NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT GANESHA ENERGY
77
Tempat : Kediaman Sdr Triharyo I. Soesilo, Jl. Mangunsarkoro no. 44, JAKARTA PUSAT Tanggal : 18 Desember 2005
Waktu : Pukul 11.30 s.d 17.00
I. Pendahuluan
Sesuai dengan kaidah organisasi resmi yang telah di sah kan di depan Notaris maka di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Ganesha Energy 77, selanjutnya disebut PERUSAHAAN. Rapat kali ini dihadiri 4 diantara 5 orang Pemegang Saham, yaitu:
1.Achmad Setiadi 2. Lisminto 3. Asikin Abas 4. Mohamad As'ad
Pemegang saham yang tidak hadir dalam rapat ini adalah: 1. Amar Rasyad
Berdasarkan hal tersebut, maka RUPS PERUSAHAAN kali ini dihadiri oleh 80% dari pemegang saham, sehingga RUPS kali ini telah dinyatakan quorum dan dapat mengambil keputusan yang mengikat Perusahaan
Selain dihadiri oleh Para Pemegang Saham tersebut, Rapat juga dihadiri oleh para undangan yang berminat untuk bergabung dengan PERUSAHAAN (calon Pemegang Saham), seperti terlampir, dimana dengan persetujuan Para Pemegang Saham tersebut, para calon Pemegang Saham tersebut telah dianggap sebagai Pemegang Saham dan diberi hak bicara untuk
berpendapat dan memberi masukan, seperti halnya Para Pemegang Saham.
tersebut, dan merumuskan semua keputusan yang diambil dalam RUPS.
II. Keputusan RUPS
Adapun keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut adalah sbb:
1. RUPS menyetujui untuk memperluas kepemilikan saham PT GE77, dimana para undangan, mendapat prioritas untuk memiliki saham PT GE77
2. RUPS dapat menerima laporan Direksi dengan catatan, selanjutnya sejak saat tersebut Direksi dinyatakan Demisioner
3. RUPS menyetujui perampingan pengurus perusahaan, sehingga jumlah Komisaris menjadi 1 orang dan Direksi menajdi 2 orang, yaitu
Direktur Utama : Achmad Setiadi Direktur : Lisminto
Komisaris : Djasli Djamarus
4. RUPS menyetujui usulan pemberian saham kehormatan (senilai dengan saham biasa) kepada Pak Tirto, Pak Iman, Pak Tatang Hernas, Ibu Chandra Widodo, YBG, masing-masing 5 lembar saham.
5. Dalam hal PERUSAHAAN memerlukan dana tambahan, RUPS memberi kewenangan kepada Direksi untuk mengupayakan kebutuhan dana proyek dengan cara (i) Bridging, (ii) Revolving Fund (Syariah) (iii) Kerjasama Bagi hasil
Lampiran
Lampiran I: Daftar Acara Rapat
1. Sambutan oleh: Ketua Alumni ITB Angkatan 77
2. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat: Direktur Utama PT. GE 77 3. Pendelegasian Pimpinan Rapat kepada Wakil Para Pemegang 4. Laporan Perkembangan PT. GE 77
5. Pembahasan Laporan
7. Amanah bagi Direksi dan Komisaris PT GE 77 8. Doa sekaligus Penutup oleh Direktur Utama Terpilih
Lampiran II: Daftar Hadir
1 A. Zaenal Abidin 2 Achmad Setiadi 8 Boyke Pardede9 Dendy 10 Djasli Djamarus 11 Eddy Entum 12 Eddy Purnomo 13 Gde Wisnaya 14 Goenarso
15 Halim D. mangunjudo 16 Harsisto
17 Heru Marlianto 18 Ishak Z. Soediredja
19 Liestyawati 20 Lisminto 21 M. As’ad
