KEPUTUSAN RUPST TAHUN BUKU FISCAL YEAR AGMS DECISIONS

(1)

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

443

KEPUTUSAN RUPST TAHUN BUKU 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Agenda Point 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019

To approve the Company’s Annual Report for Fiscal Year 2019 including the Company’s Activity Report, Board of Commissioners Oversight Report and Ratification of the Company’s Financial Report for Fiscal Year 2019

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya

Number of Shareholders Questions

Terdapat 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya

1 (one) Shareholder or their representative raised questions from the

Pengambilan Keputusan

Decision

Dengan Pemungutan Suara | Voting

Setuju | Agreed Abstain | Abstained Tidak Setuju | Disagreed 6.420.866.200 saham atau

99,8630648% dari yang hadir

6,420,866,200 shares or 99.8630648% of those present

8.795.000 saham atau 0,1367877% dari yang hadir

8,795,000 shares or 0.1367877% of those present

9.481 saham atau 0,0001475% dari yang hadir

9,481 shares or 0.0001475% of those present

Keputusan Rapat

Meeting Decision

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9998525% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00164/2.1030/ AU.1/03/0501-2/1/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

99.9998525% of the total number of votes present at the Meeting:

Approved the 2019 Fiscal Year Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Task Report and reatified the Company’s Financial Statements for the 2019 Fiscal Year, audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan’s Public Accountants as contained in his report Number: 00208/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2019 on March 8, 2019, with the opinion “reasonable, in all material matters, and the consolidated financial position of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, and the financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia”, and provided full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions carried out in the Fiscal Year ending on December 31, 2019 as long as these actions were not criminal acts, and are reflected in the Company’s report books

Tindak Lanjut Keputusan Rapat

Follow-up on Meeting Decisions

Keputusan langsung berlaku

Decision immediately applied

Status Terealisasi_Realized

(2)

444

Mata Acara Rapat Kedua

Agenda Point 2

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019

To aprove and ratify the Company’s Partnership and Community Development Program Report for Fiscal Year 2019

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan

No Shareholders raised questions or responded

Decision

Keputusan Rapat

Meeting Decision

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sesuai laporannya No. 00163/2.1030/AU.2/12/0501-2/1/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut

Approved and ratified the Partnership and Community Development Program Report for Fiscal Year 2019, audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan’s Public Accountants, as contained in report No. 00259/2.1030/AU.2/12/0501-1/1/III/2019 dated March 8, 2019 with the opinion “reasonable, in all material matters, and the financial position of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk’s Partnership and Community Development Program on December 31, 2019, and its activities and cash flows for the year ended on that date in accordance with the Financial Accounting Standards of the Entity without Public Accountability”, and provided full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the PKBL for Fiscal Year 2019, as long as these actions were not criminal acts, and are reflected in the Company’s report books.

(3)

445

Mata Acara Rapat Ketiga

Agenda Point 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019

To determine the Use of Net Profit for Fiscal Year 2019

Decision

498.800 saham atau 0,0077578% dari yang hadir

Keputusan Rapat

Meeting Decision

• Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.285.022.037.829, sebagai berikut:

a. Sebesar 20% atau Rp457.007.821.660, ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 65,05% saham sebesar Rp297.314.781.801.

b. Sebesar 80% atau Rp1.828.014.216.169, ditetapkan sebagai cadangan lainnya yang salah satu peruntukannya antara lain akan digunakan untuk pemberian Imbal hasil atas penerbitan Surat Berharga Perpetual-I WIKA tahun 2018 sebesar Rp63.000.000.000.

• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

• Determined the use of the Net Profit Attributable of the Owners of the Company for the 2019 Fiscal Year amounting to Rp2,285,022,037,829 as follows:

a. 20% or Rp457,007,821,660, as cash dividends, so that the dividends to the Republic of Indonesia for the ownership of 65.05% shares amounted to Rp297,314,781,801.

b. 80% or Rp1,828,014,216,169, as other reserves, with one reserve of Rp63,000,000,000 used for the yield on issuance of WIKA Perpetual-I Bond - 2018.

• Gave authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding up for payment of dividends per share.

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 tercantum pada Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 yang telah diumumkan melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 9 Juni 2020. Pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2020.

The procedures for Payment of Cash Dividends for Fiscal Year 2019 were included in the Fiscal Year 2019 AGMS Minutes and announced in 1 daily Indonesian language newspaper, namely Kontan, the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on June 20, 2020. The cash dividend payments for Fiscal Year 2019 were made on July 9, 2020.

(4)

446

Mata Acara Rapat Keempat

Agenda Point 4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020

To appoint a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2020 and the Financial Statements for the Implementation of the Company’s Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2020

Decision

81.208.580 saham atau 1,2630286% dari yang hadir

Keputusan Rapat

Meeting Decision

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan pekerjaan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut: a. Audit umum atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020; b. Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud

penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.62;

c. Evaluasi Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

1. Approved the reappointment of RSM Indonesia Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct audit services on the Company’s Financial Statements for the 2020 Fiscal Year as follows:

a. General audit of the Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2020;

b. Compliance Audit with Legislation and Internal Control as a form of implementation of Auditing Standard Statement (PSA) No. 62;

c. Evaluation of the Company’s Performance for the Fiscal year ending December 31, 2020 and the Key Performance Indicators (KPI) as stipulated in the GMS Decisions concerning Ratification of the 2020 Work Plan and Company Budget.

2. Gave authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors to determine the amount of compensation for audit services, increase the scope of work required and other reasonable requirements for the public accounting firm

(5)

447

Mata Acara Rapat Kelima

Agenda Point 5

Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020

To determine the 2019 Tantiem, Salaries/Honorarium and Allowances and/or other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2020

Decision

Keputusan Rapat

Meeting Decision

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020; dan

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2020.

a. Gave authority and power of attorney to the Dwiwarna Series A Shareholders to determine the amount of tantiem for Fiscal Year 2019, and to determine the honorarium, benefits and facilities for members of the Board of Commissioners for 2020; and

b. Gave authority and power of attorney to the Board of Commissioners after first obtaining written approval from the Dwiwarna A Series Shareholders to determine the amount of tantiem for Fiscal Year 2019, as well as determine salaries, benefits, facilities and other incentives to the Board of Directors for 2020.

Besaran Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat No. SR-16/Wk2.MBU.B/08/2020 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020.

The 2019 Tantiem, Salaries/Honorarium and Allowances and/or other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2020 was determined by the Series A Dwiwarna shareholder through Letter No. SR-16/Wk2.MBU.B/08/2020 dated August 4, 2020 concerning the Determination of Remuneration for the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Board of Direcors and Board of Commissioners 2020.

(6)

448

Mata Acara Rapat Keenam

Agenda Point 6

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan

To ratify the Report on the Realization of the Additional Use of State Capital Participation Funds up to Fiscal Year 2019 and the Realization of the Use of Funds from the Public Offering through Capital Additions by Granting Preemptive Rights (HMETD) I to the Company.

Decision

Keputusan Rapat

Meeting Decision

Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2019 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode Tahun Buku 2019.

Ratified the Report on the Realization of the Additional Use of State Capital Participation Funds up to Fiscal Year 2019 and the Realization of the Use of Funds from the Public Offering through Capital Additions by Granting Preemptive Rights (HMETD) I to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

(7)

449

Mata Acara Rapat Ketujuh

Agenda Point 7

Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 08/2019”)

To approve the implementation of the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-08/ MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises (“Permen BUMN 08/2019”)

Decision

Keputusan Rapat

Meeting Decision

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER–08/

MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Approved the implementation of the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-08/ MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises and its changes to a later date.

(8)

450

Mata Acara Rapat Kedelapan

Agenda Point 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

To amend the Company’s Articles of Association

Decision

Keputusan Rapat

Meeting Decision

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER–08/ MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Approved the implementation of the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-08/ MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises and its changes to a later date.

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham kedalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta No. 34 tanggal 16 Juni 2020.

Followed up by including the Shareholders decision into the GMS Decision Deed No. 34 dated June 16, 2020.

(9)

451

Mata Acara Rapat Kesembilan

Agenda Point 9

Perubahan Pengurus Perseroan

To change the Company Management

Decision

Keputusan Rapat

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 91,6242278% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi

Perseroan:

a. Sdr. Novel Arsyad sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020;

b. Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Operasi III, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020; Dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: a. Sdr. Tumiyana Sebagai Direktur Utama;

b. Sdr. Danu Prijambodo Sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment; c. Sdr. Bambang Pramujo Sebagai Direktur Operasi II.

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan;

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Agung Budi Waskito yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dari semula Direktur Operasi I menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud;

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: a. Sdr. Rudi Hartono Sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment; b. Sdr. Mursyid Sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan; c. Sdr. Hananto Aji Sebagai Direktur Operasi I;

d. Sdr. Harum Akhmad Zuhdi Sebagai Direktur Operasi II; e. Sdr. Sugeng Rochadi Sebagai Direktur Operasi III.

5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

a. Sdr. Imam Santoso Sebagai Komisaris Utama; b. Sdr. Freddy R. Saragih Sebagai Komisaris; c. Sdr. Illiana Arifiandi Sebagai Komisaris;

d. Sdr. Achmad Hidayat Sebagai Komisaris Independen.

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai AnggotaAnggota Dewan Komisaris Perseroan;

6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: a. Sdr. Jarot Widyoko Sebagai Komisaris Utama;

b. Sdr. Firdaus Ali Sebagai Komisaris; c. Sdr. Adityawarman Sebagai Komisaris; d. Sdr. Harris Arthur Hedar Sebagai Komisaris.

7. Masa jabatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 serta pemberhentian dan pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: