Jakarta, 22 Agustus 2022 No. Ref.: 095/CS-OJK/SMN/VIII/22
Lampiran : 1 (satu)
Kepada Yth.:
Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPSLB Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, bertempat di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl.
M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 dengan rincian Rapat sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Hari/Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022
Tempat : Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Waktu : Pukul 14.28-14.41 WIB
Mata Acara : Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB Perseroan
RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (baik kehadiran secara fisik maupun elektronik (video streaming)), yaitu:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Ferdinandus Aming Santoso Wakil Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Direktur : Bapak Eko Santoso Hadirpodjo*
Direktur : Bapak Indra Gunawan
Direktur : Bapak Eugene Keith Galbraith*
Direktur : Ibu Anita Anwar*
Dewan Komisaris
Komisaris : Bapak Ario Wibisono*
Komisaris : Bapak Kenny Harjo*
Komisaris Independen : Bapak Kusmayanto Kadiman
*turut mengikuti jalannya RUPSLB Perseroan melalui sarana video streaming yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB Perseroan.
C. Pemimpin RUPSLB Perseroan
RUPSLB Perseroan dipimpin oleh Bapak Kusmayanto Kadiman selaku Komisaris Independen Perseroan.
D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 36.285.006.645 saham atau 72,863% dari 49.798.939.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pada RUPSLB Perseroan, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan mata acara tunggal RUPSLB Perseroan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Oleh karena terdapat suara tidak setuju, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan hasil sebagaimana disebutkan pada huruf g di bawah ini. Perseroan telah menunjuk Notaris Christina Dwi Utami, S.H, M.H, M.Kn sebagai pihak independen yang ditunjuk untuk menghitung dan memvalidasi hasil pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:
Acara Tidak Setuju Abstain (blanko)
Setuju Total Suara Setuju Persetujuan atas
perubahan susunan Dewan
Komisaris Perseroan
99.894.125 suara 401.500 suara 36.184.711.020
suara 36.184.711.020 suara, atau sebesar 99,724%, atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam
Rapat H. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan
Keputusan mata acara tunggal:
a. Menerima pengunduran diri Bapak Mirza Adityaswara selaku Komisaris Independen, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat Bapak John Aristianto Prasetio sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Perseroan ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Ferdinandus Aming Santoso Wakil Direktus Utama : Bapak Adam Gifari
Wakil Direktur Utama : Bapak Stephen Duffus Weiss Direktur : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo Direktur : Bapak Indra Gunawan
Direktur : Bapak Eugene Keith Galbraith Direktur : Ibu Anita Anwar
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi;
Komisaris : Bapak Ario Wibisono;
Komisaris : Bapak Kenny Harjo;
Komisaris Independen : Bapak Kusmayanto Kadiman;
Komisaris Independen : Bapak John Aristianto Prasetio;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Sarana Menara Nusantara Tbk
_______________________________
Monalisa Irawan Sekretaris Perusahaan Tembusan:
1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
The Board of Directors of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Extraordinary GMS") namely:
A. Day/Date, Venue, Time, and Agendas
Day/Date : Friday, 19 August 2022
Place : Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Time : 2.28 pm – 2.41 pm Western Indonesian Time
Agenda : Approval on the changes of members of the Company’s Board of Commissioners
B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Extraordinary GMS
The Extraordinary GMS of the Company was attended by members of the Board of Directors and Board of Commissioners (attended physically and electronically (video streaming)), namely:
Board of Directors
President Director : Mr. Ferdinandus Aming Santoso Vice President Director : Mr. Adam Gifari
Director : Mr. Eko Santoso Hadiprodjo*
Director : Mr. Indra Gunawan
Director : Mr. Eugene Keith Galbraith*
Director : Mrs. Anita Anwar*
Board of Commissioner
Commissioner : Mr. Ario Wibisono*
Commissioner : Mr. Kenny Harjo*
Independent Commissioner : Mr. Kusmayanto Kadiman
* follows the Extraordinary GMS through video streaming platform which allows them to see and hear the conduct of the Meeting.
C. Chairman of the Extraordinary GMS of the Company
The Extraordinary GMS of the Company was chaired by Mr. Kusmayanto Kadiman as Independent Commissioner of the Company.
D. Attendance of the Shareholders
The Extraordinary GMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing 36.285.006.645 shares constituting 72,863% of 49.798.939.800 shares constituting all shares issued by the Company (after deducting the number of shares buyback by the Company).
E. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions
In the Extraordinary GMS, shareholder and/or proxy of shareholder was given a chance to raise question, however no shareholders or proxies of the shareholders that raised questions
F. Mechanism of Adopting Resolutions
The resolutions of the agenda of the Extraordinary GMS of the Company were adopted by deliberation and consensus, in the event no consensus was reached, resolutions were adopted by voting.
As there is rejected vote, the resolution was adopted by voting as mentioned in point g below. The Company has appointed Notaris Christina Dwi Utami, S.H, M.H, M.Kn as an independent party to calculate and validate the voting result.
G. Voting Outcomes/Decisions
The results of the poll conducted at the Extraordinary GMS of the Company are as follows Agenda Negative
Votes
Abstentions Affirmative Votes
Total Affirmative Votes Approval on
the changes of members of the Company’s
Board of Commissioners
99,894,125 401,500 36,184,711,020 36,184,711,020 or (99.724%) or more than
1/2 of total valid votes casted in the Extraordinary
GMS
H. Resolutions of the Extraordinary GMS of the Company
Single Agenda:
a.
Approval the resignation of Mr. Mirza Adityaswara from his position as an Independent Commissioner of the Company;
b.
Appoint Mr. John Aristianto Prasetio as an Independent Commissioner of the Company, as of the closing of the Extraordinary GMS;
c. Restate the c
omposition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this
Extraordinary GMSuntil the closing of the 2024 Company’s Annual General Meeting of Shareholder, shall be as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. Ferdinandus Aming Santoso Vice President Director : Mr. Adam Gifari
Vice President Director : Mr. Stephen Duffus Weiss Director : Mr. Eko Santoso Hadiprodjo
Director : Mr. Indra Gunawan
Director : Mr. Eugene Keith Galbraith Director : Mrs. Anita Anwar
Board Of Commissioners
President Commissioner : Mr. Tonny Kusnadi;
Commissioner : Mr. Ario Wibisono;
Commissioner : Mr. Kenny Harjo;
Independent Commissioner : Mr. Kusmayanto Kadiman;
Independent Commissioner : Mr. John Aristianto Prasetio;
d. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and subsequently notify the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
JAKARTA, 22 AUGUST 2022 PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
BOARD OF DIRECTOR
