VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
7. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta RUPSLB No. 73 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H, S.E., M.H., akta mana sedang dalam proses perolehan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keterangan Notaris No. 216/BT/NOT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H, S.E., M.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Budijanto Tirtawisata Komisaris : Daniel Martinus Komisaris : Ramajanto Tirtawisata
Komisaris Independen : Agus Ariandy Sijoatmodjo, S.H.
Dewan Direksi
Direktur Utama : Satrijanto Tirtawisata Direktur : Angreta Chandra
Direktur : Sudjasmin Djambiar S.H. Direktur : Agustono Haliman Direktur : Tony (Tony Chang)
Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Selain itu berdasarkan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
BUDIJANTO TIRTAWISATA, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Lulus dari Universitas California, Sacramento USA dalam bidang Ekonomi dan Pemasaran pada tahun 1986.
Pengalaman Kerja:
1986 – 1993 Bank Internasional Indonesia 1993 – 1997 Direktur Bank Artha Graha
1997 – 1999 Wakil Direktur Utama Bank Artha Prima 1999 – 2004 Wakil Direktur Utama Bank Artha Graha 2007 – sekarang Komisaris Utama PT. Panorama Convex Indah 2007 – sekarang Komisaris Utama PT. Panorama Transportasi Tbk
2008 – sekarang Komisaris Utama PT. Panorama Primakencana Transindo 2009 – sekarang Komisaris PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk
AGUS ARIANDY SIJOADMODJO, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan konsentrasi Studi Hukum Bisnis pada tahun 1998 dan lulus Magister Management di Universitas Tarumanegara pada tahun 2004. Pengalaman Kerja:
Tahun 1999 – sekarang Direktur PT. Indomop Multi Makmur
Tahun 2009 – sekarang Komisaris Independen (merangkap Ketua Komite Audit)
PT. Panorama Transportasi Tbk Tahun 2011 – sekarang Dosen di Universitas Bunda Mulia
RAMAJANTO TIRTAWISATA, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Lulus dari Universitas California, Sacramento, USA dalam bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1997.
Pengalaman Kerja:
1999 – 2005 Direktur PT. Tirta Putra Wisata
1999 – 2007 Direktur PT. Citra Wahana Tirta Indonesia 2000 – 2012 Direktur Utama PT. Multi Media
2002 – sekarang Direktur Utama PT. Chan Brothers Travel Indonesia 2002 – 2007 Komisaris PT. Duta Chandra Kencana
2002 – sekarang Komisaris PT. Dwi Ratna Pertiwi 2005 – 2011 Direktur Utama PT. Tirta Putra Wisata 2007 – 2013 Direktur PT. Duta Chandra Kencana
2007 – sekarang Komisaris PT. Citra Wahana Tirta Indonesia 2008 – sekarang Komisaris Utama PT. Smartravelindo Perkasa 2011 – sekarang Komisaris Utama PT. Panorama Tours Indonesia 2012 – sekarang Komisaris PT. Travelicious Indonesia
2012 – sekarang Komisaris PT. Parade Adicara Indonesia 2013 Direktur Utama PT. Duta Chandra Kencana 2013 – sekarang Komisaris PT. Panorama Transportasi Tbk
DANIEL MARTINUS, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Lulus dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Jurusan Akuntansi pada tahun 1993.
Pengalaman Kerja:
Tahun 1994 – 1998 Sebagai Senior Auditor di KAP Prasetio Utomo & CO (SGV)
Tahun 1998 – 1999 Sebagai Accounting Manager PT. Masaro Radiokom Tahun 2000 – 2007 Sebagai Accounting Manager PT. Panorama
Sentrawisata Tbk
Tahun 2007 – 2008 Sebagai Direktur PT. Panorama Transportasi Tbk Tahun 2008 – sekarang Sebagai Direktur PT. Panorama Sentrawisata Tbk
DEWAN DIREKSI
SATRIJANTO TIRTAWISATA, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Lulus dari Universitas California, Sacramento, USA dalam bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1988.
Pengalaman Kerja:
1996 – sekarang Direktur Utama PT. Panorama Primakencana Transindo 1999 – sekarang Komisaris PT. Asian Trails Indonesia
2000 – sekarang Direktur Utama PT. Panorama Convex Indah 2000 – sekarang Direktur PT. Panorama Investama
2001 – sekarang Direktur Utama PT. Panorama Transportasi Tbk 2001 – sekarang Direktur Utama PT. Citra Wahana Tirta Indonesia 2002 – sekarang Direktur Utama PT. Dwi Ratna Pertiwi
2002 – sekarang Komisaris Utama PT. Destinasi Garuda Wisata 2002 – sekarang Direktur Utama PT. Kencana Transport
2002 – sekarang Wakil Komisaris Utama PT. Chan Brothers Travel Indonesia 2002 – sekarang Direktur PT. Duta Chandra Kencana
2002 – sekarang Komisaris PT. Oasis Rhadana Hotel
2004 – sekarang Komisaris PT. Rhadana Primakencana Transindo 2004 – sekarang Komisaris Utama PT. AO Kencana Sakti
2004 – sekarang Komisaris PT. Panorama Mitra Sarana 2005 – sekarang Komisaris PT. Oasis Hotel Bogor 2006 – sekarang Komisaris Utama PT. Tirta Putra Wisata 2006 – sekarang Komisaris PT. Caldera Indonesia
2007 – sekarang Komisaris Utama PT. Raja Kamar Indonesia 2009 – sekarang Komisaris PT. Panorama Sentrawisata Tbk 2009 – sekarang Direktur Utama PT. Day Trans
2011 – sekarang Direktur Utama PT. Raja Kamar International 2011 – sekarang Komisaris PT. Bismart Telematics Indonesia 2011 – sekarang Komisaris PT. Busmart Telematics Services 2011 – sekarang Direktur Utama PT. Canary Transport 2011 – sekarang Direktur PT. Alfa Sarana Wisata
SUDJASMIN DJAMBIAR, Direktur Legal, GA & HRD
Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menamatkan kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1983.
Pengalaman Kerja:
Tahun 1983 – 1988 Legal Officer PT. Bank Internasional Indonesia Tahun 1988 – 1998 Manager Legal & Licensing PT. Bank Dagang Nasional Indonesia
Tahun 1998 – 2004 Team Leader Badan Penyehatan Perbankan Nasional Tahun 2004 – 2009 Associate Kantor Konsultan Hukum Soeprapto - Lukas Budiono & Partners
ANGRETA CHANDRA, Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Menamatkan kuliah dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 2000. Pengalaman Kerja:
Tahun 2000 – 2007 Supervisor Konsultasi Akuntansi dan Pajak Jasa Konsultan Manajemen dan Perpajakan PT Tomidapajow Konsultama
Tahun 2007 – 2008 Senior Manajer Akuntansi dan Keuangan PT. Panorama Transportasi Tbk
Tahun 2008 – sekarang Direktur PT. Panorama Transportasi Tbk
AGUSTONO HALIMAN, Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menamatkan kuliah dari Fakultas Ilmu Administrasi Niaga dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta pada tahun 1986. Pengalaman Kerja:
Tahun 1982 – 1987 Kepala Bagian Operasional PT. Hiba Utama
Tahun 1987 – 1990 Staf Treasury Department PT. Bank Umum Nasional Tahun 1990 – 1998 Manager Treasury PT. Bank Artha Media
Tahun 1998 – 2002 Senior Manager Treasury PT. Kalbe Farma Tbk Tahun 2002 – 2012 Direktur Taxiku Group PT. Hiba Utama
Tahun 2012 – sekarang Direktur PT. Panorama Transportasi Tbk
TONY CHANG, Direktur Pengembangan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Latar belakang akademis Master of Science (MSc), Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA.
Pengalaman Kerja:
Tahun 1993 -1997 Strategic Business Corporate Development Dept. Head di Rockefeller group international corporate pada Divisi Global Private Investment Management dan Technology Solution.
Tahun 1997- 2000 Chief Representative Strategic Business Development Di Singapore International Enterprise. Tahun 2000 - 2004 Group Business Strategy Senior Manager
di Hathaway Group of Companies USA.
Tahun 2004 - 2008 Direktur Strategic Business Development & Growth Strategy di Li – Ka Shing Corporations Hongkong – Cheung Kong Holdings & Hong kong Electric
Limited.
Tahun 2008- 2012 Direktur Bisnis Development di PT. Panorama Convex.
Penunjukan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Dasar penetapan besarnya remunerasi bagi direksi dan komisaris dilakukan oleh Komite Nominasi dan Renumenasi yang diketuai oleh Komisaris dan direksi sebagai anggotanya untuk menetapkan besarnya renumenasi. Total gaji dan tunjangan yang dibayar atau diakru Perusahaan kepada komisaris dan direksi masing-masing sebesar Rp. 2.495.759.300,- pada tahun 2012 dan Rp. 2.392.382.788,- pada tahun 2011.
Komite Audit
Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan berdasarkan SK Direksi nomor SK-002/DIR/Trans/0609 tanggal 04 Juni 2009 serta ketetapan dalam RUPSLB tanggal 10 Desember 2009. Sampai dengan Prospektus PUT I ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penyesuaian dengan Peraturan IX.I.5 Salinan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut: • Agus Ariandy Sijoatmodjo (Komisaris Independen– Ketua). • Darmawan Nataatmadja, SE (anggota - Pihak Independen).
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Pengalaman Kerja:
2007 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan. • Tommy Tan (anggota - Pihak Independen).
Warga Negara Indonesia, 50 tahun, Memperoleh gelar kesarjanaan SI Ekonomi Manajemen di Universitas Pakuan Bogor pada tahun 1985 dan Menyelesaikan kuliahnya di Jurusan Hukum di Universitas Jakarta dan Ekonomi Akuntansi di STIE PBM Jakarta pada tahun 2008.
Pengalaman Kerja:
1998 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan kewenangannya Komite Audit wajib bekerjasama dengan Internal Audit, tim terkait di level manajemen dan/atau unit-unit operasional Perseroan.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit yakni adalah: • Mengkaji rencana audit SPI dan Auditor Eksternal;
• Melakukan penelitian atas informasi keuangan, ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-Melakukan penelitian atas informasi keuangan, ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
• Melaporkan kepada Dewan Komisaris risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksaan manajemen Risiko;
• Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perseroan.
Masa Jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit
Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep.-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juni 2012.
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal, serta dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat Sudjasmin Djambiar dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-001/DIR/Trans/0609 tanggal 4 Juni 2009.
Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Sekretaris Perusahaan dari Perseroan saat ini beralamatkan di:
Graha White Horse. Jalan Tanjung Selor no 17 Jakarta Pusat 10150 Indonesia Telp: 021-63865555. Fax: 021-6325622 Website: www.whitehorse.co.id
Email: [email protected]
Internal Audit dan Piagam Audit Internal
Mengacu pada peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Audit Internal dan telah mengangkat Stephanus Saputra sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak 20 Juli 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.001/DIR/Ptrans/12/06 tertanggal 20 Juli 2012. Piagam Internal Audit
Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Internal Audit yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 29 Desember 2009.
Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal adalah: 1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
8. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan