PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

(1)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN

TAHUN BUKU 2014

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Dengan ini Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada :

Dalam rangka memenuhi

pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 32”), bersama

ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

Dewan Komisaris Direksi

Komisaris Utama Soepomo Direktur Utama Bintang Perbowo

Komisaris Bernadus Didik Prasetyo Direktur Adji Firmanto

Komisaris Abdul Rahman Pelu Direktur Budi Harto

Komisaris Independen Bakti Santoso Luddin Direktur Bambang Pramujo

Komisaris Independen Thamrin Abdullah Direktur Ganda Kusuma

Direktur Destiawan Soewardjono

Para pemegang/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang /kuasa pemegang saham seri B yang

bersama‐sama mewakili 4.695.063.632 saham atau merupakan 76.43% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak

suara sebanyak 6.143.206.500 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat (tidak

termasuk saham yang telah dibeli kembali yaitu sejumlah 6.018.500 saham) demikian dengan memperhatikan Daftar

Pemegang Saham per tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan jam 16.00 WIB.

Tata Tertib Rapat

‐ Rapat dipimpin Bpk. Soepomo selaku Pelaksana Harian Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris

12/DK/WIKA/2015 tanggal 12 Maret 2015 sesuai dengan ketentuan POJK No. 32

‐ Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan

‐ Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara

para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan

Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014;

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2014;

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan

Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015;

5. Penetapan Tantiem Tahun 2014 serta Gaji, Honorarium dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2015 bagi Anggota

Direksi dan Dewan Komisaris;

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Hari,

Tanggal

: Rabu, 22 April 2015

Tempat : Gedung WIKA Ruang Serbaguna Lt. 11 Jl. D.I. Panjaitan

Kav. 9 Jakarta 13340

(2)

7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Pertama

dan Kedua

I. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan

Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan

Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014

II. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku

2014

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya Mata

Acara Pertama dan

Kedua

2 (dua) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

1 (satu) Pemegang saham yang mengajukan pendapat

Pengambilan

Keputusan Mata

Acara Pertama dan

Kedua

Dengan Pemungutan Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

4.687.596.032 saham atau

99,84 % dari yang hadir

7.467.600 saham atau 0.16 %

dari yang hadir

Tidak ada

Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama

dan Kedua

Rapat dengan suara 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

I. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai Laporannya Nomor: 020/LAI‐WK/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 serta memberikan pelunasan dan tanggung jawab pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et

de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku‐buku laporan Perseroan.

II. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai Laporannya Nomor: 020C/LAI‐ PKBL/WIKA/II/15 tanggal 23 Februari 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Ketiga Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014.

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

2 (dua) Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Pengambilan

Keputusan

4.684.483.932 saham atau

3.972.600 saham atau 0,085

% dari yang hadir

6.607.100 saham atau 0.14 %

dari yang hadir

Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 99,86% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam

Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp 615.181.414.550 (enam ratus lima belas miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagai berikut :

a. Sebesar 20% atau senilai Rp123.036.754.103,‐ (seratus dua puluh tiga miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus tiga Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai;

b. Sebesar 80% atau senilai Rp492.144.660.447,‐ (empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh

(3)

tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

c. Memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian Dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat

Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun

Buku 2015 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Perseroan Tahun Buku 2015

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Pengambilan

Keputusan

Pengambilan

Keputusan dengan

Pemungutan Suara

4.630.198.842 saham atau

7.551.600 saham atau 0,16

% dari yang hadir

57.313.190 saham atau 1,22

% dari yang hadir

Keputusan Rapat

mata acara

Keempat

Rapat dengan suara terbanyak 98,78% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2015.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti serta menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan di bidang pasar modal.

Mata Acara Rapat

Kelima

Penetapan Tantiem Tahun 2014, Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk Direksi

dan Dewan Komisaris Tahun 2015

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Pengambilan

Keputusan

Hasil Pemungutan

Suara

4.679.263.932 saham atau

99.66 % dari yang hadir

4.056.600 saham atau 0,09

% dari yang hadir

11.743.100 saham atau 0,25

% dari yang hadir

Rapat memutuskan menyetujui:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2014 serta menetapkan gaji dan honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Komisaris untuk tahun 2015.

Mata Acara Keenam Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

(4)

Keputusan

Pengambilan

Keputusan dengan

Pemungutan Suara

4.123.820.084 saham atau

4.056.600 saham atau 0,09

% dari yang hadir

567.186.948 saham atau

Rapat memutuskan:

a. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana draft yang telah dibagikan;

b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam draft Perubahan Anggaran Dasar, dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan‐ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik.

Mata Acara Rapat

Ketujuh

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Penggambilan

Keputusan

Hasil Pemungutan

Suara

Setuju Setuju Tidak Setuju

4.095.224.384 saham atau

32.160.300 saham atau 0,68

% dari yang hadir

567.678.948 saham atau

Rapat memutuskan menyetujui: Perubahan Susunan Dewan Direksi

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ganda Kusuma sebagai Direktur.

2. Menetapkan jabatan Wakil Direktur Utama dan mengalihkan penugasan Bapak Budi Harto yang semula menjabat sebagai Direktur menjadi Wakil Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan Rapat tahun buku 2012 tanggal 25 April 2013.

3. Mengangkat:

1)Bapak Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Direktur 2)Bapak Yusmar Anggadinata sebagai Direktur

dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat yang ke lima, dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu‐waktu. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan angggota Dewan Direksi tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: 1) Direktur Utama : Bapak Bintang Perbowo 2) Wakil Direktur Utama : Bapak Budi Harto 3) Direktur : Bapak Destiawan Soewardjono 4) Direktur : Bapak Bambang Pramujo 5) Direktur : Bapak Adji Firmantoro 6) Direktur : Bapak Gandira Gutawa Sumapraja 7) Direktur : Bapak Yusmar Anggadinata

(5)

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak M. Basoeki Hadimoeljono selaku Komisaris Utama sejak tanggal 27 Oktober 2014.

2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Thamrin Abdullah selaku Komisaris Independen.

3. Mengalihkan penugasan Bapak Bakti Santoso Luddin yang semula menjabat sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan Rapat tahun buku 2011 tanggal 1 Mei 2012.

4. Menetapkan jabatan Wakil Komisaris Utama dan mengangkat Bapak Mudjiadi selaku Wakil Komisaris Utama, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat yang ke lima, dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu‐waktu.

5. Mengangkat Bapak Nurrachman dan Ibu Imas Aan Ubudiah sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat yang ke lima, dengan tidak mengurangi hak Rapat untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu‐waktu.

6. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan angggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Bakti Santoso Luddin 2) Wakil Komisaris Utama : Bapak Mudjiadi 3) Komisaris : Bapak Abdul Rahman Pelu 4) Komisaris : Bapak Soepomo 5) Komisaris : Bapak B. Didik Prasetyo 6) Komisaris Independen : Ibu Imas Aan Ubudiah 7) Komisaris Independen : Bapak Nurrachman

Memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannnya dalam suatu akta notaris sendiri, meberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dianggap baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. JADWAL DAN TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Sesuai keputusan Rapat tanggal 22 April 2015, maka pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebesar

20% dari laba bersih atau sejumlah Rp123.036.754.103 atau sebesar kurang lebih Rp20,0281 per saham, dihitung

berdasarkan jumlah saham beredar (tidak termasuk saham yang dibeli kembali oleh Perseroan) per tanggal

Rapat, akan dibayarkan sebagai berikut:

NO KETERANGAN TANGGAL

1

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

 Pasar Reguler dan Negosiasi

 Pasar Tunai

29 April 2015 5 Mei 2015

2

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

 Pasar Reguler dan Negosiasi

 Pasar Tunai

30 April 2015 6 Mei 2015

3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 5 Mei 2015

4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014 22 Mei 2015

5 Tanggal Pendistribusian Bukti Pemotongan Pajak 22 Juni 2015

(6)

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 5 Mei 2015 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub

rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek ndonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 5 Mei 2015.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai

dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian

pada tanggal 22 Mei 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang

Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka

pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang‐undangan perpajakan yang

berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta

dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro

Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend.

Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 5 Mei 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman

NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar

30%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan

tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26

Undang‐undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang‐undang No. 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT‐1 atau DGT‐2 yang akan dilegalisasi oleh

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 15 Mei 2015 (5

hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan

akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

7. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang

saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 22

Juni 2015.

Jakarta,24 April 2015

PT WIJAYA KARYA (Persero)Tbk

Direksi