PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
THE RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
A. - PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk (the "Company") has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Thursday, September 15, 2016, in the Auditorium Room 9th Floor, Mayapada Tower 2, JL. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920, of, which the results is contained in the Notary Deed number 114, dated 15 September 2016.
- The members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company that attended the Meeting:
Board of Directors:
President Director : Hariyono Tjahjarijadi, MBA Director : Hariati Tupang
Director : Suwandy Director : Rudy Mulyono
Boards of Commissioners:
Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE Independent Commissioner : Insmerda Lebang
- The meeting was attended by 3,968,106,646 (three billion nine hundred and sixty eight million one hundred and six thousand six hundred forty-six) shares that have legal voting rights or equivalent 92.19% (ninety-two comma Nineteen per cent) of the entire number of shares with lawful voting rights issued by the Company.
- In the Meeting shareholders/powers were given the opportunity to ask questions and/or gave opinions related to the Agenda of the Meeting.
- The decision-making mechanism in the Meeting was as follows:
The decision of the Meeting was conducted by way of a discussion for consensus, Voting was conducted if consensus was not reached for deliberation.
- There was no shareholders who ask questions and/or provide opinion on the entire agenda of the Meeting, so that the decision for the whole of the agenda of the Meeting was conducted by consensus.
B. The Decision of the Meeting are as follows:
-The decision of the first agenda:
I. Approved the increase of Authorized Capital of the Company, from Rp. 650,000,000,000.- (six hundred fifty billion Rupiah), which consists of a total of 4,946,974,000 (four billion nine hundred forty-six million nine hundred and seventy-four thousand) shares, which is divided into 388,256,500 (three hundred and eighty-eight million two hundred and fifty-six thousand five hundred) serie A shares of anominal value of Rp.500 (five hundred Rupiah) per share and 4,558,717,500 (four billion five hundred fifty-eight million seven hundred Seventeen thousand five hundred) serie B shares of a nominal value of Rp. 100,-(one hundred Rupiah) per share, TO Rp. 2,300,000,000,000,-(two trillion three hundred billion Rupiah), which consists of a total of 21,446,974,000 (twenty one billion four hundred and forty-six million nine hundred and seventy-four thousand) shares, which is divided into 388,256,500 (three hundred and eighty-eight million two hundred and fifty-six thousand five hundred) serie A shares of a nominal value of Rp.500,- (five hundred Rupiah) per share, and 21,058,717,500 (twenty one billion and fifty-eight million seven hundred Seventeen thousand five hundred) serie B shares of a the nominal value of Rp.100,-(one hundred Rupiah) per share, thus changing the article 4 paragraph 1 of the articles of Association of the company be written and read as follows:
--- CAPITAL --- --- Article 4 ---
1. The Authorised Capital of the Company amounted to Rp. 2,300,000,000.000,- (two trillion three hundred billion rupiah), which consists of a total of 21,446,974,000 (twenty one billion four hundred and forty-six million nine hundred and seventy-four thousand) shares, which is divided into 388,256,500 (three hundred and eighty-eight million two hundred and fifty-six thousand five hundred) serie A shares of a nominal value of Rp.500,- (five hundred Rupiah) per share , and 21,058,717,500 (twenty one billion and fifty-eight million seven hundred Seventeen thousand five hundred) serie B shares of a nominal value of Rp.100,-(one hundred Rupiah) per share.
II. Authorise the Board of Directors of the Company to set up this meeting result into a notary deed and report to the appropriate authorities to obtain approval of changes to the articles of Association of the Company, as well as make any alteration that may be changed or be asked/considered by authorities for approval of it.
-The decision of the second agenda:
1.Approved the Company to conduct Limited Public Offering IX with Preemptive Rights to the shareholders of the company up to 614,916,967 (six hundred and fourteen million nine hundred sixteen thousand nine hundred sixty-seven) series B shares, with a nominal value per share of Rp. 100,-(one hundred Rupiah), or with a total nominal value of Rp. 61.491.696.700 (sixty-one billion four hundred and ninety-one million six hundred and ninety-six thousand seven hundred rupiah)
Company to take appropriate action to conduct the decisions of the Meeting agenda, and also authorize the Board of Directors of the company to set up this meeting result into a notary deed and report to the appropriate authorities to obtain approval of changes to the Articles of Association of the Company , as well as make any alteration that may be changed or be asked/considered by authorities for approval of it.
3.Authorise the Board of Directors of the Company to where necessary, change the indicative timetable of the, including the Company to change the terms and conditions for shareholders who are entitled to Limited Public Offering IX Bank Mayapada 2016 with Preemptive Rights in accordance with the provisions of the applicable Legislation.
-The Decision of the third agenda:
1. Approved to affirm the change the Company's Shareholders in relation to the entry of new shareholder, Galasco Investments Limited, through the purchase of shares in Indonesia Stock Exchange, amounting to as much as 430,442,100 (four hundred and thirty million four hundred and forty-two thousand one hundred) shares or as much as 10% (ten percent), according to a letter issued by the Share Registrar, PT ADIMITRA JASA KORPORA, number: LBE-01/MAYA/092016 dated September 6, 2016 , that the composition of shareholders of the Company are as follows:
a. PT. Mayapada Karunia, with 1.137.033.227 shares (299.750.000 Serie A Shares & 837.283.227 Serie B Shares) b. PT. Mayapada Kasih, with 142.251.137 shares (6.740.000 Serie A Shares & 135.511.137 Serie B Shares) c. Brilliant Bazaar PTE Ltd, with 673.126.881 Serie B Shares
d. Galasco Investments Limited with 430.442.100 Serie B Shares e. Unity Rise Limited with 314.572.500 Serie B Shares
f. JPMCB Cathay Life Insurance Co LTD with 1.071.800.274 Serie B Shares
g. Public, with 535.192.654 Shares (81.766.500 Serie A Shares & 453.426.154 Serie B Shares)
- Thus, totaling 4,304,418,773 shares (388,256,500 Serie A Shares and 3,916,162,273 Serie B Shares).
2. Authorise the Board of Directors of the Company with the right of substitution to do all the required actions related to the affirmation of the Company’s shareholders, including but not limited to create, sign and submit all documents, as well as to declare the decision of the meeting in a separate deed before a notary and take care of the notification as well as admission to the relevant authorities.
-The decision of the fourth agenda:
a. Dismissed with respect, Ir. Hendra as the Deputy President Director II, with the deepest gratitude over his role and contribution to the Company.
b.Appointed Ir Hendra as a Commissioner of the Company c. Appointed Tien-Chen, Wang, as a Director of the Company
And the new arrangement of the Company’s Boards are as follows:
Board of Commissioners
-President Commissioner : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA -Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE
-Independent Commissioner : Insmerda Lebang -Commissioner : Ir. Hendra -Commissioner : Lee Wei Cheng
Board of Directors
-President Director : Haryono Tjahjarijadi, MBA -Deputy President Director : Jane Dewi Tahir
-Director : Hariati Tupang
- Director : Suwandy
- Director : Rudy Mulyono
- Director : Chang Fa Hsiang - Director : Hung Li Chen - Director : Andreas Wiryanto - Director : Tien-Chen, Wang
And in order to meet the regulations of PBI PBI No. 12/23/PBI/2010 and Circular Letter of Bank Indonesia No.13/10/DPNP dated 30-11-2011 about changes to the Circular Letter of Bank Indonesia No.13/8/DPNP dated 28-3-2011 on the Fit and Proper Test as well as the regulation of the Financial Services Authority, POJK No.27/POJK. 03/2016 of the assessment of ability and Propriety on Major Party of Financial Services Institution dated 27-7-2016, then the appointment of ANDREAS WIRYANTO as Director of the Company, the appointment of Ir. Hendra and LEE WEI CHENG as Commissioners of the Company, and the appointment of HUNG LI CHEN, CHANG FA HSIANG and TIEN-CHEN, WANG as Directors of the Company, effective after following the Fit and Proper Test and obtain the approval from the financial services authority (OJK).
- Authorise the Board of Directors of the Company with the right of substitution to do all the required actions related to cahnge of the arrangement of the Company’s Boards, including but not limited to create, sign and submit all documents, as well as to declare the decision of the meeting in a separate deed before a notary and take care of the notification as well as admission to the relevant authorities.
-The decision of the fifth agenda:
DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OD DIRECTORS Article 27
10. a. Director together with 1 (one) Director; or Deputy President Director together with 1 (one) Director, shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
b. In terms of the President or Deputy President Director is not present or unable to due to any cause, who does not need to be proved to a third party, then the President or Deputy President Director can give written Power of Attorney to the other Board members, members of the Board of Directors authorized by observing the provisions of paragraph (10) subparagraph (a) of this article, shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
2.Authorise the Board of Directors of the Company with the right of substitution to do all the required actions related to the changes in the Articles of Association of the Company, including but not limited to create, sign and submit all documents, as well as to declare the decision of the meeting in a separate deed before a notary and take care of the notification as well as admission to the relevant authorities.
Jakarta, 19 September 2016
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
A. - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, bertempat di Ruang Auditorium Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Notaris Buntario Tigris,S.H., S.E., M.H. Nomor 114,tanggal 15 September 2016.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
DIREKSI :
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi, MBA Direktur : Hariati Tupang
Direktur : Suwandy Direktur : Rudy Mulyono DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE Komisaris Independen : Insmerda Lebang
- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 3.968.106.646 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus enam ribu enam ratus empat puluh enam) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,19 % (sembilan puluh dua koma sembilan belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan: -Keputusan agenda Pertama Rapat :
III. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan, dari semula sebesar Rp. 650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari total 4.946.974.000 (empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu) saham, yang terbagi atas 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) saham Seri A bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per saham dan 4.558.717.500 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus) saham Seri B bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham, MENJADI sebesar Rp.2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari total 21.446.974.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu) saham, yang terbagi atas 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) saham Seri A bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per saham, dan 21.058.717.500 (dua puluh satu milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus) saham Seri B bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
--- MODAL --- --- Pasal 4 ---
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar rupiah), yang terdiri dari total 21.446.974.000 (dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu) saham, yang terbagi atas 388.256.500 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus) saham Seri A bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per saham, dan 21.058.717.500 (dua puluh satu miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus) saham Seri B bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
IV. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.
-Keputusan agenda Kedua Rapat :
4.Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IX dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 614.916.967 (enam ratus empat belas juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) Saham Biasa Atas Nama Seri B, dengan nilai nominal per Saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah), atau dengan total nilai nominal sebesar Rp.61.491.696.700,- (enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (“PUT IX”) .
5.Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT IX serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu.
6.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk apabila diperlukan, mengubah indikasi jadwal lengkap Penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) IX Perseroan, termasuk untuk mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD terkait Penawaran Umum Terbatas IX Bank Mayapada Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-Keputusan agenda Ketiga Rapat :
ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus) saham atau sebanyak 10% (sepuluh persen), berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASA KORPORA tertanggal 6 September 2016 Nomor : LBE-01/MAYA/092016, bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
3. PT. Mayapada Karunia, sebanyak 1.137.033.227 saham (299.750.000 Saham Seri A & 837.283.227 Saham Seri B) 4.PT. Mayapada Kasih, sebanyak 142.251.137 saham (6.740.000 Saham Seri A & 135.511.137 Saham Seri B)
5. Brilliant Bazaar PTE Ltd, sebanyak 673.126.881 Saham Seri B 6.Galasco Investments Limited sebanyak 430.442.100 Saham Seri B 7. Unity Rise Limited sebanyak 314.572.500 Saham Seri B
8. JPMCB Cathay Life Insurance Co LTD sebanyak 1.071.800.274 Saham Seri B
9.Masyarakat, sebanyak 535.192.654 saham (81.766.500 Saham Seri A & 453.426.154 Saham Seri B)
- Sehingga seluruhnya berjumlah 4.304.418.773 saham (388.256.500 Saham Seri A dan 3.916.162.273 Saham Seri B).
2.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penegasan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
-Keputusan agenda Keempat Rapat :
1. a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Hendra dari Jabatannya selaku Wakil Direktur Utama II Perseroan, diringi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran dan kontribusinya kepada Perseroan selama menjabat.
d. Mengangkat Sdr. Ir Hendra sebagai Komisaris Perseroan. e. Mengangkat Sdr.Tien-Chen, Wang sebagai Direktur Perseroan.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
-Direktur Utama : Haryono Tjahjarijadi, MBA -Wakil Direktur Utama : Jane Dewi Tahir
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai PBI Nomor 12/23.PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal tiga puluh November dua ribu sebelas (30-11-2011) perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu sebelas (28-3-2011) tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu enam belas (27-7-2016), maka pengangkatan Sdr. ANDREAS WIRYANTO sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan Sdr. Ir HENDRA dan Sdr.LEE WEI CHENG sebagai Komisaris Perseroan dan pengangkatan Sdri. HUNG LI CHEN, Sdr. CHANG FA HSIANG dan Sdr. TIEN-CHEN WANG sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif setelah mengikuti Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
-Keputusan agenda Kelima Rapat :
1.Merubah pasal 27 Ayat 10 huruf (a) dan Ayat 10 huruf (b) anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang anggota Direksi Perseroan, menjadi ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 27
10. a. Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Direktur; atau Wakil Direktur Utama bersama-sama dengan 1 (satu) orang Direktur, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada anggota Direksi lainnya, anggota Direksi yang diberi kuasa tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat (10) huruf (a) Pasal ini, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 19 September 2016
