Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di tahun 2015 diadakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 di Gedung Kantor Perseroan, Jl. Yos Sudarso Bypass, Jakarta Utara. Ringkasan Risalah RUPSLB dan RUPST telah dipublikasikan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 27 April 2015 dan juga tersedia dalam website Perseroan.
Dalam RUPSLB tersebut para Pemegang Saham telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:
1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang RUPS Tahunan, Pasal 13 tentang RUPS Luar Biasa, Pasal 14 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 15 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 16 tentang Kuorum Kehadiran, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian
dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut;
b. menyetujui penyesuaian Pasal 17
tentang Direksi, Pasal 18 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 19 tentang Rapat Direksi, Pasal 20 tentang Dewan Komisaris, Pasal 21 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 22 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 82 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam:
i. Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; dan
CORPORATE GOVERNANCE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
An Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in 2015 were held on Thursday 23 April 2015 at the Company’s
Ofice Building, Jl. Yos Sudarso Bypass, North
Jakarta. The Summary of EGMS and AGMS has been published in Bisnis Indonesia and Media Indonesia daily newspapers on 27 April 2015 and is also available in the Company’s website.
At the EGMS the shareholders have granted their approval to the following matters:
1. a. to approve the amendment to Article 11 on GMS, Article 12 on Annual GMS, Article 13 on Extraordinary GMS, Article
14 on Venue, Notiication, Summons,
and Time for Conducting GMS, Article 15 on Chairperson and Minutes of GMS, and Article 16 on Attendance Quorum, Voting Rights, and Resolutions of GMS to become Article 11 up to Article 47 as a result of adjustments with the provisions as contained in:
Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 on the Plan and Conducting of General Meeting
of Shareholders, dated 8 December
2014, as well as other amendments in connection with such adjustment;
b. to approve the amendment to Article
17 on the Board of Directors, Article18
on Duties and Authority of the Board of Directors, Article 19 on the Board of Directors’ Meeting, Article 20 on the Board of Commissioners, Article 21 on Duties and Authority of the Board of Commissioners, and Article 22 on the Board of Commissioners’ Meeting to
become Article 48 up to Article 82 as a
result of adjustments with the provisions as contained in:
i. Regulation of the Financial Services Authority No. 33/ POJK.04/2015 on the Board of Directors and Board of Commissoners of Issuers or Public Companies, dated
ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014, dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut,
yang saat mulai berlakunya sejak tanggal terbitnya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar yang tertentu; dan sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini;
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan dan untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dalam RUPST tersebut para Pemegang Saham telah memberikan persetujuan atas hal-hal sebagai berikut:
Acara Pertama Rapat
1. menyetujui laporan tahunan Perseroan
tahun buku 2014;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen
ii. Regulation of the Financial Services Authority No. 34/ POJK.04/2015 on Committee for the Nomination and Remuneration of Issuers or
Public Companies, dated 8
December 2014, and other amendments in relation to such adjustment,
which come into effect as of date of issue of letter of approval of amendment to the Articles of Association (SP-PAD) for certain amendments to the Articles of Association; and as of the issue
of letter of receipt of notiication of amendments
to the Articles of Association (SPP-PAD) for the amendments to the Articles of Association other than certain changes, from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; and to restate the structure of articles in the Articles of Association and articles of the Articles of Association which are not included in such adjustments and amendments mentioned abobve, including to restate the data of composition of Company’s Shareholders, all as contained in the deed of minutes of this extraordinary GMS;
2. to authorize the Company’s Board of Directors to sign the required deed and to submit a request for the approval of amendments to the Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of approval for the amendments to the Articles of Association (SP-PAD) for certain amendments to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; and to deliver a notice of amendment to the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to obtain a letter of receipt of notice of amendments to the Articles of Association (SPP-PAD) for the amendment to the Articles of Association other than certain changes from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
At the AGMS the Shareholders have granted their approval to the following matters:
First Agenda
1. to approve the Company’s annual report
for the 2014 inancial year;
2. to ratify the Company’s inancial statements for the 2014 inancial year which have
been audited by Osman Bing Satrio & Eny
Public Accountant Ofice (member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited), as contained in the Independent Auditor
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2014; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (“volledig
acquit et décharge”) kepada Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2014, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014.
Acara Kedua Rapat
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014, sebesar Rp 174.314.394.101 dengan rincian sebagai berikut:
1. a. sebesar Rp 78.416.000.130 atau Rp 390 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2014 kepada para Pemegang Saham Perseroan;
b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia; dan 2. sisanya sebesar Rp 95.898.393.971 akan
dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan Perseroan.
Acara Ketiga Rapat
1. a. menerima pengunduran diri Sastra Widjaja selaku Komisaris efektif sejak tanggal 22 September 2014;
b. menerima pengunduran diri Djasman selaku Komisaris Independen; dan menerima pengunduran diri Joko Santoso Wigianto selaku Komisaris Independen, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini;
c. menerima pengunduran diri Takeshi Hibi selaku Presiden Direktur/Chief
Executive Oficer (CEO); menerima
pengunduran diri Hiroaki Yagi selaku Direktur/Direktur Managing Senior; menerima pengunduran diri Yasumasa Yoshida selaku Direktur, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini;
d. mengangkat Muhammad Makmun
Arsyad selaku Presiden Direktur/Chief
Executive Oficer (CEO); mengangkat
Norikazu Furubayashi selaku Wakil Presiden Direktur; mengangkat Shinya Nagai selaku Wakil Presiden Direktur;
3. to ratify the report on supervisory duty of the Company’s Board of Commissioners for
the 2014 inancial year; and
4. to grant full acquittal and discharge (“volledig acquit et décharge”) to the Company’s Board of Directors in the performance of their duties and responsibilities for the management as well as the duties and responsibilities to represent the Company; and to the Company’s Board of Commissioners for the performance of their duties and responsibilities for the supervision of the company and their duties and responsibilities to give advice to the Company’s Board of Directors, to assist the Company’s Board of Directors, and for granting the approval for the Company’s Board of Directors, carried out during the
2014 inancial year, as long as such duties and responsibilities are relected in the
Company’s annual report for the 2014
inancial year. Second Agenda
To approve the utilization of Company’s net
proits from 2014 inancial year, in the amount
of Rp174,314,394,101 with the following details:
1. a. A total of Rp 78,416,000,130 or Rp
390 per share to be distributed as cash
dividends for the 2014 inancial year to
the Company’s Shareholders;
b. to grant the power and authority to the Company’s Board of Directors to further arrange the method for distribution of dividends taking into account regulations of Indonesian Stock Exchange; and
2. The balance of Rp 95,898,393,971 will
be recorded as retained earnings for the Company’s activities.
Third Agenda
1. a. to accept the resignation of Sastra Widjaja as the Commissioner effective 22 September 2014;
b. to accept the resignation of Djasman as an Independent Commissioner, and to accept the resignation of Joko Santoso Wigianto as an Independent Commissioner, which shall be effective as of the closing of this meeting;
c. to accept the resignation of Takeshi Hibi as the President Director/Chief Executive
Oficer (CEO); to accept the resignation
of Hiroaki Yagi as the Director/Senior Managing Director, to accept the resignation of Yasumasa Yoshida as the Director, which shall be effective as of the closing of this meeting;
d. to appoint Muhammad Makmun Arsyad as the President Director/Chief Executive
Oficer (CEO); to appoint Norikazu
Furubayashi as the Vice President Director; to appoint Shinya Nagai as the Vice President Director; to appoint
Direktur/Direktur Senior; mengangkat Masahiro Ueda selaku Direktur/Direktur Senior; mengangkat Liandhajani selaku Direktur Independen; mengangkat Monalisa Octavia selaku Direktur Independen; dan mengangkat Hiroshi Ito selaku Direktur, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini, e. mengangkat DR. Marsetio selaku
Komisaris Independen; mengangkat Sastra Widjaja selaku Komisaris Independen; dan mengangkat Dr. Bambang Rudyanto selaku Komisaris Independen, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya rapat ini;
sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :
Director; to appoint Masahiro Ueda as the Director/Senior Director; to appoint Liandhajani as an Independent Director; to appoint Monalisa Octavia as an Independent Director; and to appoint Hiroshi Ito as the Director, which shall be effective as of the closing of this meeting, e. to appoint DR. Marsetio as an Independent Commissioner, to appoint Sastra Widjaja as an Independent Commissioner; and to appoint Dr. Bambang Rudyanto as an Independent Commissioner, which shall be effective as of the closing of this meeting;
so that the composition of members of the Company’s Board of Commissioners and members of the Company’s Board of Directors shall be as follows:
Direksi / Board of Directors Nama / Name
Presiden Direktur / CEO President Director / CEO
Muhammad Makmun Arsyad
Wakil Presiden Direktur Vice President Director
Norikazu Furubayashi
Wakil Presiden Direktur Vice President Director
Shinya Nagai
Direktur / Direktur Managing Senior
Director / Senior Managing Director Herman Saleh Direktur / Direktur Senior
Director / Senior Director Chin Choon Keng Direktur / Direktur Senior
Director / Senior Director
Masahiro Ueda Direktur Director Tugiyono Direktur Director
Sanyata Adi Saputra
Direktur Director
Tiurma Rondang Sari
Direktur
Director Hideo Yamanaka
Direktur Director Effendi Tandi Direktur Independen Independent Director Liandhajani Direktur Independen Independent Director Monalisa Octavia Direktur
Director Masahiro Ozaki
Direktur Director
Hiroshi Ito
Dewan Komisaris / Board of Commissioners Nama / Name
Presiden Komisaris
President Commissioner Tatsuya Arichi
Komisaris
Commissioner Motonobu Nishimura
Komisaris
Commissioner Lie Harjono
Komisaris Independen
Independent Commissioner DR. Marsetio
Komisaris Independen
Independent Commissioner Sastra Widjaja
Komisaris Independen Independent Commissioner
Dr. Bambang Rudyanto
terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu;
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan yang memuat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Acara Keempat Rapat
1. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 maksimum sebesar Rp 6.000.000.000 setelah dipotong pajak serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris; dan
2. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
Acara Kelima Rapat
Mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan
as of the closing of this meeting for a term up to the closing of Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the
2015 inancial year which will be held at
the latest in June, without prejudice to the rights of a General Meeting of Shareholders to discharge them at any time;
2. to grant the power to the Company’s Board of Directors to sign a deed required which contains the composition of members of the Company’s Board of Commissioners and members of the Company’s Board of Directors in relation to the resolutions of this Meeting and to submit a notice of change of Company’s data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of receipt of notice of change in Company data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Fourth Agenda
1. to determine the amount of salaries or honorariums for all members of the Company’s Board of Commissioners for the year 2015 maximum Rp 6,000,000,000 after tax and to grant the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the distribution of such honorarium among members of the Board of Commissioners; and
2. to grant the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the maximum amount of salaries and allowances and/or other income for all members of the Company’s Board of Directors for the 2015
inancial year. Fifth Agenda
To re-appoint Osman Bing Satrio & Eny Public
Accountant Ofice (member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited) to perform audit of the
Company’s inancial statements for the 2015 inancial year and to give the authority to the
Company’s Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements
terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu;
2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan yang memuat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Acara Keempat Rapat
1. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 maksimum sebesar Rp 6.000.000.000 setelah dipotong pajak serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris; dan
2. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
Acara Kelima Rapat
Mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Seluruh keputusan RUPSLB dan RUPST telah dilaksanakan dengan baik termasuk pembagian dividen tahun buku 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2014.
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berkomunikasi secara rutin dengan Direksi dan komite-komite yang berada di
as of the closing of this meeting for a term up to the closing of Company’s Annual General Meeting of Shareholders for the
2015 inancial year which will be held at
the latest in June, without prejudice to the rights of a General Meeting of Shareholders to discharge them at any time;
2. to grant the power to the Company’s Board of Directors to sign a deed required which contains the composition of members of the Company’s Board of Commissioners and members of the Company’s Board of Directors in relation to the resolutions of this Meeting and to submit a notice of change of Company’s data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of receipt of notice of change in Company data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Fourth Agenda
1. to determine the amount of salaries or honorariums for all members of the Company’s Board of Commissioners for the year 2015 maximum Rp 6,000,000,000 after tax and to grant the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the distribution of such honorarium among members of the Board of Commissioners; and
2. to grant the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the maximum amount of salaries and allowances and/or other income for all members of the Company’s Board of Directors for the 2015
inancial year. Fifth Agenda
To re-appoint Osman Bing Satrio & Eny Public
Accountant Ofice (member of Deloitte Touche