SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Teks penuh

(1)

Surat Kuasa Perorangan

Page 1 of 3

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND ANNUAL

GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS (AGMS)

AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS (EGMS)

PT BANK OKE INDONESIA Tbk

The undersigned below :

Name : ………. Identity Card Number (KTP/Passport*) : ………. Address : ………. ………. ………. Representing : ………. Holder of ……….………. (shares of PT Bank Oke Indonesia Tbk (the “Company”)

(Hereinafter referred to as the “Authorizer”)----

Hereby the Authorizer appoints and gives full power and authority to:

Name : ………. Identity Card Number (KTP/Passport*) : ………. Address : ………. ………. ………. (Hereinafter referred to as the “Proxy”)

--- ESPECIALLY ---

To represent and therefore act for and on behalf of the Authorizer as the Company's Shareholder to attend the Annual General Meeting Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company to be held on Wednesday, May 05, 2021.

The power of attorney is given by the Power of

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR

BIASA (RUPSLB)

PT BANK OKE INDONESIA Tbk

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………. Nomor Kartu Identitas (KTP/Paspor*) : ………. Alamat : ………. ………. ………. Dalam hal ini

mewakili

: ……….

Pemegang yang sah atas ………. lembar saham pada PT Bank Oke Indonesia Tbk (“Perseroan”)

(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)---

Selanjutnya, dengan ini Pemberi Kuasa menunjuk dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada :

Nama : ……… Nomor Kartu Identitas (KTP/Paspor*) : ……… Alamat : ………. ………. ………. (Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)

--- KHUSUS ---

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021.

(2)

Surat Kuasa Perorangan

Page 2 of 3 Attorney to the Power of Attorney to:

AGENDA DECISION

AGMS

1. Balance Sheet & statement of Profit/Loss in 2020 for approval and granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and

the Board of

Commissioners for the

management and

supervision actions in the financial year ended on December 31st, 2020; □Agree □Disagree □Abstain 2. Determination of the appropriation of Company’s profit for the financial year ended December 31st, 2020.

□Agree □Disagree □Abstain 3. Appointment of Public

Accountant to audit the Financial Statements for the year ended on December 31st, 2021;

□Agree □Disagree □Abstain

4. Accountability Report of actual use of proceeds from the Public Offering;

□Agree □Disagree □Abstain 5. Review of salaries and

honorarium for the Board of Commissioner and Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk.

□Agree □Disagree □Abstain

EGMS

1. Right Issue through Limited Public Offering III with Pre-emptive Rights. □Agree □Disagree □Abstain 2. Amendments to the Company's Articles of Association to comply with POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto

□Agree □Disagree □Abstain

kepada Penerima Kuasa untuk :

AGENDA KEPUTUSAN

RUPST

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2020 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain 3. Penunjukan Akuntan Publik

yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain 5. Peninjauan kembali gaji dan

honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk.

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

RUPSLB

1. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan

dengan POJK No.

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka junto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

(3)

Surat Kuasa Perorangan Page 3 of 3 POJK No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically. 3. Change of PT Bank Oke

Indonesia Tbk Management composition.

□Agree □Disagree □Abstain

Thus this power of attorney is given competently according to law and without coercion from any party.at the date of

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik.

3. Perubahan susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk.

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

Demikian surat kuasa ini diberikan secara cakap menurut hukum dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jakarta,………..2021 Pemberi Kuasa The Authorizer Materai Rp.10.000 (………..) Penerima Kuasa The Proxy (………..)

(4)

Surat Kuasa Badan Hukum

Page 1 of 3

POWER OF ATTORNEY TO ATTEND ANNUAL

GENERAL MEETING OF SHARHOLDERS (AGMS)

AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS (EGMS)

PT BANK OKE INDONESIA Tbk

The undersigned below :

Name : ……….

Identity Card Number

(KTP/Passport*)

: ……….

herein acting in his/her capacity as………, therefore legally represents and acts for and on behalf of ……….……… legal entity duly established and existing under the laws of Indonesia, having a registered office at ……….……… ……….………

Holder of ………..… (shares of PT Bank Oke Indonesia Tbk (the “Company”)

(Hereinafter referred to as the “Authorizer”)----

Hereby the Authorizer appoints and gives full power and authority to:

Name : ………. Identity Card Number (KTP/Passport*) : ………. Address : ………. ………. ………. (Hereinafter referred to as the “Proxy”)

--- ESPECIALLY ---

To represent and therefore act for and on behalf of the Authorizer as the Company's Shareholder to attend the Annual General Meeting Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company to be held on Wednesday,

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR

BIASA (RUPSLB)

PT BANK OKE INDONESIA Tbk

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……….

Nomor Kartu Identitas

(KTP/Paspor*)

: ……….

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku ..., oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT……… suatu badan hukum yang tunduk kepada ketentuan hukum Negara Indonesia berkedudukan di ……….……… ……….………

Pemegang yang sah atas ……… lembar saham pada PT Bank Oke Indonesia Tbk (“Perseroan”)

(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)---

Selanjutnya, dengan ini Pemberi Kuasa menunjuk dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada :

Nama : ……… Nomor Kartu Identitas (KTP/Paspor*) : ……… Alamat : ………. ………. ………. (Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)

--- KHUSUS ---

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang

(5)

Surat Kuasa Badan Hukum

Page 2 of 3 May 05, 2021.

The power of attorney is given by the Power of Attorney to the Power of Attorney to:

AGENDA DECISION

AGMS

1. Balance Sheet & statement of Profit/Loss in 2020 for approval and granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and

the Board of

Commissioners for the

management and

supervision actions in the financial year ended on December 31st, 2020; □Agree □Disagree □Abstain 2. Determination of the appropriation of Company’s profit for the financial year ended December 31st, 2020.

□Agree □Disagree □Abstain 3. Appointment of Public

Accountant to audit the Financial Statements for the year ended on December 31st, 2021;

□Agree □Disagree □Abstain

4. Accountability Report of actual use of proceeds from the Public Offering;

□Agree □Disagree □Abstain 5. Review of salaries and

honorarium for the Board of Commissioner and Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk.

□Agree □Disagree □Abstain

EGMS

1. Right Issue through Limited Public Offering III with Pre-emptive Rights. □Agree □Disagree □Abstain 2. Amendments to the Company's Articles of Association to comply with POJK No.15/POJK.04/2020

□Agree □Disagree □Abstain

akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021.

Adapun surat kuasa ini diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk :

AGENDA KEPUTUSAN

RUPST

1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2020 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain 3. Penunjukan Akuntan Publik

yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain 5. Peninjauan kembali gaji dan

honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk.

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

RUPSLB

1. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan

dengan POJK No.

15/POJK.04/2020 tentang

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

(6)

Surat Kuasa Badan Hukum

Page 3 of 3 concerning the Plan and

Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto POJK No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically. 3. Change of PT Bank Oke

Indonesia Tbk Management composition.

□Agree □Disagree □Abstain

Thus this power of attorney is given competently according to law and without coercion from any party.at the date of

Jakarta,………..2021 Pemberi Kuasa The Authorizer Materai Rp.10.000 (………..)

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka junto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik.

3. Perubahan susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk.

□Setuju □Tidak Setuju □Abstain

Demikian surat kuasa ini diberikan secara cakap menurut hukum dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Penerima Kuasa The Proxy (………..)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :