1. Senat harus menetapkan visi dan misi institusi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai dasar institusi.
2. Ketua Prodi dengan melibatkan pemangku kepentingan harus menetapkan visi dan misi program studi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi institusi serta nilai-nilai dasar institusi
3. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pimpinan PT, ketua unit, stakeholder, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat
4. Ketua Prodi menetapkan pernyataan visi misi yang memuat sesuatu yang diharapkan dalam 10-15 tahun, dapat diukur secara singkat dan jelas
5. Ketua Prodi melakukan sosialisasi visi misi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan
6. Ketua Prodi menyusun strategi pencapaian visi dan misi Program studi dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) yang melibatkan semua unsur yang ada dengan mengacu pada renstra institusi
V. Tabel Indikator Standar
No. Parameter Standar
Sasaran/Indikator Standar Minimal
2017 2018 2019 2020 1 Kesesuaian visi
misi institusi dengan
perundang-undangan dan nilai dasar institusi
SK Ketua tentang Pengangkatan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran institusi/ Panitia adhoc
Tim penyusun melakukan rapat untuk melakukan analisis situasi atau studi pendahuluan
100 % 100
Tim penyusun kemudian membuat workshop
penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai dasar institusi dan kekhasan institusi dengan mengundang : Pimpinan STIKes Dahma Husada Bandung, Pengguna lulusan tiap program studi, Asosiasi profesi, Alumni tiap program studi, Kepala Unit Kerja di STIKes Dharma Husada Bandung, Dosen tiap program
100 % 100
studi, Perwakilan mahasiswa tiap program studi
SK Ketua tentang Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi
100 % 100 2 Kesesuaian visi
misi program studi dengan
perundang-undangan dan visi misi institusi
SK Ketua tentang Pengangkatan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program studi/
Panitia adhoc
100 % 100
Tim penyusun melakukan rapat untuk melakukan analisis situasi atau studi pendahuluan
100 % 100
Tim penyusun kemudian membuat workshop
penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai dasar institusi dan kekhasan
program studi dengan mengundang :
Pimpinan STIKes Dahma Husada Bandung, Pengguna lulusan tiap program studi, Asosiasi profesi, Alumni tiap program studi, Kepala Unit Kerja di STIKes Dharma Husada Bandung, Dosen tiap program
100 % 100
studi, Perwakilan mahasiswa tiap program studi
SK Ketua tentang Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi
100 % 100 3. Peninjauan Visi
dan misi
SK tentang
peninjauan visi dan misi institusi dan program studi
100 % 100
4 Visi dan misi dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan
Sosialisasi Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan institusi dilakukan dengan 2 pendekatan sosialisasi yaitu sosialisasi Internal dan sosialisasi Eksternal
100% 100% 100% 100% 100%
Pemahaman Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan institusi dan prodi diukur dengan kuesioner
100% 100% 100% 100% 100%
5 Renstra disusun sebagai road map,
acuan dan
pedoman pengembangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi misi
SK Ketua tentang Pengangkatan Tim Penyusun renstra
100 % 100 SK Ketua tentang
Penetapan Renstra
100 % 100
VI. Strategi Pencapaian Standar
1. Melakukan studi pendahuluan atas ketentuan normatif
2. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT atau studi pelacakan
3. Uji publik dengan para pemangku kepentingan 4. Penetapan visi misi
5. Sosialisasi dan penjabaran visi misi
6. Menyusun rencana strategis pencapaian visi misi
VII. Dokumen Terkait A. Dokumen
1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar identitas 2. Notulensi rapat koordinasi
3. Daftar hasil sosialisai
4. Daftar hadir rapat senat akademik
5. SK Ketua tentang Tim penyusun visi dan misi 6. Laporan workshop penyusunan visi dan misi 7. SK Ketua tentang Tim penyusun renstra 8. Laporan workshop penyusunan renstra 9. SK Ketua tentang penetapan visi dan misi 10. SK Ketua tentang penetapan renstra
11. Dokumen sosialisasi dan pemahaman visi dan misi
12. Surat rekomendasi dari senat akademik terhadap standar kompetensi
13. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar identitas, antara lain:
i. Standar proses penerimaan mahasiswa baru ii. Standar registrasi mahasiswa
iii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya 14. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar identitas 15. Laporan hasil pengendalian standar identitas
16. Laporan hasil peningkatan standar identitas
B. SOP
No NAMA SOP No SOP
1 SOP Penyusunan Visi dan Misi Institusi SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.I/01 2 SOP Sosialisasi Visi dan Misi Institusi SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.I/02 3 SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Prodi
SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.PS/01
4 SOP Sosialisasi dan Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi
SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.PS/02
5 SOP Penyusunan Renstra dan Renop SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.RR/01 6 SOP evaluasi ketercapaian renstra dan
renop
SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.RR/02
C. Formulir
No Nama Formulir No Formulir
1 Form Berita Acara Penyusunan VMTS SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/01 2 Form Lembar pengesahan VMTS SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/02
3 Form template laporan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/03
4 Formulir Penerimaan Laporan Kegiatan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/04 5 Form Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi
VMTS
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/05
6 Form template laporan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/06
7 Formulir Penerimaan Laporan Kegiatan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/07 8 Form template Pedoman Penyusunan Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/01
9 Formulir Berita Acara Penyusunan Visi, Misi, Dan Tujuan
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/02
10 Format Laporan Penyusunan Visi, Misi, Dan Tujuan
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/03
11 Pedoman Sosialisasi dan Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/04
12 Form Kuesioner Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/05
13 Daftar hadir rapat dan notulensi sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/06
14 Formulir Berita Acara Sosialisasi dan Pemahaman Visi, Misi, Dan Tujuan
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/07
15 Format Laporan Hasil Pemahaman dan Pencapaian Visi, Misi, Dan Tujuan
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/08
16 Form template Pedoman Penyusunan Renstra dan Renop
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.RR/01
17 Formulir Berita Acara Penyusunan Renstra dan Renop
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.RR/02
18 Format Laporan Penyusunan Renstra dan Renop
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.RR/03
19 Form template laporan ketercapaian renstra dan renop
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.RR/04
20 Form berita acara evaluasi ketercapain renstra dan renop
SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.RR/05
VIII. Referensi yang digunakan
1. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. PP RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 3. Statuta STIKes Dharma Husada Bandung
4. Rencana Strategis STIKes Dharma Husada Bandung tahun 2016-2020
5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan Tinggi ( Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi, Direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan MuTu, 2016).
MANUAL MUTU
STANDAR IDENTITAS
LEMBAR PENGESAHAN
Proses
Penanggungjawab
Tanggal
Nama Jabatan Tandatangan
1. Perumusan Yanti Herawati, S.ST., M.Keb Ketua UPM 20 Juni 2017
2. Pemeriksaan Suparni, ST., MKKK Waket I 21 Juni 2017
3. Persetujuan Dr.Hj.Suryani S,Dra.,MM Ketua STIKes 21 Juni 2017 4. Penetapan Dr.Hj.Suryani S,Dra.,MM Ketua STIKes 21 Juni 2017 5. Pengendalian Yanti Herawati, S.ST., M.Keb Ketua UPM 21 Juni 2017
MANUAL STANDAR IDENTITAS
I. Tujuan dan Luas Lingkup Manual Standar identitas
1. Tujuan dan Maksud Manual Standar Evaluasi Kompetensi Lulusan
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar identitas yang sesuai dengan siklus PPEPP.
2. Luas Lingkup Manual Standar identitas
Luas lingkup ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evalusi pelaksanaanm pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar identitas.
3. Pihak yang bertanggung jawab 1. Senat
2. Ketua STIKes
3. Wakil Ketua I bidang Akademik dan kemahasiswaan 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi 6. Tim Audit Internal
II. Manual Penetapan Standar identitas
No. Pihak Terkait
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1. Ketua 1. Menetapkan Tim Penyusun dan Perumus Standar identitas melalui Surat Keputusan (SK) Ketua atas usulan Ka. UPM
2. Mengajukan final draft standar identitas ke Senat STIKes untuk mendapat
SK Tim Penyusun dan Perumus Identitas
Surat permohonan pertimbangan Senat STIKes untuk Standar
Formulir daftar hadir rapat
Formulir Notulen Rapat
pertimbangan dan rekomendasi 3. Menetapkan, dan
memberlakukan Identitas pembelajaran melalui Surat Keputusan (SK) Ketua
identitas
SK penetapan dan pemberlakuan Standar identitas
Formulir Persetujuan Rekomenda si
2 Ketua UPM
1. Mengusulkan nama anggota Tim Penyusun Dokumen standar identitas kepada Ketua.
2. Berkoordinasi dengan Waket I serta Tim Perumus
menyusun perumusan standar identitas
3. Menyampaikan final draft dokumen standar identitas yang telah selesai
dirumuskan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan Senat STIKes.
4. Setelah memperoleh hasil rekomendasi Senat STIKes, Ka UPM meminta Kapus Pengembangan Sistem untuk melakukan penyempurnaan akhir bagi satndar terkait.
5. Menugaskan Sekretaris UPM untuk melakukan penomoran dan penetapan tanggal berlaku dokumen standar identitas serta melengkapi lembar pengesahan dokumen
Surat pengusulan dan lampiran berupa naskah dan usulan nama
anggota tim penyusun dan perumus standar terkait.
Hasil rumusan dokumen standar identitas
Surat permohonan kepada Ketua untuk mendapatkan rekomendasi Senat Akademik STIKes beserta lampiran dokumen yang diusulkan
Dokumen standar terkaityang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik STIKes Dokumen akhir standar identitas yang telah memiliki nomor dan tanggal penetapan masa berlaku
Formulir Daftar Hadir Rapat
Formulir Notulensi Rapat
standar yang diusulkan dengan tanda tangan dari semua pihak yang terkait 6. Menyampaikan final
dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penomoran dan tanggal penetapan masas berlaku dokumen kepada ketua untuk disahkan melalui SK 7. Menyimpan dokumen asli
dari standar yang bersangkutan di UPM, mengunggah soft file dari dokumen standar terkait di web UPM, memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di STIKes Dharma Husada Bandung terkait dokumen standar tersebut, dan apabila dibutuhkan salinan hardcopy standar terkait dapat
diperoleh dari UPM.
Dokumen asli standar terkait yang telah disahkan dengan ttd pihak-pihak terkait
Dokumen asli standar terkait yang telah disahkan dengan ttd pihak-pihak terkait
3 Ketua Senat STIKes
1. Menerima surat permohonan pertimbangan/rekomendasi dokumen standar terkait beserta lampiran dokumen dari Ketua
2. Menyelenggarakan Senat Akademik STIKes untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap setiap dokumen standar yang diajukan
Dokumen (final draft) standar terkait
Daftar Hadir Rapat Senat
Notulensi Rpaat Senat salah satunya berisikan rekomendasi/persetujuan thd dokumen std yang diajukan si notulensi rapat
3. Mengirimkan surat pernyataan rekomendasi hasil rapat Senat Akademik STIKes kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.
Surat
rekomendasi/persetujuan Senat Akademik STIKes terhadap dokumen standar yang diajukan
Formulir rekomendas i Senat Akademik STIKes
4 Wakil
Ketua I
1. Berkoordinasi dengan UPM dan Tim Perumus menyuusn standar identitas
2. Berkoordinasi dengan UPM dan tim perumus melakukan penyempurnaan dokumen standar identitas sejauh yang dibutuhkan, setelah
mendapatkan
pertimbangan/rekomendasi senat akademik
3. Berkoordinasi dengan seluruh prodi melakukan sosialisai standar identitas kepada seluruh dosen di lingkungan STIKes dharma Husada bandung
4. Berkoordinasi dengan saff kurikulum dan Ka. Bag.
Kemahasiswaan untuk memastikan disusunnya capaian pembelajaran sikap dan tata nilai sebagai bagian dari standar identitas.
Dokumen standar evaluasi identitas
Dokumen standar identitas yang telah disempurnakan
Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi identitas
Dokumen penyusunan capaian pembelajran (sikap dan tata nilai)
Formulir daftar hadir kegiatan
III. Manual Pelaksanaan Standar identitas
No. Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1 Waket 1 1. Melibatkan pemangku kepentingan dan Tim penyusun menetapkan visi dan misi institusi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai dasar institusi
2. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pimpinan PT, ketua unit, stakeholder, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat
3. Menetapkan pernyataan visi misi yang memuat sesuatu yang diharapkan dalam 10-15 tahun, dapat diukur secara singkat dan jelas
4. Melakukan sosialisasi visi misi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan
5. Mengukur pemahaman visi dan misi
6. Menyusun strategi pencapaian visi dan misi Program studi dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) yang melibatkan semua unsur yang ada dengan mengacu pada renstra institusi
SK
Laporan workshop prnyusunan visi dan misi
Laporan kegiatan sosialisasi
Laporan hasil kuesioner Renstra
Formulir SK
Formulir daftar hadir kegiatan
2 Kaprodi 1. Melibatkan pemangku kepentingan dan Tim penyusun menetapkan visi dan misi prodi yang sesuai
SK Formulir SK
dengan nilai-nilai dasar institusi dan keunggulan prodi
2. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pimpinan PT, ketua unit, stakeholder, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat
3. Menetapkan pernyataan visi misi yang memuat sesuatu yang diharapkan dalam 10-15 tahun, dapat diukur secara singkat dan jelas
4. Melakukan sosialisasi visi misi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan
5. Mengukur pemahaman visi dan misi
6. Menyusun strategi pencapaian visi dan misi Program studi dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) yang melibatkan semua unsur yang ada dengan mengacu pada renstra institusi
Laporan workshop prnyusunan visi dan misi
Laporan kegiatan sosialisasi
Laporan hasil kuesioner Renstra
Formulir daftar hadir kegiatan
IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar identitas
No. Pihak Terkait
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1 Ketua 1. Menetapkan Tim Auditor Internal atas usulan Ka UPM melalui Surat Keputusan (SK) Ketua 2. Berkoordinasi dengan
ketua UPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di STIKes Dharma Husada Bandung pada awla dan akhir setiap periode audit mutu internal belangsung
SK Tim Auditor Internal
Notulen rapat
Formulir daftar hadir rapat
Formulir notulen rapat
2 Ketua UPM
1. Mengajukan usulan nama tim auditor internal untuk melakukan monevin terkait standar identitas.
2. Membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan auditor yang akan bertugas dengan terlebih dahulu meminta
kesediaan para auditor untuk melakukan kegiatan audit pada periode yang telah ditentukan.
3. menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan auditor yang bertugas pada semua unit terkait.
4. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal
Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal Jadwal pelaksanaan audit mutu internal
Daftar Hadir Briefing
Formulir Kesediaan Mengaudit
Formulir daftar
bersama semua auditor maupun tim penjamin mutu Prodi
5. Menyampaikan reminder pada semua prodi dan unit di lingkungan stikes dharma husada bandung tentang audit mutu internal yang akan berlangsung
6. Berkoordinasi dengan ketua STIKes melakukan pembukaan rapat dan penutupan untuk mengawali dan
mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan STIKes Dharma Husada bandung 7. Membuat Laporan Hasil
pelaksanaan audit mutu internal setiap periode audit selesai dilakukan
hadir rapat
3 Tim
Auditor Audit Mutu Internal
1. Melakuka proses audit terkait standar identitas pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya.
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Sekretaris UPM.
Daftar Hadir Auditor
Laporan Hasil Audit
Checklist Audit Formulir Daftar Hadir
Formulir Laporan Audit
V. Manual Pengendalian Standar identitas
No. Pihak Terkait
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1 Ka. UPM 1. Bersama-sama dengan Sekretaris UPM melakukan analisis terhadap hasil audit khususnya yang terkait Standar identitas 2. Menentukan tindakan
korektif yang dibutuhkan jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian di unit terkait bersama dengan Tim Monevin.
3. Membuat catatan semua tindakan korektif yang diambil dan melakukan pemantauan terhadap dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
4. Membuat laporan tertulis secara periodik megenai semua hal yang
menyangkut pengendalin standar seperti diuraian d atas termasuk
saran/rekomendasi kepada Ketua.
5. Menyampaikan laporan kepada Ketua STIKes terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai
kewenangan UPM beserta rekomendasi tindak lanjut
Hasil analisis sementara
Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian
Laporan tertulis mengenai semua pengendalian standar terkait beserta
rekomendasinya
Formulir Template Laporan Audit
Formulir Hasil Pengendalian Temuan Audit
VI. Manual Peningkatan Standar identitas
No. Pihak Terkait
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1 Wakil
Ketua I
1. Bersama-sama dengan Ka UPM melakukan rapat koordinasi untuk
mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit sekaligus melakukan evaluasi
terhadap isi std terkait dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi std sehingga menjadi Standar baru yang lebih tinggi dari std
sebelumnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa std yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.
Daftar Hadir Rapat Koordinasi Notulen Rapat
Formulir Daftar Hadir Rapat
Formulir Notulen Rapat
2 Ka. UPM 1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk
mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang terkait dengan peningkatan standar terkait bersama dengan Waket I dan Sekretaris UPM.
2. Melakukan evaluasi terhadap isi std terkait dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi std sehinga menjadi std baru yang lebih tinggi dari std sebelumya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa std yang ada telah terpenuhi atau bahkan telah terlampaui.
Daftar Hadir Rapat Koordinasi
Notulen Rapat
Laporan Revisi terhadap Indikator capaian standar
Formulir daftar hadir peserta
Notulen Rapat
Formulir perubahan capaian isi std