PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk
Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu :
A. Pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022 Waktu : 09.06 sd. 09.56 WIB
Tempat : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, dan PT Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya..
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi : Dewan Komisaris :
Direktur Utama : Andry Budiman Limawan Komisaris Utama : Yudi Budiman
Direktur : Martio Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono
Direktur : Yohanes William Soputro Direktur : Ir. Almuqri Sagitri Putra
Direktur : Fahmi Rizal
Direktur : Bonifasius Suryowirawan C. Pimpinan Rapat :
Rapat dipimpin oleh Bapak Yudi Budiman selaku Komisaris Utama Perseroan.
D. Guna menjamin independensi, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, dan Notaris Neilly Iralita Iswari, SH, MSi, MKn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada Rapat.
E. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.057.671.700 saham atau setara dengan 90,55% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
F. Dalam Rapat tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. dan pada setiap mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara / voting :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara I 2.057.671.700 suara atau 100% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Mata Acara II 2.057.671.700 suara atau
100% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Mata Acara III 2.057.671.700 suara atau
100% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Mata Acara IV 2.057.671.700 suara atau
100% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Mata Acara V 2.054134.400 suara atau
99,83% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
3.537.300 suara atau 0,17%
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Mata Acara VI 2.054.134.300 suara atau
99,83% saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
3.537.400 suara atau 0,17%
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
0 suara atau 0% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Pertama :
a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2022 Laporan No.00029/2.1103/AU.1/05/1307-3/1/III/2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.
Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain itu juga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Keempat :
a) Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, laba bersih
Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD.13,545,302 (tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua dollar amerika serikat) (selanjutnya akan disebut “Laba Bersih 2021”).
b) Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut :
(1) Sebesar USD. 1,433,352 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua dollar amerika serikat) atau ekuivalen Rp.20.452.500.000 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu 1 USD = Rp.14.269, atau USD.0.0006307 (nol koma nol nol nol enam tiga nol tujuh dollar amerika serikat) atau ekuivalen Rp.9 (sembilan rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
(2) Sebesar USD.27.865,- (dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima dollar amerika serikat) disisihkan untuk dana cadangan.
(3) Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Kelima :
a) Mengangkat Ibu Christina sebagai komisaris independen Perseroan, yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
b) Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas dan mengingat susunan anggota Direksi tidak berubah maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Yudi Budiman Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono Komisaris Independen : Christina Direksi :
Direktur Utama : Andry Budiman Limawan
Direktur : Martio
Direktur : Yohanes William Soputro Direktur : Ir. Almuqri Sagitri Putra
Direktur : Fahmi Rizal
Direktur : Bonifasius Suryowirawan
c) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Keputusan Dalam Mata Acara Rapat Keenam :
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, dan PT Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.
Jakarta, 15 Juni 2022 Direksi Perseroan
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT KOBEXINDO TRACTORS TBK
The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk (hereinafter referred to as The “Company”) hereby announce to all Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year of 2021 (hereinafter referred to as “Meeting”), as follows :
A. On :
Day / Date : Wednesday, 15 June 2022
Time : 09.06 to 09.56 Western Indonesia Time (WIB)
Venue : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara With the following agenda :
1. The Approval of the Company’s Annual Report including the Financial Report, the Directors Report and the Board of Commissioner Supervision Report for the financial year ended on 31 December 2021, as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carry out in the financial year ended on 31 December 2021.
2. The Appointment of a Public Accountants Office to audit the Financial Statements of the Company for the financial year ended 2022 and giving authority to the Board of Commissioners to determine honorarium and to appoint a replacement accountants and the other requirements of such appointment.
3. The Determination of remuneration to the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2022.
4. The Determination of the Utilization of The Company’s Net Profit For Financial Year 2021.
5. The Changes of members of the Board of Commissioners of the Company.
6. The Approval to the Board of Directors of the Company to borrow and/or guaranteed the majority assets of the Company in order funding business of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, and PT Eurotruk Transindo, to Bank and/or finance Company.
B. The member of Board of Directors and Board of Commissioners of Company who attend the Meeting.
Physically Present :
The Board Of Directors : The Board of Commissioners :
President Director : Andry Budiman Limawan President Commissioner : Yudi Budiman
Director : Martio Independent Commissioner : Jeffrey Mulyono
Director : Yohanes William Soputro Director : Ir. Almuqri Sagitri Putra
Director : Fahmi Rizal
Director : Bonifasius Suryowirawan C. Chairperson of the Meeting :
The Meeting was chaired by Mr. Yudi Budiman as the President Commissioner of the Company.
D. To ensure independency, the Company appointed a Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and Notary Neilly Iralita Iswari, SH, MSi, MKn, to assist in the voting calculation in the Meeting.
E. The Meeting was attended by 2.057.671.700 shares or equal with 90,55% of total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
F. In this Meeting all shareholders / their attorneys have been given the opportunity to ask questions and/or convey opinions related to each Meeting agenda. and for the each Meeting agenda there no questions and/or opinion raised
G. Decision making mechanism in the Meeting are as follows :
Meeting Resolutions was conducted by deliberation and consensus. If no consensus is reached, then a voting will take place.
H. The result of decisions made by polling / voting :
Agenda Agree Disagree Abstain
Agenda I 2.057.671.700 votes or 100% of the total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting Agenda II 2.057.671.700 votes or 100% of the
total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting Agenda III 2.057.671.700 votes or 100% of the
total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting Agenda IV 2.057.671.700 votes or 100% of the
total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting Agenda V 2.054134.400 votes or 99,83% of
the total shares with voting rights present at the Meeting
3.537.300 vote atau 0,17% of the total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting Agenda VII 2.054.134.300 votes or 99,83% of
the total shares with voting rights present at the Meeting
3.537.400 vote atau 0,17% of the total shares with voting rights present at the Meeting
0 vote atau 0% of the total shares with voting rights present at the Meeting I. The Meeting resolutions in summary are as follows :
Resolutions In The First Agenda Of Meeting
a) Approve the Company’s Annual Report for the 2021 Financial Year, including the Board of Commissioners Supervisory Action Report for the Financial Year ended on 31 December 2021, and ratify the Financial Statements of the Company for the Financial Year ended on 31 December 2021 which had been audited by the Office of the Public Accountants Hendrik & Rekan, as stated in its report dated 29 March 2022 Report No. 00029/2.1103/AU.1/05/1307-3/1/III/2022, rendering fair opinionin in all material respect.
b) Grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners form the management actions and from the supervisory actions they carried out in the Financial Year ended on 31 December 2021, to the extent those responsibilities and duties are reflected in the Annual Report and consolidated Finacial Statements of the Company for the 2021 Financial Year.
Resolutions In The Second Agenda Of Meeting :
Approve granting power and authority to the Company’s Board of Commissioners to determine a Public Accountants Office to perform the audit on the Company’s Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2022, and to determine the compensation and other requirements in accordance with prevailing regulations. In addition, appoint a replacement Public Accountants Office when the appointed Public Accountants Office in particular fail to accomplish audit on Company’s Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2022.
Resolutions In The Thrid Agenda Of Meeting :
Approve granting power and authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of salary or remuneration and allowances of the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2022, in accordance with prevailing laws and regulation.
Resolutions In The Fourth Agenda Of Meeting :
a) Determining that according to the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2021, audited by the Public Accounting Firm of Hendrik & Rekan, the Company’s net profits for the
financial year ended 31 December 2021 amounted to USD.13,545,302 (thirteen million five hundred forty five thousand three hundred and two United States dollars) (hereinafter referred to as "Net Profits for 2021").
b) Appropriating the Company’s Net Profits for 2021 as follows:
(1) An amount of USD.1,433,352 (one million four hundred thirty-three thousand three hundred and fifty-two United States dollars) or the equivalent of Rp.20,452,500,000 (twenty billion four hundred fifty-two million five hundred thousand rupiah) based on the Bank Indonesia middle rate on December 31, 2021, i.e. 1 USD = Rp.14.269, or USD.0.0006307 (zero point zero zero zero six three zero seven United States dollars) or the equivalent of Rp. 9 (nine rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2021 to the shareholders entitled to receive cash dividends.
(2) An amount of USD.27,865.- (twenty seven thousand eight hundred sixty five United States dollars) will be appropriated for reserve fund.
(3) The remainder of the Net Profits for 2021 that has not been appropriated for any particular use will be determined as retained earnings
Resolutions In The Fifth Agenda Of Meeting :
a) Appointing Mrs Christina as Independent Commissioner of the Company, which will be effective since the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which be held in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to release her at any time.
b) With the appointment of members of the Company’s Board of Commissioners as referred to in alphabet (a) above, and with the composition of the Board of Commissioners remaining unchanged, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company becomes as follows :
The Board of Commissioners :
President Commissioner : Yudi Budiman Independent Commissioner : Jeffrey Mulyono Independent Commissioner : Christina The Board of Directors :
President Director : Andry Budiman Limawan
Director : Martio
Director : Yohanes William Soputro Director : Ir. Almuqri Sagitri Putra
Director : Fahmi Rizal
Director : Bonifasius Suryowirawan
c) To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, by substitution rights, to perform all necessary actions in relation to the decision on the composition of the members of Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as mentioned above, including but not limited to making or request to be made or declare and sign on the deed made before the Notary in accordance with such decision, which shall notify the competent authorities, and perform all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations Resolutions In The Sixth Agenda Of Meeting :
Approve granting authority to the Board of Directors of the Company to borrow and/or guaranteed the majority assets of the Company in order funding business of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia, PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, and PT Eurotruk Transindo, to Bank and/or finance Company.
Jakarta, 15 June 2022 The Board of Directors of the Company
