.
Halaman
Ringkasan Eksekutif
1
Ringkasan Statistik
2
Laporan Transaksi
3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM)
3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT)
12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT)
14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa
17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri
19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT)
22
Analisis dan Pemeriksaan
26
A. Hasil Analisis (HA)
26
B. Karakteristik
Terlapor HA
31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP
39
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ
Terkait Hasil Analisis
41
G. Pengaduan
Masyarakat
43
Lain-lain
45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU
45
B. Keterangan Ahli
48
C. Audit
50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU
52
E. Nota Kesepahaman
(MoU)
54
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
DAFTAR ISI:
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
B U L L E T I N
S T A T I S T I K
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
VOLUME 130/THN X/2020
Desember 2020
R
R
I
I
N
N
G
G
K
K
A
A
S
S
A
A
N
N
E
E
K
K
S
S
E
E
K
K
U
U
T
T
I
I
F
F
Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan
hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah
dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9
tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin
ini, statistik yang dihimpun mencakup:
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia
Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ),
serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada
Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Ditengah pandemi Covid19 hingga akhir paruh pertama tahun 2020,
jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah.
Penerimaan pelaporan terbanyak selama Desember 2020 terutama
terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing
bertambah sebanyak
624,3 ribu LTKL,
261,4 ribu LTKT,
6,2 ribu LTKM, serta
3,6 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan
tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak
Januari 2003 telah mencapai 85.034.031 laporan atau meningkat
sebanyak 12,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir
Desember 2019. Bila diamati perkembangan bulanannya
(month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di
Desember 2020 bila dibandingkan penerimaan pada bulan
sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 9,1 persen. Peningkatan
tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKL dan LTKT, yang
masing-masing meningkat sebesar 12,4 persen dan 2,4 persen.
Terkait fungsi analisis, selama Desember 2020, PPATK telah
menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik
sebanyak 81 HA, dengan 50 HA diantaranya merupakan HA reaktif
(permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 31 HA
merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA
selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak
pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 22 HA (27,2 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga
memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Desember 2020, terdapat
penambahan 5 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang
disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP
yang
telah
disampaikan
kepada
penyidik
maupun
Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat
sebanyak 175 HP, dengan rincian 72 HP diantaranya disampaikan ke
Penyidik KPK, 48 HP ke Penyidik Kepolisian, 37 HP ke Penyidik Kejaksaan,
19 HP ke Penyidik DJP, 10 HP ke Penyidik BNN, 11 HP ke Penyidik DJBC,
dan 3 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data
terkini, hingga Desember 2020 terdapat 549 putusan pengadilan terkait
TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari
2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak
456 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan
denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Januari 2021
DIAN EDIANA RAE
Kepala PPATK
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
RINGKASAN
STATISTIK
LAPORAN TRANSAKSI
Periode Januari 2003 s.d. Desember 2020:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Desember 2020
sebanyak 85.034.031 Laporan.
A. LTKM
= 572.053 Laporan, bertambah 13,5 persen dibanding posisi Desember 2019.
B. LTKT
= 33.009.769 Laporan, bertambah 9,0 persen dibanding posisi Desember 2019.
C. LTPBJ
= 307.247 Laporan, bertambah 11,7 persen dibanding posisi Desember 2019.
D. LPUT
= 27.399 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.
E. LTKL
= 51.117.563 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Desember 2020):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 9.669.418 Laporan
atau turun 14,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2019 (c-to-c).
A. LTKM
= 68.057 Laporan, turun 13,4 persen (c-to-c).
B. LTKT
= 2.738.598 Laporan, turun 12,5 persen (c-to-c).
C. LTPBJ
= 32.239 Laporan, turun 17,6 persen (c-to-c).
D. LPUT
= 917 Laporan.
E. LTKL
= 6.829.607 Laporan, turun 14,8 persen (c-to-c).
Desember 2020:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 895.538 Laporan,
atau naik 9,1 persen dibandingkan November 2020 (m-to-m),
namun turun 10,9 persen dibandingkan Desember 2019 (y-on-y).
A. LTKM
= 6.216 Laporan, turun 2,7 persen (m-to-m), atau turun 6,9 persen (y-on-y).
B. LTKT
= 261.420 Laporan, naik 2,4 persen (m-to-m), namun turun 4,0 persen (y-on-y).
C. LTPBJ
= 3.642 Laporan, turun 3,8 persen (m-to-m), namun naik 3,4 persen (y-on-y).
D. LPUT
= 0 Laporan.
E. LTKL
= 624.260 Laporan, naik 12,4 persen (m-to-m), namun turun 13,5 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
Periode Januari 2003 s.d. Desember 2020:
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Desember 2020 sebanyak 5.771 HA yang terkait dengan 27.894 LTKM.
A. HA - Proaktif = 2.604 HA yang terkait dengan 11.346 LTKM.
- Inquiry
= 3.167 HA yang terkait dengan 16.548 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 3.208 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 247 HA yang terkait dengan 885 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 175 Laporan.
Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Desember 2020):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2020 sebanyak 523 HA
yang terkait dengan 4.746
LTKM.
A. HA - Proaktif = 192 HA yang terkait dengan 1.806 LTKM.
- Inquiry
= 331 HA yang terkait dengan 2.940 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 357 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 34 HA yang terkait dengan 337 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 23 Laporan.
3
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
LAPORAN TRANSAKSI
KEU
ANGAN MENCURIGAKAN
(LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia
Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
• Selama Desember 2020, jumlah LTKM yang disampaikan PJK
kepada PPATK sebanyak 6.216 LTKM, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 311 laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 2,7 persen
dibandingkan jumlah pada bulan November 2020 lalu
(m-to-m), atau lebih rendah 6,9 persen dibandingkan dengan
jumlah LTKM selama Desember 2019 (y-on-y).
• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK
sejak Januari 2003 s.d. Desember 2020 telah mencapai
sebanyak 572.053 LTKM atau bertambah 13,5 persen
dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember
2019.
• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak
diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah
LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d.
Desember 2020 tercatat sebanyak 508.129 LTKM, atau secara
rata-rata tahunan meningkat 535,9 persen dibandingkan
periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2020 (s.d.
Desember 2020) tercatat sebanyak 458 PJK telah
menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM
atau sebanyak 56,7 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank,
sedangkan 43,3 persen selebihnya disampaikan oleh PJK
Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI
Jakarta (48,3 persen), Kepulauan Riau (10,5 persen), dan
Jawa Barat (9,8 persen).
• Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau
sebanyak 84,4 persen terlapor LTKM yang disampaikan
selama tahun 2020 (s.d. Desember 2020) adalah perorangan,
sedangkan 15,6 persen selebihnya merupakan korporasi.
Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (67,9 persen),
dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta
(33,1 persen), serta sebagian besar berada pada usia
produktif antara 30-60 tahun (64,8 persen).
•
Berdasarkan LTKM selama tahun 2020 (s.d. Desember 2020),
diketahui bahwa sebanyak 38,4 persen LTKM saja yang
mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak
pidana, dan selebihnya sebanyak 61,6 persen LTKM tidak
terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi
Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan
(51,1 persen), Korupsi (14,9 persen), dan Narkotika
(6,4 persen).
LAPORAN
TRANSAKSI
UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1):
“Penyedia
jasa
keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17
ayat
(1)
huruf
a
wajib
menyampaikan
laporan
kepada
PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) atau dengan mata uang
asing yang nilainya setara, yang dilakukan
baik dalam satu kali Transaksi maupun
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)
hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
dan ke luar negeri.”
Pasal 1 Angka 5:
“Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang
dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa
yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan
Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor
karena melibatkan Harta Kekayaan yang
diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Desember 2020
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Data Tahun 2011 s.d. Desember 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Desember 2020.
Desember-2019 Kumulatif s.d. Desember-2019 Jan-2019 s.d. Des-2019 Nov-2020 Desember-2020 Kumulatif s.d. Desember-2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bank 36.309 186.991 3.692 40.206 40.206 3.401 3.036 38.616 265.813 302.122 146 Ø Bank Umum 36.022 183.987 3.654 39.537 39.537 3.372 3.015 38.306 261.830 297.852 105
¤ Bank Milik Negara 11.096 69.256 1.622 14.195 14.195 779 693 8.090 91.541 102.637 4
¤ Bank Swasta 12.540 95.082 1.723 21.961 21.961 2.355 1.873 27.194 144.237 156.777 54
¤ Bank Pembangunan
Daerah 8.614 11.801 196 1.810 1.810 105 321 1.566 15.177 23.791 26
¤ Bank Asing 2.615 4.612 101 1.265 1.265 86 89 1.159 7.036 9.651 13
¤ Bank Campuran 1.157 3.236 12 306 306 47 39 297 3.839 4.996 8
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 3.004 38 669 669 29 21 310 3.983 4.270 41
Non Bank 27.615 174.494 2.982 38.381 38.381 2.986 3.180 29.441 242.316 269.931 312 Ø Pasar Modal 1.088 6.357 328 1.820 1.820 269 89 1.886 10.063 11.151 47 Ø Asuransi 2.939 29.171 241 3.363 3.363 503 611 3.532 36.066 39.005 40 Ø Dana Pensiun 1 27 6 38 38 1 0 20 85 86 3 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 1.435 50.403 302 3.765 3.765 106 144 1.657 55.825 57.260 30 Ø Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing
22.122 69.182 1.549 22.455 22.455 1.052 1.165 13.269 104.906 127.028 124 Ø Money Remittance/KUPU 30 16.942 527 6.552 6.552 980 1.077 8.464 31.958 31.988 52 Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 0 2.272 14 155 155 57 70 354 2.781 2.781 11 Ø Koperasi 0 122 1 172 172 1 2 21 315 315 1 Ø Penyelenggara E-Money 0 16 11 58 58 17 22 238 312 312 4 Ø Perusahaan Modal Ventura 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 Ø Lembaga Pembiayaan Ekspor 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3 0 Total LTKM 63.924 361.485 6.674 78.587 78.587 6.387 6.216 68.057 508.129 572.053 458 Tahun 2020 Jenis PJK Pelapor Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2003 s.d. Desember-2020 Jumlah PJK Pelapor 2020 (s.d. Desember-2020) Tahun 2011-2018 Tahun 2019 Jumlah
Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
9.154
14.424
1.518
704
384
398
1.006
3.607
9
5.583
10.491
3.196
278
32
50.813
1.387
1.568
1.077
327
145
36
136
367
0
179
2.765
4
0
0
7.991
-
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
5
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
Desember 2019 s.d. Desember 2020
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
6.674 5.779 6.183 5.726 5.093 4.410 6.333 5.808 4.957 5.613 5.552 6.387 6.216
-13,4
7,0
-7,4
-11,1
-13,4
43,6
-8,3
-14,7
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
2020
LTKM per Bulan
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
13,2
-1,1
15,0
-2,7
Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
Tahun 2020 (s.d. Desember 2020)
Bank
38.616
57%
Non Bank
29.441
43%
68,057
LTKM
Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
Tahun 2020 (s.d. Desember 2020)
Bank
146
32%
Non Bank
312
68%
458
PJK
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2016 s.d. Desember 2020
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2015 s.d. Desember 2020
Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2016 s.d. Desember 2020
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2015 s.d. Desember 2020
302.176
358.325
425.409
503.996
572.053
48.668
56.149
67.084
78.587
68.057
18,6%
18,7%
18,5%
13,5%
2016
2017
2018
2019
2020
Jumlah Kumulatif
Jumlah Per-tahun
Perkembangan Kumulatif (%)
48.668
56.149
67.084
78.587
68.057
4.056
4.679
5.590
6.549
5.671
2016
2017
2018
2019
2020
7
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2016 s.d. Desember 2020
Catatan :
- Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada
tahun berjalan.
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d. Desember 2020
Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2016 s.d. Desember 2020
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2015 s.d. Desember 2020
48.668
56.149
67.084
78.587
68.057
25.507
31.085
32.857
40.206
38.616
23.161
25.064
34.227
38.381
29.441
2016
2017
2018
2019
2020
Bank + Non Bank
Bank
Non Bank
4.055,7
4.679,1
5.590,3
6.548,9
5.671,4
2016
2017
2018
2019
2020
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. Desember 2020
Catatan:
- Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan
- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan
pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai
laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu
terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap
jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif
tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Desember-2019 Tahun 2019 (s.d. Desember-2019) Jan-2019 s.d. Des-2019
Nov-20 Desember-2020 (s.d. Desember-Tahun 2020
2020)
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh
73
561
561
23
53
386
0,6
-56,6
-27,4
-31,2
Sumatera Utara
211
2.619
2.619
270
236
2.902
4,3
14,4
11,8
10,8
Sumatera Barat
26
374
374
23
12
176
0,3
91,7
-53,8
-52,9
Sumatera Selatan
110
1.338
1.338
167
148
1.487
2,2
12,8
34,5
11,1
Bengkulu
6
105
105
6
2
62
0,1
200,0
-66,7
-41,0
Jambi
38
413
413
24
116
496
0,7
-79,3
205,3
20,1
Riau
38
675
675
80
64
647
1,0
25,0
68,4
-4,1
Kepulauan Riau
295
4.637
4.637
947
1.197
7.170
10,5
-20,9
305,8
54,6
Lampung
56
974
974
64
53
605
0,9
20,8
-5,4
-37,9
Kep Bangka Belitung
21
158
158
9
17
150
0,2
-47,1
-19,0
-5,1
Banten
169
2.896
2.896
184
193
2.252
3,3
-4,7
14,2
-22,2
DKI Jakarta
3.038
37.173
37.173
3.097
2.781
32.900
48,3
11,4
-8,5
-11,5
Jawa Barat
565
9.439
9.439
501
457
6.637
9,8
9,6
-19,1
-29,7
Jawa Tengah
157
2.328
2.328
161
145
1.785
2,6
11,0
-7,6
-23,3
Jawa Timur
446
5.124
5.124
284
234
3.243
4,8
21,4
-47,5
-36,7
DI Yogyakarta
35
573
573
30
46
396
0,6
-34,8
31,4
-30,9
Bali
63
870
870
65
62
749
1,1
4,8
-1,6
-13,9
Nusa Tenggara Barat
17
337
337
22
15
178
0,3
46,7
-11,8
-47,2
Nusa Tenggara Timur
9
132
132
9
4
71
0,1
125,0
-55,6
-46,2
Maluku
28
174
174
5
3
101
0,1
66,7
-89,3
-42,0
Maluku Utara
12
74
74
10
5
77
0,1
100,0
-58,3
4,1
Kalimantan Barat
201
1.161
1.161
55
28
598
0,9
96,4
-86,1
-48,5
Kalimantan Timur
334
1.754
1.754
89
66
1.406
2,1
34,8
-80,2
-19,8
Kalimantan Tengah
96
404
404
11
20
257
0,4
-45,0
-79,2
-36,4
Kalimantan Selatan
297
836
836
28
51
603
0,9
-45,1
-82,8
-27,9
Kalimantan Utara
44
153
153
3
5
35
0,1
-40,0
-88,6
-77,1
Sulawesi Utara
25
382
382
17
18
203
0,3
-5,6
-28,0
-46,9
Sulawesi Selatan
133
1.615
1.615
100
93
1.194
1,8
7,5
-30,1
-26,1
Sulawesi Tengah
43
455
455
55
56
392
0,6
-1,8
30,2
-13,8
Sulawesi Tenggara
13
195
195
27
10
375
0,6
170,0
-23,1
92,3
Sulawesi Barat
0
19
19
0
3
12
0,0
-100,0
n.a.
-36,8
Gorontalo
18
70
70
1
1
61
0,1
0,0
-94,4
-12,9
Papua
49
465
465
18
20
408
0,6
-10,0
-59,2
-12,3
Papua Barat
8
104
104
2
2
43
0,1
0,0
-75,0
-58,7
Total LTKM
6.674
78.587
78.587
6.387
6.216
68.057
100,0
2,8
-6,9
-13,4
Propinsi Kantor PJK PelaporKejadian Transaksi Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2020 (s.d. Desember-2020) Perkembangan Desember-2020 (dalam Persen)
9
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM
Per
iod
e
Ta
hu
n
20
20
(s
.d
. D
es
em
b
er
2
02
0)
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut
Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari
2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor
Januari 2003 s.d. Maret 2013
C
a
ta
ta
n
:
Ju
m
la
h LT
KM
d
ih
itu
ng b
e
rd
a
sa
rka
n Loka
si P
e
la
p
or
a
n
. Ju
m
la
h
LT
KM
tidak
M
e
nc
e
rm
in
ka
n T
e
rja
d
in
ya
T
in
d
a
k
Pi
d
a
na
.
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. Desember 2020
Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Desember 2020
Desember-2019 Tahun 2019 (s.d. Desember-2019) Jan-2019 s.d. Des-2019 Nov-20 Desember-2020 Tahun 2020 (s.d.Desember-2020) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Perorangan 5.944 69.509 69.509 5.188 5.180 57.472 84,4 -0,2 -12,9 -17,3 Ø Laki-Laki 4.012 45.468 45.468 3.642 3.604 39.035 67,9 -1,0 -10,2 -14,1 Ø Perempuan 1.932 24.041 24.041 1.546 1.576 18.437 32,1 1,9 -18,4 -23,3 Perusahaan/Korporasi 730 9.078 9.078 1.199 1.036 10.585 15,6 -13,6 41,9 16,6 Total LTKM 6.674 78.587 78.587 6.387 6.216 68.057 100,0 -2,7 -6,9 -13,4
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2020 (s.d. Desember-2020) Perkembangan Desember-2020 (dalam Persen) Desember-2019 Tahun 2019 (s.d. Desember-2019) Jan-2019 s.d. Des-2019 Nov-20 Desember-2020 Tahun 2020 (s.d.
Desember-2020) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Pegawai Swasta 1.852 21.295 21.295 1.556 1.472 19.026 33,1 -5,4 -20,5 -10,7 Ø Pengusaha/Wiraswasta 1.561 15.831 15.831 1.306 1.319 12.790 22,3 1,0 -15,5 -19,2 Ø Ibu Rumah Tangga 387 5.004 5.004 289 351 3.905 6,8 21,5 -9,3 -22,0
Ø Pedagang 314 4.034 4.034 499 329 4.585 8,0 -34,1 4,8 13,7
Ø PNS (termasuk pensiunan) 415 5.136 5.136 349 385 3.846 6,7 10,3 -7,2 -25,1 Ø Pelajar/Mahasiswa 209 2.782 2.782 215 335 3.151 5,5 55,8 60,3 13,3 Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 135 1.966 1.966 197 131 1.562 2,7 -33,5 -3,0 -20,5 Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan) 104 1.547 1.547 86 112 1.175 2,0 30,2 7,7 -24,0 Ø Pejabat Lembaga Legislatif
dan Pemerintah 174 1.653 1.653 73 94 934 1,6 28,8 -46,0 -43,5
Ø Profesional dan Konsultan 99 1.258 1.258 70 72 710 1,2 2,9 -27,3 -43,6
Ø Pengajar dan Dosen 33 397 397 24 43 340 0,6 79,2 30,3 -14,4
Ø Petani dan Nelayan 23 223 223 38 81 343 0,6 113,2 252,2 53,8
Ø Buruh, Pembantu Rumah
Tangga dan Tenaga Keamanan 14 236 236 31 18 222 0,4 -41,9 28,6 -5,9
Ø Pegawai Bank 15 152 152 10 14 128 0,2 40,0 -6,7 -15,8
Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan
hukum lainnya 5 184 184 5 8 72 0,1 60,0 60,0 -60,9
Ø Pengurus Parpol 3 37 37 2 5 41 0,1 150,0 66,7 10,8
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok
keagamaan 1 33 33 5 0 16 0,0 -100,0 -100,0 -51,5
Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan
hukum lainnya 0 8 8 0 1 8 0,0 n.a. n.a. 0,0
Ø Pegawai Money Changer 0 21 21 0 1 7 0,0 n.a. n.a. -66,7
Ø Pengrajin 0 3 3 0 1 2 0,0 n.a. n.a. -33,3
Ø Tidak Teridentifikasi dll 600 7.709 7.709 433 408 4.609 8,0 -5,8 -32,0 -40,2
Total Terlapor Perseorangan 5.944 69.509 69.509 5.188 5.180 57.472 100,0 -0,2 -12,9 -17,3
Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2020 (s.d. Desember-2020) Perkembangan Desember-2020 (dalam Persen)
11
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. Desember 2020
Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. Desember 2020
Desember-2019 Tahun 2019 (s.d. Desember-2019) Jan-2019 s.d. Des-2019 Nov-20 Desember-2020 Tahun 2020 (s.d.
Desember-2020) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 1.463 17.345 17.345 1.439 1.329 16.969 29,5 -7,6 -9,2 -2,2 Ø Usia 30 - 40 tahun 1.714 19.144 19.144 1.581 1.598 17.711 30,8 1,1 -6,8 -7,5 Ø Usia 40 - 50 tahun 1.464 16.599 16.599 1.200 1.342 12.217 21,3 11,8 -8,3 -26,4 Ø Usia 50 - 60 tahun 855 11.239 11.239 634 617 7.302 12,7 -2,7 -27,8 -35,0 Ø Usia Diatas 60 tahun 396 4.604 4.604 331 285 3.224 5,6 -13,9 -28,0 -30,0 Ø Tidak Teridentifikasi 52 578 578 3 9 49 0,1 200,0 -82,7 -91,5
Total Terlapor Perseorangan 5.944 69.509 69.509 5.188 5.180 57.472 100,0 -0,2 -12,9 -17,3
Kategori Umur Terlapor Perseorangan Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2020 (s.d. Desember-2020) Perkembangan Desember-2020 (dalam Persen) Desember-2019 Tahun 2019 (s.d. Desember-2019) Jan-2019 s.d. Des-2019 Nov-20 Desember-2020 Tahun 2020 (s.d.
Desember-2020) m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 1.987 24.288 24.288 2.341 1.825 26.125 38,4 -22,0 -8,2 7,6
Ø Penipuan 919 9.801 9.801 1.165 866 13.338 51,1 -25,7 -5,8 36,1 Ø Korupsi 269 4.580 4.580 498 303 3.895 14,9 -39,2 12,6 -15,0 Ø Narkotika 206 1.257 1.257 44 161 1.678 6,4 265,9 -21,8 33,5 Ø Di Bidang Perpajakan 67 1.481 1.481 165 125 1.602 6,1 -24,2 86,6 8,2 Ø Terorisme 59 660 660 26 68 1.122 4,3 161,5 15,3 70,0 Ø Perjudian 114 2.907 2.907 72 55 1.086 4,2 -23,6 -51,8 -62,6 Ø Penggelapan 42 959 959 158 49 776 3,0 -69,0 16,7 -19,1 Ø Di Bidang Perbankan 128 571 571 27 55 606 2,3 103,7 -57,0 6,1 Ø Pencurian 23 67 67 6 1 287 1,1 -83,3 -95,7 328,4
Ø Di Bidang Pasar M odal 29 52 52 77 27 443 1,7 -64,9 -6,9 751,9
Ø Penyuapan 49 686 686 41 50 391 1,5 22,0 2,0 -43,0
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 17 71 71 0 0 44 0,2 n.a. -100,0 -38,0
Ø Di Bidang Kehutanan 1 28 28 1 0 19 0,1 -100,0 -100,0 -32,1
Ø Prostitusi 0 8 8 1 0 9 0,0 -100,0 n.a. 12,5
Ø Di Bidang Asuransi 0 21 21 1 1 8 0,0 0,0 n.a. -61,9
Ø Di Bidang Kelautan 0 3 3 0 0 3 0,0 n.a. n.a. 0,0
Ø Penyelundupan Barang 7 27 27 0 0 8 0,0 n.a. -100,0 -70,4
Ø Pemalsuan Uang 0 6 6 0 0 6 0,0 n.a. n.a. 0,0
Ø Penculikan 0 2 2 0 0 1 0,0 n.a. n.a. -50,0
Ø Perdagangan M anusia 0 274 274 0 6 33 0,1 n.a. n.a. -88,0
Ø Psikotropika 0 4 4 0 0 2 0,0 n.a. n.a. -50,0
Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 1 0 4 0,0 -100,0 n.a. 300,0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 3 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4
tahun atau lebih 57 818 818 58 58 764 2,9 0,0 1,8 -6,6
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll 4.687 54.299 54.299 4.046 4.391 41.932 61,6 8,5 -6,3 -22,8
Total LTKM 6.674 78.587 78.587 6.387 6.216 68.057 100,0 -2,7 -6,9 -13,4
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM % Distribusi Tahun 2020 (s.d. Desember-2020) Perkembangan Desember-2020 (dalam Persen)
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
LAPORAN TRANSAKSI
KEUANGAN TUNAI
(LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang
dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,
Pasal 23.
• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama
Desember 2020 sebanyak 261.420 LTKT, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 13.071 laporan/hari (1 bulan =
20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,
jumlah tersebut meningkat 2,4 persen (m-to-m), namun
tercatat turun 4,0 persen jika dibandingkan jumlah pada
Desember 2019 (y-on-y).
• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun
2020 (s.d. Desember 2020) tercatat sebanyak 2,7 juta laporan
yang dilaporkan oleh 512 PJK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Desember 2020,
PPATK mencatat telah menerima sebanyak 33,0 juta LTKT.
• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT
disampaikan oleh PJK Bank (98,6 persen), utamanya PJK
Bank Umum (98,4 persen).
• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami
penambahan sebesar 125,9 persen atau sebanyak 24,4 juta
laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. Desember 2020
272.254
171.347
228.669
265.336
224.009
188.865
21
8.0
85
232.905
220.050
248.124
224.531
255.257
261.420
-37,1
33,5
16,0
-15,6
-15,7
15,5
6,8
-5,5 12,8
-9,5 13,7
2,4
-50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000Dec
-1
9
Ja
n
-20
Feb
-2
0
M
a
r-20
Ap
r-20
M
a
y-20
Ju
n-20
Ju
l-20
Au
g-20
Se
p
-20
O
c
t-20
Nov
-20
Dec
-2
0
2020
LTKT per Bulan
% Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU
Pasal 1 Angka 6 :
“Transaksi Keuangan Tunai adalah
Transaksi Keuangan yang dilakukan
dengan menggunakan uang kertas
dan/atau uang logam.”
13
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. Desember 2020
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2016 s.d. Desember 2020
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015
s.d. Desember 2020.
Desember-2019 Kumulatif s.d. Desember-2019 Jan-2019 s.d. Des-2019 Nov-20 Desember-2020 Kumulatif s.d. Desember-2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bank 8.620.893 18.409.580 269.233 3.096.589 3.096.589 251.269 257.307 2.700.178 24.206.347 32.827.240 365 Ø Bank Umum 8.619.074 18.369.186 268.846 3.091.514 3.091.514 250.887 256.893 2.695.643 24.156.343 32.775.417 105Ø Bank Perkreditan Rakyat 1.819 40.394 387 5.075 5.075 382 414 4.535 50.004 51.823 260
Non Bank 10.530 100.145 3.021 33.434 33.434 3.988 4.113 38.420 171.999 182.529 147 Ø Pasar Modal 44 51 0 14 14 3 5 22 87 131 3 Ø Asuransi 165 1.225 0 6 6 0 0 0 1.231 1.396 0 Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing 3 890 11 21 21 2 2 21 932 935 8
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing 9.972 88.878 2.160 24.593 24.593 2.439 2.737 26.546 140.017 149.989 110 Ø Money Remittance/KUPU 346 8.804 850 8.800 8.800 1.251 1.120 8.800 26.404 26.750 23
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 87 0 0 0 44 35 512 599 599 2 Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 249 214 2.519 2.726 2.726 1 Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LTKT 8.631.423 18.509.725 272.254 3.130.023 3.130.023 255.257 261.420 2.738.598 24.378.346 33.009.769 512 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2011-2018 Jumlah PJK Pelapor Tahun 2020 (s.d. Desember-2020) Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan 2003 s.d. Desember-2020 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
21.105.132
23.956.995
27.141.148
30.271.171
2.757.236
2.851.863
3.184.153
3.130.023
2.738.598
13,5%
13,3%
11,5%
9,0%
2016
2017
2018
2019
2020
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
LAPORAN PEMBAWAAN
UANG TUNAI
(LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam
atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT
dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,
dan mulai efektif per Januari 2006.
• Selama Desember 2020, belum terdapat penambahan LPUT
yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada
PPATK.
• Jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d.
Desember 2020 tercatat sebanyak 27.399 laporan dengan
penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta
(60,9 persen) dan Batam (32,2 persen).
• Selain menerima LPUT, PPATK juga menerima pelaporan
pelanggaran pembawaan uang tunai dan pembawaan uang
tunai mencurigakan dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga
Desember 2020, tercatat terjadi 503 pelanggaran pembawaan
uang tunai yang terjadi di 23 lokasi pelaporan. Berdasarkan
lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang
tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 51,3 persen
atau
sebanyak
258
pelanggaran.
Selain
pelaporan
pelanggaran, PPATK juga menerima 21 laporan pembawaan
uang tunai mencurigakan yang terjadi di Soekarno Hatta.
Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. Desember 2020
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Terdapat update atas statistik sebelumnya berdasarkan pelaporan DJBC yang diterima PPATK per Januari 2021
Desember-2019 Kumulatif s.d. Desember-2019 Jan-2019 s.d. Des-2019 November-2020 Desember-2020 Kumulatif s.d. Desember-2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ø Batam 2.683 4.987 49 908 1.009 0 0 159 6.155 8.838 Ø Soekarno Hatta 2.866 10.641 84 2.299 2.492 0 0 682 13.815 16.681 Ø Bandung 3 11 0 0 0 0 0 0 11 14
Ø Tanjung Balai Karimun 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53
Ø Tj. Pinang 97 19 0 0 0 0 0 0 19 116
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 827 47 385 464 0 0 66 1.357 1.407
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5 Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 1 3 10 Ø Teluk Nibung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Ø Medan 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7 Ø Balikpapan 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7 Ø Pontianak 0 17 1 6 6 0 0 2 25 25 Ø Pekanbaru 0 17 0 1 1 0 0 0 18 18 Ø Semarang (Tj. Emas) 0 13 0 6 7 0 0 0 20 20 Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 Ø Palembang 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7 Ø Yogyakarta 0 8 1 1 1 0 0 1 10 10 Ø Mataram 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13 Ø Entikong 0 19 1 10 11 0 0 2 32 32 Ø Kuala Namu 0 41 1 8 8 0 0 0 49 49 Ø Juanda 0 28 0 15 15 0 0 4 47 47 Ø Tarakan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Ø Atambua 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 Ø Kupang 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Ø Nunukan 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 Ø Makassar 0 1 0 2 2 0 0 0 3 3 Ø Sintete 0 6 0 8 8 0 0 0 14 14 Ø Banda Aceh 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Ø Bengkalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total LPUT 5.711 16.747 184 3.649 4.024 0 0 917 21.688 27.399 Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006 s.d. Desember-2020 Tahun 2011-2018 Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*) Tahun 2019 Jumlah Tahun 2020
UU TPPU
Pasal 34 Ayat (1) :
“Setiap orang yang membawa
uang tunai dalam mata uang
rupiah dan/atau mata uang asing,
dan/atau instrumen pembayaran
lain dalam bentuk cek, cek
perjalanan, surat sanggup bayar,
atau bilyet giro paling sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus
juta
rupiah) atau yang nilainya setara
dengan itu ke dalam atau ke luar
daerah pabean Indonesia wajib
memberitahukannya
kepada
Direktorat
Jenderal
Bea
dan
Cukai.“
Pasal 35 Ayat (1) :
“Setiap
orang
yang
tidak
memberitahukan
pembawaan
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari seluruh jumlah
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain yang dibawa
dengan jumlah paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).”
15
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Desember 2020
Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2016 s.d. Desember 2020
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d.
Desember 2020.
8.838
16.681
14
53
116
1.407
5
10
2
7
7
25
18
20
12
7
10
13
32
49
47
1
3
1
3
3
14
1
0
0
4.000
8.000
12.000
16.000
Batam
Soekarno Hatta
Bandung
Tanjung Balai Karimun
Tj. Pinang
Ngurah Rai Denpasar
Dumai
Teluk Bayur
Teluk Nibung
Medan
Balikpapan
Pontianak
Pekanbaru
Semarang (Tj. Emas)
Lombok
Palembang
Yogyakarta
Mataram
Entikong
Kuala Namu
Juanda
Tarakan
Atambua
Kupang
Nunukan
Makassar
Sintete
Banda Aceh
Bengkalis
14.837
22.141
22.458
26.482
27.399
917
7.304
317
4.024
917
49,2%
1,4%
17,9%
3,5%
2016
2017
2018
2019
2020
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Desember 2020
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Desember 2020
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 258 51,3% Soekarno Hatta 60 11,9% Batam 49 9,7% Kuala Namu 66 13,1% Pekan Baru 15 3,0% Pontianak 8 1,6% Medan 6 1,2% Tarakan 4 0,8% Dumai 3 0,6% Bandung 3 0,6% Tj. Pinang 2 0,4% Teluk Bayur 4 0,8% Tj. Balai Karimun 3 0,6% Halim Perdana Kusumah 1 0,2% Teluk Nibung 1 0,2% Juanda 1 0,2% Mataram 1 0,2% Palembang 2 0,4% Atambua 5 1,0% Bengkalis 2 0,4% Tj. Emas 1 0,2% Sintete 1 0,2% Entikong 7 1,4% Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai 503 100,0% % Lokasi Pelaporan Jumlah Jan-2006 s.d. Desember-2020
258
60
49
66
15
8
6
4
3
3
2
4
3
1
1
1
1
2
5
Ngurah Rai…
Batam
Pekan Baru
Medan
Dumai
Tj. Pinang
Tj. Balai Karimun
Teluk Nibung
Mataram
Atambua
17
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
|
DESEMBER 2020
LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA
BARANG DAN JASA
(LTPBJ)
Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat
(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei
2012.
• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan
kepada PPATK selama Desember 2020 tercatat bertambah
sebanyak 3.642 Laporan, atau menurun sebesar 3,8 persen
(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun
lebih tinggi 3,4 persen dibandingkan jumlah pada Desember
2019 (y-on-y).
• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan
sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga
Desember 2020 telah mencapai 307.247 laporan yang berasal
dari 978 PBJ.
• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.
Desember 2020, sebagian besar laporan transaksi yang
dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak
170.143 laporan atau 55,4 persen, diikuti oleh Pedagang
Kendaraan Bermotor sebanyak 121.258 laporan atau 39,5
persen, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 11.249
laporan atau 3,7 persen, Balai Lelang sebanyak 4.531 laporan
atau 1,5 persen, dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4
laporan atau 0,0 persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. Desember 2020
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
Desember-2019 Kumulatif s.d. Desember-2019 Jan-2019 s.d. Des-2019
Nov-20 Desember-2020 Kumulatif s.d.
Desember-2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Ø Perusahaan Properti 141.050 1.164 16.436 16.436 1.397 1.449 12.657 170.143 616 Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 88.290 1.738 18.593 18.593 1.896 1.521 14.375 121.258 270 Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia 4.647 403 3.114 3.114 349 316 3.488 11.249 13 Ø Balai Lelang 1.837 218 975 975 143 356 1.719 4.531 75 Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 4 Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0 Total LTPBJ 235.890 3.523 39.118 39.118 3.785 3.642 32.239 307.247 978 Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Desember-2020 Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ) Tahun 2012-2018 Tahun 2019 Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Desember-2020 Tahun 2020
