSMRI secara lengkap diatur dalam Surat Keputusan Pembentukan Komite dan Charter (Pedoman Kerja) KSMRI yang dibuat oleh Dewan Komisaris. INDEPENDENSI KOMITE STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI
Anggota Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi (KSMRI) adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Para profesional ini tidak pernah memiliki hubungan dengan Perseroan atau pun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya. Latar belakang para anggota KSMRI beragam, yakni manajemen strategis, pengelolaan kinerja, manajemen risiko, teknik pertambangan, perbankan/keuangan dan akuntansi. Keberagaman latar belakang ini ditujukan untuk menjaga kompetensi, indepensi pendapat, dan rekomendasi yang diajukan.
There remain a number of challenges requiring oversight and advice related to nominations, remuneration, and HR management in 2012, including implementation of the performance m a n a g e m e n t s y s t e m t o a t t a i n t h e b e s t performance from the company and to develop employees, as well as strengthening the work culture within Semen Gresik Group to support achievement of the Company’s mission.
STRATEGY, RISK MANAGEMENT
AND INVESTMENT COMMITTEE
The Strategy, Risk Management and Investment Committee (SRMIC) is assigned to support the Board of Commissioners in implementing business strateg y, risk management and investment within the Company. SRMIC has a range of tasks and responsibilities, including:• Comprehensively studying recommendations
in the Company’s Long Term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP) submitted by the Board of Directors;
• Reviewing implementation of the RJPP
a n d R K A P r a t i f i e d b y t h e B o a r d o f Commissioners;
• Rev i e w i n g i n ve s t m e n t / d i ve s t m e n t
r e c o m m e n d a t i o n s , a s w e l l a s c a p i t a l expenditure, within certain limits as submitted by the Board of Direc tors, as well as monitoring the implementation;
• Reviewing proposed corporate strategic
a c t i o n s , a s w e l l a s m o n i t o r i n g t h e i r implementation;
• Advising and recommending on developments
to and implementation of the risk management system;
• Assessing and monitoring risk management
within the Company environment, including reviewing business risks with the potential to disrupt achievement of the Company’s objectives.
The full duties, responsibilities and authority of the SRMIC are regulated in Decision Letter for the Formation of the SRMIC Committee and Charter written by the Board of Commissioners.
INDEPENDENCE OF THE STRATEGY, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE
Members of the Strategy, Risk Management and Investment Committee are professionals with sufficient competence in their field and each having no less than five years’ experience. These professionals have never had any relationship with the Company or any family relationship with members of the Board of Commissioners and Board of Directors. The SRMIC have a variety of backgrounds, including strategic management, performance management, risk management, mining engineering, banking / finance and accounting. This variety in backgrounds is aimed at ensuring the competence, independence of the Committees opinions and recommendations. KSMRI SENANTIASA MEMONITOR IMPLEMENTASI STRATEGI, PENGELOLAAN RISIKO DAN MENGKAJI RENCANA INVESTASI SERTA MELAPORKANNYA KEPADA DEWAN KOMISARIS, SRMIC continually monitors strategy implementation, risk management and studies planned investments, as well as reporting on this to the Board of Commissioners.
241
ANALISIS MANAJEMEN KELOLA PERUSAHAAN SOSIAL PERUSAHAAN LAIN-LAIN
MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS CORPORATE GOVERNANCE REPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT OTHERS
LAPORAN KOMITE STRATEGI, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI TAHUN 2011
Komposisi dan Kehadiran Rapat Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi sepanjang tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut.
Nama Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Total
1. Kehadiran dalam Rapat Internal Komite SMRI
Patdono Suwignjo 1 - - 2 - - 3 1 2 1 3 2 15
Fransisca Ekawati 1 - - 2 - - 2 1 3 1 3 2 15
Syafrizal 1 - - 2 - - 4 1 2 - 3 2 15
Jumlah Rapat 1 - - 2 - - 4 2 3 1 3 2 18
2. Kehadiran Komite SMRI dalam Rapat BOC SGG re. Kinerja
Patdono Suwignjo 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 10
Fransisca Ekawati 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 10
Syafrizal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Jumlah Rapat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3. Kehadiran Komite SMRI dalam Rapat BOC, BOD SGG re. Kinerja
Patdono Suwignjo 1 1 1 1 1 - - - 4
Fransisca Ekawati 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 6
Syafrizal 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 11
Jumlah Rapat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4. Kehadiran Komite SMRI dalam Rapat dengan BOC dan lain-lain.
Patdono Suwignjo 2 5 2 1 3 - 1 6 3 1 3 1 28
Fransisca Ekawati 2 2 2 2 3 1 1 5 2 1 3 3 27
Syafrizal 2 2 3 2 3 1 1 5 3 - 3 3 28
Jumlah Rapat 2 5 3 2 4 1 1 6 3 1 3 3 34
Catatan :
Kehadiran D. Aditya Sumanagara dan Setia Purwaka yang juga merupakan anggota KSMRI ditampilkan dalam komposisi kehadiran Dewan Komisaris.
Dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, maka Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi selama tahun 2011 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
• Melakukan kajian terhadap usulan RKAP 2011
yang telah diajukan oleh Direksi termasuk sinkronisasinya dengan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
• Melakukan evaluasi bulanan pelaksanaan RKAP
2011 dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikannya.
• Melakukan kajian, evaluasi, serta memberikan
masukan-masukan terhadap strategi perusahaan dalam hal pengamanan pasokan bahan baku, pengamanan terhadap kontinuitas pasokan bahan bakar terutama batubara, serta inovasi- inovasi pemasaran serta pola distribusi semen yang dilakukan untuk mempertahankan market share, seperti pengembangan pelabuhan di Tuban, rencana pendirian packing plant di Banjarmasin dan lain-lainnya.
• Melakukan kajian, evaluasi, serta memberikan
masukan-masukan terutama dari sisi pengelolaan risiko-risiko yang dapat muncul dalam rencana perusahaan untuk mengembangkan diri, seperti
STRATEGY, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE REPORTS PER 2011
The Composition and Attendance at the SRMIC meetings during 2011 is shown in the following table:
Note:
The attendance of D. Aditya Sumanagara and Setia Purwaka who are also SRMIC members is shown in the Board of Commissioners attendance report.
In carrying out its duties to assist the Board of Commissioners in its oversight and advisory role, the Strategy, Risk Management and Investment Committee during 2011 conducted the following activities:
• Studied proposals within RKAP 2011
submitted by the Board of Directors including its conformity with the corporate Long Term Plan.
• Made monthly evaluations regarding
implementation of the 2011 RKAP and recommended improvement steps.
• Studied, assessed and provided input
regarding corporate strategy to secure the supply of raw materials, secure continuity of fuel supplies particularly coal, as well as marketing innovations and cement distribution patterns to maintain market share, including port development in Tuban, planned construction of a Packing Plant in Banjarmasin and other matters.
• Studied, assessed and provided input,
mainly with regard to the management of risks that could occur from corporate development plans, such as the planned
rencana pembelian saham CIMA, akuisisi Boral, rencana pendirian entitas anak batubara, rencana pendirian entitas anak ready mix, serta keikutsertaan dalam rencana pembangunan 6 ruas jalan tol di Jakarta;
• Melakukan review dan evaluasi terhadap rencana Perseroan untuk mendirikan pabrik SGG-3 di Sumatera;
• Melakukan kajian dan evaluasi terhadap
rencana Perseroan dalam penguasaan lahan batugamping, tanah liat dan pasir kuarsa serta tras di Rembang;
• Secara periodik per triwulan melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan Capex 2011;
• Melakukan monitoring dan memberikan
masukan-masukan sehubungan dengan strategi pemasaran dan pola distribusi serta dampaknya terhadap pengamanan pasokan semen dan market share;
• Melakukan kajian terhadap usulan RKAP 2012
serta sikronisasinya terhadap RJP perseroan, serta mengkaji kesiapan unit-unit produksi untuk mendukung RKAP 2012 serta kesiapan pabrik baru untuk rencana peningkatan produksi yang dicanangkan pada RKAP 2012. Beberapa catatan dari KSMRI selama operasi tahun 2011 adalah sebagai berikut:
BIDANG STRATEGI
• Selama tahun 2011 telah terjadi dinamika
yang cukup tinggi dalam perebutan pangsa pasar semen domestik oleh produsen semen domestik. Ke depan persaingan di pasar semen domestik akan semakin ketat lagi. Untuk itu Semen Gresik perlu menyusun strategi pemasaran yang komprehensif dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi sinergi yang dimiliki dan memperhatikan penambahan kapasitas produksi oleh kompetitor.
• Direksi perlu melakukan review terhadap RJPP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKAP tahun 2011 dan perkembangan terakhir di bidang industri dan bisnis semen.
• Perlu segera realisasi inisiatif strategis yang telah
dirumuskan dalam RJPP tahun 2010 – 2030 terutama dalam peningkatan volume produksi. BIDANG MANAJEMEN RISIKO
• Perlunya terus meningkatkan efektivitas
implementasi sistem manajemen risiko yang telah dikembangkan Perseroan sehingga bisa mencapai tingkat maturity level yang lebih tinggi.
• Ada indikasi trend kenaikan beberapa komponen biaya seperti biaya bahan bakar, biaya bahan baku dan bahan penolong yang perlu selalu diwaspadai dan dikendalikan agar tidak menggerus marjin keuntungan Perseroan.
• Risiko yang disebabkan oleh adanya pembatasan
kapasitas angkutan di Sumatera Barat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik demi kelancaran pola distribusi semen.
CIMA share purchase, Boral acquisition, planned establishment of a coal subsidiary, planned establishment of a ready mix subsidiary, and participation in the planned building of 6 new toll roads in Jakarta.
• Reviewed and evaluated the Company’s plan
to establish the SGG-3 plant in Sumatera;
• Studied and assessed the Company’s plan to
expand its limestone, clay and quartz sand, as well as tras, land tenure in Rembang;
• Pe r i o d i c a l l y e a c h q u a r t e r a s s e s s e d
implementation of 2011 Capex;
• Monitored and provided input related to the
marketing strategy and distribution pattern, as well as effects on cement supply security and market share;
• Studied the proposed 2012 RKAP as well as
its conformity with the Company’s Long Term Plan, studied the readiness of production units to support RKAP 2012 and the readiness of the new plants for the planned increase in production announced in RKAP 2012. Several notes from the SRMIC during the 2011 operational year are as follows:
STRATEGY
• During 2011, the race between domestic
cement producers for market share in the domestic cement market has been highly dynamic. This competition will become even tighter in the future. Therefore, Semen Gresik needs to develop a comprehensive marketing strategy making full use of its synergetic potential and considering the additional production capacities of its competitors.
• The Board of Directors needs to review the
Long Term Plan bearing in mind assessment results of RKAP implementation in 2011 and final developments in the industry and cement business.
• An immediate realization of the strategic
initiatives formulated in the 2010 – 2030 Long Term Plan, specifically an increase in production volume.
RISK MANAGEMENT
• Continual improvements in the efectiveness
of the risk management systems developed by the Company are required to achieve a higher maturity level.
• There are indications of a trend for rising
co m p o n e nt cost s , i n c l u d i ng f u e l , raw materials and necessary auxiliary materials; these should always be considered and controlled so as not to erode the Company’s profit margin.
• Risks caused by limited transportation
capacity in West Sumatera need to be addressed and well managed to ensure the continuity of cement distribution patterns.
243
ANALISIS MANAJEMEN KELOLA PERUSAHAAN SOSIAL PERUSAHAAN LAIN-LAIN
MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS CORPORATE