Selama tahun 2015 Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan rutin serta beberapa tugas yang lain sebagai berikut:
1. Pengesahan RKAP 2015
2. Memberikan persetujuan calon anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan Direksi JVCo periode 2013-2018 dan disampaikan ke Kementerian Negara BUMN sebagai pemegang saham Dwiwarna untuk diproses.
3. Melakukan usulan penetapan KAP Purwantono, Suherman dan Surja (Ernst & Young) sebagai KAP pada tanggal 25 Maret 2015 untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.
4. Melakukan RUPS Perseroan tahun buku 2014 pada tanggal 2 April 2015 di Ballroom Hotel Kartika Chandra Jakarta.
5. Melalui Komite Audit melakukan pendalaman dan pemantauan atas temuan yang dilakukan Head
Internal Audit, eksternal audit (BPK, BPKP dan KAP) dan memberikan saran kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. 6. Memberikan persetujuan penghapusbukuan/write
off atas aset yang sudah tidak produktif dan nilai buku sudah Rp0,-.
7. Memberikan rekomendasi kepada manajemen terhadap hal-hal yang perlu perbaikan dalam menjalankan praktik bisnis yang profesional untuk meningkatkan kinerja Perseroan yang lebih efektif dan efisien, antara lain:
• Penerapan Risk Management yang konsekuen untuk mendorong proses bisnis yang baik dan tidak mengabaikan kehati-hatian.
• Prinsip kehati-hatian untuk perluasan investasi dengan menggunakan dana pihak ke-3 harus diutamakan mengingat kondisi likuiditas keuangan sangat memprihatinkan (Debt Equity Ratio cukup besar)
• Komitmen jajaran pimpinan Perseroan untuk mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) pada Perseroan dengan cara penguatan sistem pengendalian intern dan mereview system operating procedure (SOP) secara sustainable dan memperdayakan Whistleblowing System (WBS) yang sudah dibentuk.
8. Membahas, mengkaji, memberikan pendapat dan saran serta memberikan Persetujuan dan pendapat atas beberapa rencana Kegiatan Investasi Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan, diantaranya:
• Persetujuan atas Pemberian Pinjaman Kepada PT MJIS.
• Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris PT KBS dan PT KDL.
• Persetujuan Biaya Pre-Investment Cost, Pre Operating Cost, dan IDC Cost Pembangunan Bendung Cipasauran PT KTI.
• Persetujuan Final atas Penambahan Biaya Investasi Pembangunan Pabrik ERW#2 PT KHI.
• Persetujuan Atas Biaya Investasi Pembangunan Pabrik Pengolahan GBFS PT Krakatau Semen Indonesia.
• Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan.
• Persetujuan Perolehan Pinjaman dan Penjaminan Aset untuk Kebutuhan Operasional Perseroan.
• Persetujuan atas Tambahan Jaminan Untuk
7. Submitting recommendation to the Management on the improvement of professional business practice to increase Company’s performance in a more effective and efficient manner. The recommendation is as follow:
• The implementation of consistent risk management to encourage professional and prudent business process.
• The principle of prudence in the expansion of investment with the utilization of third party’s capital should be prioritized, considering the poor condition of financial liquidity (Debt Equity Ratio is sizeable).
• The commitment of Company’s leaders to implement Good Corporate Governance (GCG) within the Company through the sustainable improvement of internal control system and system operating procedure (SOP) review as well as empowering the established whistleblowing system (WBS).
8. Discussing, reviewing, providing opinion and suggestion as well as stating an approval and opinion over Company’s and Subsidiaries’ investment activities plan, through the following: • Loan approval for PT MJIS.
• Approval on the change of formation of PT KBS and PT KDL’s Board of Commissioners. • Approval on Pre-Investment Cost, Pre
Operating Cost, and IDC Cost on the construction of Cipasauran Dam PT KTI.
• Final approval on additional investment cost for the construction of PT KHI’s ERW#2 Factory. • Approval on the Investment Cost for the
construction of GBFS Processing Factory PT Krakatau Semen Indonesia.
• Approval on the change of formation of The Company Subsidiaries’ Board of Commissioners.
• Loan approval and asset guarantee for The Company Operational activities.
• Persetujuan atas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Tanah Perseroan Kepada Untirta – Tahap II.
• Persetujuan atas Peningkatan Nilai Maksimum Penjaminan Atas Aset Perseroan Berupa Lahan dan Bangunan di SHGB No: 1124/Kotabumi. • Persetujuan atas Biaya Investasi untuk
Pembangunan Proyek PLTU Boiler Batubara 2x80 MW PT KDL.
Key Performance Indikator Dewan Komisaris Key Performance Indikator Board of Commissioner
No Program Kerja
Work Program KPI
Penilaian Assessment Target Target Bobot Weight
Aspek Pengawasan dan Pengarahan
Monitoring and Briefing Aspect
55,0 1 2 3 4 5 6
Review / analisis kinerja perusahaan
Review / Analysis on Company’s Performance
Rapat Dekom
BOC Meetings
- Jumlah rapat per tahun
Number of meetings annually
- Kehadiran dalam rapat bulanan
Attendance in monthly meeting
Memberi nasehat / saran kepada Direksi
Provide advice / suggestion to the BOD
Monitoring tindak lanjut hasil / temuan audit internal / eksternal
Monitoring the follow up of result/findings from the internal/external audit
Monitoring / evaluasi cabang (Surabaya)
Monitoring / branch evaluation (Surabaya)
Monitoring / evaluasi cabang Pabrik Cilegon
Monitoring / branch evaluation Cilegon Plant
Frekuensi Frequency Frekuensi Frequency Frekuensi Frequency Frekuensi Frequency Frekuensi Frequency Frekuensi Frequency 4 kali 4 times 12 kali 12 times 75% 12 kali 12 times 15 kali 15 times 1 kali 1 time 6 kali 6 times 10,0 7,5 7,5 10,0 10,0 5,0 5,0 Aspek Pelaporan Reporting Aspect 25,0 7 8 9
Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan
Prepare and submit annual work plan
Menyampaikan laporan / pendapat / saran kepada RUPS
Submit report/opinion/suggestion to the GMS
Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan
Submit report on monitoring duties
Frekuensi Frequency Jumlah Number Frekuensi Frequency 1 kali 1 time 1 kali 1 time 1 kali 1 time 5,0 15,0 5,0
Aspek Dinamis / Lain-Lain
Dynamics/Other Aspect
20,0
10 11 12
Pengenalan Komisaris Baru *)
Introduction of New Commissioner
Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris
Competence Development for the Board of Commissioners
Hal lain (sesuai Anggaran Dasar)
Other Matters (in accordance with the Articles of Association)
Frekuensi Frequency Frekuensi Frequency Frekuensi Frequency 1 kali 1 time 2 kali 2 times 2 kali 2 times 5,0 5,0 10,0 Jumlah Total 100,0
• Approval on write off and transfer of land ownership from The Company to Untirta - Phase II.
• Approval on the Increase of Maximum Value of Guarantee over Company’s Asset in the form of Land and Building stated in SHGB No: 1124/ Kotabumi.
• Approval on the Investment Cost for the Construction of PT KDL’s Coal Boiler PLTU Project 2x80 MW.