PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Sehu u ga de ga re a a pe yele ggaraa Rapat U u Pe ega g Saha Tahu a (“Rapat ) PT Siloam International Hospitals Tbk. ( Perseroan ) yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2016, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan mengenai mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:
Acara 1
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberiaan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar para pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Acara 2
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Penjelasan:
Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu untuk dana cadangan, dividen tunai dan/atau laba ditahan.
Acara3
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Dalam acara ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru beserta usulan tata cara penetapan honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2016.
Berikut adalah kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan untuk disetujui oleh pemegang saham :
1. Lee Heok Seng,
Dengan pengalaman 20 tahun di bidang perbankan, Bp. Lee Heok Seng telah mendapatkan wawasan yang luas mengenai pengembangan usaha, strukturisasi dan manajemen resiko. Membangun karir dari jabatan senior yang terutama didapatkannya dari lembaga keuangan asing, yang akhirnya mengantarkan beliau menjadi Managing Director & Chief Risk Officer PT Lippo Bank Tbk..
Ia kemudian mengikuti pelatihan dan konsultasi bisnis dan menghabiskan waktu sekitar satu dekade sebagai pengusaha mendapatkan pengalaman tambahan. Sebelum bergabung dengan PT Lippo Karawaci Tbk., beliau ditunjuk sebagai Wakil Dekan Business School di Universitas Pelita Harapan dan hal ini sesuai dengan ilmu ekonomi yang diperolehnya dari National University of Singapore, ditambah dengan pengalaman yang luas dari dunia perbankan dan sebagai pengusaha. Beliau saat ini masih menjabat sebagai Ex-Committee dan Board yang menambah nilai strategis terhadap visi dan operasional Business School.
2. Budi Raharjo Legowo,
Warga Negara Indonesia, 39 tahun.
Wakil Presiden Marketing, Relationship and Business Development di Universitas Pelita Harapan.
Budi Raharjo Legowo telah menjadi Wakil Presiden Marketing, External Relations and Business Development di Universitas Pelita Harapan sejak 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputy President pada tahun 2013 dan sebagai Deputy Provost pada tahun 2012. Beliau juga sebelumnya sebagai Executive Director di Yayasan Pelita Harapan sejak 2010 sampai 2014. Beliau bergabung dengan Yayasan Pelita Harapan pada tahun 2005 sebagai Director of Administration (Non-Academic) di Sekolah Pelita Harapan, divisi sekolah internasional Yayasan Pelita Harapan.
Sebelum berkarir di bidang pendidikan, Budi Raharjo Legowo memiliki pengalaman bisnis yang luas di Asia Tenggara serta pengalaman strategis dan manajemen di berbagai industri seperti manufaktur, farmasi, konsultasi manajemen dan konsumen serta bank umum.
Beliau juga memiliki pengalaman dalam bekerja dengan perusahaan perintis di Thailand, Singapura dan Indonesia. Perusahaan multinasional di mana ia telah Beliau juga mengembangkan karirnya di perusahaan multinasional antara lain P&G, JGC dan Schering. Budi Raharjo Legowo meraih gelar Sarjana Teknik, jurusan Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Master of Business Administration (honors) dari University of Chicago Booth School of Business. Beliau menjadi anggota kamar Dagang dan Industri, P&G Alumni Network Association, dan Beta Gamma Sigma international honor society untuk collegiate schools of business. Beliau juga menjadi anggota dewan di Gerson Lehrman Group dan merupakan salah satu reading panelist dari Schwarzman Scholars
3. Norita Alex
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memulai karirnya di Group Lippo sejak tahun 1986, yaitu dengan menempati berbagai jabatan di PT Lippo Bank Tbk. (1986-2005). Karirnya berlanjut di PT Lippo Karawaci Tbk. sebagai Corporate HR Director (2005-2007), Marketing Director PT Lippo Karawaci Tbk. (2007-2013) dan Talent Admin Director PT Lippo Karawaci Tbk (2013 – sekarang). Norita Alex lulus dari Sydney Technical College.
4. Caroline Riady
Warga Negara Indonesia, 32 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang elementary education dan psychology minor dari Wheaton College.
Caroline Riady telah menjabat sebagai CEO dari Siloam Hospitals Kebon Jeruk selama 4 (empat) tahun. Sebelumnya karena minat dalam bidang pendidikan, beliau pernah menjadi dosen di Teachers College Universitas Pelita Harapan selama empat tahun.
Acara 4
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Penjelasan:
Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
Acara 5
Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
Penjelasan:
