LEMBAR ORISINALITAS Yang bertanda tangan dibawah ini :
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Sang Penguasa Alam Semesta yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Salawat serta salam kami junjungkan kepada Rasulullah SAW, Keluarga, Sahabat dan Umat yang telah mengikuti beliau. Atas ijin dan petunjuk-Nya skripsi dengan judul “Respon Singapura Terhadap Peraturan Asean Dalam Penanganan
Masalah Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan.
Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa nebjadi karya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional sehingga dapat menjadi bahan referensi yang bersifat solutif dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang konfliktual di tengah masyarakat. Namun, keterbatasan dan kelemahan peneliti ini jualah yang menjadikan penelitiaan ini jauh dari kesan sempurna. Namun peneliti optimis bahwa sekecil apapun informasi yang bisa diberikan dari karya ilmiah ini semoga menjadi magnet yang bisa memunculkan karya yang lebih besar lagi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Usaha dan kerja keras dalam merampungkan karya akhir ini sebagai seorang mahasiswa ini tidak lahir dari peneliti semata. Ada banyak tangan, sumbangan pemikiran dan tenaga yang ikut ambil bagian didalamnya, dimulai dari penyusunan hingga rampungnya skripsi ini. Oleh karena itu apresiasi dan ucapan terima kasih wajib peneliti berikan kepada mereka. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Kedua orang tua peneliti Bapak Eko Sundoyo dan Ibunda tercinta Sumei Nawang Rahayu yang telah mendidik dan membesarkan peneliti sampai sekarang, tanpa dukungan mereka peneliti tidak akan bisa seperti sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan, tanpa itu semua karya ini tidak akan bisa terwujud. Juga kepada adik peneliti Arga
Stefian dani, serta seluruh keluarga besar yang selalu medukung selama ini, terima kasih atas doa dan dukungannya, kalian adalah segalanya. 2. Kepada Seluruh Ketua Jurusan Hubungan Internasional (karena peneliti
melewati 3x pergantian Ketua jurusan), Seluruh Dosen Wali (2x pergantian) dan seluruh dosen-dosen yang ada di Jurusan Ilmu hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Bimbingan, Bantuan, saran dan kritik dari bapak ibu semua membuat peneliti mampu bertahan untuk menyelasikan penelitian ini.
3. Bapak Ruli Inayah Ramadhoan, S.Sos, M.Si dan Bapak Tony Dian Efendy, S.Sos,. M.Si selaku Dosen Pembimbing dari penelitian ini. Hanya dengan petunjuk dan kemudahan dari beliau berdua, skripsi ini bisa peneliti selesaikan. Secara khusus peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua pembimbing yang membantu peneliti dalam pemudahan bahan-bahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada sahabat : Ajjuma Helmia Asyatri yang telah memberika ide teori dalam penelitian ini, Darmawan Muklis dan pasangannya Regina Melati yang selama ini menemani jalan-jalan, serta mantan pacar yang telah menemani selama 4 tahun (namun akhirnya kandas) terima kasih atas dukungannya selama ini, dan kepada seseorang (I.S.P.P) yang selalu cerewet dalam memberi semangat diakhir-akhir waktu penyelesaian skripsi ini peneliti ucapkan terima kasih.
5. Terakhir, kepada kawan-kawan Kontrakan ATEN 186 : Audi Fahd, Moh. Abu Bakar, Doni Irwansyah, Sunarya Jaya, ahmad Juhairi, Firdaus Asmarinda, Wahyu Hidayat, Herwanto, Ahmad Yoni Setiawan, Ferry Dwi Provianto, terima kasih atas dukungannya selama ini.
Bila terdapat kekeliruan serta kesalahan yang peneliti lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka sepatutnya peneliti mohon maaf sebesar-besarnya. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiiin
Malang, 29 Oktober 20013 Peneliti,
xi
DAFTAR ISI
Lembar Sampul Cover Dalam ... i
Lembar Pengesahan Proposal ... ii
Lembar Persetujuan Skripsi ... iii
Lembar Pengesahan ... iv
Lembar Orisinalitas ... v
Ucapan Terima Kasih ... vi
Abstraksi Indonesia ... ix
Abtraksi Inggris ... x
Daftar isi ... xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Rumusan Masalah ... 6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 6
1.3.1. Tujuan penelitian ... 6
1.3.2. Manfaat Penelitian ... 7
1.4 Kajian Pusataka /Hasil Penelitian Terdahulu ... 7
1.5 Teori dan Konsep ... 9
1.5.1. Teori International Regime ... 9
1.5.2. Konsep Money Laundering ... 12
1.6 Metode Penelitian... 14
xii
1.6.2 Peringkat Analisis ... 14
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data ... 16
1.6.4 Teknik Analisa Data... 17
1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 17
1.7. Alur Pemikiran ... 18
1.8. Hipotesis ... 18
1.9. Struktur Penulisan ... 19
BAB II KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENCUCIAN UANG DAN KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENANGANAN MASALAH PENCUCIAN UANG 2.1. Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional ... 21
2.1.1 Definisi Pencucian Uang (Money Laundering) ... 21
2.1.2 Sejarah Pencucian Uang ... 23
2.2. Kasus – Kasus Kejahatan Pencucian Uang Yang Di Asia Tenggara ... 25
2.2.1 Faktor Pencucian Uang di Asia Tenggara... 27
2.2.2 Proses Pencucian Uang ... 31
2.3 Kerjasama Internasional dalam Menangani Pencucian Uang ... 32
2.4 Kebijakan ASEAN dalam Menangani Masalah Pencucian Uang di Asia Tenggara ... 36
xiii BAB III Kebijakan Singapura Sebagai Respon Kebijakan
ASEAN terhadap Pencucian Uang di Asia Tenggara
3.1 Liberalisme Politik Perekonomian Singapura ... 45 3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Singapura dengan
Meningkatnya angka Pencucian Uang ... 46 3.3 Respon Singapura terhadap peraturan ASEAN terhadap
Pencucian Uang di Asia Tenggara ... 48
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ... 55 DAFTAR PUSTAKA ... 57 DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Pertemuan ASEAN tentang Penanganan Kejahaan
Lintas negara ... 38 DAFTAR GAMBAR
57 Daftar Pustaka
Buku :
A Compilation Of Asean Declarations, Joint Declarations, And Statements On
Combating Transnational Crime And Terrorism, Asean
Secretariat, 2007
Allan Castle & Bruce Broomhall., The International Money Laundering Regime and the Asia Pacific: Pairing Multilateral Co-operation with
Domestic Institutional Reform, International Centre for Criminal
Law Reform & Criminal Justice Policy , 1822 East Mall, Vancouver, BC , Canada V6T 1Z1
Bantarto Bandoro, Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik, 1996, CSIS
FATF (Financial Action Task Force),2007, Guideance on The Risk-Based
Approach to Combating Money Laundering and Terorist
Financing, High Level Principles and Procedurs, FATF
Secretariat, France
Francisco Ed. Lim, Anti-Money Laundering Initiatives: Ramifications On The Legal Profession
James R. Richards, 2000, Transnational Criminal Organizations, Cybercrime,
and Money Laundering,Money Laundering Teqnique, CRC Press
LLC, Florida
58 Marulak Pardede, Sh, Masalah Money Laundering Di Indonesia, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia , 1994-1995
Mas'oed, m. 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. jakarta: pustaka LP3ES Indonesia
McCusker, Rob, Underground Banking: Legitimate Remittance Network or
Money Laundering System?, Canberra Act 2601, Australia
Mohammad Nazir,Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
Monetary Authority Of Singapore Act (CHAPTER 186) dan MAS Notice 626 (Amendment) 2009
Monetary Authority Of Singapore (Anti-Terrorism Measures) Regulations, 2002,
Monetary Authority Of Singapore Act
Munir Fuady, Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih), Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2004
Nurmalawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money
Laundering) Dan Upaya Pencegahannya, Universitas Sumatera
Utarajurnal Equality, Vol 11 No. 1 Februari 2006
Of ce of the Comptroller of the Currency, Money Laundering : A Banker s Guide
to Avoiding Problems, Washington, DC, 2002
Report FATF, 2008, Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering
And Combating The Financing Of Terrorism, 2 rue André-Pascal,
59 Richards, James R,Transnational Criminal Organizations, Cybercrime & Money Laundering : A Handbook For Law Enforcement Officers,
Auditors, And Financial Investigators, CRC Press LLC, London,
1999
Ronald K. Noble and C. E. Golumbic, A New Anti-Crime Framework For The
World: Merging The Objective And Subjective Models For
Fighting Money Laundering , Int l And Pol
Ricard, R James, Transnational. Criminal. Organizations. Cybercrime. and. Money. Laundering, CRC PRESS, London, 1999
Sumadi Suryabrata, 1997,Metodologi Penelitian, Jakarta: P.T. Raja Grafindo
Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan
Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004
Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama Persada
Yunus husein,2007, Bunga Rampai Pencucian Uang, Jakarta: Books Terrace & Library, 2007
Yunus Husein, SH, 2007, Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money
60
Web site / Internet :
Bernstein, L. K. (1998). The Myanmar-Singapore Axis: Globalizing the Heroin
Trade. Dipetik maret 9, 2011, dari third world traveler:
http://www.thirdworldtraveler.com/Global_Secrets_Lies/Myanma rSingapore_Drugs.html
Janoi, K. K. (2007, oktober 27). asia calling. Dipetik maret 9, 2011, dari Myanmar, Produsen Opium Terbesar Kedua di Dunia :
http://asiacalling.kbr68h.com/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=1204:Myanmar-the-worlds-second-biggest-producer-of-opium&Itemid=390&lang=ins
Kin, L. S., 2006, Cross-Border Statutes and Other Measures To Curb Money
Laundering In Singapore, diakses pada 2 juni 2011, dari ASIA
TENGGARA Law Association , dalam http://www.Asia
Tenggaralawassociation.org/LeeSeiuKin.pdf.
Untung S, 2011, ASEAN Gelar Pertemuan Tingkat Menteri Bahas Kejahatan
Lintas Negara, di akses 09 October 2011,
http://www.infopublik.org/index.php?page=news&newsid=8017
Wartakota, 2011, Wah, Singapura Perketat UU Pencucian Uang, Wartakota,
http://www.wartakota.co.id/mobile/detil/63378 , di akses 1 Mei
61
ASEAN Political-Security Community ,ASEAN Plan Of Action To Combat
Transnational Crime, 2009, diakses tanggal 1 Mei 2012
http://www.asean.org/16133.htm
Asean News Network, 2009, Sejarah modern Singapura, dalam
http://www.aseannewsnetwork.com/diakses tanggal 2 April 2012
UN TREATY,2000 United Nations Convention against Transnational Organized
Crime, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
2000,http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf
ASIA PACIFIC DEFENCE FORUM, Pencucian uang Menghancurkan Lingkaran itu, vol. 36, terbitan ke 4, 2011,www.apdforum.com
Agung, Uji Santosa, 2011, Singapura perketat UU pencucian uang, Kontan,
http://internasional.kontan.co.id/news/Singapura-perketat-uu-pencucian-uangdi akses tanggal 1 Mei 2012
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH.(Chairman of Law Officer of Remy & Darus, President & CEO of Business Reform & Reconstruction Corporation (BRRC), dalam Makalah yang disajikan pada
diskusi terbatas Praktek Pencucian Uang dan Kerugian
Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications, pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center
62
http://www.interpol.go.id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang di akses tanggal
5 mei 2012
http://www.mas.gov.sg/legislation_guidelines/aml/Anti_Money_Laundering_and _Countering_The_Financing_of_Terrorism.html
Money Laundering : a Banker;s Guide To Avoiding Problems,
http://occ.treas.gov/launder/org.htm , p.2. Lihat juga Penjelasan
Umum UU No. 15 Tahun 2002 mengenai pengertian placement, layering dan integration.