2013
Mengelola Realitas
Mengatasi Ketidakpastian
Perusahaan Perseroan (Persero) PT aneka Tambang Tbk
Laporan Tahunan • Annual Report
MAIN SALES DESTINATION Pasar tujuan komoditas anTam
diantaranya Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan China
ANTAM’s main markets were Japan, South Korea, Europe and China
RECORD HIGH
Untuk memaksimalkan arus kas, ANTAM meningkatkan produksi bijih nikel
ANTAM increased its nickel ore production to maximise cash flows
Di tahun 2013, ANTAM membuka lima Butik Emas Logam Mulia sebagai strategi ekspansi bisnis
Di tahun 2013, ANTAM menghadapi
realitas penurunan harga komoditas
di tengah kebutuhan pertumbuhan
perusahaan.
1 Mengelola Realitas Mengatasi Ketidakpastian
managing reality, overcoming uncertainty
12 referensi Peraturan otoritas Jasa keuangan (d/h bapepam dan Lk) no. X.k.6
Cross references to the Financial services authority (previously bapepam and Lk) regulation no. X.k.6
24 Identitas Perusahaan
Corporate Identity 26 sekilas anTam
anTam at a glance
39 Visi, misi, strategi, nilai, budaya Perusahaan dan anTam guiding Principles
Corporate Vision, mission, strategy, Values, Culture and anTam guiding Principles
44 struktur organisasi
organization structure 45 Pejabat senior Perseroan
Corporate senior management
60 Pemegang saham utama, entitas anak, entitas asosiasi dan entitas Pengendalian bersama
major shareholders, subsidiaries, associates and Jointly Controlled entity
61 entitas anak
subsidiaries
63 entitas asosiasi dan entitas Pengendalian bersama
associates and Jointly Controlled entity
64 Wilayah operasi dan Proyek-Proyek Pengembangan
Current operations and Development Projects 66 Wilayah eksplorasi dan eksploitasi
exploration and exploitation areas 68 Ikhtisar keuangan
Financial highlights 70 Peristiwa Penting 2013
2013 significant Events 76 Ikhtisar Saham & Obligasi
Shares & Bonds Highlights
82 Sertifikasi Certification
85 Penghargaan dan Pengakuan Eksternal External Accolades and Recognition
86 Laporan Dewan Komisaris dan Laporan DireksiReport from The Board of Commissioners and Report from The Board of Directors
88 Laporan Dewan Komisaris
Report from The Board of Commissioners
89 Penilaian terhadap Kinerja Direksi Selama Tahun 2013 Evaluation of The Board of Directors’ Performance in 2013 91 Perubahan Komposisi dan Mekanisme Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun 2013
Changing of the Membership of the Board of Commissioners and Supervisory Mechanism of the Board of Commissioners In 2013 93 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Good Corporate Governance 95 Pandangan Atas Prospek Usaha Perusahaan
Views on The Company’s Business Prospects
98 Penanganan Risiko Perusahaan Corporate Risk Management 99 Penanganan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management
101 Pengendalian Perusahaan, Anak Perusahaan serta DAPEN & YAKESPEN
Company Control, Subsidiaries, Pension Fund and Pensioners’ Health Foundation
103 Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility and Environmental Management 105 Kata Penutup
Conclusion 106 Dewan Komisaris
The Board of Commissioners 108 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners’ Profiles 112 Laporan Direksi
Report from The Board of Directors 114 Strategi Perusahaan
Corporate Strategy 116 Kebijakan Strategis Strategic Policies
119 Kinerja Perseroan Corporate Performance 125 Kendala Perusahaan
Corporate Hurdles
128 Prospek dan Tantangan Perusahaan Corporate Prospects and Challenges
131 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management 132 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
135 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Occupational Health and Safety, Environmental Management and Corporate Social Responsibility
137 Penutup Conclusion 138 Direksi
The Board of Directors 140 Profil Direksi
Board of Directors’ Profiles
143 Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
The Board of Directors’ Statement Regarding Responsibility for The Risk Management and Internal Control
144 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk Tahun Buku 2013
Responsibility Statement Pertaining to the Annual Report of PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk for the Fiscal Year of 2013
146 Sumber Daya ManusiaHuman Resources
147 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management Policy
148 Jumlah, Usia dan Latar Belakang Pendidikan Pegawai Total Employee, Age and Education Background 149 Produktivitas Pegawai
Employee Productivity
150 Employee Performance dan Rewards Management
Employee Performance and Rewards Management
151 Human Resources Planning dan Career Management
Human Resources Planning and Career Management 151 Hubungan Industrial dan Kebebasan Berorganisasi
Industrial Relations and Freedom to Organize 152 Organization Effectiveness & Development (OED)
Organization Effectiveness & Development (OED)
153 Learning and Development
Learning and Development
155 Kesetaraan Jender dan Kesempatan Kerja Gender Equality and Work Opportunities 156 Kesejahteraan Pegawai
Employees Welfare
157 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Layanan Medis Occupational Health and Safety and Medical Services
160 Analisis & Pembahasan ManajemenManagement’s Discussion & Analysis
163 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operating Review Based On Operating Segment
169 Target Produksi Tahun 2014 2014 Production Target
171 Uraian atas Kinerja Keuangan Perseroan Review of Financial Performance 174 Rasio Efisiensi
Efficiency Ratio
174 Laba Usaha Operating Income 174 Profitabilitas
Profitability
176 (Beban)/Penghasilan Lain-Lain Other (Expenses)/Income
177 Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for The Year 178 Aset Lancar
Current Assets 178 Aset Tidak Lancar
Non Current Assets
178 Total Aset Total Assets
178 Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities 178 Liabilitas Jangka Panjang
Non Current Liabilities 179 Total Liabilitas
Total Liabilities 179 Total Ekuitas
Total Equity 180 Arus Kas
Cash Flows
181 Kemampuan Membayar Liabilitas dan Kolektibilitas Piutang Liabilities Servicing and Receivables Collectability 182 Tingkat Solvabilitas
Solvability Level
182 Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal Capital Structure and Capital Structure Policy 184 Tingkat Likuiditas
Liquidity Level
185 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Investment
189 Laba Usaha Per Segmen Operating Profit Per Segment
189 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Event and Information that Occurred After the Accountant’s Reporting Date
192 Prospek Usaha Business Prospects 195 Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing and Market Share
200 Kebijakan dan Pembayaran Dividen Tunai Dividend Policy and Payment
201 Informasi Material Mengenai Investasi dan Lain-lain Material Information on Investment and Others 202 Pihak Berelasi
Related Parties 204 Peringkat Perusahaan
Corporate Rating
204 Transaksi Afiliasi Transaction with Affiliates
214 Permasalahan Hukum Kuasa Pertambangan Legal Issues Related to Mining Authorizations 216 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan
Change In Law and Regulations
217 Perubahan Kebijakan Akuntansi Change of Accounting Policy
217 Ikhtisar Perbedaan Signifikan antara Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan di Australia
Summary of Significant Differences Between Indonesian Financial Accounting Standard
220 Proyek-Proyek PertumbuhanDevelopment Projects
222 Pengembangan Perusahaan Company Development
223 Proyek Sponge Iron Kalimantan Selatan South Kalimantan Sponge Iron Project
224 Proyek Chemical Grade Alumina (CGA) Tayan Tayan Chemical Grade Alumina (CGA) Project 226 Proyek Feronikel Halmahera Timur (Feni Haltim)
East Halmahera Ferronickel (Feni Haltim) Project 228 Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP)
Pomalaa FerronickelPlant Expansion Project (P3FP)
230 Proyek Nickel Pig Iron (NPI) dan Stainless Steel
Nickel Pig Iron (NPI) and Stainless Steel Project 231 Proyek Smelter Grade Alumina (SGA) Mempawah
Mempawah Smelter Grade Alumina (SGA) Project 232 Proyek Anode Slime
Anode Slime Project
Capital Expenditure
235 Entitas Ventura BersamaJoint Venture Entities
235 PT Nusa Halmahera Minerals (Kepemilikan ANTAM: 25%) PT Nusa Halmahera Minerals (ANTAM’s Ownership: 25%) 236 PT Weda Bay Nickel (Kepemilikan ANTAM: 10%)
PT Weda Bay Nickel (ANTAM’s Ownership: 10%)
237 PT Dairi Prima Minerals (Kepemilikan ANTAM: 20%) PT Dairi Prima Minerals (ANTAM’s Ownership: 20%) 238 PT Gorontalo Minerals (Kepemilikan ANTAM: 20%) PT Gorontalo Minerals (ANTAM’s Ownership: 20%) 238 PT Sorikmas Mining (Kepemilikan ANTAM: 25%)
PT Sorikmas Mining (ANTAM’s Ownership: 25%)
239 PT Galuh Cempaka (Kepemilikan Antam: 20%) PT Galuh Cempaka (ANTAM’s Ownership: 20%)
242 Laporan Aktivitas Eksplorasi dan Estimasi Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral Exploration Activity Report and Estimation of Ore Reserves and Mineral Resources
243 Nikel Nickel 248 Emas Gold
251 Bauksit Bauxite 253 Batubara
Coal
254 Tata Kelola PerusahaanCorporate Governance
257 Pernyataan Tata Kelola Governance Statement
258 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan GCG Implementation Objectives
259 Struktur dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Policy 263 Standar Etika
Code of Conduct
264 Nilai-Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture 265 Whistleblowing System
Whistleblowing System
267 Pencegahan Transaksi Orang Dalam Prevention of Insider Trading
268 Larangan Pemberian & Penerimaan Hadiah dan Gratifikasi Prohibition on Gift Giving & Receiving and Gratification 268 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
270 Kebijakan Keterbukaan Informasi Information Disclosure Policy
270 Pengaturan Mengenai Donasi Guideline on Donation
271 Pencegahan Benturan Kepentingan Preventing Conflict of Interest 272 Perlindungan Konsumen
Consumer Protection 274 Kebijakan Pengadaan Procurement Policy 274 Pemegang Saham
Shareholders 291 Dewan Komisaris
Board Of Commissioners 316 Direksi
Board of Directors
337 Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Relationship 338 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners 340 Komite Penunjang Dewan Komisaris
Board of Commissioners’ Supporting Committee
341 Komite Audit Audit Committee
351 Komite Good Corporate Governance (GCG) Good Corporate Governance (GCG) Committee 358 Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee
364 Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomination, Remuneration and Human Resources Development Committee 374 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
379 Keterbukaan Informasi, Komunikasi dan Hubungan dengan
Stakeholders
Information Disclosure, Communication and Relationship with Stakeholders
380 Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Internal Control and Risk Management
387 Manajemen Risiko Risk Management
395 Efektivitas Sistem Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal terkait Pelaporan Keuangan
Effectiveness of Risk Management and Internal Control over Financial Reporting
396 Tata Kelola Informasi, Komunikasi dan Teknologi Information, Communication and Technology Governance 398 Sumber Daya Manusia
Human Resources
401 Implementasi GCG Berkelanjutan Sustainable GCG Implementation 403 Memastikan Penerapan GCG
Ensuring GCG Practices
405 Capaian Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan SK – 16/S-MBU/2012
Achievement of GCG Implementation Based On SK -16/S-MBU/2012 412 Adopsi Prinsip dan Rekomendasi ASX
Adoption of ASX CG Principles And Recommendations 422 Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia
Adoption of Indonesia Code of GCG
425 Adopsi Pedoman Umum ASEAN Corporate Governance Scorecard
Adoption of ASEAN Corporate Governance Scorecard
438 Manajemen RisikoRisk Management
439 Risiko Harga Komoditas Commodity Price Risks
440 Risiko Mata Uang dan Tingkat Suku Bunga Foreign Exchange and Interest Rate Risks
441 Risiko Kredit Credit Risk 442 Risiko Likuiditas
Liquidity Risk
443 Manajemen Risiko Permodalan Capital Risk Management
444 Hirarki Nilai Wajar Fair Value Hierarchy
444 Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek non-derivatif
Non-derivative current financial assets and liabilities
445 Aset Keuangan Tidak Lancar dan Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-Derivatif
Non-Derivative Non-Current Financial Assets and Liabilities
446 Informasi bagi InvestorInformation for Investors
447 Ikhtisar Saham Share Summary 453 Ikhtisar Obligasi Bonds Summary
460 Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility
463 Memastikan Keberlanjutan Ensuring Sustainability 463 Sinergi Kinerja Ekonomi
Economic Performance Synergy 464 Tantangan Penyelamatan Lingkungan
Preserving The Environmental Challenge
466 Bersama Membangun Sumber Daya Manusia Together Developing Human Capital 466 Pembangunan Sumber Daya Manusia ANTAM
ANTAM Human Resource Development 467 Pembangunan Sumber Daya Masyarakat
Community Resource Development
470 Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Entitas Pengendalian Bersama Addresses of Subsidiaries, Associates and Jointly Controlled Entity
471 Unit Bisnis dan Kantor PerwakilanBusiness Units and Representative Offices
472 Lembaga dan Profesi PenunjangSupporting Institutions and Professionals
Pembangunan kekuatan perusahaan
menjadi dasar untuk menjamin
profitabilitas yang bersifat jangka panjang
We build on our existing strengths to ensure
long term profitability
Fokus pada bisnis Inti
Penjualan bersih ANTAM di tahun 2013 meningkat 8% menjadi Rp11,30 triliun
dibandingkan 2012 seiring dengan peningkatan volume penjualan bijih nikel dan emas
ANTAM’s net sales in 2013 increased by 8% to Rp11.30 trillion compared to 2012 due to higher sales volume of nickel ore and gold
10,35 8,71
2011
2009 2010 2012 2013
10,45 8,74
11,30 Penjualan (Rp Triliun) Sales (Rp Trillion)
Peleburan feronikel di pabrik FeNi III, Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
Ferronickel smelting at FeNi III plant, Pomalaa, Southeast Sulawesi.
Komoditas emas, perak dan jasa pemurnian logam mulia menjadi kontributor terbesar penjualan ANTAM
Gold, silver and precious metals refining services were the largest contributor to ANTAM sales
Komposisi Penjualan berdasarkan Komoditas 2013 Sales Composition Based On Commodities 2013
Emas, Perak dan Jasa Pemurnian Logam Mulia
Gold, Silver and Precious Metals Refining Services 44 % Bijih Nikel | Nickel Ore 36 %
Feronikel | Ferronickel 18 %
Bauksit dan Batubara | Bauxite and Coal 2 %
Kami berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan
berkelanjutan melalui proyek-proyek pengembangan, aliansi
strategis, akuisisi serta peningkatan kualitas cadangan
We sustain growth through reliable expansion projects, strategic alliances,
acquisitions and increasing quality reserves
Mempertahankan
Pertumbuhan berkelanjutan
Peningkatan jumlah cadangan dan sumber daya bijih nikel saprolit akan memastikan keberlanjutan Perseroan
Higher saprolite nickel ore reserves and resources will ensure the Company’s sustainability
ANTAM membelanjakan Rp179,4 miliar untuk biaya eksplorasi di tahun 2013 dengan fokus utama pada komoditas emas
ANTAM spent Rp179.4 billion for exploration expenses in 2013 focusing on gold commodity
alokasi biaya eksplorasi 2013 2013 Exploration Expenses Allocation
Emas | Gold 61% Nikel | Nickel 30 % Bauksit | Bauxite 8 %
Mineral Lainnya | Other Minerals 1%
Proyek Chemical Grade Alumina
(CGA) Tayan memasuki masa
commissioning pada tanggal 28 Oktober 2013
Tayan Chemical Grade Alumina project commenced commissioning phase on October 28, 2013.
293 448
2011
2009 2010 2012 2013
361
426 436
Cadangan dan sumber Daya bijih nikel saprolit (juta wmt)
Saprolite Nickel Ore Reserves and Resources (million wmt)
Kami memastikan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan serta
memberikan imbal hasil bagi pemegang saham.
We ensure our ability to service our debts, finance our continued growth and
deliver returns to shareholders.
Mempertahankan Kekuatan
Keuangan
ANTAM berencana membuka 5-10 butik emas Logam Mulia di tahun 2014 untuk lebih meningkatkan penjualan
ANTAM plans to open 5-10 gold boutique retail outlets in 2014 to further increase sales ANTAM memiliki basis konsumen
yang terdiversifikasi
ANTAM has a diversified customers base
Distribusi Penjualan 2013 2013 Sales Distribution
Indonesia | Indonesia 42% Eropa | Europe 21% China | China 18% Jepang | Japan 10%
Korea Selatan | South Korea 6 % Singapura | Singapore 2 % India | India 1%
Penambangan bijih nikel di Tanjung Buli, Maluku Utara.
Nickel Ore Mining in Tanjung Buli, North Maluku
8.009 12.893
2011
2009 2010 2012 2013
7.024 6.561
9.391 Penjualan emas (kg)
Gold Sales (kg)
Kriteria & Penjelasan
hal
Page Description & Criteria
I. umum √ I. General
1. Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca 3. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan 4. Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga
mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/ atau keterangan yang jelas
√
√
√ √
1. Written in good and correct Indonesian, it is recommended to present the report as well as in English
2. Printed with good quality using readable type and size of font
3. The Annual Report is posted in the Company’s website 4. The annual report shall be made in such a way that is easy to
read. Pictures, graphs, tables and charts by mentioning the title and /or description clearly
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting II. Financial Highlights
1. Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.
Informasi memuat antara lain: 1. Pendapatan
2. Laba bruto 3. Laba (rugi)
4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali 5. Total laba (rugi) komprehensif
6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali
7. Laba (rugi) per saham 8. Jumlah aset 9. Jumlah liabilitas 10. Jumlah ekuitas
11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset 12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas 13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan 14. Rasio lancar
15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset
17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya
68-69 1. Financial information in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
The information includes: 1. Revenues
2. Gross Profit 3. Income (Loss)
4. Total income (loss) attributable to owners of the parent entity and non controlling interest
5. Total comprehensive income (loss)
6. Total comprehensive income (loss) attributable to owners of the parent entity and non controlling interest
7. Income (loss) per share 8. Total assets
9. Total liability 10. Total equity
11. Income (loss) ratio to the total asset 12. Income (loss) ratio to the equity 13. Income (loss) ratio to the revenues 14. Current ratio
15. Liability ratio to the equity 16. Liability ratio to the total asset
17. Other information and financial ratios relevant to the company and its industry
2. Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada) Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah saham yang beredar
2. Kapitalisasi pasar
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan 4. Volume perdagangan
76-81 2. The annual report must include information regarding the shares issued for each quarter in the period of 2 (two) financial years (if any) Information includes:
1. Number of outstanding share 2. Market Capitalization
3. Highest, lowest, and closing share price 4. Trading volume
Kriteria & Penjelasan
hal
Page Description & Criteria
3. Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2), wajib ditambahkan
Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi
2. Rasio stock split, reverse stock, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham
3. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi
4. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi
80 3. In case of corporate actions such as stock split reverse stock, stock dividend, bonus shares and par value reduction, the stock pricing information referred to in point 2), shall be added
Information includes:
1. Implementation date of corporate action
2. Stock split, reverse stock, share dividend, bonus share ratio, and decline in share value
3. Number of outstanding share before and after corporate action
4. Share price before and after corporate action
4. Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (suspension) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut
N/A 4. In terms of stock trading suspension during the year, the annual report must include an explanation of the reason for the suspension
5. Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut
N/A 5. In terms of suspension as referred in item (4) still being imposed until the date of annual report issuance, the Issuer or Public Company must also explain the actions of the company to resolve the issue
III. Laporan Kepada Pemegang saham III. Report To The shareholders
1. Laporan Dewan Komisaris memuat antara lain: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai
pengelolaan perusahaan
2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi
3. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)
4. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris
88-105 1. Board of Commissioners’ Report includes the following items: 1. Assessment on the performance of the Board of
Directors in managing the company
2. View on the prospects of the company’s business as established by the Board of Directors
3. Change in the composition of members of the Board of Commissioner and the reason of its change (if any) 4. Committees under the supervisions of the Board of
Commissioners
2. Laporan Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain
kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendalakendala yang dihadapi perusahaan
2. Gambaran tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan
4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)
112-137 2. Board of Directors’ Report includes the following items: 1. The company’s performance, encompassing among
others strategic policies, comparison between achievement of results and targets and challenges faced by the company
2. Business prospects
3. Implementation of Good Corporate Governance by the company
4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any)
IV. Profil Perusahaan IV. Company Profile
1. Profil Perusahaan memuat antara lain: Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat eletronik (e-mail), dan laman (website) perusahaan dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasimengenai perusahaan
25 1. Company Profile Information includes the following items: Name, address, telephone, facsimile, email and website and/ or branch office or representative office, where the public can obtain information about the company
2. Riwayat singkat perusahaan mencakup antara lain: tanggal tahun pendirian, nama dan perubahan nama Perusahaan (jika ada)
2. Jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan 2. Type of products and/or services produced
4. Struktur Organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan
44-59 4. Organization Structure In the form of a chart, at least until one level below the Board of Directors, along with names and titles
5. Visi dan Misi Perusahaan. Uraian mengenai antara lain: 1. Visi dan misi Perusahaan
2. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui Direksi/Dewan Komisaris
39-43 5. Vision and Mission. Description includes: 1. Company’s vision and mission
2. Statement that vision and mission has been approved by the Board of Directors / Board of Commissioners
6. Profil Dewan Komisaris. Uraian meliputi antara lain: 1. Nama
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS
3. Riwayat pendidikan
4. Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) 5. Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada)
108-111 291-315
6. Profile of the Board of Commissioners. Description includes: 1. Name
2. Position history, work experience, and legal basis for the first appointment in publicly listed companies, as set out in the minutes of GMS decisions
3. Education history
4. A brief description of the type of trainings attended in order to improve the competency of the Board of Commissioners who during the year (if any)
5. Disclosure of affiliated relations with other members of the Board of Director and Board of Commissioners, as well as shareholder (if any)
7. Profil Direksi. Uraian meliputi antara lain:
1. Nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS
3. Riwayat pendidikan
4. Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)
5. Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham (jika ada)
140-142 316-336
7. Profile of the Board of Directors. Description includes: 1. Name and brief description regarding the duty and
function performed
2. Position history, work experience, and legal basis for the first appointment in publicly listed companies, as set out in the minutes of GMS decisions
3. Education history
4. A brief description of the type of training in order to improve the competence of the Board of
Commissioners who have followed in the financial year (if any)
5. Disclosure of affiliated relations with other members of the Board of Director and shareholder (if any)
8. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya
91 113-114
8. Change in the composition of the Board of Commissioners and/or Board of Directors after the end of financial year until the time limit of submission of annual report as referred in item number 1 letter a, the composition has set in annual report is the composition of the last and before of the Board of Commissioners and/or Board of Director
9. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan
Informasi memuat antara lain:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat
pendidikan
3. Pengembangan kompetensi yang telah diakukan dengan mencermikan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan
4. Biaya yang telah dikeluarkan
153-156 9. Number of employee and description of competency development for the year including implementation of employee education and training programs
Information includes:
1. Number of employee for each organization level 2. Number of employee for each education level
3. Competency development that has been done by reflecting the equality of opportunity to all employees
Kriteria & Penjelasan Page Description & Criteria
10. Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku. Uraian meliputi antara lain:
1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik 2. Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten
atau Perusahaan Publik
3. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik
77-80 10. Description of the name of shareholder and the percentage of its ownership at the end of financial year. Description includes the following items:
1. Shareholder who own 5% (five) or more of issuer shares or Public Company
2. Commissioner and Director who own issuer shares or Public Company
3. T he category of public shareholders who each own less than 5% of the shares and percentage of their ownership
11. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram
60 11. Information regarding major shareholder and issuer or public company, both directly or indirectly, which presented in form of scheme or chart
12. Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura. Uraian mengenai antara lain:
1. Nama Entitas Anak/asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham
3. Keterangan tentang bidang usaha Entitas Anak atau entitas asosiasi
4. Keterangan status operasi Entitas Anak entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)
5. Informasi mengenai alamat Entitas Anak
60-63 470
12. Subsidiaries, associated company, joint venture information includes:
1. Name of the Subsidiaries/associations 2. Percentage of share ownership
3. Information of the line of business of subsidiaries or associations
4. Information of Subsidiaries and associations operational status (has operated or has not operated yet)
5. Information regarding the address of Subsidiaries
13. Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada) Mencakup antara lain:
1. Kronologis pencatatan saham
2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham
3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai akhir tahun buku
4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan
80 447-448
13. Share listing chronology and change in the number of shares from initial listing to the end of financial year and name of exchange(s) where the shares are listed (if any)
Includes the following items: 1. Share listing chronology
2. Corporate actions affecting total number of shares
3. Change in the total number of shares from initial listing to the end of the financial year
4. Name of exchange(s) where the shares are listed
14. Kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada). Mencakup antara lain:
1. Kronologis pencatatan Efek lainnya
2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah Efek lainnya 3. Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan
sampai dengan akhir tahun buku
4. Nama bursa dimana Efek lainnya perusahaan dicatatkan
5. Peringkat Efek
79 454
14. Listing chronology of the other securities and securities rating (if any). Includes the following items:
1. Listing chronology of other securities
2. Corporate actions affecting total number of other securities
3. Changes in the total number of other securities from initial listing to the end of the fiscal year
4. Name of exchange(s) where the other securities are listed
5. Securities rating
15. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada) 472 15. Name and address of the Rating Agency (if any)
16. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, fee, dan periode penugasan yang telah dilakukan
472 16. Names and addresses of capital market agencies and professionals. To the capital market supporting entities that gives service regularly to the Issuers or Public Company, must be disclosed information regarding the service, fee, and period of duty
17. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada) Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan
3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)
82-85 17. Awards and/or certification received by the company at both national and international levels during the year (if any) Information includes the following items:
1. Names of awards and/or certificates 2. Year awarded
jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:
1. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya
2. Pendapatan 3. Profitabilitas
with the type of industry or Public Company, includes:
1. Production, including process, capacity, and its development
2. Revenue 3. Profitability
2. Analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas
3. Ekuitas
4. Pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif 5. Arus kas
178-181 2. Comprehensive analysis of financial performance includes a comparison of the financial performance in the last 2 (two) years, explanation regarding the changes and impact of its changes, covering at least:
1. Current asset, non current asset, and total asset 2. Short term liabilities, long term liabilities, and total
liabilities 3. Equity
4. Revenues, expense, income (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive income (loss) 5. Cash flow
3. Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan. Penjelasan tentang: Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang
181-182 3. Ability to pay debts by presenting relevant calculation ratio. Explanation of: Ability to pay debts, both short-term and long-term
4. Tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan
181-182 4. Receivables collectability level by presenting the relevant calculation ratio
5. Struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut:
1. Struktur modal (capital structure)
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)
182-184 5. Discussion of capital structure and capital structure policy. Explanation of:
1. Capital structure 2. Capital structure policy
6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait: 1. Tujuan dari ikatan tersebut
2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut
3. Mata uang yang menjadi denominasi
4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan
185 6. Discussion of material commitments for capital expenditure with explanation of the purpose of its commitment, source fund expected to meet the commitment, denominated currency, and planned actions to hedge against foreign currency risks:
1. The purpose of the commitments
2. Expected sources of funds to honor the commitment
3. Currency
4. Planned actions to hedge against foreign currency risks
Note: if the company has no commitments for capital expenditure, this should be stated
7. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang
Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan
189-191 7. Material information and facts subsequent to the date of the accountant’s report. Description of significant events after the date of the accountant’s report, including the effects on the company’s future performance and business risk
Note: if there were no significant events subsequent to the date of the accountant’s report, this should be stated
8. Prospek usaha. Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya
Kriteria & Penjelasan Page Description & Criteria
9. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan
163-169 9. Comparison between targets/projections at the initial of financial year with the realization, regarding the revenues, profit, capital structure, or others are considered important for the company
10. Target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan
169-170 10. Targets/projections set by the Company at least for the next one year, in terms of revenues, income (loss), capital structure, dividend policy, or others are considered important for the company
11. Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain:
1. Strategi pemasaran 2. Pangsa pasar
192-200 11. Marketing aspects of company’s products and services, includes:
1. Marketing strategy 2. Market share
12. Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Memuat uraian mengenai:
1. Jumlah dividen
2. Jumlah dividen per saham
3. Payout ratio untuk masing-masing tahun
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya
200 452-453
12. Dividend policy and the dates and total dividend per share (cash and/or non cash) and total dividend per year declared and paid for the last 2 (two) years. Includes the description of:
1. Total dividend 2. Total dividend per share 3. Payout ratio for each year
Note: if no dividend was paid, state the reason
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Informasi memuat antara lain:
1. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku
2. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut
451 456-457
13. Use of the proceeds from the public offer. Information includes:
1. In case for financial year, Issuers has an obligation to report the realization of the use of funds, it must be disclosed realization of the use of funds and proceeds from cumulative public offering until the end of financial year
2. In the event of changes in the use of funds as stipulated in Regulation Number X.K.4, then the Issuer must state the changes
14. Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada). Uraian meliputi antara lain:
1. Tanggal, nilai, dan obyek transaksi 2. Nama pihak yang bertransaksi 3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada)
4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi dan 5. Pemenuhan ketentuan terkait
204-216 14. Material information, regarding investment, expansion, divestment, business merger/fusion, acquisition, restructuring of debt/capital, affiliated transaction, and material transactions involving a conflict of interest during the year (if any). Description includes:
1. Date, value, and object of transaction 2. Name of party in transaction 3. Nature of the affiliation (if any)
4. Clarification of the fairness of the transaction 5. Compliance with related provisions
15. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Uraian memuat antara lain perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan
216-219 15. Changes in the regulations that significantly affect the company and its impact on the financial report (if any). Description includes changes in the regulations and their impact on the company
Note: if there are no changes that have a significant impact, this should be stated
16. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan
1. Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan
besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris
3. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut
includes:
1. Description of the duty of the Board of Commissioners 2. Procedure disclosure, basis for determining, and the
amount of remuneration of members of the Board of Commissioners
3. Disclosure of company’s policy and its implementation, regarding the meeting frequency of the Board of Commissioners, includes joint meeting with the Board of Directors, and member’s attendance rate
2. Uraian Direksi. Uraian meliputi antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab
masingmasing Anggota Direksi
2. Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan
3. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut
4. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan
5. Pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada)
315-336 2. Description of the Board of Directors. Description includes: 1. Scope of work and responsibilities of each member of
the Board of Directors
2. Procedure disclosure, basis for determining, and the amount of remuneration of members of the Board of Directors, and relation between remuneration with company’s performance
3. Disclosure of company’s policy and its implementation, regarding frequency of Director’s meeting, includes joint meeting with the Board of Commissioners, and member’s attendance rate at the meetings
4. Decision of GMS previous year and realization in financial year, and its reasons in the event there is a decision that has not been realized
5. Disclosure of company’s policy regarding the assessment to the performance of members of the Board of Directors (if any)
3. Uraian Komite Audit. Uraian meliputi antara lain: 1. Nama
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan
3. Riwayat pendidikan
4. Periode jabatan anggota Komite Audit 5. Pengungkapan independensi Komite Audit 6. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan
pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut
7. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) Komite Audit
341-350 3. Description of Audit Committee. Description includes: 1. Names
2. Positions, qualifications and work experience of the committee members
3. Education
4. Period of office of the members of Audit Committee 5. Disclosure of Audit Committee’s Independence 6. Disclosure of company’s policy and its implementation,
regarding frequency of audit committee meetings and attendance rate
7. Brief report on activities of the audit committee in financial year specified accordance in the Audit Committee charter
4. Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi. Uraian meliputi antara lain:
1. Nama
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan
3. Riwayat pendidikan
4. Periode jabatan anggota komite
5. Pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite
6. Uraian tugas dan tanggung jawab 7. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan
pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut 8. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun
buku
340-374 4. The committee to support the functions and duties of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, such as nomination and remuneration committee.
Description includes: 1. Name
2. Brief CVs, work experience, and legal basis for the appointment
3. Education
4. Office period of the members of the committee 5. Disclosure of company’s policy regarding committee’s
independence
6. Description of duties and responsibilities
7. Disclosure of company’s policy and its implementation regarding frequency of audit committee meetings and attendance rate
Kriteria & Penjelasan Page Description & Criteria
5. Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan. Uraian meliputi antara lain:
1. Nama
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan
3. Riwayat pendidikan
4. Periode jabatan sekretaris perusahaan
5. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku
374-380 5. Description of duties and function of Corporate Secretary. Description includes:
1. Name;
2. Brief CV, work experience, and legal basis for appointment
3. Educational Background
4. Office period of the Corporate Secretary 5. Brief of the implementation of the duties of the
Corporate Secretary in financial year
6. Uraian mengenai unit audit internal. Uraian meliputi antara lain:
1. Nama
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan
3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada)
4. Struktur dan kedudukan unit audit internal
5. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) unit audit internal
6. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku
380-387 6. Description of the Internal Audit Unit. Description includes:
1. Name
2. Brief CV, work experience, and legal basis for appointed
3. Professional internal audit qualifications/certification (if any)
4. Structure or status of the Internal Audit Unit 5. Duties and responsibilities of Internal Audit Unit
accordance listed in the charter of Internal Audit Unit
6. Brief of the implementation of the duties of the Internal Audit Unit during the year
7. Uraian mengenai sistem pengendalian intern (internal control) yang diterapkan oleh perusahaan. Uraian meliputi antara lain:
1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan lainnya
2. Reviu atas efektivitas sistem pengendalian interen
395 7. Description of Internal Control System implemented by the Company. Description includes:
1. Financial and operational controlling, and submission to other laws and regulation
2. Review of the effectiveness of the internal control system
8. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan. Uraian meliputi antara lain:
1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan
2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya 3. Reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko
perusahaan
387-394 8. Risk management system implemented by company.
Description includes:
1. Overview of the company’s risk management system
2. Type of risks and its management
3. Review of the effectiveness of the risk management system
9. Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Entitas Anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. Uraian meliputi antara lain:
1. Pokok perkara/gugatan
2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.
219 9. Significant cases involving the Company, or Public Company, Subsidiaries, or incumbent members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors Description includes:
1. Subject of cases/claims 2. Settlement status of cases/claims 3. Effect on the company
10. Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada)
219 10. Information regarding administrative sanctions imposed on issuers or public companies, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the capital market regulators and other authorities during the year
11. Informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada). Uraian meliputi antara lain:
1. Pokok-pokok kode etik
2. Pokok-pokok budaya perusahaan (corporate culture) 3. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya
4. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan
215-216 11. Information regarding Corporate’s Code of Conduct and Culture (if any). Description includes:
1. Content of the code of conduct 2. Content of corporate culture
3. Dissemination of the code of conduct and efforts to enforce the code
4. Disclosure that the code of conduct is applicable to the Board of Commissioners, Board of Directors and corporate’s employee
12. Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise (jika ada)
kepentingan (jika ada). Uraian meliputi antara lain: 1. Cara penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi pelapor
3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Hasil dari penanganan pengaduan
Description includes: 1. Method of reporting
2. Protection of the whistleblower 3. Handling of reports
4. Party that handles the reports 5. Outcome of the reports
VII. Tanggung Jawab sosial Perusahaan VII. Corporate social Responsibility
1. Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan. Uraian meliputi antara lain:
1. Lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain 2. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan
kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (turnover) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain
3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain dan 4. Tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan
keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain
460-469 1. Discussion regarding corporate social responsibility including policy, type of program, costs incurred. Description includes:
1. Environment, such as the use of materials and friendly environmental energy and could be recycle, company’s waste management system, certification in environment, etc
2. Employment practice, occupational safety and health, such as the equality of gender and work opportunity, facilities and safety, employee’s turnover rate, work incident rate, training, etc
3. Social and community development, such as the use of local worker, community empowerment around companies, improvement of social infrastructure, other form of donations, etc and
4. Products responsibility, such as consumer safety and health, products information, infrastructure, the amount and countermeasures of consumer’s complaints, etc
2. Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (sustainability report) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility report)
√ 2. Information referred to point (1) can be disclosed and submitted to Bapepam-LK in the Annual Report or separate report such as Sustainability Report or Corporate Social Responsibility Report.
VIII. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit VIII. audited Consolidated Financial statements
1. Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan No. VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1
√ 1. Annual Financial statements included in the Annual Report must be prepared in accordance with the accounting standards in Indonesia that have been audited by an Accountant. Financial statements must include a statement regarding the responsibility for the Financial Statements as stipulated in the Regulation No. VIII.G.11 or Regulation No. X.E.1
2. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
474-475 2. Statement Letter from the Board of Directors regarding the Board of Directors’ responsibility to the Financial Statements Compliance with Bapepam and LK Regulation No. VIII.G.11 regarding the Board of Director’s Responsibility of the Financial Statements
3. Opini auditor independen atas laporan keuangan 476-477 3. Opinion of Independent Auditor of Financial Statements
4. Deskripsi auditor independen di opini. Deskripsi memuat tentang:
1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit
3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik
476-477 4. Description of Independent Auditor’s opinion. Description includes:
1. Name & signature 2. Audit report date
Kriteria & Penjelasan Page Description & Criteria
5. Laporan keuangan yang lengkap. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:
1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)
478-485 5. Full Financial Statements. Includes all elements of the Financial Statements:
1. Balance sheet
2. Comprehensive income statement 3. Report on changes in equity 4. Cash flow statement
5. Notes to the financial statement
6. Financial position at the beginning of the comparative periods presented if the company implemented an accounting policy retrospectively or restated an account in the financial statement, or if the company reclassified financial statement accounts (if relevant)
6. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK
500-530 6. Disclosure in notes to the Financial Statement when the company applies an accounting policy retrospectively or restates an account in the financial statement or reclassifies an account in the financial statement State whether or not there is disclosure according to FAS
7. Perbandingan tingkat profitabilitas dan perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
68-69 7. Comparison of profitability ratio and comparison of profit (loss) in the current and previous years
8. Laporan arus kas memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi,
investasi, dan pendanaan
2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan
4. Pengungkapan transaksi non kas dalam catatan laporan keuangan
484-485 8. Cash flow report should fulfill the following provisions: 1. Classification of activities into three categories:
operating, investing and financing
2. Use of the direct method to report cash flow from operating activities
3. Separate presentation of cash income and/or expenditure in the current year from operating, investing and financing activities
4. Disclosure of non-cash activities in the notes to the financial statement
9. Ikhtisar kebijakan akuntansi meliputi sekurang-kurangnya:
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan
3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap
5. Instrumen Keuangan
500-530 9. Summary of accounting policy includes at least the following:
1. Statement of compliance with FAS
2. Basis of measurement and presentation of the financial statement
3. Recognition of income and expense 4. Fixed assets
5. Financial instruments
10. Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas
4. Syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak berelasi
581-585 10. Disclosure of related party transactions. Items that must be disclosed:
1. Name(s) of related parties, and nature of relationship with related parties
2. Value of transactions and percentage of total related income and expense
3. Balance and percentage of total assets or liabilities
dan laba akuntansi
2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LPK) hasil
rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak
2. Reconciliation between fiscal and current tax assessment
3. Statement that the reconciled taxable profit is the basis for the annual corporate income tax return
4. Breakdown of deferred tax assets and liabilities recognized in the balance sheet for each period presented, and total deferred tax expense (income) recognized in the income statement if such amount is not shown in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial statement
5. Disclosure of whether or not there are any tax disputes
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap. Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Metode penyusutan yang digunakan
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih atara model nilai wajar dan model biaya
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya) 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi
penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi
545-548 12. Disclosure of Fixed Assets. Items that must be disclosed:
1. Depreciation method used
2. Explanation of whether fair value model or cost model have been adopted as accounting policy
3. Method and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosing the fair value of fixed assets (cost model) 4. Reconciliation of recorded gross amount and
cumulative depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period by showing addition, reduction and reclassification
13. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya. Uraian mengenai SAK/peraturan yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif, yang belum diterapkan oleh perusahaan, dengan mengungkapkan: 1. Jenis dan tanggal efektif SAK/peraturan baru tersebut 2. Sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau
perubahan kebijakan akuntansi dan
3. Dampak penerapan awal SAK dan peraturan baru tersebut atas laporan keuangan
502-504 13. Recent developments in Financial Accounting Standards and Other Regulations. Description of FAS /regulations that have been issued but are not yet effective, which have not been applied by the company, stating:
1. Type and effective date of the new FAS / regulations 2. Nature of the change that is not yet effective or the
change in accounting policy and
3. Effect of initial application of the new AS and regulations on the Financial Statements
14. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan
2. Klasifikasi instrumen keuangan
3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen
keuangan: risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas 5. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangannya
500-530 615
14. Disclosure related to the Financial Instrument. Items that must be disclosed:
1. Requirements, conditions and policies for each group of financial instruments
2. Classification of financial instruments
3. Fair value of each group of financial instruments 4. Explanation of the risks related to the financial
instruments: market risk, credit risk and liquidity risk 5. Purpose and policy on financial risk management
15. Penerbitan laporan keuangan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan
476-477 15. Publication of the Financial Statements. Items to be disclosed include:
1. Date of authorization for the publication of the Financial Statements
Kriteria & Penjelasan Page Description & Criteria
IX. Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi IX. signature of the board of Commissioners and the board of Directors
Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri
2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan
3. Ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.
144-145 Signature of the Board of Commissioners and Board of Directors:
1. Signatures of the Board of Commissioners and Board of Directors are on a separate sheet
2. Statement that the Board of Directors and Board of Commissioners are fully responsible to the truthfulness of the content of the Annual Report
3. Signed by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by mentioning their names and positions
Produk emas ANTAM.
ANTAM’s gold product. Logo kami terdiri dari tiga gunung yang merepresentasikan sumber daya
mineral dari produk-produk ANTAM. Logo ini merepresentasikan ‘sumber mineral dan produk yang terdiversifikasi’
Ketiga gunung tersebut muncul dari sebuah lengkungan, yang merepresentasikan planet bumi atau alam The mountains rise from an arc, representing the mother earth, or nature
Logo ini merepresentasikan ANTAM, yang memiliki kompetensi penambangan di dalam perut bumi dan membawanya ke permukaan untuk diolah menjadi logam yang berharga
This logo represents ANTAM, who know how to reach down into the earth, and bring up raw materials and process them into precious metals
Di bawah lengkungan tersebut terdapat refleksi dari ketiga gunung yang menggambarkan sumber daya mineral yang terdapat di perut bumi
Under the arc is a reflection of the three mountains, representing the mineral resources inside or underneath the earth
Bentuk logo yang simetris dan corak huruf logo dengan huruf ‘T’ kapital di tengah menggambarkan stabilitas, kekuatan, soliditas, bahkan harmoni
The symmetrical shape of the logo, and the style of the logotype, especially the capital ‘T’ in the middle, conveys a sense of stability, strength, and solidity, even harmony
Pembagian logo menjadi dua bagian juga dapat menggambarkan dua jenis kegiatan penambangan: tambang terbuka dan tambang bawah tanah The two halves of the logo can also symbolize the two types of mine: open pit, and underground
Logo kami mencakup atribut brand:
• Pilar: Pertambangan, diversifikasi, terkemuka, besar • Atribut rasional: Profesional, kehati-hatian, tanggung
jawab, terpercaya
• Atribut pribadi: Progresif, dinamis, terbuka
The logo captures many of the brand attributes:
• Pillars: Mining, diversified, established, big
• Rational attributes: Professional , prudent , responsible,
trustworthy
• Personality attributes : Progressive, dynamic, open
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Disingkat Abbreviated PT ANTAM (Persero) Tbk Berdomisili di Jakarta Domiciled in Jakarta
Alamat Perseroan Company’s Address
Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530
Indonesia
Tel : (62-21) 789-1234 Fax : (62-21) 789-1224 E-mail : [email protected] www.antam.com
Pembentukan Founded
5 Juli 1968 | July 5, 1968
Modal Dasar
Authorized Capital Rp3,8 Triliun | Rp3.8 Trillion
Modal Ditempatkan Issued
