SKLT/RISALAH-RUPS/V/2021

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

SKLT/RISALAH-RUPS/V/2021 Sekar Laut Tbk

SKLT 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor SKLT/RUPS/PANGGILAN/2021 tanggal 16 April 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 506.014.750 saham atau 81,4%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.

b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3

Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2020 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2020 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar Rp 9.324.996.750,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau Rp. 15,- (lima belas rupiah) per lembar saham; dan b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian deviden tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Remunerasi untuk

para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan anggaran

dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.

15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

b. Memberikan Kuasa kepada Direktur Perseroan untuk melakukan menyatakan hasil keputusan rapat dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan

serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Oei Harry Sunogo PRESIDEN

DIREKTUR

30 Juni 2020 30 Juni 2023 10 Bapak John Canfi Gozal DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2023 8 Bapak Sung Sandiono

Sungkono

DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2023 3

X Bapak Welly Gunawan DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2023 3

Ibu Oei Michelle Sunogo

DIREKTUR 30 Juni 2020 30 Juni 2023 2

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Fanni Susilo PRESIDEN

KOMISARIS

30 Juni 2020 30 Juni 2023 2 Bapak Oei Harry Fong

Jaya

KOMISARIS 30 Juni 2020 30 Juni 2023 2

Bapak Fredy KOMISARIS 20 November 2020 30 Juni 2023 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma Nugra Santana Lantai 8, Suite 802 Direktur

Telepon : (021) 570-4988, (031) 892-1605, (031) 567-1371, Fax : (021) 570-4991, Sekar Laut Tbk

Sekar Laut Tbk John Gozal

(3)

Tanggal dan Waktu 11-05-2021 17:06

1. Hasil RUPST SKLT 10 Mei 2021.pdf 2. Resolution AGMS 10 May 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sekar Laut Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sekar Laut Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang

tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

SKLT/RISALAH-RUPS/V/2021 Sekar Laut Tbk

SKLT 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number SKLT/RUPS/PANGGILAN/2021 Date 16 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 506.014.750 shares or 81,4%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.

b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3

Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2020 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2020 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar Rp 9.324.996.750,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau Rp. 15,- (lima belas rupiah) per lembar saham; dan b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian deviden tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Remunerasi untuk

para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan anggaran

dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.

15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

Ya 81,4% 506.014.

750

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

b. Memberikan Kuasa kepada Direktur Perseroan untuk melakukan menyatakan hasil keputusan rapat dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan

serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Oei Harry Sunogo PRESIDENT

DIRECTOR

30 June 2020 30 June 2023 10 Bapak John Canfi Gozal DIRECTOR 30 June 2020 30 June 2023 8 Bapak Sung Sandiono

Sungkono

DIRECTOR 30 June 2020 30 June 2023 3

X Bapak Welly Gunawan DIRECTOR 30 June 2020 30 June 2023 3

Ibu Oei Michelle Sunogo

DIRECTOR 30 June 2020 30 June 2023 2

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Fanni Susilo PRESIDENT

COMMINSSIONER

30 June 2020 30 June 2023 2 Bapak Oei Harry Fong

Jaya

COMMISSIONER 30 June 2020 30 June 2023 2

Bapak Fredy COMMISSIONER 20 November 2020 30 June 2023 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Sekar Laut Tbk

John Gozal Direktur

Sekar Laut Tbk

Wisma Nugra Santana Lantai 8, Suite 802

Phone : (021) 570-4988, (031) 892-1605, (031) 567-1371, Fax : (021) 570-4991,

(6)

11-05-2021 17:06 Date and Time

Attachment 1. Hasil RUPST SKLT 10 Mei 2021.pdf

2. Resolution AGMS 10 May 2021.pdf

This is an official document of Sekar Laut Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sekar Laut Tbk is fully responsible for the information contained within this

document.

(7)

PT SEKAR LAUT Tbk

(“Perseroan”)

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) telah diadakan pada:

Hari/ Tanggal: Senin, 10 Mei 2021

Tempat: Ruang Meeting Finna. Jl. Raya Darmo No.23-25, Surabaya.

Telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.

b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2020 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.

2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2020 dan Penetapan pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar Rp 9.324.996.750,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau Rp. 15,- (lima belas rupiah) per lembar saham; dan

b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian deviden tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.

4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. a. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

b. Memberikan Kuasa kepada Direktur Perseroan untuk melakukan menyatakan hasil keputusan rapat dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Mei 2021 Direksi Perseroan