ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2019 (033/CSR-JKT/Dir/Ext/VI/2020)
In accordance with the Article 14 paragraph 3 of the Article of Association of PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Company ) and Article 14 Paragraph (1) and (2) of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (POJK 15/2020), the Company hereby announces to the shareholders that the Company is to hold the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) for financial year 01 on Wednesday, July 29, 2020, in Jakarta at 10:00AM. Those who eligible to attend the AGMS are the Shareholders of the Company whose names are recorded on the Company’s Register of Shareholders as of July 6, 2020 at 16.00 Western Indonesia Time. According to the Article 16 Paragraph 1 and 2 of POJK 15/2020, one or more than one Shareholders that represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total outstanding shares with valid voting rights may propose Agenda for AGMS and shall be received by the Company no later than June 30, 2020. Invitation for the AGMS will be announced on July 7, 2020.
Additional Information for Shareholders
In order to comply with the Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State financial Obligations and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in order to anticipate threats that endanger the National Economy and /or Financial system Stability and Regulation of the Minister of Health of Republic of Indonesia No. 9 Year 2020 regarding Guidelines for Large Scale Social Distancing in the Context of HandlingCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) and by observing the provision mention in the Article 8 paragraph 1 letter a POJK 16/2020, the Company strongly suggests to shareholders to give authority through facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism to give electronics authorizing (e-Proxy) on the AGMS. This e-Proxy facility will be available for the Shareholders who have the right to attend the AGMS starting from the Invitation date of the AGMS until one day before the AGMS date or on July 28, 2020
Jakarta, 22 Juni 2020 PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.
Page 1
E Mee ing Hall for Shareholder
Panduan Pengguna Electronic General Meeting System
(eASY)
Referensi Dokumen
Versi 1.0Panduan Pengguna E-Meeting Hall for Shareholder
Page 2
Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting
System (eASY)!
Panduan ini akan memberikan petunjuk kepada Anda cara berpartisipasi dalam
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui aplikasi eASY.KSEI
(
https://easy.ksei.co.id/egken
) meskipun Anda tidak bisa hadir langsung dalam
pelaksanaan RUPS tersebut. Anda dapat menggunakan username atau e-mail yang telah
Anda miliki melalui proses registrasi AKSes. Apabila Anda belum memiliki Username atau
belum melakukan registrasi, silakan mengunjungi situs AKSes (
https://akses.ksei.co.id
)
dan melakukan registrasi sesuai dengan petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Register
and Login sebagai Pemegang Saham.
A. Mengikuti Pelaksanaan Live Meeting
1. Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, klik menu E-Meeting Hall yang berada pada bagian kiri layar.
2. Jika menu E-Meeting Hall telah terbuka, Anda akan masuk ke layar Meeting Access. Anda dapat melihat daftar RUPS Penerbit Efek yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari dimana Anda mengakses menu ini. Dengan catatan, pihak BAE dari Penerbit Efek tersebut telah menambahkan Anda sebagai salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS tersebut.
Panduan Pengguna E-Meeting Hall for Shareholder
Page 3
3. Anda akan melihat nama RUPS yang Anda ingin ikuti. Untuk melihat detail informasi mengenai RUPS tersebut klik button . Kemudian, detail informasi akan muncul pada layar Anda. Klik
button untuk menutup layar.
4. Untuk mengikuti jalannya pelaksanaan RUPS, Anda dapat memilih button . Setelah layar Dashboard terbuka, Anda akan mendapatkan informasi sebagai berikut:
a. Mengetahui kegiatan RUPS fisik di tempat acara yang sedang berlangsung b. Mengetahui hasil perhitungan suara dan hasil keputusan rapat
2
Panduan Pengguna E-Meeting Hall for Shareholder
Page 4
c. Mengikuti jalannya pelaksanaan RUPS melalui live streaming. (Untuk implementasi fasilitas e-Proxy, layanan live streaming belum tersedia)
5. Unt k fit r Auto Send yang berfungsi untuk mengirim suara pemegang Saham ketika pelaksanaan RUPS yang telah tersimpan secara elektronik sebelumnya. Fitur ini belum dapat digunakan ketika implementasi fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi eASY.KSEI.
6. Untuk masuk ke layar live meeting hall, Anda bisa klik button atau live broadcasting
button. Fitur ini belum dapat digunakan ketika implementasi fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi
Page 1
Operations for Shareholder
Panduan Pengguna Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI)
Referensi Dokumen
Versi 1.3Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 2
Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting
System (eASY.KSEI)!
Panduan Pengguna ini akan menunjukkan kepada Anda cara memilih tipe kehadiran,
memberikan kuasa, dan menyampaikan suara (voting) pada pelaksanaan suatu Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk log-in ke dalam aplikasi eASY.KSEI
(
https://easy.ksei.co.id/egken
), Anda dapat menggunakan username atau e-mail yang
telah Anda miliki melalui proses registrasi AKSes. Apabila Anda belum memiliki
Username atau belum melakukan registrasi, silakan mengunjungi situs AKSes
(
https://akses.ksei.co.id
) dan melakukan registrasi sesuai dengan petunjuk pada
Panduan eASY.KSEI – Register and Login sebagai Pemegang Saham.
A. Deklarasi Kehadiran dalam Pelaksanaan RUPS
A.1 Hadir Sendiri secara Elektronik
1. Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, sistem langsung mengarahkan layar Anda ke menu Operations of Shareholders. Pada layar ini, Anda dapat melihat daftar RUPS yang akan dilaksanakan oleh Emiten. Pilih RUPS yang anda tuju lanjutkan dengan klik button .
2. Selanjutnya, Anda dapat menentukan kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS terkait. Pilih apabila Anda ingin hadir secara elektronik dalam pelaksanaan RUPS;
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 3
atau pilih apabila Anda ingin diwakilkan oleh penerima kuasa yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI ini. Klik button untuk lanjut ke proses berikutnya.
Jika Anda memilih , maka proses akan selesai pada tahap ini dan deklarasi kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS telah tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI.
A.2 Kehadiran Diwakilkan oleh Penerima Kuasa
1. Pada layar Operations for Shareholders, Anda dapat melihat daftar RUPS yang akan dilaksanakan oleh Emiten. Pilih RUPS yang anda tuju lanjutkan dengan klik button
.
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 4
2. Selanjutnya, Anda dapat menentukan kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS terkait. Jika Anda memilih , maka selanjutnya Anda dapat memilih penerima kuasa yang akan mewakili Anda untuk hadir secara fisik dalam pelaksanaan RUPS.
a. Pilih Independent Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh penerima kuasa independen yang sebelumnya telah ditentukan oleh Emiten;
1
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 5
b. Pilih Intermediary apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh perwakilan Perusahaan Efek/Bank Kustodian tempat Anda membuka rekening Efek; atau
c. Pilih Individual Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh individu yang Anda percayakan sendiri. Jika Anda memilih ini, maka Anda perlu menyiapkan nama, nomor identitas (NIK/nomor paspor), dan email milih pihak terkait.
2a
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 6
Klik button untuk lanjut ke proses berikutnya dan pernyataan pemberian kuasa kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS telah berhasil tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI ini.
3. Jika pada tahap 2 Anda memilih Individual Representative , maka Anda perlu menentukan tipe pemberian kuasa (Authority type) kepada individual representative terkait. Apabila pemegang saham memiliki pilihannya sendiri untuk setiap mata acara, maka Anda dapat memilih . Akhiri proses dengan klik button .
Apabila pemberian kuasa kepada individual representative Anda memilih maka selanjutnya ketika pelaksanaan RUPS, Anda akan menyerahkan keputusan pilihan suara untuk tiap mat acara kepada Penerima Kuasa yang hadir secara fisik.
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 7
B. Input Pemberian Suara
Apabila Anda telah menentukan suaranya untuk setiap agenda dalam suatu pelaksanaan RUPS, maka setelah deklarasi kehadiran tersimpan dalam sistem, Anda dapat melakukan input suara berdasarkan pilihan yang Anda miliki.
1. Anda akan diarahkan ke layar Vote Preference Declaration. Pada layar ini, Anda dapat melihat informasi umum terkait pelaksanaan RUPS, seperti nama Emiten, alamat pelaksanan RUPS, nomor SID dan NIK Anda sebagai pemegang Saham. Selanjutnya, pada table Selected Members, Anda dapat melihat detail kepemilikan Saham Anda pada Emiten yang akan melaksanakan RUPS.
2. Bagian bawah layar ini merupakan kolom pemberian suara untuk setiap agenda yang akan dibawakan dalam pelaksanaan RUPS. Apabila Anda menentukan suara yang sama untuk seluruh agenda, gunakan button berikut untuk memudahkan pengisian suara:
a. Klik button apabila Anda ingin memberikan suara setuju untuk seluruh
agenda;
b. Klik button apabila Anda ingin memberikan suara tidak setuju untuk seluruh
agenda; atau
c. Klik button apabila Anda memilih untuk abstain atau tidak memberikan suara
untuk seluruh agenda.
Jika suara yang Anda miliki berbeda untuk setiap agenda, maka klik radio button Accept , Reject , atau Abstain pada masing-masing agenda.
3. Selesaikan proses yang Anda lakukan pada layar ini.
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 8
a. Klik untuk menyimpan input suara yang telah Anda lakukan. Akan muncul notifikasi pada layar setelah suara Anda telah tersimpan dalam sistem. Anda akan diarahkan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are recorded .
b. Klik jika Anda tidak ingin menyelesaikan proses terakhir pada layar tersebut. Anda akan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are not recorded .
C. Merubah Tipe Kehadiran (Attendance Type)
Anda berkesempatan untuk merubah tipe kehadiran Anda dalam suatu pelaksanaan RUPS Emiten selambat-lambatnya H-1 pukul 12.00 WIB.
1. Pada layar Operations for Shareholders, pilih deklarasi kehadiran Anda yang sudah tersimpan sebelumnya pada kolom Your Saved Options di bagian bawah layar menu ini. Klik button
Change
1
3
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 9
2. Setelah itu, layar Attendance Type akan terbuka. Pada layar ini, Anda dapat melihat tipe kehadiran yang telah Anda tentukan sebelumnya. Lakukan perubahan sesuai keinginan Anda.
a. Pilih I will attend in person , apabila Anda memutuskan untuk hadir sendiri secara fisik ke pelaksanaan RUPS;
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 10
b. Pilih Independent Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh penerima kuasa independen yang sebelumnya telah ditentukan oleh Emiten;
c. Pilih Intermediary apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh perwakilan Perusahaan Efek/Bank Kustodian tempat Anda membuka rekening Efek; atau
2a
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 11
d. Pilih Individual Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh individu yang Anda percayakan sendiri. Jika Anda memilih ini, maka Anda perlu menyiapkan nama, nomor identitas (NIK/nomor paspor), dan email milih pihak terkait.
Klik button untuk lanjut ke proses berikutnya dan pernyataan pemberian kuasa kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS telah berhasil tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI ini.
3. Jika pada tahap 2 Anda memilih Individual Representative , maka Anda perlu menentukan tipe pemberian kuasa (Authority type) kepada individual representative terkait. Apabila
2c
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 12
pemegang saham memiliki pilihannya sendiri untuk setiap mata acara, maka Anda dapat memilih . Akhiri proses dengan klik button .
Apabila pemberian kuasa kepada individual representative Anda memilih maka selanjutnya ketika pelaksanaan RUPS, Anda akan menyerahkan keputusan pilihan suara untuk tiap mat acara kepada Penerima Kuasa yang hadir secara fisik.
D. Melakukan Update Penyampaian Suara
Anda dapat merubah suara (votes) yang telah Anda sampaikan sebelumnya per agenda dalam sebuah pelaksanaan RUPS Emiten selambat-lambatnya H-1 pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB. 1. Setelah layar Operations for Shareholder terbuka, pada kolom Your Saved Options Anda
dapat memilih deklarasi Anda yang sudah tersimpan dalam sistem.
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 13
2. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke layar Vote Preference Declaration. Pada bagian bawah layar ini, Anda dapat melihat suara (votes) yang sudah tersimpan sebelumnya.
3. Setelah melakukan perubahan suara (votes) untuk setiap Emiten, selesaikan proses yang Anda lakukan pada layar ini.
a. Klik untuk menyimpan input suara yang telah Anda lakukan. Akan muncul notifikasi pada layar setelah suara Anda telah tersimpan dalam sistem. Anda akan diarahkan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are recorded .
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 14
b. Klik jika Anda tidak ingin menyelesaikan proses terakhir pada layar tersebut. Anda akan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are not recorded .
E. Menghapus Deklarasi Kehadiran
Anda dapat menghapus deklarasi kehadiran Anda yang sudah tersimpan sebelumnya dalam aplikasi eASY.KSEI, melalui menu Operations for Shareholder.
1. Setelah layar Operations for Shareholder terbuka, pada kolom Your Saved Options Anda dapat memilih deklarasi kehadiran Anda yang sudah tersimpan dalam sistem. Klik button
untuk melanjutkan proses.
Panduan Pengguna Operations for Shareholder
Page 15
2. Pesan konfirmasi seperti berikut akan muncul pada layar Anda. Klik button untuk melanjutkan proses tersebut dan deklarasi kehadiran Anda akan terhapus dari aplikasi eASY.KSEI.
Register and Login as Shareholder
Panduan Pengguna Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI)
Referensi Dokumen
Versi 1.1Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 2
Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting
System (eASY.KSEI)!
Panduan Pengguna ini akan memberikan petunjuk kepada Anda sebagai pemegang
Saham (shareholder) bagaimana cara melakukan registrasi dan login melalui fasilitas
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) untuk dapat berpartisipasi dalam
pelaksanaan RUPS Emiten dengan menyampaikan deklarasi kehadiran, kuasa (proxy)
apabila berhalangan hadir, dan suara (votes) untuk setiap agenda dalam RUPS.
Untuk melakukan registrasi akun AKSes, pastikan bahwa Anda telah memiliki nomor
single identification identification (nomor SID). Saat ini, partisipasi pemegang Saham
dalam pelaksanaan RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hanya dibatasi untuk individu lokal
(WNI) saja.
A. Petunjuk Registrasi Akun Pemegang Saham
1. Buka alamat situs web AKSes https://akses.ksei.co.id/ melalui peramban (browser) komputer Anda.
2. Setelah layar situs web AKSes terbuka, klik tombol yang terletak pada bagian kanan atas layar.
3. Pilih tipe registrasi: Individu Lokal seperti gambar berikut.
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 3
4. Apabila layar Pendaftaran telah terbuka, lengkapi kolom yang ada dengan data diri Anda: a. Nama Lengkap: masukkan nama lengkap Anda sesuai yang tertera pada KTP
b. NIK: masukkan Nomor Induk Kependudukan atau nomor KTP Anda
c. Nomor Mobile: masukkan nomor telepon seluler Anda yang aktif. Nomor ini digunakan untuk menerima kode OTP (one-time password) dalam rangka verifikasi akun Anda. d. Email: masukkan alamat e-mail Anda yang aktif. Alamat e-mail ini akan digunakan untuk
verifikasi akun Anda dan menjadi Username untuk log-in atau melakukan pengaturan terkait akun Anda. Sebagai Investor individu lokal, alamat e-mail yang dimasukkan harus sama dengan alamat e-mail yang didaftarkan melalui Perusahaan Efek (broker) atau Manajer Investasi Anda.
5. Setelah seluruh kolom terisi, klik klik tombol untuk melanjutkan proses pembuatan akun.
6. Pastikan data yang telah Anda input sudah benar, kemudian klik tombol
untuk mengaktifkan akun Anda. Apabila ada data yang ingin diubah, klik tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya.
5 4
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 4
7. Tautan (link) untuk verifikasi akun akan terkirim ke e-mail Anda. Apabila hingga 15 (menit) Anda belum menerima e-mail, silakan klik tombol .
8. Buka inbox e-mail Anda kemudian klik tautan (link) aktivasi yang terdapat dalam e-mail dari
6
7
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 5
9. Setelah link di-klik, maka akan terbuka jendela browser baru yang langsung menampilkan halaman untuk menentukan password akun Anda. Tentukan kata sandi (password) akun Anda pada kolom yang tersedia. Password harus minimal 8 (delapan) digit dan harus memuat huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus. Pastikan password yang dimasukkan pada kedua kolom sama.
10. Klik tombol untuk mulai mengaktifkan akun Anda.
11. Akun AKSes Anda telah aktif. Klik tombol untuk kembali ke halaman depan dan masuk (log-in) ke dalam aplikasi menggunakan Username (e-mail) dan kata sandi (password) Anda.
9
10
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 6
B. Login
1. Buka alamat situs web AKSes https://akses.ksei.co.id/ melalui peramban (browser) komputer Anda.
2. Setelah layar situs web AKSes terbuka, klik tombol yang terletak pada ujung kanan atas layar.
3. Pada layar login, lengkapi kolom yang ada dengan data diri Anda:
a. Username/email: masukkan User ID yang Anda tentukan pada saat registrasi (bagi pengguna AKSes versi sebelumnya), atau masukkan alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya.
b. Kata sandi: masukkan kata sandi atau password yang telah Anda tentukan pada saat registrasi.
c. Apabila Anda lupa password, silakan klik kemudian ikuti petunjuk pada bagian C (Lupa Password) untuk mengatur ulang (reset) password Anda.
4. Klik tombol untuk memulai log-in.
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 7
5. Apabila informasi yang dimasukkan benar, maka Anda akan berhasil masuk (log-in) dan layar akan menampilkan halaman Beranda (landing page) seperti gambar di bawah ini. Untuk masuk ke dalam fasilitas e-Proxy a lika i EASY KSEI A da da a melak ka klik me Ea pada halaman Beranda ini.
3
4
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 8
C. Petunjuk Untuk Reset Password
1. Pada layar log-in AKSes, klik pada link L a Pa d
2. Masukkan salah satu data yang dapat dipilih berikut:
a. Username AKSes
b. NIK/nomor KTP (khusus untuk Investor Individu Lokal) c. SID
3. Klik tombol .
4. Pilih metode pengiriman tautan (link) untuk mengatur ulang (reset) kata sandi (password) Anda. Mohon diperhatikan bahwa pengiriman link melalui nomor ponsel hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya Anda telah mendaftarkan nomor ponsel pada AKSes.
5. Klik tombol untuk melanjutkan proses.
2
3 1
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 9
6. Link untuk reset password akan terkirim ke e-mail Anda, silakan cek inbox Anda (atau folder Spam, jika tidak ditemukan pada inbox). Apabila hingga 15 menit Anda belum juga menerima
e-mail tersebut, klik tombol untuk mengirimkan ulang.
7. Klik link ubah password yang terdapat pada e-mail.
4
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 10
8. Masukkan kata sandi (password) yang baru. Mohon diperhatikan bahwa password harus minimal 8 (delapan) digit dan harus memuat huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus. Pastikan password yang dimasukkan pada kedua kolom sama.
9. Klik tombol untuk melanjutkan proses.
10. Kata kunci berhasil diubah. Pemberitahuan terkait perubahan password akan terkirim ke
e-mail Anda. Klik tombol untuk kembali ke halaman depan dan melanjutkan proses
log-in.
8
9 7
Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder
Page 11
Page 1
Vote Result Report for Shareholder
Panduan Pengguna Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI)
Referensi Dokumen
Versi 1.1Panduan Pengguna Vote Result Report for Shareholder
Page 2
Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting
System (eASY.KSEI)!
Panduan Pengguna ini akan menunjukkan kepada Anda sebagai pemegang Saham
bagaimana Anda melihat hasil perhitungan suara setelah pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang
Saham
(RUPS)
Penerbit
Efek
melalui
aplikasi
eASY.KSEI
(
http://easy.ksei.co.id/egken
).
Anda dapat menggunakan username atau e-mail yang telah Anda miliki melalui proses
registrasi AKSes. Apabila Anda belum memiliki Username atau belum melakukan
registrasi, silakan mengunjungi situs AKSes (
https://akses.ksei.co.id
) dan melakukan
registrasi sesuai dengan petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Register and Login sebagai
Pemegang Saham.
A. Melihat Vote Result Report
1. Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, klik menu Vote Result Report pada sisi kiri layar.
2. Setelah menu Vote Result Report terbuka, masukkan rentang tanggal yang diinginkan pada
field Start Date – End Date, kemudian klik button agar sistem dapat menampilkan
hasil pencarian.
Panduan Pengguna Vote Result Report for Shareholder
Page 3
3. Pilih RUPS yang anda tuju, lalu klik button .
4. Secara otomatis pada bagian bawah layar Anda dapat melihat detail hasil perhitungan suara dalah RUPS yang telah berlangsung.
2
Panduan Pengguna Vote Result Report for Shareholder
Page 4
Keterangan kolom:
Item No : Nomor urut agenda Content : Detail agenda
Accept : total suara SETUJU yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes)
Reject : total suara TIDAK SETUJU yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes)
Abstain : total suara ABSTAIN yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes)
Total Accept : Total suara SETUJU baik yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes) maupun yang disampaikan di dalam RUPS/tanpa melalui sistem eASY.KSEI (physical votes)
Total Reject : Total suara TIDAK SETUJU baik yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes) maupun yang disampaikan di dalam RUPS/tanpa melalui sistem eASY.KSEI (physical votes)
Total Abstain : Total suara ABSTAIN baik yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes) maupun yang disampaikan di dalam RUPS/tanpa melalui sistem eASY.KSEI.KSEI (physical votes)
Accept % : Persentase suara SETUJU dibandingkan dengan total jumlah saham yang memiliki hak suara dalam RUPS (total quorum)
Reject % : Persentase suara TIDAK SETUJU dibandingkan dengan total jumlah saham yang memiliki hak suara dalam RUPS (total quorum) Abstain % : Persentase suara ABSTAIN dibandingkan dengan total jumlah
saham yang memiliki hak suara dalam RUPS (total quorum)
Panduan Pengguna Vote Result Report for Shareholder
Page 5
Total Quorum : Total saham atas nama pemegang saham yang hadir dalam RUPS atau diwakilkan kuasanya dan berhak memberikan suara dalam RUPS
Total
Attendee
: Total pemegang Saham yang hadir atau diwakilkan kuasanya untuk hadir dalam pelaksanaan RUPS
Capital : Total saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek sesuai dengan anggaran dasar Penerbit Efek
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk. CSRA
TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT Cisadane Sawit Raya Tbk
Jakarta, 29 Juli 2020 1. UMUM
Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Rapat PT Cisadane Sawit Raya Tbk Perseroan .
2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 29 Juli 2020, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai Tempat: Hotel Holiday Inn Express Emporium Mall, Pluit, Jakarta Utara.
3. AGENDA RAPAT
Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat. 4. PESERTA RAPAT
a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan 2 https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
5. UNDANGAN
Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
6. PIMPINAN RAPAT
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut Ketua Rapat .
b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.
c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
7. BAHASA
Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
8. KUORUM KEHADIRAN
a. Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk. CSRA
saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat. 9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN
Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
a. Menggunakan masker senantiasa tanpa dilepas.
b. Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (diatas 37,5 derajat Celcius) dilarang memasuki ruang Rapat.
d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
g. Dengan adanya kebijakan physical distancing di tempat Rapat, maka jumlah peserta yang hadir dalam Rapat akan dibatasi dengan ketentuan first come first served.
h. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu utuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk CD dan juga dapat di unduh melalui websites Perseroan www.csr.co.id
j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.
10. TANYA JAWAB
a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi. e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk. CSRA
f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.
11. PEMUNGUTAN SUARA
a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh 3omputer atau Notaris, dianggap tidak sah; III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
e. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
f. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT
Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; (iii) situs web KSEI; dan (iv) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia dan mempunyai peredaran luas/ nasional, serta melalui dengan uraian sebagai berikut:
I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 22 Juni 2020. II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 7 Juli 2020. 13. PENUTUP
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat. Jakarta, 29 Juli 2020
PT Cisadane Sawit Raya Tbk
Direksi
1 / 4
PT. Cisadane Sawit Raya, Tbk.
INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2019
The Board of Directors of PT Cisadane Sawit Ra a Tbk ( the Company ), hereby would like to invite the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 fiscal year ("Meeting") to be be held on:
Day / Date : Wednesday, 29th July 2020
Time : 10.00 WIB finish
Place : Holiday Inn Express Citygate, Pluit Priok Meeting Room Jl. Pluit Selatan Raya Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440 Agenda of the AGMS is as follows:
1. To approve the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2019 which has been audited by an Independent Public Accountant, and to approve the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2019 and provide a full discharge of responsibility of the Compan s Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions in the Fiscal Year ending December 31, 2019 (acquit et de charge);
Explanation:
Agenda 1 is a routine agenda, based on Article 12 paragraph (2) and (3) of the Company's Articles of Association, Article 69 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Article 41 paragraph (1) of the Regulation Financial Services Authority No. 15 / POJK / 04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting ("POJK 15/2020").
2. To approve the appropriation of profits for the Financial Year ending on December 31, 2019;
Explanation:
Agenda 2 is conducted based on Article 70 and 71 of the Company Law, Article 24 of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020.
3. To approve the accountability report pertaining to the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO) effective December 30, 2019;
Explanation:
Agenda 3 will discuss the accountability report for the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) which took effect on December 30, 2019.
2 / 4 4. To approve changes in the Company's Articles of Association to conform with POJK
15/2020 and POJK 16/2020;
Explanation:
Agenda 4 is implemented to change the Company's Articles of Association in order to conform with POJK 15/2020 and POJK 16/2020.
5. To appoint the Certified Public Accountant for the financial year ended 31 December 2020;
Explanation:
Agenda 5 is conducted based on Article 12 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and Article 59 POJK 15/2020 where the appointment of AP and / or KAP takes into account the proposal of the Board of Commissioners and the recommendations of the Audit Committee.
6. To determine the amount and type of remuneration and other facilities provided by the Company to the Board of Commissioners and Directors.
Explanation:
Agenda 6 is implemented to determine the details on the remuneration and other facilities to be provided for the Board of Commissioners and Directors of the Company based on Article 96 and Article 113 of the Company Law.
Notes:
1. This serves as an official meeting invitation to the Company's shareholders, therefore the Directors of the Company do not need to send separate invitations to the Company's shareholders.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 6th July 2020 at 16.00 WIB,
or the shareholders of the Company in the securities sub account in the Collective Depository of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at closing time of trading period on 6th July 2020 at 16.00 WIB.
3. The Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting are the Company's shareholders whose names are recorded in the Meeting Register. Prior to entering the Meeting room, the Company's Shareholders or their Proxies are requested to submit a photocopy of the Collective Share Certificate ("SKS") and Identity Card or other proof of identity to the registrar of Company Meeting registration. For Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the Articles of Association and their amendments and the composition of the latest management. As for the Shareholders of the Company whose shares are included in KSEI's collective custody are required to submit Written Confirmations for Meetings which can be obtained at the securities company or at the custodian bank where the Shareholders held their securities accounts. 4. Shareholders who are unable to attend could be represented by their attorneys by bringing a valid power of attorne b attaching a photocop of the authori er s identity and members of the Board of Directors and Commissioners, as well as Employees of the Company are able to act as proxy at the Meeting, and votes which are casted as power of attorney at the Meeting does not count. In accordance with Article 48 POJK 15/2020,
3 / 4 the Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one power of attorney for their shareholdings. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website and the Company's BAE office, PT Adimitra Jasa Korpora located at Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Block F3 No.5 Kelapa Gading North Jakarta 14250.
5. Besides that, the Company would like to notify its Shareholders to provide power of through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), provided that the Power of Attorney is not provided to the member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Employees of the Company, with the following procedures:
a. Shareholders must first register in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). If the Shareholders are not registered, please register by visiting the website akses.ksei.co.id;
b. For Shareholders who have registered at AKSes KSEI users, can provide their power electronically through eASY.KSEI by logging into KSEI AKSes (Akses.ksei.co.id);
c. The time period for Shareholders to declare their attorney and vote, make changes to the appointment of the Power of Attorney and / or change the votes for each meeting agenda, or revoke the power of attorney, is from the date of the invitation until no later than 1 (one) working day before the official meeting commences. d. We have also uploaded the registration form, usage instruction, and further
explanation about eASY.KSEI on our website at www.csr.co.id.
6. For Shareholders or Shareholders' Proxies who will be physically present at the Meeting, must follow and pass the applicable security and health protocols at the meeting place, which are as follows:
a. Need to constantly wear a mask during the meeting.
b. Detection and monitoring of body temperature to ensure Shareholders or Shareholders Pro ies does not have a bod temperature above normal temperature.
c. Shareholders or Shareholders Pro ies who are sick even though their bod temperature is still within normal limits are not permitted to enter the Meeting venue.
d. Fill out the Health Declaration provided by the registrar before entering the meeting venue.
e. Follow the directions of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting place both before the meeting starts, at the time of the meeting, and after the meeting is finished.
f. If there is a shareholder or Shareholders Pro ies who coughs or sneeze, they will be asked to leave the meeting room.
g. The Company will re-announce the meeting invitation if there is a change and / or additional information related to the procedure for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding handling mechanism in order to prevent the further spread of Covid-19 Virus.
h. For health reasons and in the context of control mechanism to prevent the spread of Covid-19 Virus, the Company does not provide Annual Reports in physical form to Shareholders and Shareholders' Proxies present at the Meeting.
4 / 4 7. Materials which are to be discussed at the Meeting can be downloaded on the Company's website at www.csr.co.id starting from the date of this invitation. The Company does not provide Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy.
8. To facilitate the orderly arrangement of the meeting, shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 minutes before the Meeting starts.
Jakarta, 7 July 2020
PT. CISADANE SAWIT RAYA, Tbk.
PT Cisadane Sawit Raya Tbk
Rapat Umum Pemegang SahamTahunan
Tahun Buku 2019
Jakarta, 29 Juli 2020
2
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Bapak Erwin Kurniawan
Komisaris
: Bapak Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock
Direksi
Direktur Utama
: Bapak Gita Sapta Adi
Direktur
: Bapak Seman Sendjaja
3
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Notaris
: Humberg Lie, S.H. MKn
Diwakili oleh BapaK XX, S.H.
Akuntan Publik
: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.
Diwakili oleh Bapak XX MM, CPA
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
4
TATA TERTIB - I
1. UMUM
Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat” PT Cisadane Sawit
Raya Tbk (“Perseroan” .
2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 29 Juli 2020, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai Tempat: Hotel
Holiday Inn Express Emporium Mall, Pluit, Jakarta Utara.
3. AGENDA RAPAT
Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.
4. PESERTA RAPAT
a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 6 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub
rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan
perdagangan saham pada tanggal 6 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa
yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam
tautan 2 https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh
Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan
suara dalam Rapat.
5
TATA TERTIB -
lanjutan
5. UNDANGAN
Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undanga Direksi yang bukan merupakan
pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk
mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
6. PIMPINAN RAPAT
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut
“Ketua Rapat” .
b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan
Makan.
c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur
Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
7. BAHASA
Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak
memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada
kesempatan yang diberikan.
6
TATA TERTIB - lanjutan
8. KUORUM KEHADIRAN
a.Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
b.Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris
hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah
kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum
dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai
dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki
ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum
kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak
mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan
ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran
pemegang saham dalam Rapat.
9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN
Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat,
wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
7
TATA TERTIB - lanjutan
a. Menggunakan masker dan senantiasa tidak melepasnya samapai acara seesai.
b.Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (diatas 37,5 derajat Celcius) dilarang memasuki ruang
Rapat.
d.Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam
ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat
Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik
sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
g. Dengan adanya kebijakan physical distancing di tempat Rapat, maka jumlah peserta yang hadir dalam
Rapat akan dibatasi dengan ketentuan first come first served.
h.Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk
maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu utuk mencegah penyebaran Virus
Covid-19, Perseroan tidak menyediakan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan
Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk CD dan juga
dapat di unduh melalui websites Perseroan
www.csr.co.id
8
TATA TERTIB
-
lanjutan
i.
S
j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat
waktu pelaksanaan Rapat.
10. TANYA JAWAB
a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan
kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat
dalam Tanya Jawab.
b.Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
d.Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan
diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan
jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan
diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan
Notaris.
f.
Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam
sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya
yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang
bersangkutan.
9
TATA TERTIB –
lanjutan
g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi
secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung
ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email)
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan
dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan
menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan
sebagaimana dimaksud butir h di atas.
j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang
dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.
11. PEMUNGUTAN SUARA
a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan
ketentuan sebagai berikut:
10
TATA TERTIB - VI
I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan
seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan
menghitung suara yang dikeluarkan;
II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau
kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh omputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
a. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
b. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain
dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
c. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
11
TATA TERTIB - VI I
11. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT
Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4
Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada
para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan
pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; (iii) situs web KSEI; dan (iv) Surat Kabar Harian yang
terbit di Indonesia dan mempunyai peredaran luas/ nasional, serta melalui dengan uraian sebagai
berikut:
I.
Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 22 Juni 2020.
II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 7 Juli 2020.
12. PENUTUP
12
PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN
a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK” dan Bursa Efek Indonesia (“BEI” pada tanggal 15 Juni 2020
dengan surat Nomor 027/CSR-JKT/Dir/Ext/VI/2020;
b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan
Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Koran KONTAN dan
diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada
tanggal 22 Juni 2020;
c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian Koran
KONTAN dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu
www.csr.co.id pada tanggal 7 Juli 2020.
13
KONDISI UMUM PERSEROAN
• Produksi produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan
Perseroan dan anak-anak usahanya di tahun ini meningkat dari
263.778 ton di tahun 2018 menjadi 290.548 ton di tahun 2019
dengan produktivitas lahan rata-rata 21,1 ton per hektar.
• Luas lahan tertanam inti menghasilkan (mature) dari 13.489,6
hektar di tahun 2018 menjadi 13.750,9 hektar tahun ini.
• Volume produksi yang dicapai tercatat 8% di bawah target, namun
jumlah tersebut tercatat meningkat dibandingkan pencapaian di
tahun sebelumnya.
• Diperolehnya Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (“ISPO”
oleh salah satu anak perusahaan, PT Samukti Karya Lestari (“SKL” .
• Sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk), Manajemen akan lebih mudah
berekspansi secara organik dan non-organik dalam mengelola dan
mengembangkan bisnis.
14
MATA ACARA RUPS TAHUNAN
MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
Jakarta, 29 Juli 2019
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik
Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada taggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana (IPO) yang efektif tanggal 30 Desember 2019;
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan
POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk
Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yag diberikan Perseroan
kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
15
MATA ACARA 1 dan 2
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh
Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada taggal 31 Desember 2019 serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 (acquit et de charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2019;
16
PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN
• Compounded Annual Growth Rate “CAGR” mencapai 15% untuk periode
FY2015-FY2019.
• Profil umur tanaman kelapa sawit milik Perseroan yang relatif muda menjamin
keberlanjutan peningkatan produksi setiap tahunnya.
• kenaikan total produksi dari Perseroan dan entitas anak, yakni dari 263.778 ton
pada tahun 2018 menjadi 290.548 ton pada tahun 2019 dengan tingkat
produktivitas lahan rata-rata 21,1 ton per hektar.
• unit pabrik pengolahan di Labuhanbatu memiliki tingkat utilisasi yang stabil
antara 80-85% dan tingkat oil extraction rate (“OER” mencapai 20,1% dan
kernel extraction rate (“KER” mencapai 4,5%. Secara umum,
• Sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk), Perseroan untuk terus meningkatkan
kualitas penyelenggaraan usahanya sesuai prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik maupun best practices.
17
KINERJA OPERASIONAL YANG KUAT
• Strategi Perseroan beserta anak-anak usahanya untuk berupaya
menyelenggarakan usaha sesuai praktik-praktik bisnis sawit yang sehat dan
berkelanjutan sebagaimana standar yang ditetapkan dalam Indonesia
Sustainable Palm Oil (“ISPO” .
• Melaksanakan penyelenggaraan usaha perkebunan sawit dalam koridor
keberlanjutan
• Perseroan sendiri, untuk kebun yang berlokasi di Desa Sei Siarti dan Sei
Tampang di Labuhanbatu, pada Desember 2019 sudah memasuki tahap audit
pertama dari proses sertifikasi ISPO oleh lembaga sertifikasi indendepen.
18
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)
Total Aset (Rp Miliar)
Total Liabilitas (Rp Miliar) Total Ekuitas (Rp Miliar)
Persediaan (Rp Miliar) 1.056 1.186 1.280 1.369 2016 2017 2018 2019 743 777 842 904 2016 2017 2018 2019 313 409 438 465 2016 2017 2018 2019 18 23 23 25 2016 2017 2018 2019
19
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)
Pendapatan (Rp Miliar) Laba Kotor (Rp Miliar)
Laba Usaha (Rp Miliar) Laba Bersih (Rp Miliar)
520 615 568 492 2016 2017 2018 2019 173 267 216 192 2016 2017 2018 2019 106 189 119 86 2016 2017 2018 2019 31 98 27 29 2016 2017 2018 2019
