• Tidak ada hasil yang ditemukan

1438599931 BHIT Press release EGMS 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1438599931 BHIT Press release EGMS 2015"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

1

Pada hari i i PT MNC I vesta a T k Perseroa

telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB juga telah memutuskan beberapa mata

acara sebagai berikut:

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA PERTAMA

1.

Menyetujui

pembelian

kembali

saham

Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh

persen) dari modal ditempatkan dalam

Perseroan dengan memperhatikan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

dan

peraturan yang berlaku dibidang pasar modal

khususnya peraturan Bapepam-LK Nomor

XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang

Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan

Publik;

2.

Menyetujui untuk memberikan wewenang

dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan pelaksanaan pembelian

kembali saham Perseroan.

MATA ACARA KEDUA

1.

Menerima pengunduran diri Bapak Arya

Mahendra

Sinulingga

sebagai

direktur

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2.

Menerima pengunduran diri Bapak Posma

Lumban Tobing

sebagai Komisaris Independen

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

3.

Menyetujui untuk Pengangkatan Bapak Kardinal

Alamsyah Karim sebagai Komisaris Independen

Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Today, PT MNC I vesta a T k

The

Co pa y

conducted its Extraordinary General Meeting of

Shareholders (EGMS)

The EGMS has resolved various agenda as

follows:

THE

RESOLUTIONS

OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS

FIRST AGENDA

1.

To approve and ratify the repurchase of the

Company's shares (buyback) at a maximum

of 10 % from the issued and paid-up capital

of the Company subject to provisions of the

legislation and regulations of the capital

markets, particularly Bapepam-LK No. XI.B.2

on Buyback shares previously issued by a

Public Company

2.

To grant authority to the Board of Directors

of the Company to undertake all necessary

actions in relation to the implementation of

the Co pa y’s shares uy a k

program.

effective upon the closing of this Meeting.

3.

To approve the appointment of Mr.

Kardinal Alamsyah Karim as an Independent

Commissioner to become effective upon

the closing of this meeting.

PT MNC INVESTAMA Tbk

(IDX Ticker Code : BHIT)

The Leading Investment Company in Indonesia

Rilis RUPS-LB

Release of EGMS

(2)

2

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan dengan mempehatikan keputusan

tersebut diatas menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Independen: Kardinal Alamsyah Karim

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo Wakil Direktur Utama: Darma Putra Wati Wakil Direktur Utama/

Direktur Independen: Susanty Tjandra Sanusi Direktur : Tien

Direktur : Natalia Purnama Direktur : Jiohan Sebastian Direktur : Henry Suparman

Dimana masa jabatan anggota Dewan

Komisaris

yang

baru

diangkat

adalah

mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan

Komisari lain yang sedang menjabat, yaitu

sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan

2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat

Umum

Pemengang

Saham

untuk

memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai

dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT:

4.

Memberikan wewenang kepada komite

Remunerasi Perseroan untuk menetapkan

gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan

Komisaris Perseroan yang baru diangkat

sehubungan dengan pengangkatanya.

5.

Memberikan

wewenang

dengan

hak

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

melakukan segala tindakan sehubungan

dengan perubahan susunan Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas,

termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk

membuat atau meminta untuk dibuatkan,

serta menandatangani segala akta yang

berkaitan dengan itu.

Members of the Board of Directors and

Board of Commissioners following the

resolutions are as follows :

Board of Commissioners President Commissioner: Hary Djaja Commissioner: Ratna Endang Soelistyawati Commissioner: Bambang Rudijantor Tanoesoedibjo Commissioner: Liliana Tanoesoedibjo

Independent Commissioner: Darpito Pudyastungkoro Independent Commissiioner: Kardinal Alamsyah Karim

Board of Directors

President Director : Hary Tanoesoedibjo Vice President Director: Darma Putra Wati Vice President Director/

Independent Director: Susanty Tjandra Sanusi Director : Tien

Director : Natalia Purnama Director : Jiohan Sebastian Director : Henry Suparman

The tenure of the newly appointed member

of the Board of Commissioner is the same as

the remaining tenure of other members of

the Board of Commissioners, ie until the

closing of the Annual General Meeting in

2017, without prejudice to the rights of the

General Meeting of Shareholders to dismiss

them at any time in accordance with the

provision of Article 105 paragraph 1

Company Law:

4.

To grant authority to the Remuneration

committee to determine the salary and

benefits for the new member of the Board of

Commissioners.

(3)

3

For further information, please contact:

Robert Satrya – SVP, Group Head Investor Relations robert.satrya@mncgroup.com

Ezra Saleh – Investor Relations ezra.saleh@mncgroup.com

PT MNC Investama Tbk Investor Relations

MNC Tower 21th Floor Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta 10340

Phone : +6221 392 2949 Fax : +6221 391 0454

Email : investor.relations@mnc-corporation.com

(4)

4

DISCLAIMER

By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.

The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this Press Release.

In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those forecasts and projected.

This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto.

Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.

Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadapa kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini.

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Referensi

Dokumen terkait

eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing pada materi Sikap Toleransi berbeda secara nyata dari rata-rata hasil belajar

(4) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan guru besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi anggota Senat dari hasil pemilihan oleh senat

Kelalaian tersebut tidak hanya berfokus kepada profesi dokter saja, akan tetapi berlaku juga untuk tenaga medis lainnya, dalam skripsi ini yang dibahas adalah bidan yang

Ada beberapa macam penggerak rudder stock yang ada saat ini.. Ram bertindak sebagai silinder hidrolik yang mengoperasikan pasak kemudi dalam pencabangan dari ram.

Hal tersebut dilatar belakangi dari berbagai faktor baik dari guru maupun siswa, bertolak dari kondisi tersebut dengan berbagai hasil analisis pembelajaran matematika

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data ini digunakan secara bersamaan dengan tujuan untuk melihat

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan hukum