Building a Better Quality of life

(1)

nama

NAme

Jabatan

posiTioN

uSia

Age

JeniS

kelamin

geNder

Pendidikan

eduCATioN

PenGalaman kerJa

worK experieNCe

keahlian

experTise

Destiawan

Soewardjono Direktur Operasi III Director of Operation III 58 tahun/ 58 years old Laki-laki

Male • Sarjana Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang tahun 1987 • Magister Manajemen,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2008 • Bachelor of Civil Engineering, Universitas Brawijaya in 1987 • Magister of Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta in 2008 • Manajer Proyek PLTGU Borang (2004) • Manajer Proyek Jembatan Surabaya Madura (2004-2007) • Manajer Divisi Luar

Negeri WIK A (2008 - 2011)

• Manajer Proyek East West Motorway - Aljazair WIKA (2009 -2010) • General Manager Departemen Luar Negeri WIKA (2012 - 2013) • Project Manager PLTGU Borang (2004) • Manager of Surabaya Madura Bridge Project (2004-2007) • Overseas Division Manager at WIKA (2008 - 2011) • East West Motorway Project Manager - Algeria WIKA (2009 -2010) • General Manager of the Department of Overseas at WIKA (2012 - 2013)

Teknik Sipil dan Manajemen Civil

Engineering and Management

Ade Wahyu Direktur Keuangan Director of Finance 45 tahun/ 45 years old Laki-laki

Male • Sarjana Ekonomi Akuntasi, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta tahun 1999

• Magister Management, Universitas Bina Nusantara tahun 2015 • Bachelor of Economics in Accounting, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta in 1999 • Master of Management, Universitas Bina Nusantara in 2015 • Manager Keuangan dan HC Bangunan Gedung di WIKA (2011-2015) • Manager Biro Keuangan di WIKA (2015-2016) • General Manager Departemen Keuangan WIKA (2017-2019) • Financial Manager and HC Building Department at WIKA (2011-2015) • Manager of the Finance Bureau at WIKA (2015- 2016) • General Manager of Finance Department WIKA (2017-2019) Keuangan dan Manajemen Finance and Management

(2)

nama

NAme

Jabatan

posiTioN

uSia

Age

JeniS

kelamin

geNder

Pendidikan

eduCATioN

PenGalaman kerJa

worK experieNCe

keahlian

experTise

Novel Arsyad Direktur Human Capital dan Pengembangan Director of Human Capital and Development 52 tahun/ 52 years old Laki-laki

Male • Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1991

• Magister Manajemen dari Binus University pada tahun 2013

• Bachelor of Civil Engineering of Universitas Islam Indonesia in 1991 • Magister of Management of Binus University in 2013 • Manajer Divisi Bangunan Gedung, Departemen Bangunan Gedung WIKA (2012 - 2013) • Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2014 - 2016) • General Manager Departemen Bangunan Gedung WIKA (2014 - 2016) • Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.(2016 - 2017) • Building Division Manager, Department of Building at PT WIKA (2012 - 2013) • Commissioner of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2014 - 2016) • General Manager of the Department Buildings at WIKA (2014 - 2016) • President Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2016 - 2017) Teknik Sipil, Manajemen, dan Investasi Civil Engineering and Investments

Danu Prijambodo Direktur QHSE

Director of QHSE 50 tahun/ 50 years old

Laki-laki

Male • Sarjana Teknik Sipil Universitas Hasanuddin tahun 1994

• Magister Manajemen Scuola Superore Enrico Mattei tahun 2000 • Bachelor of Civil Engineering of Universitas Hasanuddin in 1994 • Magister of Management Scuola Superore Enrico Mattei in 2000

• Direktur Teknik dan Operasi PT PGAS Solution (2012) • Kepala Divisi Pembangunan PT Perusahaan Gas Negara (2013) • Group Head PMO

PT Perusahaan Gas Negara (2014) • Group Head Bisnis

Unit Infrastruktur Operasi PT Perusahaan Gas Negara (2017) • Director of Engineering and Operations at PT PGAS Solution (2012) • Head of Development Division at PT Perusahaan Gas Negara (2013) • Group Head of PMO Infrastructure at PT Perusahaan Gas Negara (2015-2016) • Business Unit Group

Head for Infrastructure Operations at PT Teknik Sipil, QSHE dan Manajemen Civil Engineering, QSHE and Management

(3)

For the Board of Commissioners and Board of Directors

remuneration, WIKA promotes the prudential principle and

refers to the applicable laws and regulations. WIKA refers

to Ministry of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014

concerning Guidelines for Determining the Remuneration

of Board of Directors, Board of Commissioners, and

Supervisory Board in State-Owned Enterprises, as last

amended by Ministry of SOEs Regulation No. PER-01/

MBU/05/2019 as the Fourth Amendment to Ministry of

SOEs Regulation concerning Guidelines for Determining

the Remuneration of Board of Directors, Board of

Commissioners, and Supervisory Board in State-Owned

Enterprises.

BoarD oF commissioners’

remUneration

ProceDUre to Determine

remUneration oF BoarD

oF commissioners

The remuneration amount of Board of Commissioners

is determined by the Shareholders through the GMS

mechanism. However, before the GMS determines,

the procedure to determine the Company’s Board of

Commissioners remuneration is as follows:

KEBIJAKAN REMUNERASI

DEWAN

KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of

directors remuneration Policy

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris

dan Direksi, WIKA mengedepankan prinsip kehati-hatian

serta mengacu pada peraturan perundangan yang

berlaku. WIKA mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN

No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.

01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan

Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan

Pengawas BUMN.

remUnerasi Dewan komisaris

ProseDUr PenetaPan

remUnerasi Dewan komisaris

Besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan oleh

Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Namun,

sebelum ditetapkan oleh RUPS, prosedur penetapan

remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai

berikut:

RUPS GMS Dewan Komisaris Board of Commissioners Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Nomination Committee, Remuneration and GCG Survei Survey Konsultan Independen Independent Consultant

(4)

a. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG meminta

konsultan independen melakukan kajian

remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan

survei pasar pada perusahaan sejenis dan sekelas

Perseroan

c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris

d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas

usulan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

untuk kemudian diusulkan dalam RUPS.

e. Pemegang Saham melakukan pembahasan pada

RUPS

f. RUPS memberikan wewenang dan kuasa

kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

besaran remunerasi.

strUktUr remUnerasi

anGGota Dewan komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi tetap dan tidak

tetap. Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/

MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019, struktur

remunerasi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium;

2. Tunjangan;

3. Fasilitas; dan

4. Tantiem/Insentif Kinerja.

inDikator PenetaPan

remUnerasi Dewan komisaris

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris WIKA

mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/

MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang

pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan

Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha

2. Faktor kompleksitas usaha

3. Tingkat inflasi

4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan

5. Faktor - faktor lain yang relevan, serta tidak boleh

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

a. The Nomination, Remuneration and GCG

Committee (NRC) requests an independent

consultant to conduct a remuneration

review for the Board of Directors and Board

of Commissioners.

b. The NRC conducts a market survey of similar

companies and peer groups of the Company

c. The NRC provides recommendations to the Board

of Commissioners

d. The Board of Commissioners discusses the

NRC recommendations to be then proposed at

the GMS.

e. The shareholders conduct discussions at the GMS

f. The GMS gives the Board of Commissioners the

authority and power to determine the amount

of remuneration.

remUneration strUctUre

For memBers oF the BoarD

oF commissioners

The Board of Commissioners receives fixed and

non-permanent remuneration. In accordance with SOE

Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014 as amended

by Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019,

the Board of Commissioners’ remuneration structure

consists of:

1. Salary / Honorarium;

2. Allowances;

3. Facilities; and

4. Tantiem / incentives.

inDicators For DetermininG

the BoarD oF commissioners’

remUneration

Determination of the Board of Commissioners indicators,

refers to Ministry of SOEs Regulation No. PER-04/

MBU/2014 as amended by Ministry of SOEs Regulation

No. PER-01/MBU/05/2019 concerning guidelines for

determining the income of the Board of Directors, Board

of Commissioners, and Supervisory Board in SOEs, and

are as follows:

1. Business scale factors

2. Business complexity factors

3. Inflation rate

4. The Company’s condition and financial capability

5. Other relevant factors that do not conflict with

(5)

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada

indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan

memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang

bersangkutan;

2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada

perkembangan pasar industri konstruksi;

3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran

kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab;

4. Kinerja keuangan dan pencapaian Key Performance

Indicator (KPI) Perseroan;

5. Prestasi kerja individu;

6. Kewajaran dengan peer perseroan lainnya;

7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang

Perseroan;

8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:

a. Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur

Utama.

b. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi

Komisaris Utama.

c. Direktur Utama 100%.

d. Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia

90% dari Direktur Utama.

e. Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.

no

JeniS PenGhaSilan/faSilitaS

_{Type of iNCome / fACiliTies}

keteranGan

_desCripTioN

1 Honorarium

Honorarium • Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama.• Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama • President Commissioner 45% of the President Director’s salary. • Commissioners 90% of the President Commissioner’s honorarium 2 Tunjangan

• Tunjangan Hari Raya • Tunjangan Transportasi • Asuransi Purna Jabatan

Allowances

• Feast Day allowance • Transportation allowance • Positional

• Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium • Diberikan sebesar 20% dari honorarium

• Diberikan selama menjabat Premi asuransi 25% dari honorarium dalam satu tahun

• 1 (one) time honorarium • 20% of the honorarium

• As an insurance premium 25% of the annual honorarium

The Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration refers to the following indicators:

1. Remuneration is given in the event that the company

makes a profit in the relevant fiscal year;

2. Remuneration is given with reference to the

development of the construction industry market;

3. Remuneration is given after reviewing the Board of

Commissioners and Board of Directors performance

results in performing their duties and responsibilities;

4. The financial performance and achievement of the

Company’s Key Performance Indicator (KPI);

5. Individual work performance;

6. Fairness with other corporate peers;

7. Consideration of the Company’s long-term goals

and strategies;

8. The remuneration received is:

a. President Commissioner 45% of the President

Director’s remuneration.

b. Members of the Board of Commissioners 90%

of the President Commissioner’s remuneration.

c. President Director 100%.

d. Director in charge of Human Capital 90% of the

President Director.

e. Other members of the Board of Directors 85% of

the President Director.

(6)

no

JeniS PenGhaSilan/faSilitaS

_{Type of iNCome / fACiliTies}

keteranGan

_desCripTioN

3 Fasilitas • Kesehatan • Bantuan Hukum Facilities • Health • Legal assistance

• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.

• Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. • Health facilities are provided through health insurance or reimbursement of medical expenses. Health facilities are given to members of the Board of Commissioners and their spouses and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 (twenty-five) years provided the child has ever been married or worked. • Legal assistance facilities are provided for members of the Board of Commissioners in the event of actions / deeds occurring for and on behalf of members of the Board of Commissioners related to the aims and objectives and the Company's business activities. 4 Tantiem Tantiem

Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan.

The tantiem considers the improvement in the company's performance and capability.

jUmlah nominal/komPonen

remUnerasi Dewan komisaris

Pada tahun 2019, secara lebih rinci remunerasi

masing-masing Dewan Komisaris yang telah terealisasi dapat

disampaikan, sebagai berikut:

dalam Rupiah penuh In full Rupiah

nama

NAme

Jabatan

posTioN

remuneraSi bulanan (dalam 1

tahun)

moNThly remuNerATioN (iN 1 yeAr)

thr

feAsT dAy

AllowANCe

tantiem

tahun buku

2018

(berSih)

fisCAl yeAr 2018

TANTiem (NeT)

remuneraSi total

2019

ToTAl 2019

remuNerATioN

honorarium

hoNorArium

tunJanGan

tranSPortaSi

TrANsporTATioN

AllowANCe

Imam Santoso

Komisaris Utama

President

Commissioner 1.134.000.000 226.800.000 4.500.000 1.968.839.202 3.424.139.202 Freddy R. Saragih Komisaris

Commissioner 1.020.600.000 204.120.000 85.050.000 1.771.955.282 3.081.725.282 Suryo Hapsoro Tri

Utomo KomisarisCommissioner 1.020.600.000 204.120.000 85.050.000 1.181.303.521 2.491.073.521 Achmad Hidayat Komisaris

Commissioner 1.020.600.000 204.120.000 85.050.000 1.181.303.521 2.491.073.521

BoarD oF commissioners’

remUneration nominal

amoUnt / comPonent

In 2019, the remuneration for each Commissioner was

as follows:

(7)

nama

NAme

Jabatan

posTioN

remuneraSi bulanan (dalam 1

tahun)

moNThly remuNerATioN (iN 1 yeAr)

thr

feAsT dAy

AllowANCe

tantiem

tahun buku

2018

(berSih)

fisCAl yeAr 2018

TANTiem (NeT)

remuneraSi total

2019

ToTAl 2019

remuNerATioN

honorarium

hoNorArium

tunJanGan

tranSPortaSi

TrANsporTATioN

AllowANCe

Edy Sudarmanto** Komisaris

Commissioner 765.450.000 153.090.000 85.050.000 - 1.003.590.000 Satya Bhakti

Parikesit**** KomisarisCommissioner 680.400.000 136.080.000 85.050.000 - 901.530.000 Illiana Arifiandi**** Komisaris

Commissioner 680.400.000 136.080.000 85.050.000 - 901.530.000 Eddy Kristanto* Komisaris

Commissioner 255.150.000 51.030.000 - 1.771.955.282 2.078.135.282 Liliek Mayasari*** Komisaris

Commissioner 340.200.000 68.040.000 85.050.000 1.771.955.282 2.265.245.282 * Menjabat s.d 25 Maret 2019

** Menjabat sejak 25 Maret 2019 *** Menjabat s.d 30 April 2019 **** Menjabat sejak 30 April 2019

* Served until March 25, 2019 ** Served since March 25, 2019 *** Served until 30 April 2019 **** Served since 30 April 2019

Jumlah remuneraSi

ToTAl remuNerATioN

Jumlah komiSariS

ToTAl CommissioNers

Di atas Rp2 miliar

Above Rp2 billion 6 orang6 people

Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar

Above Rp1 billion until Rp2 billion 1 orang1 person Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar

Above Rp500 million until Rp1 billion 2 orang2 people Rp500 juta ke bawah

Below Rp500 million

-BonUs kinerja

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan

Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri BUMN

No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019,

ketentuannya sebagai berikut:

1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris apabila:

a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah

70; atau

b. Target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai

meskipun nilainya di bawah 70.

2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan

pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:

• EAT;

• Capaian KPI;

PerFormance BonUs

Tantiem / performance incentives for the Board of

Directors and Board of Commissioners is regulated in SOE

Ministerial Regulation No. PER-04/MBU/2014as amended

by Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019,

with the following conditions:

1. Tantiem / incentives can be given to the Board of

Directors and Board of Commissioners if:

a. Health level is not below 70; or

b. The health level target in the RKAP is achieved

even though below 70.

2. Tantiem / performance incentives calculation uses

internal guidelines established by the Ministry

as follows:

a. The determination of tantiem considers:

• EAT;

(8)

• BUMN yang melakukan investasi jangka

Panjang secara agresif;

• BUMN yang melaksanakan penugasan

Pemerintah; dan/atau

• Faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan

secara professional.

b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan

peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan

Perusahaan.

3. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi Direksi

dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan

sebagai berikut:

a. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia:

90% dari Direktur Utama;

b. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;

c. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama;

d. Anggota Dewan Komisaris: 90% dari

Komisaris Utama.

oPsi saham BaGi Dewan komisaris

Tahun 2019, Perseroan tidak menjalankan program opsi

saham bagi anggota Dewan Komisaris.

remUnerasi Direksi

ProseDUr PenetaPan

remUnerasi Direksi

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan setiap tahun

dalam RUPS. Pengkajian besaran remunerasi dilakukan

oleh konsultan independen yang sudah memiliki

pengalaman, mempunyai database yang kuat dalam

menangani perusahaan sekelas Perseroan. Besaran

remunerasi Direksi ditetapkan dengan memperhatikan

ketentuan yang berlaku.

Perseroan menetapkan remunerasi Direksi dikaitkan

dengan target pencapaian profit, kemampuan menjaga

keberlangsungan dan pengembangkan usaha WIKA.

WIKA, melalui Dewan Komisaris, mempertimbangkan

lima faktor utama dalam menetapkan usulan remunerasi

Direksi, yakni:

1. Imbalan jasa untuk menutupi biaya-biaya yang

diperlukan dalam menjalankan usaha;

2. Menghargai kompetensi dan pengalaman yang

dimiliki dan dibutuhkan oleh Perseroan;

3. Ketersediaan waktu secara penuh dalam

mencurahkan tenaga dan pikiran guna menjalankan

tugas Perseroan;

• S O E t h a t a r e a g g r e s s i v e i n

long-term investments;

• BUMN that carries out the Government

assignments; and / or

• Other factors that can be accounted

for professionally.

b. The determination of Performance Incentives

considers improvements in the Company’s

performance and financial capability.

3. The composition of the amount of Tantiem / performance

incentives for Directors and Commissioners follows the

following positional factors:

a. Director in charge of Human Capital: 90% of the

President Director;

b. Other Directors: 85% of the President Director;

c. President Commissioner: 45% of the

President Director;

d. Members of Board of Commissioners: 90% of the

President Commissioner.

BoarD oF commissioners’

share oPtions

In 2019, the Company does not run a stock option

program for members of the Board of Commissioner.

BoarD oF Directors’

remUneration

ProceDUre For DetermininG BoarD

oF Directors’ remUneration

The Board of Directors’ remuneration is determined

annually in the GMS. The remuneration assessment is

conducted by experienced independent consultants

using a strong database for companies in the same

class as the Company. The amount of remuneration for

Board of Directors is determined by taking into account

applicable regulations.

Company determines the remuneration of the Directors

to be associated with the profit achievement target, and

ability to maintain sustainability and develop WIKA’s

business. WIKA, through the Board of Commissioners,

considers five main factors in determining the proposed

remuneration for the Board of Directors, namely:

1. Compensation to cover costs needed to run

a business;

2. Appreciation for the competence and experience

possessed and needed by the Company;

3. The full availability of time in devoting energy and

thought to conducting the Company’s duties;

(9)

4. Kemampuan memitigasi risiko bagi Perseroan dan

memberi imbalan terhadap tindakan kedinasan yang

berisiko bagi pribadinya; dan

5. Menghargai pencapaian target sesuai dengan

ukuran kinerja utama (Key Performance Indicator)

yang ditetapkan.

strUktUr remUnerasi

anGGota Direksi

Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap.

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. : PER-04/MBU/2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 struktur remunerasi

Direksi Perseroan terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium;

2. Tunjangan;

3. Fasilitas; dan

4. Tantiem/Insentif Kinerja.

inDikator PenetaPan

remUnerasi Direksi

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris WIKA

mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/

MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019

tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi,

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai

berikut:

1. Faktor skala usaha

2. Faktor komplek sitas usaha

3. Tingkat inflasi

4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan

5. Faktor - faktor lain yang relevan, serta tidak

boleh bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan.

no

JeniS PenGhaSilan/faSilitaS

_{Type of iNCome / fACiliTies}

keteranGan

_desCripTioN

1 Gaji

Salary

• Direktur Utama sebesar 100%

• Direktur yang membawahi SDM 90% dari Gaji Direktur Utama • Direksi lainnya 85% dari Gaji Direktur Utama

• President Director 100%

• Director in charge of HC 90% of the President Director’s Salary • Other Directors 85% of the President Director’s Salary 2 Tunjangan

• Tunjangan Hari Raya • Tunjangan Perumahan • Asuransi Purna Jabatan

Allowances

• Feast day allowance • Housing allowance • Positional

• Diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji

• Diberikan tunjangan perumahan sebesar 40% dari Gaji dengan ketentuan maksimal sebesar Rp27.500.000

• Diberikan selama menjabat, Premi asuransi 25% dari Gaji dalam satu tahun

• 1 (one) times salary

• Housing allowance 40% of Salary with a maximum of Rp27,500,000 • Given during their term in office, 25% insurance premium of annual

salary

4. The ability to mitigate risks for the Company, and

rewards for personal actions that pose a risk to the

person; and

5. Appreciation for the achievement of KPI targets set.

BoarD oF Directors’

remUneration strUctUre

Directors receive fixed and non-fixed remuneration. In

accordance with the Ministry of SOEs Regulation No.

PER-04/MBU/2014 as amended by the Ministry of SOEs

Regulation No. PER-04/MBU/2014, the remuneration

structure for the Company’s Directors consists of:

1. Salary / Honorarium;

2. Allowances;

3. Facilities; and

4. Tantiem / Performance incentives.

BoarD oF Directors’ remUneration

Determination inDicators

For determining the Board of Directors’ Remuneration

indicators, WIKA the Ministry of SOEs Regulation No.

PER-04/MBU/2014 as amended by the Ministry of

SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019 concerning

guidelines for determining the income for the Board of

Directors, Board of Commissioners, and Supervisory

Board of SOEs, as follows:

1. Business scale factors

2. Business complexity factors

3. Inflation rate

4. The condition and financial capability of the Company

5. Other relevant factors that do not conflict with

(10)

no

JeniS PenGhaSilan/faSilitaS

_{Type of iNCome / fACiliTies}

keteranGan

_desCripTioN

3 Fasilitas • Kendaraan • Kesehatan • Bantuan Hukum Amenities • vehicle • Health • Legal assistance

• Diberikan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional

• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan

• Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

• 1 (one) official vehicle with maintenance and operational costs • Health facilities are provided in the form of health insurance or

reimbursement of medical expenses

• Legal assistance are provided for members of the Board of Directors is provided in the event of actions / deeds occurring for and on behalf of members of the Board of Directors related to the aims and objectives and the Company's business activities. 4 Tantiem Tantiem

Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan.

The tantiem considers the improvement in the company's performance and capability.

jUmlah nominal/komPonen

remUnerasi Direksi

Pada tahun 2019, secara lebih rinci remunerasi

masing-masing Direksi yang telah terealisasi dapat disampaikan,

sebagai berikut:

dalam Rupiah penuh In full Rupiah

nama

NAme

Jabatan

posTioN

remuneraSi bulanan (dalam 1

tahun)

moNThly remuNerATioN (iN 1 yeAr)

thr

feAsT dAy

AllowANCe

tantiem

tahun buku

2018

(berSih)

fisCAl yeAr 2018

TANTiem (NeT)

remuneraSi

total 2019

ToTAl 2019

remuNerATioN

GaJi

hoNorArium

tunJanGan

Perumahan

housiNg AllowANCe

Tumiyana

President Direktur UtamaPresident Director 2.520.000.000 330.000.000 210.000.000 2.916.798.818 5.976.798.818 Novel Arsyad Direktur

Director 2.268.000.000 330.000.000 189.000.000 3.718.918.493 6.505.918.493 A.N.S. Kosasih* Direktur

Director 178.500.000 27.500.000 - 3.718.918.493 3.924.918.493 Ade Wahyu ** Direktur

Director 1.606.500.000 247.500.000 178.500.000 - 2.032.500.000 Danu Prijambodo Direktur

Director 2.142.000.000 330.000.000 178.500.000 2.479.278.995 5.129.778.995 Agung Budi Waskito Direktur

Director 2.142.000.000 330.000.000 178.500.000 2.479.278.995 5.129.778.995 Bambang Pramujo Direktur

Director 2.142.000.000 330.000.000 178.500.000 3.718.918.493 6.369.418.493 Destiawan Soewardjono Direktur

Director 2.142.000.000 330.000.000 178.500.000 3.718.918.493 6.369.418.493 *Menjabat sampai dengan 30 Januari 2019

**Menjabat sejak 25 Maret 2019

*Effective in position until 30 January 2019 **In position since 25 March 2019

BoarD oF Directors’ remUneration

nominal amoUnt / comPonent

In 2019, the remuneration for each Director was

as follows:

(11)

Jumlah remuneraSi

ToTAl remuNerATioN

Jumlah direkSi

ToTAl CommissioNers

Di atas Rp2 miliar

Above Rp2 billion 8 Orang8 people

Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar

Above Rp1 billion until Rp2 billion

-Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar

Above Rp500 million until Rp1 billion

-Rp500 juta ke bawah

Below Rp500 million

-BonUs kinerja

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan

Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri BUMN

No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019,

ketentuannya sebagai berikut:

1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris apabila:

a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah

70; atau

b. Target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai

meskipun nilainya di bawah 70.

2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan

pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:

• EAT;

• Capaian KPI;

• BUMN yang melakukan investasi jangka

Panjang secara agresif;

• BUMN yang melaksanakan penugasan

Pemerintah; dan/atau

• Faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan

secara profesional.

b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan

peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan

Perusahaan.

3. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi Direksi

dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan

sebagai berikut:

a. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia

: 90% dari Direktur Utama;

b. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;

c. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama;

d. Anggota Dewan Komisaris: 90% dari

Komisaris Utama.

oPsi saham BaGi Direksi

Tahun 2019, Perseroan tidak menjalankan program opsi

saham bagi anggota Direksi.

PerFormance BonUs

Bonuses / performance incentives for the Board of

Directors and Board of Commissioners is regulated in SOE

Ministerial Regulation No. PER-04/MBU/2014as amended

by Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019,

with the following conditions:

1. Tantiem / incentives can be given to the Board of

Directors and Board of Commissioners if:

a. Health level is not below 70; or

b. The health level target in the RKAP is achieved

even though below 70.

2. Tantiem / performance incentives calculation uses

internal guidelines established by the Ministry

as follows:

a. The determination of tantiem considers:

• EAT;

• KPI Achievements;

• B U M N t h a t a r e a g g r e s s i v e i n

long-term investments;

• BUMN that carries out the Government

assignments; and / or

• Other factors that can be accounted

for professionally.

b. The determination of Performance Incentives

considers improvements in the Company’s

performance and financial capability.

3. The composition of the amount of Tantiem

/ performance incentives for Directors and

Commissioners follows the following positional factors:

a. Director in charge of Human Capital: 90% of the

President Director;

b. Other Directors: 85% of the President Director;

c. President Commissioner: 45% of the

President Director;

d. Members of Board of Commissioners: 90% of the

President Commissioner.

BoarD oF Directors’ share oPtions

In 2019, the Company does not run a stock option

program for members of the Board of Directors.

(12)

(13)

raPat Dewan komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap

bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat

mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris

diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris

dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan

1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris,

permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari

1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili

sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah

saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal

yang akan dibicarakan.

FrekUensi raPat Dan tinGkat

kehaDiran Dewan komisaris

Dalam raPat Dewan komisaris

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris WIKA

melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak

16 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan

Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

aGenda raPat

_{meeTiNg AgeNdA}

1 24 Januari 2019

January 24, 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Desember 20182. Penunjukan Pimpinan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

4. Surat Masuk Dewan Komisaris 5. Lain-lain

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, December 2018

2. Appointment of Chairperson for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 3. Follow Up to Previous Meetings

4. Board of Commissioners Correspondence 5. Others

BoarD oF commissioners meetinG

The Board of Commissioners holds a meeting at least

once a month, the Board of Commissioners may invite

the Directors to the meetings. All Board of Commissioners

decisions are taken at a Board of Commissioners meeting.

The Board of Commissioners may convene at any time

at the request of 1 (one) or several members of the

Board of Commissioners, at the request of the Board

of Directors, or at the written request of 1 (one) or several

Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of

the total shares with voting rights, by mentioning the

matters to be discussed.

BoarD oF commissioners meetinGs

FreQUency anD attenDance

In 2019, WIKA’s Board of Commissioners has held 16

internal meetings of the Board of Commissioners. The

agenda and attendance at the Board of Commissioners

meetings was as follows:

RAPAT DEWAN KOMISARIS

DAN DIREKSI

(14)

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

aGenda raPat

_{meeTiNg AgeNdA}

2 07 Februari 2019

February 7, 2019 1. Presentasi Komite Dewan Komisaris atas Hasil Review Usulan Direksi untuk Pembukaan Cabang Dubai2. Presentasi Komite Dewan Komisaris atas Hasil Kunjungan Lapangan bersama KAP AAJ 3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya dan Surat Masuk Dewan Komisaris

4. Lain-lain 1. Board of Commissioners' Committee Presentation on the Review of the Board of Directors' Proposal to Open a Dubai Branch 2. Board of Commissioners' Committee Presentation on the Field visit with KAP AAJ 3. Follow Up to Previous Meetings and Board of Commissioners' Correspondence 4. Others 3 01 Maret 2019

01 Maret 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Januari 20192. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Surat Masuk Dewan Komisaris

4. Lain-lain

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, January 2019 2. Follow Up to Previous Meetings

4 04 Maret 2019

March 4, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 2. Surat Masuk Dewan Komisaris 3. Lain-lain

1. Follow Up to Previous Meetings 2. Board of Commissioners Correspondence 3. Others

5 20 Maret 2019

March 20, 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja Februari 2019 dan Hasil Laporan Keuangan Audited 2018 WIKA2. Usulan Pengangkatan Direktur Operasional PT WIKON 3. Progress Kerja Sama Laswi

4. Penunnjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 5. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

1. Audit Committee Review of February 2019 Performance and Results of 2018 WIKA Audited Financial Statements 2. Proposed Appointment of PT WIKON Operational Analysis Director

3. Laswi Cooperation Progress

4. Appointment of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Chairperson 5. Follow Up to Previous Meetings

6. Board of Commissioners' Entry Correspondence 7. Others

6 15 April 2019

April 15, 2019 1. Perkenalan Anggota Dewan Komisaris yang Baru dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2. Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/RUPST Tahun Buku 2018

3. Review Komite Audit atas Rencana Perubahan Peruntukan Dana PMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 4. Review Komite NRG atas Usulan Remunerasi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris

5. Tindak Lanjut Rapat dan Surat Masuk Dewan Komisaris 6. Laporan Pengawaan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 7. Lain-lain 1. Introduction of New Members to the Board of Commissioners and Division of Duties for the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 2. Appointment of the AGMS 2018 Chairman 3. Audit Committee Review of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's PMN Fund Allocation Plan Changes 4. Review of the NRG Committee on the Proposed Remuneration and Tantiem for Directors and Commissioners 5. Follow-up to the Board of Commissioners Meeting and Correspondence 6. Board of Commissioners' Supervisory Report for Fiscal Year 2018

(15)

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

aGenda raPat

_{meeTiNg AgeNdA}

7 24 April 2019

April 24, 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Maret 20192. Permohonan Persetujuan Penetapan Pengurus Anak Perusahaan 3. Tindak Lanjut Rapat dan Surat Masuk Dewan Komisaris 4. Lain-lain

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, March 2019 2. Application for Approval of Subsidiaries Management Appointment 3. Follow-up on the Board of Commissioners' Meeting and Correspondence 4. Others

8 16 Mei 2019

May 16, 2019 1. Program Pengenalan Dewan Komisaris & Pembagian Tugas Dewan Komisaris 2. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d April 2019

3. Usulan Pengurus Anak Perusahaan (Wika Realty, WIKON, Wika SerPan dan Wika Rekayasa Konstruksi) 4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

1. Board of Commissioners Orientation Program & Division of Duties for the Board of Commissioners 2. Audit Committee Review on WIKA's Performance, April 2019

3. Proposed Subsidiaries Management (Wika Realty, WIKON, Wika SerPan and Wika Rekayasa Konstruksi) 4. Follow Up on Previous Meetings

9 08 Juli 2019

July 8, 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Bulan Mei 20192. Pergantian Staf Dewan Komisaris WIKA 3. Penetapan Pengurus WIKA Realty dan WIKA SerPan 4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

5. Surat Masuk Dewan Komisaris

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, May 2019 2. Changes to WIKA's Board of Commissioners Staff

3. Proposed Subsidiaries Management for WIKA Realty and WIKA SerPan 4. Follow Up on Previous Meetings

5. Board of Commissioners Correspondence 10 25 Juli 2019

July 25, 2019 1. Review Komite Audit atas Usulan Perubahan Komposisi Saham WIKA pada PT CMLJ2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Surat Masuk Dewan Komisaris

4. Lain-lain

1. Audit Committee Review on the Proposed Change to WIKA's Shares Composition in PT CMLJ 2. Follow Up on Previous Meetings

11 09 Agustus 2019

August 9, 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Juni 20192. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Surat Masuk Dewan Komisaris

4. Lain-lain

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, June 2019 2. Follow Up on Previous Meetings

(16)

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

aGenda raPat

_{meeTiNg AgeNdA}

12 30 Agustus 2019

August 30, 2019 1. Review KA atas Kinerja WIKA s.d Juli 20192. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Surat Masuk

4. Lain-lain

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, July 2019 2. Follow Up on Previous Meetings

3. Correspondence 4. Others 13 25 September 2019

September 25, 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Agustus 20192. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 3. Surat Masuk Dewan Komisaris

4. Lain-lain

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, August 2019 2. Follow Up on Previous Meetings

14 23 Oktober 2019

October 23, 2019 1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d September 20192. Progres Pencapaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2019 3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, September 2019 2. Progress in Achieving KPI for the Board of Commissioners in 2019 3. Follow Up on Previous Meetings

4. Board of Commissioners' Correspondence 5. Others

15 20 November 2019

November 20, 2019 1. Rencana Pendampingan Audit oleh KAP RSM Indonesia2. Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

1. Audit Assistance Plan for KAP RSM Indonesia 2. Board of Commissioners Work Plan for 2020 3. Follow Up on Previous Meetings

16 20 Desember 2019

December 20, 2019 1. Review Komite atas Kinerja WIKA Oktober - November 20192. Rekomendasi Komite atas Usulan RKAP WIKA Tahun 2020 3. Usulan Tambahan Modal kepada WIKON

4. Usulan Tambahan Plafond Pinjaman CL dan NCL kepada Anak Perusahaan 5. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

1. Audit Committee Review on WIKA's Performance, October - November 2019 2. Committee's Recommendations on Proposed WIKA RKAP 2020

3. Proposed Additional Capital in WIKON

4. Proposed Additional CL and NCL Loan Ceiling to Subsidiaries 5. Follow Up on Previous Meetings

(17)

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

ATTeNdANCe

imam

SantoSo

arifiandi

illiana

SatYa

bhakti

ParikeSit

edY

Sudarmanto

SurYo

haPSoro

tri utomo

achmad

hidaYat

freddY r

SaraGih

kriStanto

eddY

maYaSari

liliek

1 24 Januari 2019 January 24, 2019 √ X X X √ √ X √ √ 2 07 Februari 2019 February 7, 2019 √ X X X √ √ X √ √ 3 01 Maret 2019 March 1, 2019 √ X X X √ √ X √ √ 4 04 Maret 2019 March 4, 2019 √ X X X √ √ X √ √ 5 20 Maret 2019 March 20, 2019 √ X X X √ √ X √ √ 6 15 April 2019 April 15, 2019 √ X X √ X √ √ X √ 7 24 April 2019 April 24, 2019 √ X X √ √ √ √ X √ 8 16 Mei 2019 May 16, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X 9 08 Juli 2019 July 8, 2019 √ √ √ √ √ X √ X X 10 25 Juli 2019 July 25, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X 11 09 Agustus 2019 August 9, 2019 √ √ √ √ √ X √ X X 12 30 Agustus 2019 August 30, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X 13 25 September 2019 September 25, 2019 √ √ √ √ √ √ X X X 14 23 Oktober 2019 October 23, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X 15 20 November 2019 November 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X 16 20 Desember 2019 December 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X Jumlah Rapat Total Meetings 16 9 9 11 16 16 16 5 7 Jumlah Kehadiran Total Attended 16 9 9 11 15 14 15 5 7 % Kehadiran % Attendance 100% 100% 100% 100% 94% 87% 94% 100% 100%

(18)

FrekUensi raPat Dan tinGkat

kehaDiran Dewan komisaris

Dalam raPat Dewan komisaris

DenGan menGUnDanG Direksi

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris WIKA

melaksanakan rapat dengan mengundang Direksi

sebanyak 13 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran

Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat adalah

sebagai berikut:

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

aGenda raPat

meeTiNg AgeNdA

1 24 Januari 2019

January 24, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Desember 2018. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Desember

2018, dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. 3. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to December 2018 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to December 2018, and 2018 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. and others 2 04 Maret 2019

March 4, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan Januari 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Januari 2019,

dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to January 2019 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to January 2019, and 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. and others 3 20 Maret 2019

March 20, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan Februari 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Februari 2019,

dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. Pembahasan Kinerja Audited WIKA Tahun Buku 2018, termasuk kinerja PKBL. 4. Pembahasan Progress Kerjasama Pendayagunaan Aset di Jalan Laswi

5. dan lain-lain 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to February 2019 2. Evaluation of the Company's Business Outcome, Performance Progress Report per Directorate up to February 2019, and 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN). 3. Discussion of WIKA's Audited Performance for Fiscal Year 2018, including PKBL performance. 4. Discussion on the Progress of Asset Utilization Collaboration on Jalan Laswi. 5. and others. 4 24 April 2019

April 24, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan Maret 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Maret

2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. Pembahasan Progress Kerjasama Optimalisasi Aset di Jalan Laswi.

4. Pembahasan Usulan Keputusan dan Gladi Kotor Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2018. 5. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to March 2019 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to March 2019, and 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. Discussion on WIKA's Audited Performance for Fiscal Year 2018, including PKBL performance 4. Discussion on Progress of Asset Utilization Cooperation in Jalan Laswi 5. and others

FreQUency anD attenDance at the

BoarD oF commissioners invitinG

the BoarD oF Directors meetinGs

During 2019, the WIKA Board of Commissioners held

13 meetings by inviting the Board of Directors. The

agenda and level of attendance of the Commissioners

and Directors in the meetings were as follows:

(19)

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

aGenda raPat

meeTiNg AgeNdA

5 16 Mei 2019

May 16, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan April 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan April 2019,

serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to April 2019 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to April 2019, and the 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. and others 6 08 Juli 2019

July 8, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Mei 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Mei 2019,

serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to May 2019 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to May 2019, and the 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. and others 7 09 Agustus 2019

August 9, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Juni 2019 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Juni 2019,

serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to June 2019 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to June 2019, and the 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. and others 8 30 Agustus 2019

August 30, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Juli 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Juli 2019,

serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. Realisasi Penggunaan Dana PMN sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. 4. dan lain-lain.

1. Follow Follow-up to the Board of Commissioners’ Meeting that included Directors (Rakomdir) up to July 2019 2. Evaluation of the Company’s Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to July 2019, and the 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. Realization of the Use of PMN Funds up to the Second Quarter of 2019 4. and others 9 25 September 2019 September 25, 2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Agustus 2019.

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Agustus 2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.

3. Realisasi Penggunaan Dana Global Bond. 4. dan lain-lain.

1. Follow Follow-up to the Board of Commissioners’ Meeting that included Directors (Rakomdir) up to August 2019 2. Evaluation of the Company’s Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to August 2019, and

the 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. Realization of the Use of Global Bond Funds

(20)

no

tanGGal raPat

_{meeTiNg dATe}

aGenda raPat

meeTiNg AgeNdA

10 23 Oktober 2019

October 23, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan September 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan September 2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. Progress Realisasi Capex Tahun 2019.

4. Persiapan Penyusunan RKAP Tahun 2020. 5. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to September 2019 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to September 2019, and the 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. Progress of Capex Realization in 2019 4. Preparation for the 2020 RKAP 5. and others 11 20 November 2019

November 20, 2019 1. Pembahasan Prognosa WIKA Tahun 2019 dan Langkah-langkah Pencapaian Target Tahun 2019. 2. Pembahasan Rancangan Kuantitatif RKAP Tahun 2020.

3. dan lain-lain.

1. Discussion of 2019 WIKA Prognosis and Steps to Achieve 2019 Targets 2. Discussion on RKAP 2020 Quantitative Draft

3. and others 12 20 Desember 2019

December 20, 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Oktober dan November 2019. 2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Oktober

dan November 2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 3. Pembahasan RKAP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.

4. dan lain-lain. 1. Follow-up to the Board of Commissioners' Meeting that included Directors (Rakomdir) up to October and November 2019 2. Evaluation of the Company's Business Results, Performance Progress Report per Directorate up to October and November 2019, and the 2019 National Strategic Project Implementation Progress Report (PSN) 3. Discussion on PT Wijaya Karya (Persero) Tbk RKAP 2020 4. and others 13 20 Desember 2019

December 20, 2019 1. Pengesahan RKAP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.2. dan lain-lain. 1. Ratification of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk's RKAP 2020 2. and others

(21)

no

tanGGal

raPat

meeTiNg dATe

kehadiran/ATTeNdANCe

deWan komiSariS

boArd of CommissioNers

direkSi

boArd of direCTors

imam

SantoSo

arifiandi

r illiana

SatYa

bhakti

ParikeSit

edY

Sudarmanto

SurYo

haPSoro

tri

utomo

achmad

hidaYat

freddY r

SaraGih

kriStanto

eddY

maYaSari

liliek

tumiYana

ade WahYu

PriJambodo

danu

aGunG budi

WaSkito

novel arSYad

SoeWardJono

deStiaWan

bambanG

PramuJo

anS koSaSih

1 24 Januari 2019 January 24, 2019 √ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 2 04 Maret 2019 March 4, 2019 √ X X X √ √ √ √ X √ X √ √ X √ √ X 3 20 Maret 2019 March 20, 2019 √ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ X 4 24 April 2019 April 24, 2019 √ X X √ √ √ √ X √ √ x √ √ √ √ √ X 5 16 Mei 2019 May 16, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 6 08 Juli 2019 July 8, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 7 09 Agustus 2019 August 9, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 8 30 Agustus 2019 August 30, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 9 25 September 2019 September 25, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 10 23 Oktober 2019 October 23, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 11 20 November 2019 November 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 12 20 Desember 2019 December 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 13 20 Desember 2019 December 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X Jumlah Rapat Total Meetings 13 9 9 10 13 13 13 3 3 13 9 13 13 12 13 13 1 Jumlah Kehadiran Total Attendance 13 9 9 10 13 13 13 3 4 13 9 13 13 12 13 13 1 % Kehadiran % Attendance 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(22)

no

tanGGal

raPat

meeTiNg dATe

kehadiran/ATTeNdANCe

deWan komiSariS

boArd of CommissioNers

direkSi

boArd of direCTors

imam

SantoSo

arifiandi

r illiana

SatYa

bhakti

ParikeSit

edY

Sudarmanto

SurYo

haPSoro

tri

utomo

achmad

hidaYat

freddY r

SaraGih

kriStanto

eddY

maYaSari

liliek

tumiYana

ade WahYu

PriJambodo

danu

aGunG budi

WaSkito

novel arSYad

SoeWardJono

deStiaWan

bambanG

PramuJo

anS koSaSih

1 24 Januari 2019 January 24, 2019 √ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 2 04 Maret 2019 March 4, 2019 √ X X X √ √ √ √ X √ X √ √ X √ √ X 3 20 Maret 2019 March 20, 2019 √ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ X 4 24 April 2019 April 24, 2019 √ X X √ √ √ √ X √ √ x √ √ √ √ √ X 5 16 Mei 2019 May 16, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 6 08 Juli 2019 July 8, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 7 09 Agustus 2019 August 9, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 8 30 Agustus 2019 August 30, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 9 25 September 2019 September 25, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 10 23 Oktober 2019 October 23, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 11 20 November 2019 November 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 12 20 Desember 2019 December 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X 13 20 Desember 2019 December 20, 2019 √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X Jumlah Rapat Total Meetings 13 9 9 10 13 13 13 3 3 13 9 13 13 12 13 13 1 Jumlah Kehadiran Total Attendance 13 9 9 10 13 13 13 3 4 13 9 13 13 12 13 13 1