AKTA. l,lohri$ YUALIIA IIIDYADHARI, $H, lrll(n, Tgl. PERSMOAN TERBATAS. :..."?.{i..iyiaf,gi".?0,l9^ceo.ao.oooc.aoococ. PM.NYATAA,N KEPUTUSAhI RAPAT

AKTA

Tgl. : ..."?.{i..IYIaf,gI".?0,L9^ceo.ao.oooc.aoococ

Nomor ^{f, .} " n.on n n" o n ., _" ":![7, i...o ^o o,oo....o... o...c. o

PM.NYATAA,N KEPUTUSAhI RAPAT PERSMOAN TERBATAS

l,lOHRI$ YUALIIA IIIDYADHARI, $H, ^lrll(N,

SURAT KEPUTUSA},I MENKEH & HAM REPUBLIK INDONESIA N0. : C - S1. HT.03.02 - Th.2002 TGL, : 5Agustus 2002 TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Nomor : 664/PM/STTD-N/2003, TGL. 02 0ktober 2003

TCC Batavia Tower 0ne, Lantai 9 Suite 9

Jl. KH. Mas ltlansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 Telp. (021) 29529440,29529441, Fax. (021) 29529443 E-mail : yualita@yualitanotaris"co. id

PT. PB{:fAI}ATA II\MOI(OM PMSADA

Ji. i{f{.r,*as iUi*r;r:y*r K*v. t?S.

Jakar&: trus*t t$ZZ$

Tei

{S?1} 7s52s44*, zgfrZg441

Fex

t02J) ^2gSZS4.g3

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. PENTADATA INFOKOM PERSADA Nomor | -77-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 28 (dua ^puluh delapan) Maret 2019 (dua ribu sembilan) pukul 12.00 (dua belas) Waktu lndonesia Barat

-Berhadapan dengan Saya, YUALITA WIDYADHARI, Sarjana Hukum, ---- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan wilayah---- jabatan seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri- oleh saksi-saksi yang akan disebut di bagian akhir akta ini dan telah

dikenal oleh saya, Notaris :---

Nyonya SANTI AULIA ANGGRAENI, lahir di Surakarta, ^pada tanggal ^-- 23 (dua puluh tiga) September 1972 ^(seribu sembilan ratus tujuh puluh- dua), swasta, bertempat tinggal di Taman Batavia D.101123, Rukun --- Tetangga 006, Rukun Warga O2O, Kelurahan Binong, Kecamatan

Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banteng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan

36031 76309720003, Warga Negara lndonesia.

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur karenanya---- sah mewakili Direksi yang bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan--- oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. PENTADATA

INFOKOM PERSADA, berkedudukan di Jakarta Barat, yang akan disebut,- sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal hari ini tanggal23 ^(dua- puluh delapan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), bermeterai cukup--..

me ne ra n g ka n : ---

-Bahwa para pemegang saham dari Perseroan Terbatas PT. PENTADATA INFOKOM PERSADA, berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran--- dasarnya dimuat dalam akta tertanggal2T (dua puluh tujuh) Juli 2007 (dua

w

qDt

ribu tujuh) Nomor 28, dan diubah dengan akta tertanggal26 (dua puluh--- enam) November 2407 (dua ribu tujuh) Nomor 27, yang keduanya dibuat -- dihadapan ASWENDI KAMULI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang--- telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-- Republik lndonesia sebagaimana dalam Surat Keputusannya tertanggal 16 (enam belas) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor-

AHU-01 922.4H.01 .01 "Tahun 2008.

Anggaran dasar mana telah diubah berturut-turut sebagaimana dimuat dalam :---

-Akta tertanggal 05 ^(lima) April 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 42, ^yang - dibuat dihadapan NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di -- Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sebagaimana dalam Surat---

Keputusannya tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-29002.AH.01 .02.Tahun 2012.

-Akta tertanggal 09 (sembilan) April 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 01, -- yang dibuat dihadapan WINARTI LUKMAN WIDJAJA, Sarjana Hukum, --- Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sebagaimana dalam Surat ^--- Keputusannya tertanggal 17 (tujuh belas) Juli 2013 (dua ribu tiga belas)---- Nomor AHU-39030.AH.01 .02.Tahun 2013.

-Akta Saya, Notaris tertanggal2l (dua puluh satu) Januari 2015 (dua ribu-- lima belas) Nomor 15, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--- dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia sebagaimana dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tanggal 29 (dua---- puluh sembilan) Januari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0005977.AH.01 "03"TAHUN ²⁰¹ 5.---

-Perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan pengurus terakhir---

A}W*I

dimuat dalam akta tertanggal B (delapan) Februara 2018 (dua ribu delapan- belas), yang dibuat oleh Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT, Sarjana l-lukum, --- Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----

dan Hak Asasi Manusia Republik lndsnesia sebagaimana dalam Surat -..-- Keputusannya tanggal B (delapan) Februari 2018 (dua ribu delapan belas)- Nomor AHU-0003038.AH.01 .02.TAHUN 201 8. ---

-selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Perseroan, bertempat di ruang-- rapat kantor Saya, Notaris, di Gedung TCC Batavia, Tower One, Lantai 9 -- Suite 9, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat, telah--- mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal 28 (dua ^puluh delapan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dimulai pada pukul 10.00 (sepuluh) sampai dengan pukul ^{1 1} _"00 (sebelas)- Waktu lndonesia Barat, yang berita acaranya dibuat dibawah tangan

bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.--- -Bahwa Dalam Rapat tersebut telah hadir :---

Nyonya VERY HERAWATI, Sarjana Ekonomi, lahir di Sungai Liat,---- pada tanggal 13 (tiga belas) November 1976 ^(seribu sembilan ratus--- tujuh puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Taman Modern Blok---- C5134, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah--- Khusus lbukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--- Nomor lnduk Kependudukan 317507531 1760012, Warga Negara--- lndonesia.

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak :---

a.

^Dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ---

b.

Selaku pemilik dan/atau pemegang sebanyak 10.120 (sepuluh ribu

-

I

I seratus dua ^puluh) saham Perseroan.

l, ^Tuan

HARIS SUTANTO SIHOMBING, lahir di Jakarta, ^pada tanggal--- 14 (empat belas) Nopember 1978 (seribu sembilan ratus tujuh

puluh*--

delapan), swasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini lX Dalam Nomor 5, - Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk

Kepend ud ukan 317 1 021 41 ¹ 780003, Wa rga Negara ^I ndonesia" --- Hadir dalam Rapat tersebut bertindak :---

a.

Dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan"

b.

^{Selaku pemilik} dan/atau pemegang sebanyakTT0 (tujuh ratus tujuh-

I nurunl saham ^Perseroan.

3. Tuan ANDI WADE, lahir di Perlang, pada tanggal 25 (dua puluh lima) ---

April 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, bertempat---- tinggal di Mutiara Taman Palem Blok C 19119, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 006, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan--- Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk

Kependud ukan 31 7301 25048000 1 7, Warga Negara ^I ndonesia.

---

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak selaku ^pemilik dan/atau--- pemegang sebanyak 6 (enam) saham Perseroan.---

Tuan RICHARD RUDY LEIWAKAEESSY, lahir di Bandung, ^pada tanggal 13 (tiga belas) Agustus ¹⁹⁷⁸ (seribu sembilan ratus tujuh puluh- delapan), swasta, bertempat tinggal di Jalan Bekasi Kaum Bekasi Jaya,- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Margahayu

Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan

327511 1308780004, Warga Negara lndonesia. ---

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak selaku undangan Perseroan.--- Nyonya SANTI AULIA ANGGRAENI, lahir di Surakarta, ^pada tanggal

*

23 (dua puluh tiga) September 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh-- dua), swasta, bertempat tinggal di Taman Batavia D.101123, Rukun --- 4"

5.

Tetangga 006, Rukun Warga O2O, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banteng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan

36031 76309720003, Warga Negara lndonesia"

:----

Hadir dalam Rapat tersebut bertindak selaku undangan Perseroan -Bahwa dalam Rapat tersebut telah diwakili oleh seluruh pemegang saham Perseroan atau 104% (seratus persen) pemegang hak suara yang sah

----

atas saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh

Perseroan yaitu sebanyak 600 (enam ratus) saham, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal BO ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas, kuorum telah terpenuhi dan karenanya ---

Rapat sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah --- dan mengikat, walaupun tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor-- 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

-Bahwa acara dalam Rapat tersebut adalah

:-- 1.

Persetujuan hibah saham Perseroan.---

2.

Perubahan susunan pengurus Perseroan. ---

-Berhubung dengan segala sesuatu yang disebutkan diatas, maka para ---- penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menerangkan --- dengan ini menyatakan dalam akta ini keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, sebagai berikut . ---

1.

Menyetujui penghibahan seluruh saham

I

I

a.

^Nyonya VERY HERAWATI, Sarjana

milik . ---

Ekonomi tersebut, seluruhnya-

1). Tuan RICHARD RUDY LEIWAKAEESSY tersebut sebanyak ^--- 9.790 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham

Perseroan.

2). Nyonya SANTI AULIA ANGGRAENI tersebut sebanyak 330 (tiga

6eKr _{e

b.

ratus tiga puluh) saham Perseroan.

Tuan HARIS SUTANTO SIHOMBING tersebut, seluruhnya --- sebanyakTTA (tujuh ratus tujuh puluh) saham Perseroan Kepada --- Nyonya SANTI AULIA ANGGRAENI tersebut.---

Sehingga setelah hibah saham dilakukan, maka pemegang saham --- Perseroan menjadi sebagai berikut ^: ---

a.

Tuan RICHARD RUDY LEIWAMEESSY tersebut, sebanyak 9.790- (sembilan ribu tujuh ratus sembilan ^puluh) saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.790.000.000,- ^(sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah)

b.

Nyonya SANTI AULIA ANGGRAENI tersebut, sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp.

1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah).

c. Tuan ANDI WADE tersebut, sebanyak 1 10 (seratus sepuluh) saharn Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp. 1 10.000.000,- ^(seratus sepuluh juta _Rupiah).

Rapat menyetujui untuk memberhentikan seluruh pengurus Perseroan ^- dengan memberikan pelunasan dan pembebasan (acquite et decharge) atas segala tindakan yang berkenaan dengan operasional dan--- pengawasan Perseroan selama menjabat sepanjang yang tercatat dalam ^pembukuan.

Dan sebagai gantinya Rapat dalam hal ini mengangkat : ---

a.

Nyonya SANTI AULIA ANGGRAENI tersebut, dalam jabatannya--- selaku Direktur Perseroan. ---

b.

Tuan RICHARD RUDY LEIWAKAEESSY tersebut, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan.---

Sehingga terhitung sejak Rapat tersebut ditutup, susunan Direksi dan

-

Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :-

l,

-

^Direktur

,

^Nyonya SANTI AULIA ANGGRAENI tersebut. --

l,)Wdr:

l*ffi^.I

l-__-

I

^Komisaris

^.

Tuan RICHARD RUDY LEIWAIGEESSY ---

I

I tersebut. ---

-Selanjutnya Rapat memberi kuasa kepada Direksi dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk--- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain menyatakan perubahan ---- pemegang saham dan pengurus tersebut dihadapan Notaris atau instansi - yang benruenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan --- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk

memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang ---

saham dan pengurus serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan - untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---

-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran--- dan keabsahan identitas, kapasitas bertindak serta dokumen-dokumen --- yang diperlihatkan kepada saya, Notaris ataupun keterangan-keterangan -- yang diberikan kepada saya, Notaris berkaitan dengan pembuatan akta ini dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan

memahami isi akta ini, oleh karenanya Notaris dan saksi-saksi dibebaskan dari segala tuntutan dan/atau gugatan apabila terjadi ketidakbenaran identitas dan data-data yang diberikan oleh penghadap.

.-.DEMI _KIAN LAH AKTA IN I---

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal--- dan ^pukul tersebut dalam kepala akta

ini

dengan dihadiri oleh : ---

1.

^Tuan ARIF SULISTYO EKO WIBOWO, Sarjana Hukum, lahir di --- Yogyakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1981 (seribu

sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Tangerang,---- Puri Kartika CBl26, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,----

Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Pemegang

2.

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671061008810004, Warga Negara lndonesia.---

Tuan SUHENDRA, lahir di Jakarta, ^pada tanggal 18 (delapan belas) ---- Maret 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat --- tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu City, Taman Chrysant, Blok X--- 4/6, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --

I

| 3271061803780015, Warga Negara lndonesia. ^---

keduanya karyawan kantor saya, Notaris, untuk sementara waktu berada -- di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, dan saksi-saksi dan Saya, Notaris. ---

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.---

I

I -DTBERIKAN SEBAGAT SALTNAN YANG SAMA BUNYTNYA"--- taris di Jakarta,

RUPIAH

IDYADHARI, SH. MKn.