1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”), pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, pukul 10.40-11.42 WIB, bertempat di Centennial Tower Lantai 29/G, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta - 12930.
Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Direksi
Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
Komisaris Independen : Wardiyono Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Andi Irwandy Direktur : Dadang Suryanto
Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.000.377.500 saham, setara dengan 97,57% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.125.000.000 saham.
Tata Tertib Rapat
• Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
• Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
• Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI
• Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Rini Yulianti, SH. dan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
• Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta ringkasan risalah No. 042/NOT/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH.
Keputusan Rapat
Mata Acara 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Pertanyaan/Usulan -
Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
5.000.377.500 - -
Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan atas laporan keuangan Tahun Buku 2020 dengan opini, “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Mata Acara 2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Pertanyaan/Usulan -
Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
5.000.377.500 - -
2
Keputusan 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp89.277.500.000 atau sekitar 75,74% dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juni 2021 pada pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”) atau sebesar Rp17,42 per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 03 Juni 2021;
b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 04 Juni 2021;
c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 07 Juni 2021;
d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 08 Juni 2021.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 25 Juni 2021.
2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Mata Acara 3 Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pertanyaan/Usulan -
Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
5.000.377.500 - -
Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Mata Acara 4 Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.
Pertanyaan/Usulan -
Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
5.000.377.500 - -
Keputusan 1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.
Mata Acara 5 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Pertanyaan/Usulan -
Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
5.000.377.500 - -
Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan guna pelaksanaan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan pengubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua
3
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 7 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub- rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juni 2021.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Juni 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat tanggal 7 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 27 Mei 2021
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Direksi
4
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Directors of PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (The “Company”) hereby informs that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Financial Year (“Meeting”), on Monday, 24 May 2021, at 10.40-11.42 WIB, at the 29 / G Floor Centennial Tower, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta - 12930.
The meeting was attended by the following Boards of Commissioners and Directors:
Board of Commissioners Board of Directors
President Commissioners : Noegroho Hari Hardono President Director : Ir. Yahya Taufik
Independent Commissioners : Wardiyono Director : Theresia Yusufiani Rahayu Director : Andi Irwandy
Director : Dadang Suryanto
Shareholders and/or their proxies who attended the Meeting recorded 5,000,377,500 shares, equivalent to 97.57% of the total shares issued by the Company, amounting to 5,125,000,000 shares.
Meeting Rules
• Shareholders or their proxies can ask questions and/or opinions relating to the meeting agenda being discussed before voting.
• The vote of abstention is deemed to cast the same vote as the majority of Shareholders who cast a vote.
• Voting is conducted physically by raising hands and electronically using the eASY.KSEI system.
• The company has appointed an independent party, Notary Rini Yulianti, SH., and the Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora, in calculating and/or validating votes.
• Meeting resolutions have been stated in the deed of the minutes of summary No. 042/NOT/V/2021 date May 25th, 2021, made by Notary Rini Yulianti, SH.
Meeting Decisions
1st Agenda Approval of The Board of Director's annual report, Board of Commissioners supervisory report, and ratification of the balance sheet and income statements for the financial year ended on December 31st, 2020.
Questions/Suggestions -
Voting Agree Disagree Abstain
5.000.377.500 - -
Decision 1. Received and approved the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2020, including the Board of Directors 'Report and the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2020 financial year.
2. Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries that have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Partners on the financial statements for the 2020 Financial Year with the opinion, "Fair, in all material respects, the financial position of PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk and its subsidiaries as of December 31st, 2020, and the consolidated financial performance and cash flow for the year ended by Indonesian Financial Accounting Standards. At the same time, it was providing full payment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has been carried out during the 2020 Financial Year, as long as it is not a criminal act or violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the financial report of the Company and does not conflict with laws and regulations.
2nd Agenda Determination used of net profit for the financial year ended on December 31st, 2020.
Questions/Suggestions -
Voting Agree Disagree Abstain
5.000.377.500 - -
Decision 1. Determined the distribution of dividends amounting to Rp.89,277,500,000 or approximately 75.74% of the current year's profit which will be distributed in the form of cash dividends to shareholders, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on June
5
7th, 2021, at 15:00 West Indonesia Time ("Recording Date") or Rp. 17.42 per share as of the date of this Meeting, with due observance of the PT Bursa Efek Indonesia regulations for trading shares on the Indonesia Stock Exchange, provided that for the Company's shares that are in collective custody, the following conditions apply:
a. Cum Dividend Cash at the Regular and Negotiation Market on June 3rd, 2021;
b. Ex Cash Dividend at the Regular and Negotiation Market on June 4th, 2021;
c. Cum Dividend Cash at the Cash Market on June 7th, 2021;
d. Ex Cash Dividend at the Cash Market on June 8th, 2021.
2. Payment of cash dividends to eligible shareholders will be made by June 25th, 2021.
3. Determine that the remaining net income for the current year for the financial year ended December 31st, 2020, is recorded as retained earnings.
4. Give power to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the distribution of the dividends mentioned above by the prevailing laws and regulations.
3rd Agenda Approval on the salary/honorarium and other benefits of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Questions/Suggestions -
Voting Agree Disagree Abstain
5.000.377.500 - -
Decision 1. Agree to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and other benefits of the Company's Board of Directors members.
2. Agree to give the authority to the President Commissioner to determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners by taking into account the proposals and recommendations of the Nomination and Remuneration Committee to be subsequently determined by the Board of Commissioners.
4th Agenda Approval of delegation to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of financial statements for the fiscal year ending on December 31st, 2021, and delegation to The Board of Director to determine the honorarium amount other terms of appointment.
Questions/Suggestions -
Voting Agree Disagree Abstain
5.000.377.500 - -
Decision 1. Approved the re-appointment of the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners to carry out an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2021.
2. Delegates authority to the Board of Directors and the Board of Commissioners to:
a. Appoint a Public Accountant to a Public Accountant Firm that has been appointed in this Meeting, because the appointment of a public accountant needs to be adjusted to the results of the evaluation, and as long as the appointment is made subject to the criteria of Public Accountants set out in Company policy;
b. Determine a Public Accountant and/or a Substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accounting Firm cannot continue or carry out its duties for any reason based on the provisions and regulations of the capital market; and
c. Determine the conditions, terms of appointment, and an honorarium of the Substitute Public Accountant Firm.
5th Agenda Approval of the Amendment to the Articles of Association of the Company to be adjusted by the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies
Questions/Suggestions -
Voting Agree Disagree Abstain
5.000.377.500 - -
Decision 1. Approve the amendments to the Company's Articles of Association to be adjusted to POJK Number 15 / POJK.04 / 2020 and for this implementation, give power and authority to the Board of Directors of the Company to make such changes and adjustments, as well as other actions, deemed necessary to comply with the POJK provisions. ; and
2. Give power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in connection with the amendment and re-arrangement of the Company's Articles of Association, but not limited to restating the decision, either partially or entirely in the form of a notary deed, appear before a notary public, submit and sign all applications and other required documents by the prevailing laws and regulations, all without exception.
6
Procedure for Cash Dividend Distribution:
1. Cash dividends will be distributed to the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (“DPS”) or a recording date on June 7th, 2021, and/or the Company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI”) at the close of trading on June 7th, 2021.
2. For Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and distributed to the Securities Companies and/or custodians Bank accounts on June 25th, 2021.
The Company through the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts.
Meanwhile, for the Company's Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the Company's Shareholders.
3. The applicable tax laws and regulations will tax the cash dividend. The amount of tax imposed will be a cash dividend, which is the right of the Company's shareholders.
4. Shareholders who are domestic taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (“NPWP”) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) at the address Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, no later than June 7th, 2021 at 16.00 WIB. Without the inclusion of the NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayers will be subject to a PPh rate 100% higher than the normal rate.
5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must meet the requirements of the Director-General of Taxes Regulation No. PER-10/PJ/2017 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting the DGT-1 or DGT-2 form, which has been legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or Registrar by KSEI provisions and regulations.
Without these documents, cash dividends paid will be subject to 20% Income Tax Article 26.
Jakarta, May 27th, 2021 PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Board of Directors
