RUPST untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2015
diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2016 di Jakarta dengan keputusan sebagai berikut:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 166/6.T053/ISW.1/12.15 tanggal 8 Maret 2016.
3. Released and discharged every member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for managerial and supervisory actions taken throughout the Financial Year 2015, as far as these actions are relected within the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Financial Year 2015.
4. Approved the allocation of the Company s Net Proit for the Financial Year 2015, as follows:
a. IDR5,000,000,000 determined as general reserves in compliance with Article 70 of the Company Law No. 40 Year 2007 and shall be used in accordance with the Article 23 of the Company s Articles of Association. b. IDR262,000,000,000 or approximately 18.3% of the
net proit for the Financial Year 2015 determined as cash dividend to be distributed to shareholders whose names are on the shareholders register on May 23, 2016, and after taking into consideration number of treasury shares as of that day. The cash dividend to be distributed on June 9, 2016.
c. The remaining of IDR1,162,900,000 will be used to increase the Retained Earning balance to support the Company s development.
d. Granted the power and authority to the Board of Directors to arrange the payment procedure for the cash dividend in accordance with the prevailing laws and regulations.
5. Granted authority to the Board of Directors to:
a. To appoint the Public Accounting Firm that will audit the Company s Financial Statements for the inancial year ending on December 31, 2016 after taking into consideration the recommendation from the Company s Board of Commissioners. This is with the stipulation that the appointed Public Accounting Firm is an Independent Public Accounting Firm that is duly registered with the Financial Services Authority ” OJK ). b. Fully authorize the Company s Board of Directors to
determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant, by taking into consideration the recommendations of the Company s Board of Commissioners.
6. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium, and other beneits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the inancial year ending December 31, 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2015. 4. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk tahun buku 2015 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp5.000.000.000,- ditetapkan untuk menambah
cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun
2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan
b. Sebesar Rp262.000.000.000,- atau sekitar 18,3% dari laba bersih perseroan tahun 2015, ditetapkan sebagai Dividen Tunai yang akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 23 Mei 2016, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli
kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut, dan
pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2016.
c. Sisanya sebesar Rp1.162.900.000,- akan digunakan
untuk menambah saldo laba (Retained Earning) untuk
mendukung pengembangan usaha Perseroan.
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk:
a. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris Perseroan, untuk melakukan penujukkan
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ”OJK).
b. Memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi
dari Dewan Komisaris Perseroan.
6. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
7. a. Approved plans to issue US Dollar-denominated bonds that will be issued by a controlled subsidiary of the Company and secured with a corporate guarantee by the Company, through an ofering to investors outside of the boundaries of the Republic of Indonesia, which constitutes as a material transaction based on the Financial Services Authority ”formerly Bapepam) Regulation No.IX.E.2 Attachment to the Bapepam- LK Chairman s Decision No.KEP-614/BL/2011 dated November 28, 2011 regarding Material Transactions and Changes to the Main Business Activity.
b. Approved and authorized the Board of Directors, both collectively as well as individually, with the rights of substitution, in accordance with the Company s Articles of Association, to prepare, implement, sign and/or submit as well as execute any agreements and actions required in connection with all documents and notices that will be signed and/or submitted based or relating to the Notes, including all amendments and additions to the terms and conditions deemed favourable by the Board of Directors, including but not limited to:
”i) Indenture relating to the Notes issuance and providing a corporate guarantee;
”ii) Purchase Agreement;
”iii) Every inter-company loan agreement signed by the Company with a subsidiary or ailiated company, both as a borrower as well as a creditor; and
”iv) Every power and other related document that has and will be determined as deemed necessary in relation with/or that is required based on the agreements related to these Notes issuance and other related documents that does not violate any laws or regulations in any jurisdiction that governs these documents.
c. Granted the authority with rights of substitution to the Company s Board of Directors, both collectively as well as individually, to appear and/or attend before authorized oicials and/or the Notary to state decisions taken, to sign deed ”or deeds) that is required, to submit explanations, to make and sign all required documents, as well as to undertake all actions deemed necessary, without exception.
7. a. Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan
diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan
yang dijamin dengan jaminan perusahaan ”corporate guarantee) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang
merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ”dahulu Bapepam) No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/ BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. b. Memberikan Persetujuan dan kewenangan kepada
Direksi, baik secara bersama-sama maupun secara
individual, dengan hak subtitusi, sesuai dengan anggaran
Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta
melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait
notes, termasuk seluruh perubahan dan tambahan
atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: i. Indenture berkaitan dengan penerbitan Notes dan
pemberian jaminan Perusahaan;
ii. Perjanjian Pembelian ”Purchase Agreement); iii. Setiap Perjanjian pinjaman antar perusahaan yang
akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak- anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan
ailiasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan
iv. Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah
dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu
sehubungan dengan/atau yang mungkin diharuskan
berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan notes tersebut dan dokumen-dokumen
terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yuridiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut. c. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara
individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta”-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.