Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
14/IV/TI/2022
Trisula International Tbk TRIS
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/IV/TI/2022 tanggal 05 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.907.971.794 saham atau 92,57%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00281/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 92,57% 2.907.97
1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Sebesar Rp 5.492.515.010,50 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima belas ribu sepuluh Rupiah lima puluh sen) dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.
2. Sisa dari laba bersih tahun buku 2021 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2022.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.
Dividen akan dibagikan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penjabaran Rencana
Kerja Perseroan pada
tahun 2022 Ya 92,57% 2.907.97
1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2022, dengan melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2022.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima pengunduran diri Bapak Santoso Widjojo, Bapak Lim Kwang Tak dan Bapak Ricardo Suhendra Wirjawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, dan mengangkat Bapak Fendy Sutanto selaku Komisaris Independen Perseroan.
Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Widjaya Djohan Direktur : Bapak Kartono Budiman DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi Komisaris Independen : Bapak Fendy Sutanto
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 yang akan diadakan pada tahun 2024.
Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Widjaya Djohan DIREKTUR
UTAMA
27 Mei 2021 27 Mei 2024 2 Bapak Kartono Budiman DIREKTUR 27 Mei 2021 27 Mei 2024 3
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi KOMISARIS
UTAMA
27 Mei 2021 27 Mei 2024 3
Bapak Fendy Sutanto KOMISARIS 27 April 2022 27 Mei 2024 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Trisula Center. Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1 Jakarta 11740 Corporate Secretary
Telepon : 021-58357377, Fax : 021-58358033, www.trisula.co.id Trisula International Tbk
Trisula International Tbk TRIS74
Tanggal dan Waktu 29-04-2022 16:19
1. 4. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2021- pengantar.pdf 2. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2021.pdf
3. TRIS-covernote hasil RUPS 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Trisula International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Trisula International Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
14/IV/TI/2022
Trisula International Tbk TRIS
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 03/IV/TI/2022 Date 05 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 April 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.907.971.794 shares or 92,57%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00281/2.1051/AU.1/05/1029-2/1/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 92,57% 2.907.97
1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Sebesar Rp 5.492.515.010,50 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima belas ribu sepuluh Rupiah lima puluh sen) dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen.
2. Sisa dari laba bersih tahun buku 2021 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2022.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.
Dividen akan dibagikan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penjabaran Rencana
Kerja Perseroan pada
tahun 2022 Ya 92,57% 2.907.97
1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2022, dengan melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2022.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 92,57% 2.907.97 1.794
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima pengunduran diri Bapak Santoso Widjojo, Bapak Lim Kwang Tak dan Bapak Ricardo Suhendra Wirjawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, dan mengangkat Bapak Fendy Sutanto selaku Komisaris Independen Perseroan.
Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Widjaya Djohan Direktur : Bapak Kartono Budiman DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi Komisaris Independen : Bapak Fendy Sutanto
Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 yang akan diadakan pada tahun 2024.
Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Widjaya Djohan PRESIDENT
DIRECTOR
27 May 2021 27 May 2024 2 Bapak Kartono Budiman DIRECTOR 27 May 2021 27 May 2024 3
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Tjhoi Lisa Tjahjadi PRESIDENT
COMMISSIONER
27 May 2021 27 May 2024 3
Bapak Fendy Sutanto COMMISSIONER 27 April 2022 27 May 2024 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Trisula International Tbk
TRIS74
Corporate Secretary
Trisula International Tbk
Trisula Center. Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1 Jakarta 11740 Phone : 021-58357377, Fax : 021-58358033, www.trisula.co.id
29-04-2022 16:19 Date and Time
Attachment 1. 4. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2021- pengantar.pdf
2. TRIS Hasil RUPST tahun buku 2021.pdf 3. TRIS-covernote hasil RUPS 2021.pdf
This is an official document of Trisula International Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Trisula International Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
