Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tanggal 18 Mei 2017
Direksi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“Perseroan”), dengan ini menyampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (“Rapat”).
A. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Jl. MH Thamrin No 9, Gedung B Lantai 1 Cikokol, Tangerang 15117, dimulai pada pukul 14:26 WIB sampai dengan pukul 15:22 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut;
5. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.
B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
DIREKSI
Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira Direktur : Soeng Peter Suryadi Direktur : Harryanto Susanto
Direktur : Tomin Widian
Direktur : Solihin
Direktur Independen : Theignatius Agus Salim DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto Komisaris Independen : Imam Santoso Hadiwijadja
Komisaris Independen : Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Loetan, S.H., M.B.A., M.M., C. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah
28.495.440.343 saham atau setara dengan 68,62% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 41.524.501.700 saham.
E. Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F. Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
G. Hasil keputusan Rapat:
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:
Jumlah suara setuju Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain 28.495.440.343 saham
atau 100%
nihil nihil
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:
Jumlah suara setuju Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain 28.453.795.543 saham
atau 99,85%
41.644.800 saham atau 0,15%
nihil
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai berikut:
a. Sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sejumlah Rp180.631.582.395,- (seratus delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp4,35,- (empat koma tiga puluh lima Rupiah) per saham berdasarkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana dimaksud dibawah ini sebanyak 41.524.501.700 (empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus satu ribu tujuh ratus) saham akan
dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 (selanjutnya disebut sebagai
“Tanggal Pencatatan”);
2. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
3. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, antara lain (namun tidak terbatas pada):
(a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014;
(b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu dengan memperhatikan ketentuan Surat Keputusan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.
c. Sisa laba bersih sebesar Rp419.957.514.768,- (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :
Jumlah suara setuju Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain 26.844.502.784 saham
atau 92,75%
1.650.937.559 saham atau 5,79%
416.013.500 atau 1,46%
1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :
Direksi Perseroan
- Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira - Direktur : Bambang Setyawan Djojo - Direktur : Tomin Widian
- Direktur : Harryanto Susanto
- Direktur : Solihin
Dewan Komisaris Perseroan
- Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto - Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto - Komisaris : Pudjianto
- Komisaris Independen : Imam Santoso Hadiwidjaja
- Komisaris Independen : Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Ahwil Loetan, Sarjana Hukum, Magister Business of Administration, Magister Manajemen.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan selama 3 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat :
Jumlah suara setuju Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain 27.204,762.443 saham
atau 95.47%
1.290.677.900 saham atau 4.53%
nihil
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk meng-audit Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima :
Jumlah suara setuju Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain 28.128.391.843 saham
atau 98,71%
363.068.100 saham atau 1,27%
3.980.400 saham atau 0,01%
Menyetujui dan memutuskan jumlah honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keenam :
Jumlah suara setuju Jumlah suara tidak setuju Jumlah suara abstain 28.128.391.843 saham
atau 98,71%
363.068.100 saham atau 1,27%
3.980.400 saham atau 0,01%
Menyetujui Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.
Tangerang, 22 Mei 2017 Direksi Perseroan
Announcement of the Summary of the Annual General Meeting of Shareholders
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk May 18, 2017
The Board of Directors of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("the Company") hereby inform the Shareholders of the Company that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders of Fiscal Year 2016 ("Meetings").
A. The meeting was held on Thursday, May 18, 2017, at the Head Office of the Company, Jl.
MH Thamrin No 9, Building B 1st Floor of Cikokol, Tangerang 15117, starting at 14:26 WIB until 15:22 WIB, with the eyes of the Meeting as follows:
1. Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year ended on 31 December 2016, including the ratificationof the Audited Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 2016;
2. Approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year ended on 31 December 2016;
3. Approval of changes in the composition of the Management of the Company in connection with the expiry of the term of office of the Management of the Company.
4. Appointing of a public accountant who will audit the Company's financial report for the fiscal year 2017 and determine the honorarium and other requirements related with the appointment of the public accountant;
5. Determination of honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners;
6. Delegating the authority of wage and allowance payable authority for members of the Board of Directors of the Company to the Board of Commissioners of the Company during the term of office of the Board of Directors.
B. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
DIRECTORS
President Director: Anggara Hans Prawira Director: Soeng Peter Suryadi
Director: Harryanto Susanto Director: Tomin Widian Director: Solihin
Independent Director: Theignatius Agus Salim BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Feny Djoko Susanto Commissioner: Budiyanto Djoko Susanto
Independent Commissioner: Imam Santoso Hadiwijadja
Independent Commissioner: Komjen Pol (Ret.) Drs. Ahwil Loetan, S.H., M.B.A., M.M., C. The number of shares with voting rights present or represented in the Meeting shall be
28,495,440,343 shares or equivalent to 68.62% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company total 41,524,501,700 shares.
D. The meeting was chaired by Mrs. Feny Djoko Susanto as the President Commissioner of the Company.
E. In the discussion of each session of the Meeting, the shareholders / power of attorney are given the opportunity to ask questions and / or give opinions related to the agenda of the Meeting. However, in the Meeting there is no shareholder or proxy who asks questions and / or gives an opinion.
F. The decision on the overall agenda of the Meeting shall be taken by deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberations for consensus is not reached, the decision shall be taken by vote by vote agreeing to more than 1/2 (one half) of all shares with valid voting rights present at the Meeting.
G. Results of the Meeting:
- First Agenda Decision Meeting:
Agree Disagree Abstain
28,495,440,343 shares or 100%
Nil Nil
1. Approval of the Company's Annual Report for the fiscal year ending on 31 December 2016, including the approval of the Audited Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 2016;
2. Allowing full discharge of responsibility to the members of the Board of Directors of the Company regarding the actions of the management of the Company and to the members of the Board of Commissioners of the Company regarding the supervisory actions they made during the financial year ending 31 December 2016.
- Second Agenda Decision Meeting:
Agree Disagree Abstain
28,453,795,543 shares or 99.85%
41,644,800 shares or 0.15% Nil
1. To approve the determination of the use of net profit for the fiscal year ending December 31, 2016, as follows:
a. total of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) is set aside as a reserve fund in accordance with the Company's Articles of Association and Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company;
b. Rp180,631,582,395, - (one hundred eighty billion six hundred thirty one million five hundred eighty two thousand three hundred ninety five Rupiah) or approximately Rp4.35, - (four point thirty five Rupiah) per Shares based on the number of shares issued by the Company on the Recording Date as referred to below are 41,524,501,700 (forty one billion five hundred twenty four million five hundred one thousand and seven hundred) shares will be paid as dividends for the year ended 31 December 2016 with the following conditions:
1. Dividends will be paid to shareholders whose names are recorded in the Shareholder List by considering the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023 / BEI / 03-2015 dated March 12, 2015 and the Regulation of the Financial Services Authority Number 32 / POJK. 04/2014 dated December 8, 2014 (hereinafter referred to as "Listing Date");
2. The Board of Directors shall withhold dividend tax for the fiscal year ending on 31 December 2016 in accordance with the prevailing tax regulations on shareholders;
3. The Board of Directors hereby is authorized and authorized to determine matters relating to the implementation of the payment of dividends for the financial year ended on 31 December 2016, including but not limited to:
a. Determine the Listing Date to determine the shareholders entitled to receive the payment of dividends for the financial year ending December 31, 2016 with due observance of the provisions of Decision Letter of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023 / BEI / 03-2015 dated March 12, 2015 and Regulation Financial Services Authority Number 32 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014;
b. Determine the date of the payment of the dividend for the financial year ending on 31 December 2016 and all things connected thereto by observing the provisions of Decision Letter of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023 / BEI / 03-2015 dated March 12, 2015 and the Regulation of the Service Authority Finance Number 32 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014.
c. The remaining net income of Rp419,957,514,768, - (four hundred ninety billion nine hundred fifty seven million five hundred fourteen thousand seven hundred sixty eight Rupiah) will be used for investment and working capital of the Company and recorded as Retained Earnings.
2. Authorizes the Board of Directors of the Company to exercise the distribution of such dividends and thereby perform all necessary deeds relating to the distribution of dividends.
- Third Agenda Decision Meeting:
Agree Disagree Abstain
26,844,502,784 shares or 92.75%
1,650,937,559 shares or 5,79%
416,013,500 or 1.46%
1. Approve to appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with the following composition:
Directors of the Company
- President Director : Anggara Hans Prawira
- Director : Bambang Setyawan Djojo
- Director : Tomin Widian
- Director : Harryanto Susanto
- Director : Solihin
- Independent Director : Soeng Peter Suryadi Board of Commissioners of the Company - President Commissioner: Feny Djoko Susanto - Commissioner: Budiyanto Djoko Susanto - Commissioner: Pudjianto
- Independent Commissioner: Imam Santoso Hadiwidjaja
- Independent Commissioner: Commissioner General of Police (Ret.) Doctorandus Ahwil Loetan, Bachelor of Law, Master of Business Administration, Master of Management.
As of the closing of this Meeting for a term of 3 years in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
2. Provide authority to the Board of Directors of the Company to declare the resolutions of the Meeting on the change of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in a notarial deed and to notify the Minister of Justice
and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it to the authorized institution in accordance with the provisions of the laws and regulations.
- Fourth Agenda Decision Meeting:
Agree Disagree Abstain
27,204,762,443 shares or 95.47%
1,290,677,900 shares or 4.53%
Nil
1. Appoint a Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja (Firm member of Ernst & Young Global Limited) to audit the Financial Statements of the financial year ending on 31 December 2017.
2. Provide authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine honorarium and other requirements in connection with the appointment of such public accountant, and to stipulate a substituted Public Accounting Firm in the case of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja, for any reason unable to complete the audit of the Company's Financial Statements including Honorarium and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
- Fifth Agenda Decision Meeting:
Agree Disagree Abstain
28,128,391,843 shares or 98.71%
363,068,100 shares or 1,27%
3,980,400 shares or 0.01%
Approve and decide on the honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending December 31, 2017, totaling not exceeding Rp12.900.000.000, - (twelve billion nine hundred million Rupiah), the dividend shall be determined on the basis of The decision of the Board of Commissioners.
- Sixth Meeting Event Decision:
Agree Disagree Abstain
28,128,391,843 shares or 98.71%
363,068,100 shares or 1,27%
3,980,400 shares or 0.01%
To approve the delegation of the authority to determine the salaries and allowances of members of the Board of Directors of the Company to the Board of Commissioners of the Company during the term of office of the Board of Directors.
Tangerang, May 22, 2017 Directors of the Company
