PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BERLINA Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu : A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT, DAN MATA ACARA RUPST
Hari/Tanggal : Jumat/ 20 Agustus 2021 Waktu : Pukul 14.12 WIB - 14.47 WIB
Tempat : Kantor PT BERLINA Tbk, Jalan Jababeka Raya Blok E 12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021;
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Bapak David I. Tjiptobiantoro, hadir secara online Komisaris : Bapak Adrian Koesnendar, hadir secara online Komisaris : Bapak Lim Eng Khim, hadir secara online Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja, hadir secara fisik
Komisaris Independen : Bapak Antonius Hanifah Komala, hadir secara online DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Pujihasana Wijaya, hadir secara fisik Direktur : Bapak Lukman Sidharta, hadir secara online
C. PIMPINAN RUPST
RUPST dipimpin oleh Bapak Achmad Widjaja selaku Komisaris Independen. D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 704.745.655 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima) saham atau mewakili 71,98% (tujuh puluh satu koma sembilan delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 979.110.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham. Dengan demikian RUPST tersebut telah memenuhui kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUPST
Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dimana keputusan untuk seluruh mata acara RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPST
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan / Pendapat
Pertama 704.745.655
Kedua 704.745.655
(100%) Nihil Nihil Nihil
Ketiga 704.745.655
(100%) Nihil Nihil Nihil
Keempat 704.745.655
(100%) Nihil Nihil Nihil
Kelima
704.745.355 (99,99%)
300 Nihil Nihil
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST 1. Mata Acara Rapat Pertama :
Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
2. Mata Acara Rapat Kedua
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
3. Mata Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara untuk melakukan audit atas Laporan Kuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Komite Audit, untuk menetapkan persyaratan penunjukkannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
4. Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Mata Acara Rapat Kelima
1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Achmad Widjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak David I. Tjiptobiantoro Komisaris : Bapak Lim Eng Khim
Komisaris : Bapak Adrian Koesnendar Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Antonius Hanifah Komala Direksi
Presiden Direktur : Bapak Pujihasana Wijaya Direktur : Bapak Lukman Sidharta
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
24 Agustus 2021 PT BERLINA Tbk
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BERLINA Tbk
(“Company”)
The Board of Directors, domiciled in Bekasi Regency, hereby announces that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS") :
A. DAY/DATE, TIME, VENUE, AND AGENDA OF THE AGMS Date : Friday/ August 20, 2021
Time : 02.12 - 02.47 p.m. Western Indonesian Time
Venue : PT BERLINA Tbk Office, Jalan Jababeka Raya Blok E 12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Agenda of AGMS:
1. Approval of the Board of Directors’ report according to the Company’s management and financial administration, as well as the Board of Commissioners’ supervision duties for fiscal year ended on December 31, 2020;
2. Approval of the ratification on the Company’s Financial Position Statement and Profit Loss Statement for fiscal year ended on December 31, 2020;
3. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s financial reports for 2021 fiscal year;
4. Remuneration establishment including salary and other allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors’ members for 2021 fiscal year;
5. Approval on the proposed change of the Board composition of the Company.
B. BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHO PRESENT IN THE AGMS
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. David I. Tjiptobiantoro, online presence Commissioner : Mr. Adrian Koesnendar, online presence Commissioner : Mr. Lim Eng Khim, online presence Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja, physical presence
Independent Commissioner : Mr. Antonius Hanifah Komala, online presence BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Pujihasana Wijaya, physical presence Director : Mr. Lukman Sidharta, online presence
C. THE AGMS’ CHAIRMAN
The AGMS was led by Mr. Achmad Widjaja as Independent Commissioner. D. SHAREHOLDER PRESENCE
The AGMS has been attended by shareholders and/or the proxy who all represent 704,745,655 (seven hundred four million seven hundred fourty five thousand six hundred fifty five) shares or represent 71.98% (seventy one point nine eight percent) of all issued and fully paid Company shares in the amount of 979,110,000 (nine hundred seventy nine million one hundred and ten thousand) shares. Therefore, the AGMS has fulfilled the quorum in accordance to Article 14 paragraph (2) point (1) letter (a) of the company's Articles of Association.
E. THE OPPORTUNITY TO RAISE QUESTIONS AND/OR OPINIONS IN THE AGMS The Shareholders have been given the opportunity to raise questions and/or opinions in each agenda of the AGMS. There are no shareholders who submit questions and/or opinions in all agenda.
F. THE MECHANISM OF RESOLUTION MAKING IN THE AGMS
AGMS decisions were taken based on deliberation to reach consensus, whereas in the event it was not achieved, then in accordance to Article 14 paragraph (2) point (1) letter (c) of the company's Articles of Association, the decision was made by voting for each AGMS agenda and the decision is valid when it’s approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the AGMS.
Decision was made based on voting counts which consist of shareholders input through KSEI Electronic General Meeting System provided by Indonesian Central Securities Depository ("eASY KSEI"), proxy to the officer who appointed by the Securities Administration Bureau of the Company, namely PT ADIMITRA JASA KORPORA, and directly from shareholders or the proxy who physically presence the AGMS.
G. THE VOTING RESULTS OF THE AGMS The voting results of the AGMS are as follows:
Agenda In Favour Vote Against Vote Abstain Questions or Opinions First 704.745.655
(100%)
None None None
Second 704.745.655 (100%)
None None None
Third 704.745.655 (100%)
Fourth 704.745.655 (100%)
None None None
Fifth 704.745.355 (99,99%)
300 None None
H. THE RESULTS OF THE AGMS 1. The First Agenda :
Approving The Board of Directors’ report on the Company’s management and financial administration as well as the implementation of the Company’s Board of Commissioners’ supervision duty for the fiscal year ended on December 31, 2020 and giving acquit et de charge of responsibility to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners upon the management and supervisions that has been conducted to the extent it’s reflected in the Annual Report and Financial Statements.
2. The Second Agenda :
1. Approving and ratifying the Company’s Financial Position Statement as of December 31, 2020 and Profit Loss Statement for fiscal year ended on December 31, 2020, audited by Public Accountant Office Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo
2. Giving acquit et de charge of responsibility to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners upon the management and supervisions that has been conducted to the extent it’s reflected in the Annual Report and Financial Statements.
3. The Third Agenda :
1. Approving the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm Tjahjadi and Tamara to audit the Company’s financial reports for fiscal year ended on December 31, 2021;
2. Giving proxy to the Board of Commissioners to appoint the replacement of Public Accountant Firm if the appointed Firm based on Capital Market rules and regulations is not able to carry out its duties;
3. Giving proxy to the Board of Commissioners, by considering the proposal from Board of Directors, to determine the appointment requirements and the amount of audit fee for the appointed Public Accounting Firm.
4. The Fourth Agenda :
Approving and giving authority and proxy to the Company’s Board of Commissioners to decide and determine the amount of salaries, honorariums and other allowances to the members of Board of Directors and Board of Commissioners for fiscal year 2021, by considering the recommendation from Nomination and Remuneration Committee.
5. The Fifth Agenda :
1. Approving the reappointment of Mr. Achmad Widjaja as the Company’s Independent Commissioner effectively since the closing of the Meeting today until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the 2024 (two thousand twenty four) fiscal year which will be held in 2025 (two thousand twenty five), without diminishing the Right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
2. Approving the new composition of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. David I. Tjiptobiantoro Commissioner : Mr. Lim Eng Khim
Commissioner : Mr. Adrian Koesnendar Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja
Independent Commissioner : Mr. Antonius Hanifah Komala BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Pujihasana Wijaya Director : Mr. Lukman Sidharta
3. Giving power and authority with the substitution right to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions for the decree, to change the data of the Company into a deed to the notary, and to notify the change of the Company's data to the authorized institution, and take all necessary actions of the decree in accordance to the applicable laws and regulations and no exceptions are taken.
August 24, 2021 PT BERLINA Tbk
