Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
030/BTU/DIR-CORSEC/V-2021/TWS-ac Bukaka Teknik Utama Tbk
BUKK 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/BTU/DIR-CORSEC/V-2021/TWS-ac tanggal 03 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.533.213.100 saham atau 95,94%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima dan mengesahkan dengan baik atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 95,94% 2.533.21
3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar 423,71 Miliar Rupiah sebagaimana disahkan dalam agenda Pertama Rapat dipergunakan untuk:
1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja Perseroan sebesar 398,42 Miliar Rupiah.
2. Penyisihan laba cadangan sebesar 25,29 Miliar Rupiah.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan.
c. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Suhaeli Kalla
Komisaris : Bapak Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen : Bapak Sumarsono DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Irsal Kamarudin Direktur : Ibu Saptiastuti Hapsari Direktur : Ibu Sofiah Balfas Direktur : Bapak Afifuddin Suhaeli Direktur : Bapak Teguh Wicaksana Sari
d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan.
c. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Suhaeli Kalla
Komisaris : Bapak Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen : Bapak Sumarsono DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Irsal Kamarudin Direktur : Ibu Saptiastuti Hapsari Direktur : Ibu Sofiah Balfas Direktur : Bapak Afifuddin Suhaeli Direktur : Bapak Teguh Wicaksana Sari
d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Bapak Suganda Akna Suhri dari Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan sebagai Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.535.216.100 saham atau 96,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 1. Persetujuan
atas rencana Perseroan untuk menjaminkan
Sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan
(Corporate
Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait
Ya 96,01% 2.535.21 6.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan Persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan Sebagian besar aset
Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 2. Persetujuan
atas rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama anak usaha baru tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan
Ya 96,01% 2.535.21 6.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Utama anak usaha baru tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pendirian anak perusahaan tersebut, termasuk namun tidak tebatas pada menyusun Anggaran Dasar, hadir di hadapan Notaris untuk menandatangani akta Pendirian, membuat/minta dibuatkan surat-surat atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta lain yang diperlukan memohon pengesahan/izin-izin anak usaha baru ini kepada pejabat/instansi yang berwenang dan berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 96,01% 2.535.21
6.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mengacu kepada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitan dan Perusahaan Publik;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan perubahan data Perseroan dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan/atau tambahan- tambahannya dalam suatu akta notaris, jikalau persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan itu; Untuk
keperluan mana yang diberi kuasa berhak untuk menghadap notaris, pejabat/instansi pemerintah yang berwenang, memberi keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani surat-surat, akta-akta, dan dokumen-dokumen, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Irsal Kamarudin DIREKTUR
UTAMA
27 Mei 2010 25 Mei 2026 4 Ibu Saptiastuti Hapsari DIREKTUR 11 Juni 2008 25 Mei 2026 4
Ibu Sofiah Balfas DIREKTUR 11 Juni 2008 25 Mei 2026 4
Bapak Afifuddin Suhaeli DIREKTUR 30 Mei 2016 25 Mei 2026 2 Bapak Teguh Wicaksana
Sari
DIREKTUR 30 Mei 2016 25 Mei 2026 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Suhaeli Kalla KOMISARIS
UTAMA
27 Mei 2011 25 Mei 2026 3 Bapak Solihin Jusuf Kalla KOMISARIS 29 Juni 2005 25 Mei 2026 4
Bapak Sumarsono KOMISARIS 27 Mei 2011 25 Mei 2026 3 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Manager Accounting Bukaka Teknik Utama Tbk
Iwan Setiyawan
Bukaka Industrial Estate Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5 Limusnunggal,
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 8232323 (hunting) , Fax : 021 8231150 , ttp://www.bukaka.com
27-05-2021 16:39 Bukaka Teknik Utama Tbk
1. Surat No. 030 - Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. scan Ringkasan Risalah RUPS T dan LB PT BTU Tbk.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bukaka Teknik Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bukaka Teknik Utama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
030/BTU/DIR-CORSEC/V-2021/TWS-ac Bukaka Teknik Utama Tbk
BUKK 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 019/BTU/DIR-CORSEC/V-2021/TWS-ac Date 03 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 May 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.533.213.100 shares or 95,94%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima dan mengesahkan dengan baik atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 95,94% 2.533.21
3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar 423,71 Miliar Rupiah sebagaimana disahkan dalam agenda Pertama Rapat dipergunakan untuk:
1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja Perseroan sebesar 398,42 Miliar Rupiah.
2. Penyisihan laba cadangan sebesar 25,29 Miliar Rupiah.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan.
c. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Suhaeli Kalla
Komisaris : Bapak Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen : Bapak Sumarsono DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Irsal Kamarudin Direktur : Ibu Saptiastuti Hapsari Direktur : Ibu Sofiah Balfas Direktur : Bapak Afifuddin Suhaeli Direktur : Bapak Teguh Wicaksana Sari
d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan.
c. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Suhaeli Kalla
Komisaris : Bapak Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen : Bapak Sumarsono DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Irsal Kamarudin Direktur : Ibu Saptiastuti Hapsari Direktur : Ibu Sofiah Balfas Direktur : Bapak Afifuddin Suhaeli Direktur : Bapak Teguh Wicaksana Sari
d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 95,94% 2.533.21 3.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Bapak Suganda Akna Suhri dari Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan sebagai Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.535.216.100 share of 96,01% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 1. Persetujuan
atas rencana Perseroan untuk menjaminkan
Sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan
(Corporate
Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait
Ya 96,01% 2.535.21 6.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan Persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan Sebagian besar aset
Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 2. Persetujuan
atas rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama anak usaha baru tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan
Ya 96,01% 2.535.21 6.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Utama anak usaha baru tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pendirian anak perusahaan tersebut, termasuk namun tidak tebatas pada menyusun Anggaran Dasar, hadir di hadapan Notaris untuk menandatangani akta Pendirian, membuat/minta dibuatkan surat-surat atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta lain yang diperlukan memohon pengesahan/izin-izin anak usaha baru ini kepada pejabat/instansi yang berwenang dan berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 96,01% 2.535.21
6.100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mengacu kepada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitan dan Perusahaan Publik;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan perubahan data Perseroan dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan/atau tambahan- tambahannya dalam suatu akta notaris, jikalau persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan itu; Untuk
keperluan mana yang diberi kuasa berhak untuk menghadap notaris, pejabat/instansi pemerintah yang berwenang, memberi keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani surat-surat, akta-akta, dan dokumen-dokumen, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Irsal Kamarudin PRESIDENT
DIRECTOR
27 May 2010 25 May 2026 4 Ibu Saptiastuti Hapsari DIRECTOR 11 June 2008 25 May 2026 4
Ibu Sofiah Balfas DIRECTOR 11 June 2008 25 May 2026 4
Bapak Afifuddin Suhaeli DIRECTOR 30 May 2016 25 May 2026 2 Bapak Teguh Wicaksana
Sari
DIRECTOR 30 May 2016 25 May 2026 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Suhaeli Kalla PRESIDENT
COMMISSIONER
27 May 2011 25 May 2026 3 Bapak Solihin Jusuf Kalla COMMISSIONER 29 June 2005 25 May 2026 4
Bapak Sumarsono COMMISSIONER 27 May 2011 25 May 2026 3 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bukaka Teknik Utama Tbk
Iwan Setiyawan Manager Accounting
27-05-2021 16:39 Date and Time
Bukaka Teknik Utama Tbk
Bukaka Industrial Estate Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5 Limusnunggal, Phone : 021 8232323 (hunting) , Fax : 021 8231150 , ttp://www.bukaka.com
Attachment 1. Surat No. 030 - Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. scan Ringkasan Risalah RUPS T dan LB PT BTU Tbk.pdf
This is an official document of Bukaka Teknik Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bukaka Teknik Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
