MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Modal Dasar 24.000.000.000 6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. UBS AG Singapore* 2.305.877.364 576.469.341.000 22,24
2. Credit Suisse AG Singapore)** 2.062.069.602 515.517.400.500 19,89
3. BNYM SA/NV AS Cust of Bank of Singapore
Limited 528.392.411 132.098.102.750 5,10
4. Direksi – Sinarto Dharmawan 2.280 570.000 0,01
5. Masyarakat lainnya (di bawah 5%) 5.469.514.808 1.367.378.702.000 52,76
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.365.854.185 2.591.463.546.250 100,00
Saham Dalam Portepel 13.634.146.390 3.408.536.597.500
*Sebagai kustodi atas 2.305.877.364 saham Perseroan (22,24%) yang dimiliki oleh Truss Investment Partners Pte Ltd.
** Sebagai kustodi atas 2.062.069.602 saham Perseroan (19,89%) yang dimiliki oleh Strands Investments Ltd.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan selain yang telah disebutkan di atas.
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Saniwati Suganda, S.H, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima melalui surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.0I.10-21876 tanggal 13 Juli 2011. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Direktur Utama Wakil Direktur Utama
: :
Ir. Suhendro Prabowo Ir. Sinarto Dharmawan, MBA Direktur Tidak Terafiliasi
Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : :
Irene Pusparini Rahardjo, MBA Ricky Holil, SE
Archied Noto Pradono, Bsc Utama Gondokusumo, Bsc
Ir. Moedjianto Soesilo Tjahjono, MBA Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/ Komisaris Independen
: DR. Cosmas Batubara Wakil Komisaris Utama : Lennard Ho Kian Guan, MBA
Komisaris Independen : Thio Gwan Po Micky, MBA
Komisaris Komisaris Komisaris : : :
Drs. Jahya Asikin, MBA
Walman Siahaan, SH, SE, MBA, MM Dra. Ping Handayani Hanli
Tahun 2013
Struktur Permodalan Perseroan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE PT EDI Indonesia per tanggal 30 April 2013 adalah sebagai berikut
Nilai Nominal Rp250 per Saham
Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Persentase
(%)
Modal Dasar 24.000.000.000 6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. UBS AG Singapore* 2.305.877.364 576.469.341.000 22,24
2. Credit Suisse AG Singapore)** 2.062.069.602 515.517.400.500 19,89
3. BNYM SA/NV AS Cust of Bank of Singapore
Limited 528.392.411 132.098.102.750 5,10
4. Direksi – Sinarto Dharmawan 2.280 570.000 0,01
5. Masyarakat lainnya (di bawah 5%) 5.469.514.808 1.367.378.702.000 52,76
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 10.365.854.185 2.591.463.546.250 100,00
Saham Dalam Portepel 13.634.146.390 3.408.536.597.500
*Sebagai kustodi atas 2.305.877.364 saham Perseroan (22,24%) yang dimiliki oleh Truss Investment Partners Pte Ltd.
** Sebagai kustodi atas 2.062.069.602 saham Perseroan (19,89%) yang dimiliki oleh Strands Investments Ltd.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan selain yang telah disebutkan di atas.
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 Tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Saniwati Suganda, S.H, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima melalui surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.0I.10-21876 tanggal 13 Juli 2011. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Direktur Utama Wakil Direktur Utama
: :
Ir. Suhendro Prabowo Ir. Sinarto Dharmawan, MBA Direktur Tidak Terafiliasi
Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : :
Irene Pusparini Rahardjo, MBA Ricky Holil, SE
Archied Noto Pradono, Bsc Utama Gondokusumo, Bsc
Ir. Moedjianto Soesilo Tjahjono, MBA Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/ Komisaris Independen
: DR. Cosmas Batubara Wakil Komisaris Utama : Lennard Ho Kian Guan, MBA
Komisaris Independen : Thio Gwan Po Micky, MBA
Komisaris Komisaris Komisaris : : :
Drs. Jahya Asikin, MBA
Walman Siahaan, SH, SE, MBA, MM Dra. Ping Handayani Hanli
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi dan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode.
Berikut ini keterangan singkat mengenai para Dewan Komisaris dan Direksi : KOMISARIS
Cosmas Batubara
Komisaris Utama (Komisaris Independen)
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 75 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak sejak 1996.
Beliau memperoleh gelar Doktor dari program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia – Jakarta, Indonesia pada tahun 2002.
Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Chairman di Consultant Cosmas Batubara & Associates (1994 - sekarang); Komisaris Utama PT Tunas Ridean (1994 - sekarang); Komisaris Utama PT Bonauli Real Estate (1994 - sekarang); Komisaris Utama PT Saranapratama Artamandiri (1995 - sekarang); Komisaris PT Sunter Agung (1995 - sekarang); Komisaris Utama PT Multi Bintang (1996 - sekarang); Komisaris PT Catur Mitra Sejati Sentosa (1996 - sekarang); Komisaris PT Tiara Metropolitan Jaya (1996 - sekarang); Komisaris PT Ciputra Development (2001 - sekarang); Komisaris PT Damai Indah Golf (2001 - sekarang); Komisaris PT Mandiri Eka Abadi (2002 - sekarang); Komisaris PT Binaman Utama (2004 - sekarang); dan Komisaris PT Ekamas Mandiri Perkasa (2006 - sekarang).
Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat (1978-1988); Menteri Tenaga Kerja (1988– 1993); President International Labor Organization (1991); Anggota MPR RI (1967-1998); Anggota Tim P7 (1994-1999); Anggota Komite Audit PT BAT (2002-2008).
Lennard Ho Kian Guan Wakil Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak 22 Juni 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Keuangan diperolehnya dari Universitas Concordia, Montreal, Kanada pada tahun 1982 dan gelar
Master of Business Administration dari Universitas British Columbia,
Vancouver, Kanada pada tahun 1984.
Saat ini beliau juga menjabat sebagai Managing Director / Partner Truss Capital & Partners Pte Ltd (2001- sekarang).
Sebelumnya, beliau pernah menjabat antara lain sebagai Asisten Manager Investment Department Chemical Bank di Singapore (1986-1987); Manajer Investasi Morgan di Grenfell Investment Management (Asia) Pte Ltd (1988 – 1991); Associate Direktur, Equities Trading Unit di Union Bank of Switzerland Singapore (1991); Kepala Penjualan dan Alternate Chairman untuk Local Operating Committee PT HSBC Securities Indonesia (1991); Direktur – HSBC Broking Securities Limited Hongkong (1991-1994); Senior Manajer Securities Department HSBC Investment Bank Plc Singapore (1994-2000); Direktur Utama dan CEO – Perseroan (2007-2011).
Thio Gwan Po Micky Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Maret 2010.
Memperoleh gelar Master of Business Administration dari California State University pada tahun 1979.
Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Komisaris PT Asuransi Kerugian Bina Dana Arta (1989 – sekarang); Komisaris PT Satria Saka Pratama (1996 – sekarang); Direktur Utama PT Nexus Utama (1996 – sekarang).
Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris PT Nila Kandi (1986-1989); Direktur PT Asuransi Kerugian Bina Darma Arta (1983-1986).
Walman Siahaan Komisaris
Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 22 Juni 2011.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1975, gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Terbuka tahun 2002, gelar Master of Business Administration dari IBMJ Jakarta pada tahun 2002 dan gelar Master of Management dari IMMI Jakarta tahun 2003.
Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Komisaris PT RSEA Dharmala Panggung Sentosa (2008 – sekarang); Komisaris PT Sinar Puspapersada (2000 – sekarang); Komisaris PT Taman Harapan Indah (1998 – sekarang); dan Komisaris PT Dharmala Land (1998 – sekarang).
Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang membidangi pengelolaan sektor ekonomi dan keuangan (2004-2009); Wakil Direktur Utama Perseroan (2002-2011); Direktur PT Jatim Sentosa (1997-2012); dan Direktur Perseroan (1983-1997).
Jahja Asikin Komisaris
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2007.
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 1977 dan gelar Master of Business Administration dari IBMJ Jakarta tahun 1994.
Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai Direktur Keuangan PT Dharmala Intiland Tbk (1989 – 2007); Manajer Keuangan – Dharmala Group (1983 – 1989); Manajer Audit Hanadi Sudjendro & Co. (1977 – 1983); Internal Audit – PT Bank Central Asia (1976-1977).
Thio Gwan Po Micky Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Maret 2010.
Memperoleh gelar Master of Business Administration dari California State University pada tahun 1979.
Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Komisaris PT Asuransi Kerugian Bina Dana Arta (1989 – sekarang); Komisaris PT Satria Saka Pratama (1996 – sekarang); Direktur Utama PT Nexus Utama (1996 – sekarang).
Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Komisaris PT Nila Kandi (1986-1989); Direktur PT Asuransi Kerugian Bina Darma Arta (1983-1986).
Walman Siahaan Komisaris
Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 22 Juni 2011.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1975, gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Terbuka tahun 2002, gelar Master of Business Administration dari IBMJ Jakarta pada tahun 2002 dan gelar Master of Management dari IMMI Jakarta tahun 2003.
Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Komisaris PT RSEA Dharmala Panggung Sentosa (2008 – sekarang); Komisaris PT Sinar Puspapersada (2000 – sekarang); Komisaris PT Taman Harapan Indah (1998 – sekarang); dan Komisaris PT Dharmala Land (1998 – sekarang).
Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang membidangi pengelolaan sektor ekonomi dan keuangan (2004-2009); Wakil Direktur Utama Perseroan (2002-2011); Direktur PT Jatim Sentosa (1997-2012); dan Direktur Perseroan (1983-1997).
Jahja Asikin Komisaris
Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2007.
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 1977 dan gelar Master of Business Administration dari IBMJ Jakarta tahun 1994.
Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai Direktur Keuangan PT Dharmala Intiland Tbk (1989 – 2007); Manajer Keuangan – Dharmala Group (1983 – 1989); Manajer Audit Hanadi Sudjendro & Co. (1977 – 1983); Internal Audit – PT Bank Central Asia (1976-1977).
Dra. Ping Handayani Hanli Komisaris
Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 29 Juni 2007.
Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Universtitas Trisakti, Jakarta, pada tahun 1982.
Sebelumnya beliau menjabat antara lain sabagai Corporate Finance Controller PT Dharmala Intiland Tbk (1985-2007); Kepala Accounting PT Wicaksana Overseas Import (1983-1984); Junior Auditor di Kantor Akuntan Hanadi Sudjendro (1982-1983).
DIREKSI
Hendro S.Gondokusumo Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Beliau merupakan pendiri dari Perseroan dan menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Perseroan sejak 22 Juni 2011.
Memperoleh pendidikan Modern Management Course dari National University of Singapore tahun 1991 dan Human Resources Course dari National University of Singapore tahun 1993.
Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Kemayoranland (2002 – sekarang); Komisaris PT Kuripan Raya (1996 – sekarang); Komisaris Utama PT Kemang Pratama (1994 – sekarang).
Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan (2007-2011) dan telah berkecimpung di industri properti lebih dari 40 tahun, termasuk pengalamannya memimpin Perseroan sebagai Presiden Direktur selama 24 tahun (1983-2007). Diluar kegiatan kantor, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Jakarta Property Club tahun 2007-2010 dan terlibat aktif dalam beberapa organisasi real estate, seperti International Real Estate Federation (FIABCI), the International Real Estate Institute (IREI). Tahun 2008, Beliau mendapat penghargaan Lifetime Achievement Award dari Menteri Perumahan Rakyat, Property and Bank Magazine, dan
Suhendro Prabowo
Wakil Presiden Direktur dan Direktur Operasional Wilayah Jakarta Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Mendapat gelar Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Teknologi, Surabaya, pada tahun 1979.
Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak 2007. Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT Taman Harapan Indah sejak 2008; Direktur Utama PT Mutiara Raga Indah sejak 1994; Direktur Utama PT Bangunjaya Mandirisakti sejak 1993; dan Direktur Utama PT Pilar Mandiri Bakti sejak 1991. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur PT Dharmala Intiland Tbk (1999-2007); Komisaris Utama PT Cempaka Dharmasatrya (2001 – 2003); Komisaris PT Cempaka Dharmasatrya (1995-2001); Direktur PT Taman Harapan Indah (1994-2008); Direktur PT Pilar Mandiri Bakti (1988-1991).
Sinarto Dharmawan
Wakil Presiden Direktur dan Direktur Operasional Wilayah Surabaya Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Memperoleh gelar Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration dari IPMI Jakarta tahun 1988.
Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dan Chief Operating Officer Surabaya Perseroan sejak 2006. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Intiland Grande sejak 2002.
Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai General Manager PT Dharmala Land (1993-1998); Manajer Perencanaan PT Dharmala Land (1982-1998); dan PT Way Halim Permai (Grup Dharmala) (1981-1982).
Irene P. Rahardjo
Direktur Marketing Communication
Warga Negara Singapura, 55 tahun. Memperoleh gelar Master of
Business Administration dalam bidang Marketing dari School of
Management, State University of New York tahun 1987.
Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak 2007. Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai General Manager Artanti International Pte Ltd (2005-2007); Direktur Dentsu Indonesia dan Dentsu Singapura (1988–2004); dan Konsultan Manajemen di Andersen Consulting (1982-1985).
Suhendro Prabowo
Wakil Presiden Direktur dan Direktur Operasional Wilayah Jakarta Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Mendapat gelar Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Teknologi, Surabaya, pada tahun 1979.
Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak 2007. Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT Taman Harapan Indah sejak 2008; Direktur Utama PT Mutiara Raga Indah sejak 1994; Direktur Utama PT Bangunjaya Mandirisakti sejak 1993; dan Direktur Utama PT Pilar Mandiri Bakti sejak 1991. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur PT Dharmala Intiland Tbk (1999-2007); Komisaris Utama PT Cempaka Dharmasatrya (2001 – 2003); Komisaris PT Cempaka Dharmasatrya (1995-2001); Direktur PT Taman Harapan Indah (1994-2008); Direktur PT Pilar Mandiri Bakti (1988-1991).
Sinarto Dharmawan
Wakil Presiden Direktur dan Direktur Operasional Wilayah Surabaya Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Memperoleh gelar Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration dari IPMI Jakarta tahun 1988.
Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dan Chief Operating Officer Surabaya Perseroan sejak 2006. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Intiland Grande sejak 2002.
Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai General Manager PT Dharmala Land (1993-1998); Manajer Perencanaan PT Dharmala Land (1982-1998); dan PT Way Halim Permai (Grup Dharmala) (1981-1982).
Irene P. Rahardjo
Direktur Marketing Communication
Warga Negara Singapura, 55 tahun. Memperoleh gelar Master of
Business Administration dalam bidang Marketing dari School of
Management, State University of New York tahun 1987.
Menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak 2007. Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai General Manager Artanti International Pte Ltd (2005-2007); Direktur Dentsu Indonesia dan Dentsu Singapura (1988–2004); dan Konsultan Manajemen di Andersen Consulting (1982-1985).
Ricky Holil
Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara tahun 1989.
Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 29 Juni 2007. Sebelumnya menjabat antara lain sebagai General Manager Internal Audit Perseroan (2005–2007); Manajer Keuangan Perseroan (1995-2004); dan supervisor di Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co. (1989-1994).
Archied Noto Pradono
Direktur Manajemen Modal dan Investasi
Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Bisnis Internasional dari Oregon State University tahun 1993.
Menjabat sebagai Direktur Capital & Invesment Management Perseroan sejak 29 Juni 2007.
Sebelumnya beliau bekerja antara lain sebagai Treasury Senior Manager Perseroan (2003–2007); Direktur PT Sakura Sekuritas (1999-2003); dan Treasury Manager Perseroan (1994-1999).
Utama Gondokusumo
Direktur Pengembangan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Sipil dari Universitas Purdue, Indiana, Amerika, tahun 1996.
Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Marketing Perseroan sejak 29 Juni 2007. Saat ini beliau juga bekerja sebagai Direktur PT Graha Adikarsa sejak 2004.
Moedjianto Soesilo Tjahyono
Direktur Pengembangan Bisnis Jaringan Hotel Intiwhiz
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Insinyur jurusan Teknik Sipil dari Universitas Atmadjaya, Yogyakarta tahun 1988 dan gelar Master of Business Administrationdari IPPM Jakartapada tahun 1994.
Menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Perseroan sejak 22 Juni 2011. Saat ini beliau juga menjabat antara lain sebagai Direktur Utama dan CEO PT Intiland Infinita sejak 2008 dan Komisaris Utama PT ERA Graharealty sejak 2008.
Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT ERA Graharealty (2000 – 2008); Direktur Eksekutif PT Sinar Puspa Persada (1998–1999); General Manajer Marketing Perseroan (1996– 2003); Direktur PT Bukit Parit Negeri Utama (1995–1996); Direktur PT Datam Latipson (1995–1996); Manajer Pengembangan Bisnis PT Daya Tata Matra (1994–1995); Asisten Building Manajer PT Aneka Kimia Raya (1992–1993); Deputi General Manajer PT Dharmala Land (1990–1991).
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Total remunerasi per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing adalah sebagai berikut:
Keterangan 2012 2011 2010
Dewan Komisaris Rp8.305 juta Rp7.603 juta Rp6.659 juta
Direksi Rp16.714 juta Rp12.030 juta Rp10.280 juta
Penetapan remunerasi tersebut berdasarkan RUPS. Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-01/Intiland/CS/KOM/Maret 2008 tanggal 18 Maret 2008, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :
Ketua : DR. Cosmas Batubara Anggota : Dr. Jahya Asikin, MBA Anggota : Drs. Soesanto Loekman Anggota : Drs. Hanadi Rahardja Drs. Hanadi Rahardja
Warga Negara Indonesia, 77 tahun,
Hanadi telah menjadi anggota komite audit Perseroan selama 11 tahun. Dan saat ini juga berperan sebagai anggota komite audit di beberapa perusahaan. Beberapa pengalaman kerja Hanadi sebelumnya antara lain, pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Branta Mulia Tbk sejak (2002 – 2007), Senior Advisor PT Ernst & Young Consulting (2000 – 2003), serta Chairman, Kantor Akuntan Publik Ernst & Young Hanadi, Sarwoko & Sandjaja (1998-2000).
Drs. Soesanto Loekman
Warga Negara Indonesia, 81 tahun
Soesanto telah menjadi anggota komite audit Perseroan selama 11 tahun. Susanto memainkan peran penting di berbagai perusahaan ternama antara lain sebagai Senior Tax Advisor di Deloitte Touche (1999-2002), Advisor to Executive Committee KPMG (1997-1999), Presiden Komisaris Sudjendro Soesanto Management Consultant, Chairman KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan (1992-1997), dan sebagai Managing Partner KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan (1987-1992).
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan surat No. 018/DIL/HSG/V/2000 tanggal 10 Mei 2000, telah menunjuk Theresia V. Rustandi sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK, Bursa Efek, Institusi lainnya yang terkait dan masyarakat.
Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan investor berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
Kompensasi Komisaris dan Direksi
Total remunerasi per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing adalah sebagai berikut:
Keterangan 2012 2011 2010
Dewan Komisaris Rp8.305 juta Rp7.603 juta Rp6.659 juta
Direksi Rp16.714 juta Rp12.030 juta Rp10.280 juta
Penetapan remunerasi tersebut berdasarkan RUPS. Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-01/Intiland/CS/KOM/Maret 2008 tanggal 18 Maret 2008, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :
Ketua : DR. Cosmas Batubara Anggota : Dr. Jahya Asikin, MBA Anggota : Drs. Soesanto Loekman Anggota : Drs. Hanadi Rahardja Drs. Hanadi Rahardja
Warga Negara Indonesia, 77 tahun,
Hanadi telah menjadi anggota komite audit Perseroan selama 11 tahun. Dan saat ini juga berperan sebagai anggota komite audit di beberapa perusahaan. Beberapa pengalaman kerja Hanadi sebelumnya antara lain, pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Branta Mulia Tbk sejak (2002 – 2007), Senior Advisor PT Ernst & Young Consulting (2000 – 2003), serta Chairman, Kantor Akuntan Publik Ernst & Young Hanadi, Sarwoko & Sandjaja (1998-2000).
Drs. Soesanto Loekman
Warga Negara Indonesia, 81 tahun
Soesanto telah menjadi anggota komite audit Perseroan selama 11 tahun. Susanto memainkan peran penting di berbagai perusahaan ternama antara lain sebagai Senior Tax Advisor di Deloitte Touche (1999-2002), Advisor to Executive Committee KPMG (1997-1999), Presiden Komisaris Sudjendro Soesanto Management Consultant, Chairman KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan (1992-1997), dan sebagai Managing Partner KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan (1987-1992).
Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.I.4 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan surat No. 018/DIL/HSG/V/2000 tanggal 10 Mei 2000, telah menunjuk Theresia V. Rustandi sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK, Bursa Efek, Institusi lainnya yang terkait dan masyarakat.
Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan investor berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK, dan Masyarakat.
Piagam Audit dan Unit Audit Internal
Perseroan membentuk divisi audit internal sejak tahun 2005. Mengacu kepada Peraturan Nomor: IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka audit internal perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 17 Desember 2009.
Tugas utama audit internal adalah memberikan layanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perseroan.
Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal
x menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan
x menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
x melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
x Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen.
x Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Komite Audit.
x Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
x Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. x Selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui program pendidikan profesi
berkelanjutan. Ruang Lingkup Audit
Ruang lingkup kerja audit internal mencakup seluruh kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, tim audit internal Perseroan dikepalai oleh Budi Hermawan. Beliau adalah lulusan Universitas Tarumanagara tahun 1994 dengan bidang keahlian akuntansi. Beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal melalui surat mutasi tanggal 1 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh departemen sumber daya manusia dan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, jabatan tersebut telah dikukuhkan berdasarkan SK Direksi Perseroan pada tanggal 17 Desember