tI( ryF{.iqt*ilf+ol'

a

x!rott4{6

ffi B E E

1 a

ftn&l r-r*L,

6) Anggok Dhksi yeg membavabl<nn iungs kepatuhar mar€tapkai longkah-langkah yanl diperluks untuk me-mstiks BPR kkh me.me.nuh

*luruh Fmturar Otorihs .Jffi lGuaDFn dal peraturm F]udmg-undffigil lain kmsd penympaia 1ap1ur kepda Otoiihs JEr

7) Anggota Direksi yug membawa}Ike lungs kepatuhan melalul@ upaya untuk mendorcn{

terciphya budaya kepatuhd BPR mhra lair melalui sosialismi dd Flatihar keentua terkinl

,

^{Anggote Direlsi} vans funsi

Lepailrhm meffiau dil metrjaga kepatuhan BPn terhadap seluruh komihen !'atrs dibuat oleh BPR

kepada Obrihs Jasa Keumgm temasrk melakukan titrdakm Fncegahan apabila tedapal kebijakan dm/ahu keputusan Direksi tsPR yilr dan pelaturm peflmdme-undsFn

e) satum keda kepaiuhe atau kjabat Ekkutif ym:

menilgmi lutrgsi kepatuhe rneestikan bahw

*luruh kebijakm, kekntHl. sistem. dan prcsedur setu kegiabn usaha yug dilakukan BPR telsl sesuai dengil ketertmn Otori@s J*a Keumgar 10) Satuil kerja kepatuhatr ahu P€iabat Dksekutifyart menmsi funssi kepahhs melal$kan rcvir dd/ahu meEkomendasik6n Fnekidan ^dar penyempum,s kebijslan. kebatum, si6er maupun prosenu. ]ang dffi oleh BPR aaa sesuai denp ketentuan Otoribs Jasa Keuugtr

nimLh;auaL,n heir SL.la PahprnGh

Hasil pe.ktu uf,* masing-msing Skala I a o o o

L1,l nil,i rrnrrrk slrn;h Sk l, PeneEtu 9

Perhitunsd .ata-rah dergan dibaei juml* I,g

)ikali dengan bobot Struktur dm ldrashktur Tat _o,72

C.ruP.N'EOET'EMIHI

lli

IPR berhsil meourunkar tinsk't peltrgssar r2) Mgsoh Dtuhi ymg m€mba*'*kan flrns kepatuh menyampaikan taporan pelaksarEl LuFs dm knsrng jaweb sectra be.kala kepadi D,reku. Utaru dergan teil$usdr keP& krd Komisaris. D€lm hd mgaota Direhi yfll oreilba$'.lkan fungsi kepatuhan adah kku U]ffi, kpotil disluFih keBda kn r3l Mggob Dtueksi vffig membauahktur ftrtrS

Kepatuhm nenyampdkar laprm khusus kepad.

Otodhs Jasa Keum@ aFbih terdapat kebii*tu ahu keputusar Direksi yaflg melyimpang dal peraturd Otoriks JaM K€uanFn dm/ahr pn?ruror Frunddg und€nH tain, ketetrtum Otorihs Jasa Keumg&.

Hasil perkdim untuk masing msins Skdr _{o 6} o o o

I^rql nil2i DnlrrL sLrnrH SLal, P 6

PerhiturFl rah-ruta denrr dibagi juden _2,OO

Dik Ii densm bobot Shkur dan Infrastruktur thk _o,2o

IokI Peniiaiffi Ftur 5 Dikaiihl deDF bobo o,20

RP5O.O0O.OOO.OOO,OO 0i8r IBhh

dntu a?t

h):

BPR memiliki Safirar Kerja Audit Intem {Sm).

nPR d !*E aodsl iau f8a!{

RPSO.OOO.OOO.OOO,OO (lisa

?dll

dnyu [ptolrl:

fiPR flefliliki Pejabat Eksekutif yaf,g jawab terhadap pelsl<ssam ftragsi audit htern.

SfAl atau Peiabat Eksekutil yang

jawab ierhadap pelalcmffin fungsi audit if,tem memiliki ds meaekinikan pedoma,

tu

sistem d@ prtsedur untuk gffi bagi audibr intem sesuai Direidur Ubm dm &wm Komisris SKN atau Peiabat Ekskutif yarg

(s&tuan keda terkait den8sn penghimpunatr

iawab terhadap pelaksanaa funsi audit betuggung jawab lanesung kepada DnEldur

ngau mh-mb dengffi dibagi Drkali dengsn bobor Slrukur dan infrsshkur

ketentum pedo@, audit inten yang telah BPR pada seluruh aspek dm trnsur ymg secda lMgsurg diperkra.kan memFtrgmhi kepetrtingm BPR dan msyarakal

BPR rl€ngu oodrl htt

tBlhg

RPSO-0OO.OOO.OOO,OO (1iaa pddt

EIyu frIffi):

BPR menugaskan pihat ekstern untuk fielak&an keli uhg psling se.lddr I (srul H d&m J b}lun aas kepatuhd terhadap

tungsi ardit intem, de ketemtun audit ser& perbaikd vms munskin dilal{ukan.

Pelaksoen fungsi audit intem {kegiatd

audit. felsMffi audil. Flapors ^{hssil audi1.}

sumber daya mMusia ffiam berkals berkelatrjuh tetkait dengan peaerapd

Hasil perkdiu untok msins rcins

Dikali den@ bobot Sb-uhur datr Inlrastnkur

ada PE ymg betuggung jalvab terhadap pelaksanmn audil inkm

rs

m:

l

PeGnDeT&rcbhm

to) iH ahu Pejebat Dks€kutif ymg betuggung awab Erhadap pelaksa@ funsi audit intem eiall menyamBiks lapm pelsl{ssan audit Eem kepada Direkur Ul3m dan hwan kmid leagil Embusil kepade ilggoa Dire.hsi yilg

tll

BPR bh mtryepaikr lap.d pelalcmmn dar pokok pokok hasil audit hbm de lapoM khusus (apabila ada penyimpangd) kepada obrib Jd6 Keumgm sesuai ketentue Otodb Jae Keuffip,

12) tPR dorse aoaal Ir*I pdfla *dfl!

RP,O.OOO.OOO.fi,O,OO olra prrrt Erbu Eprr$:

IPR meaympaik lapoffi hasl kji utffig olel )ihat ekErn kEp# obd6 Jasa l(eMngal

€suai ketentuffi Obfrbs J*a (€uanF.

13) ErE ocry w sq,E

Rp|'O.OOO.OOO.OOO,OO (Una Inllt alyd nptrf,):

BPR m€nympaikm lapom penFskatu ahr pemberhentia Kepala SH kepada Otorib Ja

BPR dequ @alrl t *t hru{ rt&l RP!o.OOO.0OO.OOO,O0 0iu td!! Gnyu nDr.ir:

BPR meoyampaikdr laprd pengdgkah ahL pemberhentian Pejabat Dksekutif ymg betuSnt iawab terhadap pelalemm funsi audit iater kepada Otorib Jasa Keuil@ sesuai ketentus Otorib Jasa Keump.

Jxhlrh iaEab.n eda Skal. &n6r.En

Hdil Frkaliu untuk masirs msing Skala ₂ 2 3 o o ldt,l hi1,i nnilrk *hrnrh Skrh

knersM-krhitunp .ah-Eh denaan dibagi jumla]t _1.75

Dikali denp bobot Shl(ur de Idfrshldur Tah

o,14,.-fobl knilaiffi Faktor 6 Dikalikan denp bobo o,22

$

tt{a{ti5rir:

t 4 t

a

l) Peaugsa audit kepada ksatr tublik da ktor Al<unh tublik (mP) memenuhi spek-srl leBiitas perjiljia! kerja, russ linshp audit sbdm prcf€sional akutrbn pubtik, dm komutrik*

mka OtodEs Jas Keuegm denge mI

lumld iawaban o6da skaie kner,trh

Hasil pe*tu untuk masirg-masitrs Skal€ I o 0 o o r.t,l nilai r'ntnL elrrln qL-1"

PerhitunF rab-mk deDgil dibasi jumlal

Dikdi dengar bobot Shktur dm Inf.ashktur Tar o.50

,) Dalam pel*ffim sudil laFru keuil@ BpR BPR merunjuk Akunh tubtrk dan mp ymt terdaib di Obdtes Jasa Keumgs 3ee BemFroleh peGetu.juan RUPS be.dasskai usular

,

BPR telal mehporkm hsil audit mP dm M@sgM W kepada otodts Jas K€umgan.

L1nl,h ieuqlan

Hasil pakalim untuk rosing-msmg Skal ₂ o o o o 2 Perhitungsn rata-mb dengan dtua8i jumH

t,oo

Dikali deoFa bobot Struku. datr Infrst.uktur Tau 0,40

i. gdPcncE.e tEl

4) Hasil audit dil Maruqffit Itu bH menggmbdkm tE]rusal,ahan BFR tu disampaikan scam bpat wakru keFd6 BpR otel s) Cahpn hasil audit Fli4g sedht sesud detrp

ruane lhakup audit $bagdima dhtur dtu ketentrran Of.dtrs,Ls, rFrrrnc'n

mhh iawaban .ad, skrla Penrff1vn

Hasil perkalid untuk masine-mashg Sk* _{2 0}

o 0 o

lotal nilai untuk seluruh Shla tunera.

Perhitunp ma-ma denF dibagi junlal

Dikali dengd bobot Shrkur dm Inirchkur Ta! o,lo

+aiurnlahanS+P+H 1,m

lotul Penitdm laldo. 7 Dikdikm de.nsil bobo

o,o3

!t

h@Du &!6e xLilct€m.El3 ]EHrTSffi(31

E(^ qry r@ ,m IElrg @

Rp8O.0oO-OOO"OOo,OO ltr.hpu plbl &Itr mPldl:

BPR telai membentuk KomiE kaiemen Risikr