PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BINA PERTIWI
Nomor 72.
Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
April dua ribu tujuh belas (20-4-2017), pukul ---- ---- ----
12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), - - -
---berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
----Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---- ----
1. Tuan RUSLI SURYA, lahir di Jakarta, pada ---- ---- ---- ---- ----
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1963 (seribu
-sembilan ratus enam puluh tiga), Presiden
-Direktur dari perseroan yang akan disebut
-dibawah ini, bertempat tinggal di Jawa Barat,
---Perum Harapan Indah Regency Blok BB Nomor 25,
---Rukun Tetangga 009/---Rukun Warga 019, Kelurahan
---Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,
---pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - - -
---3275061008630021, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ----
2. Tuan ISKANDAR, lahir di Bukit Tinggi, pada
-tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1964 (seribu
-sembilan ratus enam puluh empat), Direktur
-dari perseroan terbatas yang akan disebut
-dibawah ini, bertempat tinggal di Jawa Barat,
---Taman Narogong Indah Blok D 132 Nomor 7, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 019, Kelurahan
----Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,
---Z4’17/PKR-BP M1/AAA/AFR
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - - -
---3275051705640009, Warga Negara Indonesia,
-untuk sementara berada di Jakarta;
--Para Penghadap sebagaimana tersebut terlebih - - -
---dahulu menerangkan: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- bahwa pada hari Rabu, 05 (lima) April 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT. BINA PERTIWI,
----suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
----dan berdasarkan Un----dang-un----dang Negara Republik
----Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan - - -
---beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 15
----(lima belas) Nopember 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) Nomor 32, dibuat dihadapan - - -
---Nyonya SUBAGIO REKSODIPURO, Sarjana Hukum,
--Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
--pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
--Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal
----16 (enam belas) Maret 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor Y.A.5/117/19;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40
----Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
----Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor
----51, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana
----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - - -
---Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
----Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor
-AHU-41968.AH.01.02.Tahun 2008;
-- perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang
----saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta - - -
---tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2010 (dua ribu
----sepuluh) Nomor 37, yang dibuat dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, tersebut, yang
----telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan
----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - -
---dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor
-AHU-46721.AH.01.02.Tahun 2010;
-- perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat
----dalam akta tanggal 14 (empat belas) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 37, yang dibuat - - -
---dihadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
--Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang
----telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - -
---dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh - - -
---lima) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-07784.AH.01.02.Tahun 2014;
-- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
----terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 2,
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----
- Risalah Rapatnya dibuat di bawah tangan,
--bermeterai cukup dan fotokopi sesuai aslinya - - -
---dilekatkan pada minuta akta ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; ---- ----
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, terhadap penyelenggaraan Rapat
----tersebut telah dilakukan pemberitahuan rencana
----Rapat kepada seluruh para Pemegang Saham
-Perseroan melalui surat tercatat tertanggal 21
----(dua puluh satu) Maret 2017 ----(dua ribu tujuh - - - -
---belas) Nomor LBP/22/9980-AC/BP/III/2017 yang - - -
---fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta
----akta ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili- sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah
----ditempatkan Perseroan yaitu sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai
----nominal sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima
----puluh ribu Rupiah); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 86 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, - - -
---Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak
----mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai
----hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi, tersebut
----telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk
----menyatakan rapat tersebut dalam suatu akta
--Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana
----tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-- - -
---keputusan antara lain sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
I. 1. Memberikan persetujuan terhadap Laporan ---- ---- ----
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016
----(dua ribu enam belas) berikut pengesahan
----atas tugas pengawasan Dewan Komisaris
----untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam - - - -
---belas) dan pengesahan atas Laporan
--Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016
----(dua ribu enam belas) yang telah diaudit
----oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
----Wibisana, Rintis dan Rekan - - -
---(PriceWaterHouseCoopers) sebagaimana - - - -
---ternyata dalam laporannya tertanggal 27
----(dua puluh tujuh) Maret 2017 ----(dua ribu
----tujuh belas) dengan pendapat wajar dalam
----segala hal yang material;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab ---- ---- ---- ---- ----
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
----para anggota Direksi Perseroan atas - - -
---tindakan pengurusan dan kepada para - - -
---anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
----lakukan selama tahun buku 2016 (dua ribu
----enam belas), sepanjang tindakan-tindakan
----tersebut tercermin dalam laporan keuangan
-dan laporan tahunan Perseroan untuk tahun
-buku 2016 (dua ribu enam belas).
-II. Membagikan sebagai dividen tunai sebesar
-Rp.17.654.600.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu
----rupiah) atau setara dengan 50% (lima puluh
----Persen) dari pendapatan bersih atau sebesar
----Rp.88.273,00 (delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) per lembar - -
---saham, termasuk didalamnya dividen interim
----sebesar Rp.9.192.200.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus - -
---ribu rupiah) atau sebesar Rp.45.961,00 (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh - -
---satu rupiah) per lembar saham yang telah - - -
---dibayarkan pada tanggal 5 (lima) Oktober 2016 (dua ribu enam belas), sehingga sisa
-pembayaran dividen adalah sebesar
----Rp.8.462.400.000,00 (delapan miliar empat - -
---ratus enam puluh dua juta empat ---ratus ribu
----rupiah) atau sebesar Rp.42.312,00 (empat - - -
---puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah)
----per lembar saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan paling lambat
--tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2017 - -
III.1. Mengangkat kembali Tuan RUSLI SURYA
--sebagai Presiden Direktur, Tuan PRAJOGO
--dan Tuan Iskandar serta mengangkat Tuan
--LISTIJO LAKSONO TJAHYADI, seluruhnya
-sebagai Direktur Perseroan, untuk masa
--jabatan sejak penutupan Rapat ini sampai
---dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
-Saham Tahunan di tahun 2019 (dua ribu
-sembilan belas) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2. Mengangkat kembali Tuan EDHIE SARWONO---- ---- ---- ---- ----
sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan
---mengangkat Tuan IMAN NURWAHYU serta Tuan
---KEKE HADI, seluruhnya sebagai Komisaris
--Perseroan, untuk masa jabatan sejak
----penutupan Rapat ini sampai dengan
----penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
----Tahunan di tahun 2019 (dua ribu sembilan
---belas).
-Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat ini
--sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
--Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun
--2019 (dua ribu sembilan belas), susunan
----anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut
--DIREKSI :---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Presiden Direktur : RUSLI SURYA---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Direktur: : PRAJOGO- - -
---Direktur : ISKANDAR- - -
--TJAHYADI;
-DEWAN KOMISARIS:- - -
---Presiden Komisaris : EDHIE SARWONO;
-Komisaris : IMAN NURWAHYU;
-Komisaris : KEKE HADI;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
IV. 1. Memberikan gaji dan/atau tunjangan kepada para anggota Direksi Perseroan, dengan
----selalu memperhatikan perkembangan
--ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan
----perpajakan, yang akan mulai berlaku sejak
-ditutupnya Rapat ini hingga penutupan
----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
--berikutnya di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan memberikan kuasa dan wewenang
----kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
----menetapkan gaji dan/atau tunjangan para
----anggota Direksi; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
2. Memberikan kuasa kepada PT UNITED TRACTORS
---Tbk. selaku pemegang saham mayoritas - - - -
---Perseroan untuk menentukan dan menetapkan
-gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
----anggota Dewan Komisaris Perseroan,
--terhitung sejak ditutupnya Rapat ini - - - -
---hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2018 (dua
----ribu delapan belas) yang akan disampaikan
-melalui surat tersendiri.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
V. Menyetujui untuk menunjuk salah satu kantor ----
dengan salah satu dari 4 (empat) besar kantor akuntan publik internasional yang terdaftar
----di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu ----disebut - -
---BAPEPAM-LK) yang mempunyai reputasi
----internasional untuk melakukan audit atas - - -
---buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang - -
---berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
----Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) serta
----memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan penunjukan akuntan publik - -
---tersebut.
--Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
----sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:---- ---- ----
DIREKSI---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Presiden Direktur : Tuan RUSLI SURYA, tersebut;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Direktur : Tuan ISKANDAR, tersebut;---- ---- ----
Direktur : Tuan Insinyur PRAJOGO, - - -
---lahir di Kediri, pada
----tanggal 28 (dua puluh
----delapan) Mei 1964 (seribu
-sembilan ratus enam puluh
-empat), Karyawan Swasta,
-bertempat tinggal di
----Jakarta, Pulo Asem Timur VI Nomor 9, Rukun Tetangga
----Kelurahan Jati, Kecamatan
-Pulo Gadung, Kota Jakarta
-Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
-3175022805640007, Warga
----Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Direktur : Tuan LISTIJO LAKSONO, - - - -
---lahir
-di Kudus, 25 (dua puluh
----lima) Maret 1965 (seribu
-sembilan ratus enam puluh
-lima), Karyawan Swasta,
----bertempat tinggal di
----Jakarta, Jalan Janur Asri
-III QL 7 nomor 5, Rukun
----Tetangga 002/Rukun Warga
-012, Kelurahan Kelapa
----Gading Barat, Kecamatan
----Kelapa Gading, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
-3172062503650001, Warga
----Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
DEWAN KOMISARIS:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Presiden Komisaris : Tuan Insinyur EDHIE
--SARWONO, lahir di Surabaya, pada tanggal 4 (empat)
----Nopember 1966 (seribu
-enam), Karyawan Swasta,
----bertempat tinggal di Jawa
-Barat, Jalan Taman - - -
---HarapanBaru Blok H 4/23,
-Rukun Tetangga 005/-Rukun
-Warga 022, Kelurahan
----Pejuang, Kecamatan Medan
-Satria, Kota Bekasi,
----pemegang Kartu Tanda
----Penduduk Nomor
-3275060411660005, Warga
----Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Komisaris :IMAN NURWAHYU, lahir di- - - -
---Pontianak, pada tanggal 21
--(dua puluh satu) Maret 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Karyawan
----Swasta, bertempat tinggal
-di Jakarta, Jalan Malaka
-Hijau II B Nomor 7, Rukun
-Tetangga 006/Rukun Warga
-010, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Barat, pemegang
----Kartu Tanda Penduduk Nomor
--3175072103630005, Warga
----Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Komisaris : Tuan KEKE HADI---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
----tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1961 (seribu sembilan
-ratus enam puluh satu),
----Karyawan Swasta, bertempat
--tinggal di Jakarta, Jalan
-Kresna Raya Blok B/36,
----Rukun Tetangga 009/----Rukun
-Warga 006, Kelurahan Duren
--Sawit, Kecamatan Duren
----Sawit, Kota Jakarta,
----pemegang Kartu Tanda
----Penduduk Nomor
-3175072105610006,---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ----
- Selanjutnya penghadap menjalankan segala
--sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai
----maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan - - -
---sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian
----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
----untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan
----bahwa: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh - - -
---tandatangan yang terdapat dalam Keputusan - -
---Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung - -
---jawab penuh terhadap keabsahan - - -
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan
--peraturan perundang-undangan yang berlaku;
----3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di - - -
---atas, berarti siap bertanggung jawab penuh
----dan dengan ini menyatakan dianggap turut - - -
---menandatangani pernyataan yang dibuat oleh
----saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan
----yang sah.
--Penghadap saya, Notaris, kenal. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
--Jakarta Timur, pada hari dan tanggal tersebut
----dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ---- ---- ---- ---
1. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada
-tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu
----sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati,
---bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II
---A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005,
-Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,
--Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
--Penduduk Nomor 3174064308760003, Warga Negara Indonesia;
-2. Nyonya WITA ANJANI, lahir di Balikpapan, pada
-tanggal 17 (tujuh belas) Pebruari 1989
----(seribu sembilan ratus delapan puluh
--Jakarta, Jalan Melinjo Nomor 2-A, Rukun
----Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan
----Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota
--Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
----Penduduk Nomor 3174045702890004, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---- ----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
----penghadap dan saksi-saksi, akta ini
----ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
----saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Dilangsungkan tanpa perubahan.
--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
----sempurna.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.- - -
---Notaris di Kota Jakarta Selatan,
