VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
3. Pengawasan dan Pengurusan
Modal Dasar 8.000.000.000 4.000.000.000.000 -
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh :
- Pacific Asia Holdings Ltd 409.215.676 204.607.838.000 19,95
- Capital Bloom Investment Limited 227.658.750 113.829.375.000 11,10
- PT Adiprima Karya Nusantara 164.330.843 82.165.421.500 8,01
- Winnery Limited 109.964.875 54.847.437.500 5,35
- Lainnya dengan kepemilikan kurang dari 5% 1.140.043.606 570.021.803.000 55,59 Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
Penuh
2.050.943.750 1.025.471.875.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 5.949.056.250 2.974.528.125.000 -
3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN
Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 35, tanggal 30 Juni 2004, dibuat oleh Unita Kristina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, disebutkan antara lain bahwa susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Komisaris
Presiden Komisaris : Ning Gaoning Wakil Presiden Komisaris : Surjadi Soedirdja Komisaris Independen : Theo Sambuaga Komisaris Independen : Tanri Abeng Komisaris Independen : Farid Harianto Komisaris : Eddy Sindoro
Direksi
Presiden Direktur : Viven G. Sitiabudi Direktur : Tjokro Libianto Direktur : Lucyanna Pandjaitan Direktur : Yuke Elia Susiloputro
Direktur : Jopy Rusli
Direktur : Hendra Agus
Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
KOMISARIS
Ning Gaoning - Presiden Komisaris
Warga Negara Republik Rakyat Cina, memperoleh gelar Bachelor of Arts in Economics dari Shandong University, Cina dan gelar Master of Business Administration in Finance dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat.
Vice Chairman dan Presiden dari China Resources (Holdings) Company Limited, sebagai Presiden dari China Resources dan sebagai Presiden dari China Resources National Corporation
Chairman dari China Resources Enterprise, Limited dan China Resources Land Limited
Direktur di beberapa anak perusahaan China Resources (Holding) Company Limited lainnya termasuk China Resources Power Holdings Company Limited, China Resources Logic Limited, China Resources Cement Holdings Limited, BOC International Holdings Limited, SABMiller dan HIT Investment Limited. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak bulan Juni 2004.
Surjadi Soedirdja – Wakil Presiden Komisaris Warga Negara Indonesia
Seorang Purnawirawan Jenderal TNI-AD, mempunyai latar belakang pendidikan serta pengalaman yang luas dalam bidang angkatan bersenjata. Karir kemiliterannya berawal pada tahun 1962 sebagai Letnan Muda dan dipromosikan sebagai Jenderal TNI pada tahun 2000.
Pada tahun 1992 menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tahun 1998 menjabat sebagai Komisaris Utama PT Krakatau Steel. Sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 1999 serta sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak tahun 2002 sampai sekarang sebagai Penasehat Direksi PT Krakatau Steel. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak bulan Juni 2004.
Theo Sambuaga - Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar S1 dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Indonesia, Jakarta dan gelar S2 dari School of International Studies, John Hopkins University, Washington DC, Amerika Serikat.
Aktif dalam bidang pemerintahan sejak tahun 1982 hingga sekarang, termasuk sebagai anggota DPR dan MPR Republik Indonesia. Pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1998 dan sebagai Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Jabatan sekarang adalah sebagai anggota MPR Republik Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Juni 2004.
Tanri Abeng - Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar MBA dari State University of New York dan menyelesaikan Advanced Management Program dari Claremont Graduate School, Los Angeles, Amerika Serikat.
Sejak tahun 1971 menduduki jabatan eksekutif senior di perusahaan multi nasional seperti PT Union Carbide Indonesia sebagai Direktur Keuangan dan Pemasaran. Menjabat sebagai CEO di PT Multi Bintang Indonesia dan PT Bakrie & Brothers Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Utama maupun Komisaris di PT Multi Bintang Indonesia, PT British American Tobacco Indonesia, Mitratel Indonesia, PT Sepatu Bata serta PT Bursa Efek Jakarta.
Pernah menjabat sebagai Menteri Negara BUMN dan menjadi anggota MPR Republik Indonesia.
Saat ini menjabat sebagai Ketua Executive Center for Global Leadership, Co-Chairman Indonesia-Malaysia Business Council, anggota Non-Aligned Movement Business Council serta sebagai Komisaris Utama PT TELKOM. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Juni 2004.
Farid Harianto – Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar S1 dari ITB bidang Teknik Elektro dan pada tahun 1989 memperoleh gelar Ph.D with distinction dari University of Pennsylvania (Wharton School), Amerika Serikat.
Selama kurun waktu lebih dari 15 tahun berkarir sebagai konsultan independen dalam bidang pembiayaan & pengembangan perusahaan.
Pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pemeringkatan Efek Indonesia tahun 1995 sampai dengan 1998. Kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua BPPN tahun 1998 sampai dengan tahun 2000.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Juni 2004.
Eddy Sindoro – Komisaris
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Mississippi State University, U.S.A.
Pernah menjabat sebagai Marketing Group head PT Bank Lippo Tbk tahun 1988 sampai dengan 1989, Advisor for President Director PT Lippo Bank Tbk tahun 1989 sampai dengan 1998, kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dari tahun 1995 sampai dengan 1996, Presiden Direktur PT Bank Lippo Tbk tahun 1998-1999. Setelah itu beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lippo E-Net Tbk sejak tahun 2000 hingga tahun 2001. Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Siloam HealthCare Tbk dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2000.
DIREKSI
Viven G. Sitiabudi - Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Bachelor of Science in Computer and Statistic dari University of New South Wales, Sydney, Australia. Pada tahun 2003 memperoleh Sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant (ChFC).
Memulai karirnya dalam bidang teknologi informasi di Australia hingga tahun 1983. Pada tahun 1984 hingga 1995 bergabung dengan PT Lippo Life Insurance dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur. Pada tahun 1996 hingga 1998 bergabung dengan Legal and General Indonesia sebagai Presiden Direktur dan dilanjutkan di Allianz Life Indonesia sebagai Vice President Director hingga tahun 2000. Sejak bulan Juni 2004 hingga sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.
Tjokro Libianto - Direktur
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang.
Memulai karirnya sebagai Staf Bagian Budgeting & System dari Grup Dwi Satya Utama (DSU) Surabaya (1982-1983). Dari tahun 1983 hingga 1984 diangkat sebagai Representative Officer untuk DSU Singapura dari Sabah Match Factory Sdn. Bhd, Malaysia.
Sejak tahun 1984 hingga 1988 menjabat sebagai Finance &
Administration Manager DSU Grup Jakarta dan dari tahun 1988 hingga 1990 sebagai Account Officer untuk merintis perusahaan baru seperti PT Tifa Finance dan PT Tifa Securities. Bergabung dengan Grup Lippo sejak tahun 1990 hingga sekarang. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1992 hingga sekarang.
Lucyanna Pandjaitan – Direktur
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta.
Memulai karirnya tahun 1981 di Touche-Ross Darmawan Financial Advisory Services disamping sebagai Asisten Dosen di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta. Tahun 1984 hingga tahun 1992 melanjutkan karirnya di Asian Development Bank, Manila dengan jabatan terakhir sebagai Financial Analyst/Investment Officer di Private Sector Department.
Sejak tahun 1993 hingga tahun 2003 bergabung dengan Rabobank International Indonesia sebagai Vice President - Corporate Division.
Sejak tahun 2003 bergabung dengan kelompok perusahaan Lippo sebagai Direktur di PT Lippo Land Development Tbk dan sejak 31 Maret 2004 menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Lippo Land Development Tbk. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Juni 2004.
Yuke Elia Susiloputro – Direktur
Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan di Southern Institute of Architecture di Santa Monica, California, Amerika Serikat.
Memulai karirnya sebagai Design Architecture di Future System, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1986, kemudian sebagai Associate Director di Glenwood L.Garvey & Associates, Santa Monica, California hingga tahun 1992. Sejak tahun 1992 bergabung dengan kelompok perusahaan Lippo sebagai kepala Divisi Planning
& Design di PT Lippo Cikarang Tbk. Sejak tahun 1999 hingga sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan yang sama. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Juni 2004.
Jopy Rusli - Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1962. Sarjana Arsitektur dari University of Oregon lulusan tahun 1986.
Dari tahun 1986 hingga 1987 bekerja sebagai Project Designer Tritipo & Associates, Carlsbad California, dan dari tahun 1988 hingga 1989 bekerja sebagai Project Manajer dan Designer Pacific Grup Architecture & Planning, San Diego, California. Sambil bekerja berhasil menyelesaikan gelar MBA di bidang Real Estate dari National University, San Diego, California dan lulus tahun 1989.
Sekembalinya ke Indonesia, bekerja sebagai Direktur PT Califa Pratama, anak perusahaan PT Gunung Sewu dan PT Duta Anggada Realty dari tahun 1990 hingga 1993. Bergabung dengan Grup Lippo pada tahun 1993 sebagai Kepala Divisi Aristektur di Royal Sentul Highlands Tbk dan Perseroan. Sejak Januari 1996 hingga saat ini menjadi Direktur Perseroan.
Hendra Agus – Direktur
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Atmajaya, Jakarta.
Memulai karirnya pada tahun 1993 di KAP Prasetio Utomo & Co dilanjutkan dengan di beberapa perusahaan lain dalam bidang keuangan dan properti. Pernah menjabat sebagai Vice President – Divisi Asset Management Investment BPPN. Pada tahun 2001 bergabung dengan kelompok perusahaan Lippo dan sejak bulan Juni 2004 menjabat sebagai Direktur di Perseroan.