PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV MAKIN MAKMUR

(Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

(2)

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur:

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor) 2. Bambang Setyo Mulyono (Auditor)

(3)

Identitas Perusahaan CV MAKIN MAKMUR

1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan

: CV Makin Makmur

2. Nomor & Tanggal SK :  IUIPHHK No. 188.3/2758 tanggal 2/12/2008

 IUI No. 530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal 31/12/2015

3. Kategori Industri : Industri barecore

4. Alamat Kantor :  Kantor Pusat : Jl. Industri Barat I Kav.251. Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah

 Kantor Cabang : Jl. Gebanganom Raya No. 10, Genuk Semarang, Jawa Tengah

5. Pengurus :  Persero Komanditer : Ny Fitriwati Halim

 Direktur I : Tn. Mak Magnus Mulyadi

(4)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 18 September 2017 Ruang Rapat CV Makin Makmur

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

18 - 19 September 2017

- Kantor dan pabrik CV Makin Makmur. - Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi. - Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 19 September 2017 Ruang Rapat CV Makin Makmur

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit.

Tim audit menerbitkan 2 (dua) Non Conformity Report pada verifier 4.1.1.(b) dan verifier 4.2.2. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

(5)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

(6)

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi  Tersedia akte pendirian

perusahaan Nomor 52, tanggal 30 Mei 1998 Notaris Hadi Wibisono, SH. Akte pendirian tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, nomor 284/2004/III pada tanggal 25 Maret 2004.

 Akta perubahan terakhir CV.

Makin Makmur adalah Akta nomor 23 tanggal 30 Juni 2014

di hadapan Notaris S.Y.

Judiastuti, SH. Akta telah

didaftarkan dalam Register

Umum di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2014. Nomor register : 1102/2014/III.

b. Memenuhi Tersedia dokumen SIUP (No.

517/519/11.01/PM/III/2013, tanggal 18 Nopember 2013. SIUP berlaku selama 5 tahun dan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha.

c. Tidak diterapkan Sesuai Permendagri No.19 Tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki

dokumen TDP No.

11.01.3.46.05105 tanggal 22

Desember 2014 dan TDP No. 11.01.3.46 tanggal 31 Desember

2014 yang masih berlaku.

Terdapat kesesuaian ruang lingkup usaha yang tercantum di dalam dokumen dengan hasil observasi lapangan.

(7)

e. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki:

 NPWP No. 01.812.576.5-518.000,  SKT No. PEM-00281/WPJ.10/KP.1703/2013 dan  SPPKP No. PEM-01545/WPJ.10/KP.1703/2008

yang diterbitkan oleh instansi

terkait. Informasi pada seluruh

dokumen tersebut memiliki

kesesuaian dengan dokumen

perijinan lainnya, termasuk 9 digit awal NPWP.

f. Memenuhi Terdapat dokumen UKL-UPL

Tahun 2013 yang telah

mendapatkan Rekomendasi dari

Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Semarang Nomor 660.1/754/B.II/IV/2013 tanggal 27

Juni 2013 dan Pengesahan

dokumen UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota

Semarang dengan Nomor

660.1/99/DOK B II/VI/2013 tanggal 27 Juni 2012.

Telah terdapat Laporan semester II Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah disampaikan kepada instansi terkait..

g. Memenuhi IUIPHHK

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2758 tanggal 2 Desember 2008.

IUI

Surat Keputusan Walikota

(8)

530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Izin TPT-KO

Surat Keputusan Kepala Dinas

Pertanian Pemerintah Kota

Semarang, berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor : 522/293 tanggal 20 Januari 2015.

h. Memenuhi CV. Makin Makmur telah

menyusun RPBBI tahun berjalan 2017 dan telah dilaporkan secara on-line kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Laporan bulanan realisasi RPBBI tersedia dan telah dilaporkan kepada instansi terkait secara on-line.

1.2.1 - Tidak Diterapkan CV Makin Makmur tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan CV Makin Makmur merupakan industri yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kelompok.

- Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan CV Makin Makmur merupakan industri yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di CV Makin Makmur

merupakan kayu bulat dan kayu

gergajian albasia. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu CV Makin Makmur telah dilengkapi dengan dokume jual beli yang sah

(9)

berupa Nota Perusahaan/Surat

Jalan dan Bukti pembayaran. Perusahaan juga menerima kayu gergajian untuk jasa pengeringan. Seluruh pengiriman kayu gergajian untuk jasa telah dilengakpi dengan dokumen angkutan yang sah.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Makin Makmur tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima

oleh CV Makin Makmur telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah dan bukti serah terima.

d. Memenuhi  Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan.

 Perusahaan telah memiliki

GANISPHPL a/n Zaenal Abidin

No. Register

00717-08/PKG-R/XIV/2013.

 Volume dan jumlah stock bahan

baku dan hasil produksi telah sesuai dengan data pembelian bahan baku.

 Selama perode audit CV Makin

Makmur tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang.

e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak

menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur merupakan

industry barecore dengan bahan baku kayu bulat dan gergajian jenis albasia. Dalam kegiatan proses

(10)

produksi CV Makin Makmur tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri.

g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan

petani kayu, pedagang atau

industri yang belum memiliki S-LK tetapi telah melengkapi pengiriman kayu dengan DKP atau Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP.

h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah

dilengkapi dengan DKP.

i. Memenuhi Tersedia Laporan realisasi

pemenuhan bahan baku setiap bulan yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.

2.1.2 a. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

melakukan impor produk kayu.

b. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

c. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

d. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

h Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

(11)

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV Makin

Makmur tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Makin Makmur tidak pernah menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik (hasil jasa

pengeringan) telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang sah (Nota Perusahaan).

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk barecore yang diekspor

dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai

(12)

d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai

dengan data ekspor yang lain.

g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

melakukan kegiatan ekspor produk wajib verifikasi teknis

h. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah

melakukan kegiatan ekspor produk yang wajib bea keluar.

i. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak

melakukan penjulan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

P.3 K3.3 3.3.1 Memenuhi CV Makin Makmur telah

membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk yang diekspor.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Makin Makmur telah memiliki

Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang dipersiapkan oleh bagian HRD dan disetujui oleh Direktur.

Perusahaan telah menetapkan

penanggungjawab K3 yang

diangkat melalui Surat Keputusan Direktur.

b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area

produksi diperoleh fakta bahwa perlengkapan K3, seperti APAR, Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak P3K (dan isinya) sudah tersedia. Titik Kumpul sudah ditetapkan di depan kantor dan diberi tanda.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

(13)

tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat

pekerja. Tersedia Surat

pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur diatas kertas bermeterai.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan dan pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan, dengan bukti tanda

terima dokumen permohonan

pengesahan Peraturan

Perusahaan dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota

Semarang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur. Karyawan termuda telah berusia minimal 18 tahun