PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Izin Usaha Industri

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Serang Mill

PROVINSI BANTEN

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

PUBLIC SUMMARY

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila Direktur:

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LVLK dan PHPL:

Ir. Abdul Qohar

6. Tim Auditor : 1. Heni Handayani (Lead auditor) 2. Ibrohim Prayetno (auditor) 3. Widyantini Wulandari (auditor) 7. Pengambil Keputusan : Dian Susanti Soeminta, S.Hut

(3)

PUBLIC SUMMARY

IDENTITAS PERUSAHAAN PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.

SERANG MILL

1 Organisasi / Auditee : PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill

2 Lokasi : Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 7,

Jl. M.H. Thamrin No. 51 Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10350, Indonesia

Lokasi Pabrik:

Jl. Raya Serang KM 76,

Desa Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang 42184, Banten – Indonesia.

3 Kategori Industri : Industri Kertas 4 Izin Usaha Industri : Izin Prinsip

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing dari BKPM Nomor 926 / I / IP-PB / PMA / 2015; Nomor Perusahaan 1509, tanggal 30 Maret 2015. Data perubahan: Jangka waktu penyelesaian proyek semula 26 Maret 2015 menjadi 26 Maret 2017. Perizinan yang diubah:

1. IP Nomor 48/1/IP/II/PMA/2010, tanggal 26 Maret 2010

 Bidang usaha: Industri kertas industri dan kimia dasar anorganik, chlor dan alkali

 Jenis barang: Kertas industri / 21015; kapasitas 150.000 ton (65% ekspor)

2. IP Nomor 77/1/IP/III/PMA/2013, tanggal 19 Februari 2013;

 Bidang usaha: Industri kertas industri dan papan kertas bergelombang serta kimia dasar anorganik khlor dan alkali.

 Jenis barang: Kertas industri / 21021; kapasitas 150.000 ton (65% ekspor)

Izin IUI Lanjutan:

- SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor 453/T/Industri/1995 tanggal 20 September 1995.

- SK Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 620/T/INDUSTRI/1998 tanggal 24 November 1998 tentang Pemberian Izin Perluasan.

- SK Kepala BKPM Nomor 426/T/INDUSTRI/2001 tanggal 12 November 2001 tentang Izin Perluasan.

- SK BKPM Nomor 310/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008 Jo Perubahan IUT Nomor 67/1/IU/III/ PMA/INDUSTRI /2012 tanggal 15 Maret 2012 Jo Surat Ralat KBLI Nomor 109/B.2/A.8/2012 tanggal 05 Juni 2012.

(4)

PUBLIC SUMMARY

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 171/1/IU-PL/PMA/2013 tanggal 02 Juli 2013.

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 208/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 48/1/IU-PL/PMA/2017 tanggal 13 April 2017.

- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 17 Desember 2020 (perubahan ke 52) untuk NIB 8120100772073.

5 Akte pendirian perusahaan

: Akte Pendirian:

- Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember 1976 di hadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

Nomor Y.A. 5/50/2 tertanggal 9 Februari 1978.

Akte Perubahan Terakhir:

- Akta Nomor 76 tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019, yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H. berkedudukan di Jakarta Selatan.

Akta tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0303597 tanggal 25 Juli 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.

6 Jenis produk : Testliner/Corrugated medium, Folding box board, Corrugated carton box, Paper tube, Paper cone, Box, Duplex/Manila/

Ivory/Art board/Solid bleached board, Printed packaging products, Kotak pallet dan papan muat dari kayu dan Panel kayu.

7 Kapasitas izin produksi /Terpasang

: Testliner/Corrugated medium : 950,000.00 ton Kertas industri (17021) : 385,000.00 ton Duplex/Manila/Ivory/Artboard/SBB : 530,000.00 ton Kemasan dan kotak dari kertas : 110,000.00 ton dan karton

Printed packaging product : 96,000.00 ton Folding box board : 300,000.00 ton

Paper tube : 15,000.00 ton

Paper cone : 4,000.00 ton

Corrugated carton box : 200,000.00 ton

Box : 12,500.00 ton

Kotak pallet dan papan muat kayu : 720,000.00 pcs

Panel kayu : 5,850,000.00 pcs

(5)

PUBLIC SUMMARY

8 Pemegang saham : PT Purinusa Ekapersada : 52,72%

Masyarakat : 47,28%

9 Komisaris : a. Presiden komisaris : Saleh Husin, SE, MS b. Komisaris : Arthur Tahya

c. Komisaris : Sukirta Mangku Djaja d. Komisaris : Kosim Sutiono

e. Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka M.Art f. Komisaris Independen : Dr. Ir. Deddy Saleh

g. Komisaris Independen : Dr. Ramelan S.H., M.Hum 10 Direksi : a. Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih

b. Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara c. Wakil Presiden Direktur : Lan Hing Ting

d. Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam e. Direktur : Didi Harsa

f. Direktur : Suhendra Wiriadinata g. Direktur : Agustian Rachmansjah

Partawidjaja

h. Direktur : Kurniawan Yuwono

i. Direktur : Lioe Djohan ( Djohan Gunawan) j. Direktur : Heri Santoso Liem

k. Direktur Independen : Suryamin Halim Corporate Secretary : Heri Santoso Liem 11 Wakil Managemen

untuk SVLK

: Mr. Eric Lin

(6)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Resertifikasi SVLK Untuk Pemegang IUIPHH dan IUI tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan

6 April 2021

- Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp and Paper, Serang Mill - Kantor PT. TUV

Reinland Indonesia

Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk - Serang Mill dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

6 – 8 April 2021 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan

Baku

- Proses Produksi - Gudang Barang

Jadi.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

Pertemuan Penutupan 8 April 2021

- Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp and Paper, Serang Mill - Kantor PT. TUV

Reinland Indonesia

Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk - Serang Mill dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit.

Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting

PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK Pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK- RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.

(7)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Pemenuhan Terhadap

Verifier

Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

b Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill telah memiliki izin usaha perdagangan yang tercantum dalam izin usaha industri dan izin perluasan tetap dari instansi yang berwenang.

c Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Selain itu PT Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120100772073 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal tanggal 27 Juli 2018 yang telah berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

d Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill sudah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik Pusat maupun Cabang yang dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dari instansi yang berwenang.

e Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk- Serang Mill juga telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Kepala

(8)

PUBLIC SUMMARY

Verifier

Ringkasan Justifikasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No.

666/027/DPLH tanggal 26 September 2008 jo No.

666/78/Penceg/DLH/2019 tanggal 26 Juli 2019, dan telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungannya serta melaporkan hasilnya ke instansi yang berwenang setiap 3 bulan.

f Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill telah memiliki dan mendapatkan izin usaha industri dan izin perluasan tetap dari instansi yang berwenang dimana jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan IUI yang telah ditetapkan.

K1.2 1.2.1 - Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill memiliki dokumen API-P sebagai importir.

K1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Seluruh penerimaan bahan baku berupa pulp impor dan lokal, waste paper Lokal dan impor dan MDF impor serta bahan baku kayu gergajian untuk palet dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil verifikasi stock bahan baku di lapangan sesuai dengan dokumen, dan tidak ditemukan adanya pembelian kayu yang berasal dari kayu lelang.

(9)

PUBLIC SUMMARY

Verifier

Ringkasan Justifikasi

c Tidak Diterapkan

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill tidak membeli dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

d Tidak Diterapkan

Selama periode audit perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.

e Memenuhi

Keseluruhan pemasok bahan baku lokal (pulp, coreboard, kayu gergajian) berasal dari pemasok yang telah memiliki sertifikat VLK, sedangkan bahan baku impor (pulp, waste paper, MDF) telah melalui proses due diligence.

2.1.2 a Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku impor berupa pulp, waste paper dan MDF board telah

dilengkapi dokumen

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dimana informasi di dalam PIB telah sesuai dengan Packing List (P/L), Invoice, dan Bill of Lading (B/L)

b Memenuhi

Perusahaan telah memiliki Persetujuan Impor yang sesuai dengan hasil uji tuntas.

c Memenuhi

Berdasarkan pemeriksaan di SILK pada periode Maret 2020 – Februari 2021 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill menggunakan bahan baku impor. PT Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk - Serang Mill telah melaporkan realisasi impornya pada Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

d Tidak Diterapkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tanggal 27 Januari 2017, Pulp tidak termasuk dalam produk

(10)

PUBLIC SUMMARY

Verifier

Ringkasan Justifikasi impor yang terkena bea masuk

e Tidak Diterapkan

Bahan baku yang diimpor berupa pulp, waste paper dan MDF dan bukan berasal dari bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.

f Memenuhi

Telah ada bukti penggunaan bahan baku impor yang digunakan untuk proses produksi kertas (pulp dan waste paper) serta untuk produksi palet (MDF).

g Memenuhi

Perusahaan telah memiliki Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas SOP No.

SSE/SOP/015 tanggal 01 Februari 2014 tentang Validation and Evaluation of Pulp, Paper, and Tisue Supplier.

Perusahaan dapat menunjukkan bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.

h Memenuhi

Pada Periode Maret 2020 – Februari 2021 terdapat list suplier Importir dengan jaminan Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusaran bahan baku asal impor bahan baku yang beli oleh ke PT Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk - Serang Mill.

i Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Impor Kayu dan/atau Produk yang mengandung bahan baku kayu.

2.1.3 a Memenuhi

Dari penelusuran bahan baku didapatkan hasil bahwa Tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill dapat memberikan

(11)

PUBLIC SUMMARY

Verifier

Ringkasan Justifikasi informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b Memenuhi

Hasil proses produksi dan rendemen menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan Indah Kiat Pulp & PaperTbk.- Serang Mill telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.

d Tidak Diterapkan

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill tidak membeli dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu kayu yang berasal dari lelang.

e Memenuhi

Informasi LMHHOK PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill pada periode Maret 2020 – Februari 2021 yang meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung

2.1.4 a Tidak Diterapkan

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

b Tidak Diterapkan

c Tidak Diterapkan

d Tidak Diterapkan

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak pengolahan produk

(12)

PUBLIC SUMMARY

Verifier

Ringkasan Justifikasi melalui jasa dengan pihak lain.

e Tidak Diterapkan

P3 K3.1 3.1.1 a. Memenuhi

Seluruh penjualan produk tujuan domestik selama periode audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Sales Confirmation, Purchase Order, Delivery Note.

K3.2 3.2.1 a Memenuhi

Data jenis produk yang diekspor memiliki kesesuaian dengan data laporan hasil produksi, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk sendiri.

b Memenuhi

Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Indah Kiat Pulp &

PaperTbk – Serang Mill telah dilengkapi berkas dokumen ekspor lengkap yang terdiri dari dokumen Packing List, Invoice, Shipiing Instruction (jika ada), PEB dan Bill of Lading, Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT, CITES .

c Memenuhi

Selama periode Maret 2020 – Februari 2021, seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Indah Kiat Pulp & PaperTbk – Serang Mill apabila terdapat pembetulan ekspor telah dilengkapi berkas ekspor lengkap yang terdiri dari Dokumen V-Legal/Lisensi yag diterbitkan terakhir, dokumen Packing List (awal dan revisi), invoice (awal dan revisi), shipping instruction (jika ada), PEB dan Bill of Lading.

d Tidak Diterapkan

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dalam periode audit tidak melakukan ekspor produk yang

(13)

PUBLIC SUMMARY

Verifier

Ringkasan Justifikasi wajib membayar bea keluar

e Tidak Diterapkan

Bahan baku yang digunakan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk adalah pulp dari bahan baku jenis kayu yang tidak tergolong dalam jenis kayu yang termasuk dalam CITES.

PT Indah Kiat Pulp & PaperTbk Serang Mill telah meng- implementasikan penggunaan tanda V – Legal yang digunakan pada dokumen baik lokal (domestik) ataupun ekspor.

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah memiliki prosedur K3 yaitu SOP (Standard Operasional Procedure) dan WI (Work Instruc-tion) sebagai dasar penerapan prosedur K3 di lapangan dan telah membentuk P2K3 sesuai ketentuan yang masih dalam proses pengesahan oleh instansi terkait.

Perusahan telah memiliki peralatan K3 seperti APAR dan hydrant yang berfungsi baik, APD dan Jalur Evakuasi yang menunjukan arah menuju titik kumpul pada saat terjadi keadaan darurat.

b Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah memiliki rekaman kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan secara lengkap dan telah melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi ke instansi terkait.

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah memiliki serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja Mandiri – Forum Komunikasi dan Kesejahteraan Karyawan (SPM FK3) yang

(14)

PUBLIC SUMMARY

Verifier

Ringkasan Justifikasi telah didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

4.2.2 - Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja bersama (PKB) dengan masa berlaku mulai 24 Oktober 2019 s/d 23 Oktober 2021 yang telah disepakati bersama antara pihak perusahaan dengan karyawan dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

4.2.3 - Memenuhi

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Hal ini sesuai dengan SOP Rekruitment Karyawan Baru Nomor 042/OP/002 Revisi 1 tanggal 1 Agustus 2020.