Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-2907528-AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 (“Akta No. 2/2015”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 10 Maret 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036868 tanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041689.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 April 2016, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.03-0087843 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119069.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 (“Akta No. 68/2016”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Muhamad Chatib Basri1
Komisaris : Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim Komisaris : Vivek Sood2
Komisaris : Tan Sri Mohammed Shazalli bin Ramly3
Komisaris : Mohd. Khairil Kevin Loh Bin Abdullah4
Komisaris Independen : Peter J. Chambers Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan Komisaris Independen : David Robert Dean5
No. PERIZINAN NOMOR DAN TANGGAL KETERANGAN
undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin ini. Terhadap izin ini dilakukan evaulasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.
3. Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi No. 172 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016.
Berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang Perseroan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ITKP. Terhadap ITKP dilakukan evaulasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.
3. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta no. 19 tanggal 14 September 2016 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 28 Februari 2017 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Rp100,- per saham Jumlah Nilai Nominal % (Rp)
Modal Dasar 22.650.000.000 2.265.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. 7.092.656.612 709.265.661.200 66,36 - Masyarakat *) 3.595.303.811 359.530.381.100 33,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.687.960.423 1.068.796.042.300 100,00
Saham Dalam Portepel 11.962.039.577 1.196.203.957.700
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-2907528-AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 (“Akta No. 2/2015”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 10 Maret 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0036868 tanggal 4 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0041689.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 April 2016, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 29 September 2016, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH.01.03-0087843 tanggal 10 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119069.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 (“Akta No. 68/2016”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Muhamad Chatib Basri1
Komisaris : Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim Komisaris : Vivek Sood2
Komisaris : Tan Sri Mohammed Shazalli bin Ramly3
Komisaris : Mohd. Khairil Kevin Loh Bin Abdullah4
Komisaris Independen : Peter J. Chambers Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan Komisaris Independen : David Robert Dean5
Direksi
Presiden Direktur : Dian Siswarini
Direktur : Willem Lucas Timmermans Direktur : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin Direktur Independen : Yessie D. Yosetya6
Keterangan:
1) Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris pada tanggal 29 September 2016.
2) Berdasarkan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengunduran diri Chari TVT sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Vivek Sood sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017. Berdasarkan Surat Keterangan No. 35/III/2016 tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 100 tanggal 31 Maret 2017 sedang dalam proses pemberitahuan ke Kemenkumham
3) Ditunjuk sebagai Komisaris pada tanggal 29 September 2016. 4) Ditunjuk sebagai Komisaris pada tanggal 29 September 2016.
5) Ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada tanggal 29 September 2016. 6) Ditunjuk sebagai Direktur Independen pada tanggal 10 Maret 2016.
Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 33/ 2014. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
Berikut ini keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015:
Dewan Komisaris
Dato’ Sri Mohammed Shazali bin Ramly
Komisaris
Warga Negara Malaysia, 55 tahun
Shazalli lulus dari Universiti Teknologi MARA Perlis pada tahun 1982, meraih gelar Bachelor of Science (Marketing) dari Indiana University, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat dan gelar MBA dari St. Louis University, Missouri, Amerika Serikat. Beliau diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tanggal 29 September 2016 dan saat ini juga menjabat sebagai Corporate EVP/Regional CEO, ASEAN Axiata Group Berhad. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut:
1987 – 1993 : Lever Brothers.
1993 -1996 : The Malaysian Tobacco Company (MTC) dan [*] British American Tobacco (BAT)
1996 - 1998 : Marketing Director, Astro
1998- 2005 : Chief Executive Officer ntv7 yang merupakan Stasiun TV Terestrial Malaysia.
Vivek Sood
Komisaris
Warga Negara India, 52 tahun
Vivek Sood memperoleh gelar Bachelor in Commerce dari dari University of Delhi pada tahun 1985. Beliau juga menjadi Qualified Chartered Accountant India pada tahun 1989.Bapak Vivek Sood mempunyai pengalaman memimpin perusahaan di bidang telekomunikasi dan jasa keuangan. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut:
2006 - 2010 : Chief Financial Officer , Tata AIA Life Insurance Limited. 2010 – 2011 : Chief Operating Officer, Tata AIA Life Insurance Limited 2011 – 2012 : Chief Financial Officer, Telenor India
2013 – 2014 : Chief Executive Officer, Grameenphone, Bangladesh 2014 – 2015 : Chief Executive Officer Telenor, India
2015 – 2016 : Executive Vice President and Group Chief Marketing Officer, Telenor Group, Inc.
Mohd. Khairil Kevin Loh Bin Abdullah
Komisaris
Warga Negara Malaysia, 45 tahun
Meraih gelar Bachelor of Engineering dan Master of Engineering dari University of Cambridge, UK pada rentang tahun 1991-1995 dan Master of Business Administration (MBA) dari INSEAD, Fontainebleau/Singapore pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT XL Planet. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak September 2016 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai:
1995 – 1996 : Founder, Operation Manager, P-Shift Consulting (SE Asia) 1996 – 1997 : Founder, Operation Manager, P-Shift Consulting (SE Asia)
1997 – 2012 : Partner, Head of Bain SE Asia’s Telco Practise, Bain& Company, Inc (SE Asia, Ausitralia, Germany, China)
David Dean
Komisaris Independen
Warga Negara Inggris, 58 tahun
Dr. David Dean memperoleh gelar Undergraduate studies in physics, Oriel College, University of Oxford; 1st. Class Honours Degree (BA) with Exhibition and College Prize pada tahun 1979, selanjutnya memperoleh gelar Postgraduate studies in theoretical nuclear physics, Oriel and Wolfson Colleges, University of Oxford; D.Phil. awarded November 1982 dan meraih gelar Master of Arts in Physics; Oriel College, University of Oxford pada tahun 1983. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 29 September 2016 dan saat ini juga merupakan Senior Advisor pada The Boston Consulting Group serta Member of the World Economic Forum’s Global Agenda Council on The Future of Digital Communications, dan the Forum’s Future of the Internet Initiative. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut :
1982- 1985 : Postgraduate research pada the Institute of Theoretical Physics, University of Giessen, West Germany.
1983 – 1985 : Visiting researcher at the State University of New York, Stony Brook, NY. 1985 – 2013 : The Boston Consulting Group.
Vivek Sood
Komisaris
Warga Negara India, 52 tahun
Vivek Sood memperoleh gelar Bachelor in Commerce dari dari University of Delhi pada tahun 1985. Beliau juga menjadi Qualified Chartered Accountant India pada tahun 1989.Bapak Vivek Sood mempunyai pengalaman memimpin perusahaan di bidang telekomunikasi dan jasa keuangan. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut:
2006 - 2010 : Chief Financial Officer , Tata AIA Life Insurance Limited. 2010 – 2011 : Chief Operating Officer, Tata AIA Life Insurance Limited 2011 – 2012 : Chief Financial Officer, Telenor India
2013 – 2014 : Chief Executive Officer, Grameenphone, Bangladesh 2014 – 2015 : Chief Executive Officer Telenor, India
2015 – 2016 : Executive Vice President and Group Chief Marketing Officer, Telenor Group, Inc.
Mohd. Khairil Kevin Loh Bin Abdullah
Komisaris
Warga Negara Malaysia, 45 tahun
Meraih gelar Bachelor of Engineering dan Master of Engineering dari University of Cambridge, UK pada rentang tahun 1991-1995 dan Master of Business Administration (MBA) dari INSEAD, Fontainebleau/Singapore pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT XL Planet. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak September 2016 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai:
1995 – 1996 : Founder, Operation Manager, P-Shift Consulting (SE Asia) 1996 – 1997 : Founder, Operation Manager, P-Shift Consulting (SE Asia)
1997 – 2012 : Partner, Head of Bain SE Asia’s Telco Practise, Bain& Company, Inc (SE Asia, Ausitralia, Germany, China)
David Dean
Komisaris Independen
Warga Negara Inggris, 58 tahun
Dr. David Dean memperoleh gelar Undergraduate studies in physics, Oriel College, University of Oxford; 1st. Class Honours Degree (BA) with Exhibition and College Prize pada tahun 1979, selanjutnya memperoleh gelar Postgraduate studies in theoretical nuclear physics, Oriel and Wolfson Colleges, University of Oxford; D.Phil. awarded November 1982 dan meraih gelar Master of Arts in Physics; Oriel College, University of Oxford pada tahun 1983. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 29 September 2016 dan saat ini juga merupakan Senior Advisor pada The Boston Consulting Group serta Member of the World Economic Forum’s Global Agenda Council on The Future of Digital Communications, dan the Forum’s Future of the Internet Initiative. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut :
1982- 1985 : Postgraduate research pada the Institute of Theoretical Physics, University of Giessen, West Germany.
1983 – 1985 : Visiting researcher at the State University of New York, Stony Brook, NY. 1985 – 2013 : The Boston Consulting Group.
Direksi
Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp9.276 juta, Rp8.513 juta dan Rp3.272 juta dan untuk Direksi Perseroan adalah sebesar Rp43.927 juta, Rp39.989 juta dan Rp34.524 juta. Jumlah total tersebut termasuk beban yang dicadangkan sesuai dengan kebijakan remunerasi Perseroan.
Komite Remunerasi Dan Nominasi
Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak mengalami perubahan.
Komite Audit
Berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2016, Perseroan telah menyetujui perubahan susunan anggota Komite Audit Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:
(a) Ketua : Yasmin Stamboel Wirjawan (b) Anggota : Haryanto Thamrin
(c) Anggota : Paul Capelle
Unit Audit Internal
Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2015, Perseroan telah menunjuk I Gde Wiyadnya sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak 1 Januari 2016.
Sekretaris Perusahaan
Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015, Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak mengalami perubahan.
Yessie D. Yosetya
Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 43 tahun
Meraih gelar Bachelor of Science, Electrical Engineering dari Universitas Satya Wacana, Salatiga, Indonesia pada tahun 1997. Beliau diangkat menjadi Direktur Independen Perseroan pada tanggal 10 Maret 2016 dan pernah menjabat sebagai Komisaris di PT XL Planet dan saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT OIS. Pengalaman profesional beliau sebelumnya adalah sebagai berikut :
2005 – 2006 : Manager Billing System Perseroan.
2006 – 2009 : General Manager Business Support System Perseroan. 2009 – 2011 : Senior General Manager IT Development Perseroan. 2011 – 2013 : Senior General Manager Mobile Finance Perseroan. 2013 – 2014 : Vice President Digital Services Perseroan
5. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK