Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

(1)

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26th_Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (RUPST)

(2)

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Pemberitahuan RUPST

(3)

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Lippo Kuningan 26th_Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Jakarta, 22 Maret 2018

No. Ref.: L.MPM/Corsec-026/III/18

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan dilaksanakan Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018 Waktu : 14.00 – selesai WIB Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,

Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Penjelasan:

(a) Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);

(b) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Mata Acara ini, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

(4)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 Penjelasan:

Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 akan disampaikan dalam Mata Acara ini untuk ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan

Perseroan Tahun Buku 2018

Penjelasan:

(a) Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (d) jo. Pasal 68 ayat (1) sub huruf (c) UUPT jo. Pasal 36A Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 10/2017”) jo. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

(b) Dewan Komisaris Perseroan, setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, akan mengusulkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan (Laporan Keuangan Konsolidasi) Tahun Buku 2018, untuk disetujui penunjukannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan

Komisaris untuk Tahun Buku 2018

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dimana gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 wajib ditetapkan atau ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Perubahan Pengurus Perseroan Penjelasan:

(a) Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 94 ayat (1) dan (3), Pasal 111 ayat (1) dan (3) UUPT jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

(5)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

(b) Mata Acara ini adalah sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya dan/atau adanya pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan Pengumuman RUPST

Perseroan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 dan Pemanggilan Rapat pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, masing-masing di:

(i) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan

(iii) situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 hingga pukul 16.00 WIB.

Demikian hal ini kami sampaikan, guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014 jo. POJK No. 10/2017.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

F. Bernadeth Conny P.

Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada Yth.

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK 2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI

4. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 5. Direktur PT Datindo Entrycom;

(6)

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Pengumuman RUPST

(7)

(8)

(9)

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk ANNOUNCEMENT

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Herewith it is announced to the Shareholders of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”) which will be held on Tuesday, 8 May 2018.

Any information on the Agenda and the venue of the AGMS will be informed in the AGMS’ Invitation which will be announced on Monday, 16 April 2018 through the following means: 1 (one) Indonesian language newspaper with national coverage, the website of Indonesia Stock Exchange and the Company’s website. The said requirements are in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (12) of the Company’s Articles of Association and Article 13 of the Financial Services Authorities (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No.32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Listed Company, as amended by OJK Regulation No.10/POJK.04/2017 (collectively shall be referred to as the “POJK No. 32/2014”). The Company’s Shareholders who are eligible to attend and/or to be represented in the AGMS shall be the Shareholders whose names are registered the Company’s Shareholders Register on Friday, 13 April 2018 by 4pm West Indonesian Time.

Any proposed Agenda from the Shareholders can be included in the AGMS’ agenda provided that the proposed agenda shall meet the requirements as per the provisions of Article 10 paragraph (11) and (15) of the Articles of Association of the Company and Article 12 of the POJK No. 32/2014 as follow:

a. The proposed agenda shall be submitted in written and addressed to the Board of Directors of the Company by 1 (one) or more shareholders who represents at least 1/20 (one-twentieth) or equivalent with 5% (five percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company;

b. The proposed agenda shall be received at least 7 (seven) days prior to the AGMS’ Invitation; and c. The proposed agenda shall be made in good faith, considering the Company’s interests, to be submitted along with the background and the material of the AGMS’s proposed agenda and not in contradiction with the prevailing regulations as well as shall be an agenda that requires the resolutions of general meeting of shareholders.

Jakarta, 29 March 2018 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

(10)

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Pemanggilan RUPST

(11)

(12)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320

(13)

As Advertised in Bisnis Indonesia Daily Newspaper Page 4 on 16 April 2018

INVITATION

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:

Date : Tuesday, 8 May 2018

Time : 2.00 pm West Indonesia Time – closing Venue : Lippo Kuningan, 26th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Southh Jakarta 2940

With the following Agenda:

1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year of 2017 as well as the granted, release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions during the Fiscal Year 2017.

Explanation:

- The Agenda is in compliance with the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 20 paragraph (5) of the Company's Articles of Association jo. Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company (the “Company Law”);

- The Company's Annual Report for the Fiscal Year 2017, including the Annual Consolidated Financial Statements and the Board of Commissioners’s Supervisory Report, will be submitted by the Board of Directors and the Board of Commissioners in this Agenda to obtain the approval and/or ratification from the General Meeting of Shareholders.

2. Determination of the use of the Company's Net profit for the Year 2017.

Explanation:

- The proposed use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2017 will be submitted in this Agenda to be determined by the General Meeting of Shareholders in order to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (c), Article 20 paragraph (5) and Article 21 paragraph (1) of the Company's Articles of Association jo. Article 70 and Article 71 of the Company Law.

3. Approval on the appointment of the Independent Public Accountant Office to review the Company’s Financial Report for Fiscal Year 2018.

Explenation:

- The Agenda is in compliance with the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (d) jo. Article 68 paragraphs (1) sub (c) the Company Law jo. Article 36A of The Financial Service Authority (“OJK”) No. 10/POJK.04/2017 concerning the Amendment of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning And Conducting General Meetings Of Shareholders of The Public Company jo. Article 13 paragraph (1) and paragraph (4) of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning The Use of Public Accountant and Public Accountant Offices in Financial Services Activities;

- The Board of Commissioners of the Company, having considered the recommendation of the Audit Committee of the Company, willl propose a Public Accountant and/or Public Accountant Offices that will provide audit services on the annual financial information (Consolidated Financial Statements) for the Fiscal Year 2018, for approval on its appointment by the General Meeting of Shareholders.

4. Determination of remuneration or honorarium and other allowances to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Year 2018

Explenation:

The Agenda is in compliance with the provisions of Article 14 paragraph (4) and Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association jo. Art icle 96 and Article 113 of the Limited Liability Company Law,whereas the remuneration or honorarium and other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commi ssioners for Year 2018 shall be determined and approved by the General Meeting of Shareholders.

5. Changes of the Company’s Management

Explanation:

- The Agenda is in compliance with the provisions of Article 14 paragraph (2) and Article 17 paragraph (2) of the Company's Articles of Association jo. Art icle 94 paragraph (1) and (3) and Article 111 paragraph (1) and (3 of the Company Law jo. Article 3 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers of Public Companies

- The Agenda related to with the reappointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the tenure as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth year of the Annual General Meeting of Shareholders and/or the appointment of new members of th e Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.

Notes:

1. This Invitation advertisement shall be deemed as the official invitation to all Shareholders of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders. 2. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register by

4.15 pm West Indonesia Time on Friday, 13 April 2018.

3. The Shareholders who is unable to attend the Meeting may be represented by the valid representative by providing Power of Attorney, provided that any members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s employees may become the representative however their vote will not be reckoned in the voting calculation.

4. The form of the Power of Attorney can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary at Lippo Kuningan, 26th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta. The completed and validly signed Power of Attorney on the stamp duty of IDR 6,000 shall be received by the Comp any through the Corporate Secretary at least 3 (three) working days before the Meeting date.

5. The Material for the Meeting’s Agenda will be available in the Company’s office as of the date of this Invitation until the Meeting date, which can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary;

6. The Shareholders or their authorized representatives, who will attend the Meeting, shall bring and present their identity card of Kartu Tanda Penduduk or other valid identity and submit the copy of the identity card to the registration desk before entering the Meeting room. For any legal entity Shareholders, it is required to submit copy of the articles of association and its amendments as well as the latest management list. For the Shareholders who are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, shall submit the Written Confirmation Letter to attend the Meeting (KTUR) to the registration desk before entering the Meeting Room.

7. In order to have a well-organized Meeting, the Shareholders or their authorized representative are expected to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 16 April 2018

(14)

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Bahan Mata Acara RUPST

(15)

RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM TAHUNAN

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

JAKARTA, 8 MEI 2018

(16)

(17)

Pembacaan Pokok-pokok Tata Tertib

Rapat Umum Pemegang Saham

(18)

(19)

Persyaratan Penyelenggaraan Rapat

Diumumkan melalui:

• Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia

• Situs web Perseroan

(20)

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun

Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(

acquit et de charge

) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan

selama Tahun Buku 2017;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

2017;

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa

Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018; dan

(21)

KORUM KEHADIRAN RAPAT

(22)

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun

Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (

acquit

et de charge

) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun

Buku 2017

(23)

Penjelasan

Mata Acara Rapat Pertama (1)

Laporan Direksi

(24)

(25)

Penjelasan

Mata Acara Rapat Pertama (3)

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris



Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan kegiatan

bisnis Perseroan dengan pemberian arahan dan masukan kepada Direksi

dalam Rapat Gabungan.



Dewan Komisaris menilai Direksi Perseroan telah melaksanakan rencana

strategi yang telah ditetapkan, menunjukkan kinerja yang memuaskan,

mampu

menjaga

profitabilitas

usaha

Perseroan,

berhasil

mengimplementasikan inisiatif strategis dalam mengelola Perseroan

dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.



Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahan

yang Baik dan sesuai dengan Pedoman Kerja masing-masing komite.

(26)

(27)

1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun

Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam Laporan Auditor Independen

No.: L.17-5250-18/III.28.010 tanggal 28 Maret 2018, dengan pendapat

“Tanpa Modifikasian”.

2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(

acquit et de charge

) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan

pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas

tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan

pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

(28)

Keputusan

(29)

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan

untuk Tahun Buku 2017

(30)

Penjelasan

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menetapkan Laba Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yaitu sebesar

Rp.384.404.295.001,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar empat

ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dan satu

Rupiah), digunakan untuk menambah Saldo Laba /

Retained

Earnings

untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan atau

menambah modal kerja;

2. Menetapkan Dividen Interim Tunai yang keseluruhannya sejumlah

Rp.443.047.814.055,- (empat ratus empat puluh tiga miliar empat

puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu lima puluh lima

Rupiah) dan yang telah dibagikan pada tanggal 29 November 2017,

menjadi Dividen Final Perseroan Tahun Buku 2017.

(31)

(32)

1. Menyetujui untuk menetapkan Laba Yang Dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku

2017, yaitu sebesar Rp.384.404.295.001,- (tiga ratus delapan

puluh empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan

puluh lima ribu dan satu Rupiah), digunakan untuk menambah

Saldo Laba /

Retained Earnings

untuk mendukung

Pengembangan usaha Perseroan atau menambah modal

kerja;

2. Menyetujui untuk menetapkan Dividen Interim Tunai yang

keseluruhannya sejumlah Rp.443.047.814.055,- (empat ratus

empat puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus

empat belas ribu lima puluh lima Rupiah) dan yang telah

dibagikan pada tanggal 29 November 2017, menjadi Dividen

Final Perseroan Tahun Buku 2017.

(33)

Keputusan

(34)

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik

untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan

(35)

Penjelasan

Mata Acara Rapat Ketiga



Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta, Widjaya & Rekan,

sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas

informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir

tanggal 31 Desember 2018;



Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk:

a)

dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan,

menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP

yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan

apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan

tugasnya;

b)

menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan

lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya

(apabila ada).

(36)

(37)

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta, Widjaya

& Rekan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa

audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang

berakhir tanggal 31 Desember 2018;

2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk:

a) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan,

menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP

yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan

apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan

tugasnya;

b) menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan

lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya

(apabila ada).

(38)

Keputusan

(39)

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan

lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan

(40)

Penjelasan

Mata Acara Rapat Keempat

Untuk Mata Acara Rapat yang Keempat ini, Perseroan mengusulkan

kepada Pemegang Saham agar memberikan kuasa kepada Dewan

Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan

tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan pada Tahun Buku 2018.

(41)

(42)

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan

lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

pada Tahun Buku 2018

(43)

Keputusan

(44)

(45)

Penjelasan

Mata Acara Rapat Kelima (1)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar

Perseroan serta dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite

Nominasi dan Remunerasi Peseroan, kami sampaikan penjelasan lebih lanjut

sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

• Bapak Rudy Halim sebagai Direktur Utama

• Bapak Agung Cahyadi Kusumo sebagai Direktur

• Bapak Andi Esfandiari sebagai Direktur

• Ibu Beatrice Kartika sebagai Direktur

• Ibu Titien Supeno sebagai Direktur Independen

• Bapak Edwin Soeryadjaya sebagai Komisaris Utama

• Bapak Tossin Himawan sebagai Komisaris

• Bapak Danny Walla sebagai Komisaris

• Bapak Istama Tatang Siddharta sebagai Komisaris Independen

(46)

2. Mengangkat Bapak Eric Marnandus selaku Komisaris Perseroan untuk

menggantikan Bapak Lee Chul Joo yang masa jabatannya berakhir pada

saat Rapat ini ditutup.

3. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, susunan Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal

ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam

Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

Susunan Direksi

Direktur Utama: Rudy Halim

Direktur: Agung Cahyadi Kusumo

Direktur: Andi Esfandiari

Direktur: Beatrice Kartika

Direktur Independen: Titien Supeno

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Edwin Soeryadjaya

Komisaris: Tossin Himawan

Komisaris: Danny Walla

Komisaris: Eric Marnandus

Komisaris Independen: Istama T. Siddharta

Komisaris Independen: Simon Halim

(47)

(48)

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau perubahan

Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung

sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan

sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan,

menjadi sebagai berikut:

Usulan Keputusan Mata Acara Kelima (1)

Susunan Direksi

Direktur Utama: Rudy Halim

Direktur: Agung Cahyadi Kusumo

Direktur: Andi Esfandiari

Direktur: Beatrice Kartika

Direktur Independen: Titien Supeno

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Edwin Soeryadjaya

Komisaris: Tossin Himawan

Komisaris: Danny Walla

Komisaris: Eric Marnandus

Komisaris Independen: Istama T. Siddharta

Komisaris Independen: Simon Halim

(49)

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan

hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau

diputuskan dalam seluruh Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak

terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan

Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada

pihak/pejabat yang berwenang untuk persetujuan dan melakukan

pemberitahuan atas perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan

dan/atau Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(50)

Keputusan

(51)

(52)

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Ringkasan Risalah RUPST

(53)

(54)

(55)

ADVERTISED IN BISNIS INDONESIA DAILY NEWSPAPER ON FRIDAY, 11 MAY 2018 AND PUBLISHED IN THE IDX’S AND COMPANY’S WEBSITE

ANNOUNCEMENT

ON THE SUMMARY OF THE MNUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (the “Company”) hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), as follows:

A. The Convening of the Meeting

Date : Tuesday, 8 May 2018

Time : 2.19pm – 3.16pm Western Indonesian Time Venue : Lippo Kuningan, 26th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta

Agenda : 1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year of 2017 as well as the granted, release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions during the Fiscal Year 2017;

2. Determination of the use of the Company's Net profit for the Year 2017;

3. Approval on the appointment of the Independent Public Accountant Office to review the Company’s Financial Report for Fiscal Year 2018;

4. Determination of remuneration or honorarium and other allowances to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Year 2018;

5. Changes of the Company’s Management. B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the Meeting

BOARD OF COMISSIONERS:

Commissioner : Tossin Himawan Commissioner : Danny Walla Independent Commissioner : Simon Halim BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Rudy Halim

Director : Agung Cahyadi Kusumo Director : Andi Esfandiari Director : Beatrice Kartika Independent Director : Titien Supeno C. Attendance of the Meeting

The Meeting was attended by the holder of 3,495,069,844 (three billion four hundred and ninety five million sixty nine thousand eight hundred and forty four) shares who has valid voting rights or in equivalent to 83.62% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any comments pertaining to the Agenda.

The Shareholders and/or the Shareholders’ proxies who raised questions, opinions, proposals and/or suggestion are as follow:

Agenda 1st 2nd 3rd 4th 5th

Total Shareholders and/or the Shareholders’ proxies 2 (two) persons 1 (one) person None 1 (one) person None E. The mechanism for the Meeting’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the

Meeting shall be made based on voting.

The Resolutions of the Meeting were determined based on the following mechanisms, as follows:

 1st Agenda: By deliberation for consensus.

 2nd Agenda: By voting, set out below:

Disapproval Abstain Approval

185,700 shares (0.0053132%) None 3,494,884,144 shares (99.9946868%)

 3rd_Agenda: _{By voting, set out below:}

 4th_Agenda: _{By voting, set out below:}

 5th_Agenda: _{By voting, set out below:}

50,152,692 shares (1.4349554%) None 3,444,917,152 shares (98.5650446%) F. The Resolutions of the Meeting were as follows:

1st_Agenda

1. The acceptance and approval of the Company’s Annual Report for the year 2017 which includes the Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Board of Directors’ Report, as well as to ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the period which ended on 31 December 2017, audited by Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan in the Independent Auditor Report No.: L.17-5250-18/III.28.010 dated 28 March 2018, with an “Unmodified Opinion”;

2. Granting the release and discharge on the full responsibility to the Board of Directors for their management actions and the Board of Commissioners for their supervisory action during the financial year ended 31 December 2017, as long as those action were reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statement of the Company for the period which ended on 31 December 2017.

(56)

2nd Agenda

1. Approval to determine the Profit Attributable to the Owners of the Company for the Financial Year 2017 in the amount of IDR 384, 404,295,001 (three hundred eighty four billion four hundred and four million two hundred ninety five thousand and one Rupiah), to be utilized as an additional of the Retained Earnings, in order to support the development of the Company’s business or to increase the working capital; and

2. Approval to determine the Cash Interim Dividend, in the total of IDR 443,047,814,055 (four hundred forty three billion forty seven million eight hundred and fourteen thousand fifty five Rupiah) and which was distributed on 29 November 2017, to be the Company’s Final Dividend for the Financial Year 2017.

3rd Agenda

1. Approval to appoint the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan, to be the Company’s external auditor to carry out an audit services on the annual historical of the financial information for the Financial Year ending 31 December 2018;

2. Granting fully authorization and proxy the Company’s Board of Commissioners:

a) by considering the recommendation from the Company’s Committee Audit, to appoint other Public Accounting Firm, as the external auditor replacement in case of the appointed Public Accounting Firm in the Meeting, because of whatever reasons, cannot perform or complete their duties;

b) to determine the fees amount and any appointment requirements for the appointed Public Accounting Firm or its replacement (if any). 4th Agenda

Approval on the granting the proxy to the Company’s Board of Commissioners on the determination of the salary or remuneration, and other allowances for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year 2018.

5th Agenda

1. Approval on the appointment of the Company’s Board of Directors and/or the changes on the Board of Commissioners, which is validly effective as of the closing of this Meeting, for the tenure as stated in the Company’s Articles of Associations, to be as follow:

Board of Directors

President Director : Rudy Halim

Director : Agung Cahyadi Kusumo Director : Andi Esfandiari Director : Beatrice Kartika Independent Director : Titien Supeno Board of Commissioners

President Commissioner : Edwin Soeryadjaya Commissioner : Tossin Himawan Commissioner : Danny Walla Commissioner : Eric Marnandus Independent Commissioner : Istama Tatang Siddharta Independent Commissioner : Simon Halim

2. Granting the proxy and authorization to the Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that have been presented and/or resolved in the entire Meeting Agenda, including but not limited to reinstate the Meeting’s resolutions, partially or entirely, into the notarial deed, to file any application to the authorized institutions in order to notify the change of the Articles of Association of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as not violating the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 11 May 2018 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

(57)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

”PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.”

(”Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 8 Mei 2018, Nomor 14 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dalam Laporan Auditor Independen No.: L.17-5250-18/III.28.010 tanggal 28 Maret 2018, dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui untuk menetapkan Laba Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yaitu sebesar Rp.384.404.295.001,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dan satu Rupiah), digunakan untuk menambah Saldo Laba / Retained Earnings untuk mendukung Pengembangan usaha Perseroan atau menambah modal kerja; dan

(58)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com

2. Menyetujui untuk menetapkan Dividen Interim Tunai yang keseluruhannya sejumlah Rp.443.047.814.055,- (empat ratus empat puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu lima puluh lima Rupiah) dan yang telah dibagikan pada tanggal 29 November 2017, menjadi Dividen Final Perseroan Tahun Buku 2017.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta, Widjaja & Rekan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;

2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;

b. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).

Mata Acara Keempat

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2018.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Rudy Halim

- Direktur : Agung Cahyadi Kusumo - Direktur : Andi Esfandiari

- Direktur : Beatrice Kartika - Direktur Independen : Titien Supeno

(59)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi

untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh Mata Acara

Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk persetujuan dan melakukan

pemberitahuan atas perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Data

Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

: Tossin Himawan

: Danny Walla

: Eric Marnandus

: lstama Tatang Siddharta : Simon Halim -Komisaris -Komisaris -Komisaris - Komisaris lndependen -Komisaris lndependen Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Uta ma : Edwin Soeryadjaya -

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL: 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021-29125500 I 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn

.

(60)

T +6221 2971 0170

F +6221 2911 0320

mpmgroup.co.id

Risalah RUPST

(61)

(62)

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.

Nomor 14.

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan Mei dua

----ribu delapan belas (8-5-2018), pukul 14.19 WIB

----(empat belas lewat sembilan belas menit Waktu

----Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota

----Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri

----saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

-- Atas permintaan Direksi dari: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

“PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk.”, suatu

--perseroan terbatas yang didirikan menurut dan

----berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia,

----berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Lippo

----Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said

--Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan, yang

--Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta

----tanggal 2 (dua) Nopember 1987 (seribu sembilan

----ratus delapan puluh tujuh) Nomor 2, dibuat

--dihadapan Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

----sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11

-(sebelas) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus

----delapan puluh ----delapan) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

C2-7013.HT.01.01.TH’88; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Z5’18/BAR-MPM M1/AFR

(63)

2

- Bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah - - -

---seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang - - -

---Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Pebruari 2009 (dua ribu

--sembilan) Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris - - - -

---Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum,

----tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - -

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal

----16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan)

----Nomor AHU-13525.AH.01.02.Tahun 2009; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa

----kali antara lain sebagaimana dimuat dalam akta

----tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 32, dibuat dihadapan DARMAWAN - - -

---TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan

--pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Juli 2010 (dua ribu sepuluh)

----Nomor AHU-AH.01.10-16457;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- akta tanggal 5 (lima) Juli 2010 (dua ribu - - - -

---sepuluh) Nomor 15, dibuat dihadapan Notaris - - - -

---DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

(64)

3

AHU-34592.AH.01.02.Tahun 2010; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 128, dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,

----19 (sembilan belas) Januari 2012 (dua ribu dua

----belas) Nomor AHU-03182.AH.01.02.Tahun 2012;---- ---- ---- ---- ---- --

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 55, yang ditegaskan

----dengan akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) - - - -

---Pebruari 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 69, - - -

---keduanya dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, tersebut, yang

----telah mendapatkan penerimaaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - -

---Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 7

--(tujuh) Maret 2012 (dua ribu dua belas) Nomor

----AHU-AH.01.10-08249;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 88, dibuat dihadapan

----Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana

----Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan

--penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan

----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - -

---dengan suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) - - -

---September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

(65)

4

- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - -

----19 (sembilan belas) Pebruari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-07271.AH.01.02.Tahun 2013, dan

----telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari

----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - -

---Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh)

----Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-AH.01.10-08304, dan surat tanggal 7 (tujuh)

----Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-AH.01.10-08305;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2013

----(dua ribu tiga belas) Nomor 34, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan penerimaan

----pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat

----tanggal 12 (dua belas) Nopember 2013 (dua ribu

----tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-47651;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 12 (dua belas) Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 37, dibuat dihadapan saya,

----Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari

----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - -

---Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal

----19 Juni 2014 Nomor AHU-04----198.40.20.2014 dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(66)

----5

sesuai dengan surat tanggal 19 (sembilan belas)

----Juni 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-03150.40.21.2014;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perubahan anggaran Dasar terakhir telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Peraturan

----Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 34 - - -

---tahun 2014 (dua ribu empat belas) serta susunan

----Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana

----dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan) Juni 2015

----(dua ribu lima belas) Nomor 13, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i)

--penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh

----belas) Juni 2015 (dua ribu lima ----belas) Nomor ---- ---- ---- ---

AHU-AH.01.03-0942965, dan (ii) penerimaan

--pemberitahuan perubahan data Perseroan dari - - - -

---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - -

---Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 17 (tujuh

----belas) Juni 2015 (dua ribu lima ----belas) Nomor ---- ---- ---- ---

AHU-AH.01.03-0942966;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat

----dalam akta tanggal 15 (lima belas) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan saya, Notaris;- - -

---- (untuk selanjutnya akan disebut juga

----”Perseroan”);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Berada di Lippo Kuningan Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling B-12, Kota Jakarta Selatan,

(67)

6

Agar membuat berita acara dari semua yang

--dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham - - - -

---TAHUNAN pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- ----

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-- - - -

---saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Tuan RUDY HALIM, lahir di Medan, tanggal 15

--(lima belas) Maret 1972 (seribu sembilan

--ratus tujuh puluh dua), Swasta, bertempat

--tinggal di Jakarta, Jalan Metro Sunter Blok E Nomor 5, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 004, ----

Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, ----

Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda

--Penduduk Nomor 3171021503720004, Warga Negara Indonesia;

-- menurut keterangannya dalam hal ini

-bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;

----2. Tuan AGUNG CAHYADI KUSUMO, lahir di - - -

---Balikpapan, pada tanggal 26 (dua puluh enam) ----

Agustus 1978 (seribu sembilan ratus tujuh

--puluh delapan), Direktur dari perseroan

-terbatas yang akan disebut dibawah ini,

-bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Panjang -

---Nomor 99, Cidodol, Tetangga 005/Rukun Warga -

---013, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan

--Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,

----pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(68)

7

- menurut keterangannya dalam hal ini

----bertindak sebagai Direktur Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Tuan ANDI ESFANDIARI, lahir di Baturaja,---- ---- ---- ---- ---- ----

tanggal 13 (tiga belas) Pebruari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan

---Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -

---Semangka Blok S Nomor 43, Rukun Tetangga

-015/Rukun 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan

---Pancoran, Kota Jakarta Selatan, pemegang

-Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174081302680001,

---Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

4. Nyonya BEATRICE KATRIKA, lahir di Jakarta,

-pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1974 - -

---(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), - -

---Swasta, bertempat tinggal di Perum Alam

-Sutera Renata, jalan Aruna I Nomor 6, Rukun -

---Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan

-Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, -

---Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -

---3173085410740002, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- --

5. Nona TITIEN SUPENO, lahir di Jakarta, pada

-tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1972

--(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

--Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

(69)

---8

Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol

-Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang

--Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025908720004,

----Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

----bertindak sebagai Direktur Independen

----Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

6. Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN, lahir di

-Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus

--1947 (seribu sembilan ratus empat puluh

-tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Kintamani Nomor 6, Rukun Tetangga

---002/Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading

---Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta

---Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

--3172061008470004, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- -

----bertindak sebagai Komisaris Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

7. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso---- ---- ---- ---- ---- ----

pada tanggal 5 (lima) Juni 1945 (seribu

-sembilan ratus empat puluh lima), Swasta,

--bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya III Blok Q-9, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon

-Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu

--Tanda Penduduk Nomor 3173050506450002, Warga

---Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(70)

----9

bertindak sebagai Komisaris Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ----

8. Tuan SIMON HALIM, lahir di Bogor, pada

----tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 1962

--(seribu sembilan ratus enam puluh dua),

-Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

----Jakarta, Jalan Bungur Nomor 7, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka,

-Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta

--Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

----3174032803620002, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- --

9. Masyarakat sebagai pemilik dari/yang berhak

-atas 3.495.069.844 (tiga miliar empat ratus -

---sembilan puluh lima juta enam puluh ---sembilan

---ribu delapan ratus empat puluh empat) saham -

---dalam Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu

----ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan - - - -

---Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum

----Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang

----diselenggarakan pada hari ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan

----dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para - - - -

---pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat dan juga telah dibacakan pokok-pokoknya oleh Pembawa Acara;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:- - -

(71)

---10

DEWAN KOMISARIS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Komisaris : Tuan Doktorandus TOSSIN ---

HIMAWAN;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris : Tuan Insinyur DANNY ---- ---- ---- ---- -

WALLA;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Komisaris : Tuan SIMON HALIM;---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

DIREKSI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Direktur Utama : Tuan RUDY HALIM;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Direktur : Tuan AGUNG CAHYADI---- ---- ---- ---- ---- ----

KUSUMO;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Direktur : Tuan ANDI ESFANDIARI;

--Direktur : Nyonya BEATRICE KATRIKA;---

Direktur Independen : Nona TITIEN SUPENO;

-Sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK

----Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

--Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

--Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan

----Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut sebagai “Peraturan OJK Nomor 32”), Dewan Komisaris telah menunjuk Tuan Doktorandus TOSSIN HIMAWAN untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat

----sebagaimana ternyata dari Surat Penunjukan

--Pimpinan Rapat dalam Penyelenggaraan Rapat Umum

----Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 23

----(dua puluh tiga) April 2018 ----(dua ribu delapan

----belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Diperkenalkan juga:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

(72)

-11

Berita Acara Rapat ini;

--2. Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM

-selaku pihak yang akan melakukan Pencatatan

--dan pengadministrasian saham-saham Perseroan;---- --

3. Kantor Akuntan Publik Siddharta, Widjaya---- ---- ---- ---- ---- ----

& Rekan, yang telah memberikan jasa audit

-Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

--2017 (dua ribu tujuh belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Selanjutnya Rapat diserahkan kepada Tuan

--Doktorandus TOSSIN HIMAWAN selaku Pimpinan Rapat. - Oleh Pimpinan Rapat diucapkan selamat datang

----dan menyampaikan penghargaan yang sebesar-

--besarnya atas kehadiran para undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang

----diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal ---- ---- ----

8 (delapan) Mei 2018 (dua ribu delapan belas),

----untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham - - - -

---Tahunan ini akan disebut sebagai “Rapat”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar

--Perseroan, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13

----ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

----32, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah - - - -

---dilakukan: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang

--Saham Tahunan melalui iklan pada surat

----kabar/harian Bisnis Indonesia yang terbit di

--Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 29 (dua

(73)

--12

belas) serta mengunggah pada situs web Bursa

--Efek dan situs web Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Tahunan melalui iklan pada surat - - -

---kabar/harian Bisnis Indonesia, yang terbit di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 16 (enam - -

---belas) April 2018 (dua ribu delapan ---belas) - -

---serta mengunggah pada situs web Bursa Efek - -

---dan situs web Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- asli surat kabar/harian yang memuat iklan - - - -

---tersebut dilekatkan pada minuta akta ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

-1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan---- ---- ---- --

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

--Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas)

-sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan

----tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de

-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris - -

---Perseroan atas tindakan pengurusan dan

-pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);- - -

---2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan---- ---- ---- --

untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas);----

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik---- ---

untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan - -

---Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas);---- ---- ---- ---- --

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan---- ---