Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.
Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Victoria, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko.
The corporate organ structure of Bank Victoria is as follow:
In its implementation, Bank Victoria has various policies/guidelines on performing its functions and tasks called GCG softstructure. The objectives of establishing GCG softstructure among others are: • To complement the supporting policy on GCG implementation. • To become a guideline for the Bank in conducting daily activities
according to the expected corporate culture.
• To serve as a written commitment of all levels of the Bank’s management and employees as well as the responsibilities of the corporate organs to preserve the interests of stakeholders by their respective responsibilities.
Struktur organ perusahaan Bank Victoria adalah sebagai berikut:
Rapat umum Pemegang saham
General Meetings of Shareholder
Dewan Komisaris Board of Commissioners Direksi Board of Directors Komite audit Audit Commitee
Komite nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee
Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee
Komite Kebijakan Perkreditan
Credit Policy Committee
Komite Kredit
Credit Committee
asset and Liability Management committee (aLco)
Asset and Liability Management Committee (ALCO)
Komite Teknologi Informasi
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Komite Transaksi, Product asset and Liabilities
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Set Amet Dolor Lorem
Komite Personalia
Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Komite Pengadaan Barang dan Jasa
Product & Service Procurement Committee
Komite Pemantau Pelaksanaan
Good Corporate Governance Good Corporate Governance ImplementationMonitoring Committee
sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Komite Teknologi Informasi
Information Technology Committee
Komite Transaksi,
product Asset And liabilities Transaction, Product Asset and Liability Committee
Komite Personalia
Personnel Committee
Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Resiko
Compliance Division and Risk Management Division
satuan Kerja audit Internal
Internal Audit Work Unit
Dalam pelaksanaannya, Bank Victoria memiliki berbagai kebijakan/ pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan softstructure GCG. Tujuan membangun GCG antara lain sebagai berikut:
• Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG. • Menjadi pedoman bagi Bank dalam menjalankan aktivitas
sehari-hari sesuai dengan budaya (corporate culture) yang diharapkan.
• Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Direksi No.013/SK-DIR/07/13 tanggal 16 Juli 2013. 4. Pedoman Etika Karyawan yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Direksi No.011/SK-DIR/05/08 tanggal 28 Mei 2008.
5. Kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP). Pada 2014, Bank Victoria telah membangun/menyempurnakan berbagai GCG softstructure yang meliputi 35 kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedur-SOP) baru yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi, termasuk juga telah merevisi 37 SOP yang telah ada.
RaPaT uMuM PeMegang sahaM (RuPs)
RUPS adalah organ Bank yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ Bank merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Bank, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Selain itu RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan Komisaris atas hasil kinerjanya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
RUPS memiliki wewenang antara lain untuk:
a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
b. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
c. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
d. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar; e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan; f. Menetapkan alokasi penggunaan laba; g. Menunjuk akuntan publik.
Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Bank jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.
Dalam penyelenggaraan RUPS, upaya yang telah dilakukan Bank Victoria adalah:
1. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Panggilan RUPS telah mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS; 2. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam
Letter No.013/SK-DIR/07/13 dated July 16, 2013.
4. Employee Ethics Guidelines stipulated by Board of Directors’ Decree Letter No.011/SK-DIR/05/08 dated May 28, 2008. 5. Policies and Standard Operating Procedure (SOP). Bank
Victoria has established/enhanced various GCG soft structure in 2014 which includes 35 policies and procedures (Standard Operating Procedure-SOP) stipulated by the Board of Directors’ Decree Letter, including the revision of 37 existing SOP.