Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Maspion Indonesia Tbk tanggal 25 Maret 2013 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 291 tanggal 25 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, para pemegang saham Bank telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
a. In accordance with the decision of PT Bank Maspion Indonesia Tbk’s Shareholders on March 25, 2013, as stated in Notarial Deed No. 291 dated March 25, 2013 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, the shareholders of the Bank have approved the followings:
- Perubahan status Bank dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup.
- Change of the status of the Bank from a Public Company to Private Company.
- Perubahan nama Bank menjadi Perseroan Terbatas – PT Bank Maspion Indonesia.
- Change of the name of the Bank to be Limited Company – PT Bank Maspion Indonesia.
- Perubahan seluruh Anggaran Dasar Bank termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank.
- Changes in all of the Bank’s Articles of Association including conforming Article 3 of the Bank’s Articles of Association.
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 16164.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013.
Association were approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-
16164.AH.01.02 Year 2013 dated
March 28, 2013.
b. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Maspion Indonesia tanggal 3 April 2013 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 119 tanggal 3 April 2013, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, para pemegang saham Bank telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
b. In accordance with the decision of PT Bank Maspion Indonesia’s Shareholders on April 3, 2013, as stated in Notarial Deed No. 119 dated March 25, 2013 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, the shareholders of the Bank have approved the followings:
- Rencana Bank untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Bank kepada masyarakat, mencatatkan saham-saham Bank pada bursa efek di Indonesia dan mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- The Bank’s plan to conduct the initial public offering of the Bank’s shares to the public, list the Bank’s shares on the Indonesia Stock Exchange and change the Bank’s status from a Private Company to a Public Company.
- Perubahan nama Bank menjadi Perseroan Terbatas – PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
- Change of the name of the Bank to be Limited Company – PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
- Pengeluaran saham baru dalam simpanan untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank melalui Penawaran Umum atau sebanyak 2.054.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh) per saham.
- Issuance of new shares to be offered to the public up to 40% of total shares which issued by the Bank through Public Offering or up to 2,054,000 new shares with a par value of Rp100 (in full amount) per share.
- Pencatatan seluruh saham Bank pada Bursa Efek Indonesia, termasuk saham- saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank, yaitu sebanyak-banyaknya 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Bank setelah dilaksanakannya Penawaran Umum.
- List all the Bank’s shares on the Indonesia Stock Exchange, including the shares owned by the shareholders of the Bank, up to 99% of all shares that was issued by the Bank after conducting the Public Offering.
- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
- Change of the composition of Boards of
Commissioners and Directors as
follows:
Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 11 Maret 2013, Bank menetapkan:
By considering the recommendation of
Remuneration and Nomination
Committee dated March 11, 2013, the Bank determines:
- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: (lanjutan)
- Change of the composition of Boards of
Commissioners and Directors as
follows: (continued)
· Koesparmono Irsan sebagai Komisaris,
semula sebagai Komisaris Independen,
· Koesparmono Irsan as
Commissioner, initially as
Independent Commissioner,
· Henry Kaunang sebagai Komisaris
Utama (Independen), semula sebagai Komisaris Independen I, yang berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
· Henry Kaunang as President
Commissioner (Independent),
initially as Independent
Commissioner I, which will be effective upon approval from Bank Indonesia.
Menetapkan kembali dan menegaskan susunan angota Dewan Komisaris dan Direksi:
Redeterminated and affirmed the
composition of Boards of
Commissioners and Directors:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama President Commissioner
(Independen) Henry Kaunang*) (Independent)
Komisaris Koesparmono Irsan Commissioner
Komisaris (Independen) Muhammad Pujiono Santoso Commissioner (Independent)
Direksi Board of Directors
Direktur Utama Herman Halim President Director
Direktur Sri Redjeki Director
Direktur Kepatuhan
(Tidak Terafiliasi) Iis Herijati
Compliance Director (Non Affiliated)
Direktur Yunita Wanda, Wong Director
*) Efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia *) Effective upon approval of Bank Indonesia
- Perubahan seluruh Anggaran Dasar Bank termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank.
- Changes in all of the Bank’s Articles of Association including conforming Article 3 of the Bank’s Articles of Association.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 17532.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 4 April 2013.
The changes in the related Articles of Association were approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-
17532.AH.01.02 Year 2013 dated
April 4, 2013.
42. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN 42. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS
Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 4 April 2013.
The management of the Bank is responsible for the preparation of the accompanying financial
statements which were completed and
authorized for issue by the Board of Directors on April 4, 2013.