0777/ITP-CORSELA/LCC/VII/2021a. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

0777/ITP-CORSELA/LCC/VII/2021a Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 0777/ITP-CORSELA/LCC/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai Merujuk pada surat Perseroan nomor 0740/ITP-CORSELA/LCC/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.903.961.757 saham atau 78,886% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan laporan

tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.

Ya 78,886%2.903.29 5.757

99,977% 0 0% 666.000 0,023% Setuju

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020.

2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis &

Partner” (firma anggota PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat ”wajar tanpa modifikasian” sesuai dengan laporannya nomor: 00322/2.1025/AU.1/04/0230-1/1/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 19 Maret 2021 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali,

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas.

3. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, maka diusulkan pula agar Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing- masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 78,886%2.900.28

9.491

99,874%3.489.26 6

0,12% 183.000 0,006% Setuju

a. Sebesar Rp1.806.337.725.501 (satu triliun delapan ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus satu Rupiah) atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp862.555.256.274 (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya total dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar Rp2.668.892.981.775 (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per 1 (satu) lembar saham. Dari dividen sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) tersebut, sebagian yaitu sebesar Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) telah dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga sisa dividen sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) akan dibayarkan pada 10 Agustus 2021.

b. Pemegang saham yang berhak atas sisa dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 21 Juli 2021, jam 16.00 WIB.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Jumat, 16 Juli 2021; dan ex dividen-nya adalah hari Senin, 19 Juli 2021. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Rabu, 21 Juli 2021 dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 22 Juli 2021. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Selasa, 10 Agustus 2021. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 78,886%2.862.11 5.988

98,559%41.777.7 69

1,439% 68.000 0,002% Setuju

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner” (firma anggota PricewaterhouseCoopers) untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat

melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 78,886%2.755.63 9.787

94,892%128.193.

470

4,414% 20.128.5 00

0,0693% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk Komisaris Independen, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, kecuali untuk Bapak Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang akan

diselenggarakan pada tahun 2023 dan Bapak David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Kevin Gerard Gluskie

- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tedy Djuhar - Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Simon Subrata - Komisaris Independen : Franciscus Welirang

- Komisaris : Dr. Lorenz Näger - Komisaris : Dr. Albert Scheuer - Komisaris : Juan Francisco Defalque DIREKSI:

- Direktur Utama : Christian Kartawijaya

- Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso - Direktur : Hasan Imer

- Direktur : Ramakanta Bhattacharjee - Direktur : Troy Dartojo Soputro - Direktur : David Jonathan Clarke - Direktur : Oey Marcos

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan

Ya 78,886%2.824.35 7.861

97,259%78.631.4 96

2,708% 972.400 0,033% Setuju

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya

remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2020 dan dibatasi tidak melebihi 15% dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.903.487.349 saham atau 78,873% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan sebagai berikut: a.

Perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha Perseroan; b.

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.

04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaranaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Ya 78,873%2.884.02 1.876

99,33% 19.456.4 73

0,67% 9.000 0% Setuju

1. Menyetujui pengubahan dan penambahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Kegiatan Usaha Utama dan penambahan Kegiatan Usaha Penunjang yang telah dilakukan dalam operasional Perseroan serta penyesuaian dengan Peraturan OJK terkait dengan Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

Sehingga dengan demikian, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana pokok-pokoknya termuat dalam Konsep Penyesuaian Anggaran Dasar.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Pasal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan

keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Christian

Kartawijaya

DIREKTUR UTAMA

01 Mei 2014 31 Mei 2024 3 Bapak Hasan Imer DIREKTUR 01 September 2008 31 Mei 2024 6 Bapak Ramakanta

Bhattacharjee

DIREKTUR 27 November 2012 31 Mei 2024 4 Bapak Troy Dartojo

Soputro

DIREKTUR 04 Desember 2015 31 Mei 2024 3 Bapak David Jonathan

Clarke

DIREKTUR 01 Januari 2017 31 Mei 2022 3

Bapak Oey Marcos DIREKTUR 04 Juni 2018 31 Mei 2024 2

(5)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Benny Setiawan

Santoso

WAKIL DIREKTUR UTAMA

08 Juli 2021 31 Mei 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Kevin Gerard

Gluskie

KOMISARIS UTAMA

22 Mei 2017 31 Mei 2023 3 Bapak Tedy Djuhar WAKIL

KOMISARIS UTAMA

22 Mei 2018 31 Mei 2024 5

X Bapak Simon Subrata WAKIL

KOMISARIS UTAMA

22 Mei 2018 31 Mei 2024 3

X Bapak Dr. Lorenz Naeger KOMISARIS 22 Mei 2018 31 Mei 2024 7

Bapak Dr. Albert Scheuer KOMISARIS 22 Mei 2018 31 Mei 2024 3 Bapak Juan Francisco

Defalque

KOMISARIS 08 Juli 2021 31 Mei 2024 1

Bapak Franciscus Welirang

KOMISARIS 08 Juli 2021 31 Mei 2024 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910 Direktur & Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

12-07-2021 16:01 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Oey Marcos

1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB_INTP_210721_KOREKSI.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

0777/ITP-CORSELA/LCC/VII/2021a Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 0777/ITP-CORSELA/LCC/VII/2021 dated 12 July 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby Reffering the announcement number 0740/ITP-CORSELA/LCC/VII/2021 Date 01 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.903.961.757 shares or 78,886%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan laporan

tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.

Ya 78,886%2.903.29 5.757

99,977% 0 0% 666.000 0,023% Setuju

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020.

2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis &

Partner” (firma anggota PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat ”wajar tanpa modifikasian” sesuai dengan laporannya nomor: 00322/2.1025/AU.1/04/0230-1/1/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 19 Maret 2021 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali,

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas.

3. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, maka diusulkan pula agar Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing- masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 78,886%2.900.28

9.491

99,874%3.489.26 6

0,12% 183.000 0,006% Setuju

a. Sebesar Rp1.806.337.725.501 (satu triliun delapan ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus satu Rupiah) atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp862.555.256.274 (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya total dividen tunai yang dibagikan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar Rp2.668.892.981.775 (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per 1 (satu) lembar saham. Dari dividen sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) tersebut, sebagian yaitu sebesar Rp225 (dua ratus dua puluh lima Rupiah) telah dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 18 Desember 2020, sehingga sisa dividen sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) akan dibayarkan pada 10 Agustus 2021.

b. Pemegang saham yang berhak atas sisa dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 21 Juli 2021, jam 16.00 WIB.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Jumat, 16 Juli 2021; dan ex dividen-nya adalah hari Senin, 19 Juli 2021. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Rabu, 21 Juli 2021 dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 22 Juli 2021. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Selasa, 10 Agustus 2021. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 78,886%2.862.11 5.988

98,559%41.777.7 69

1,439% 68.000 0,002% Setuju

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner” (firma anggota PricewaterhouseCoopers) untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat

melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 78,886%2.755.63 9.787

94,892%128.193.

470

4,414% 20.128.5 00

0,0693% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk Komisaris Independen, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, kecuali untuk Bapak Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang akan

diselenggarakan pada tahun 2023 dan Bapak David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Kevin Gerard Gluskie

- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tedy Djuhar - Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Simon Subrata - Komisaris Independen : Franciscus Welirang

- Komisaris : Dr. Lorenz Näger - Komisaris : Dr. Albert Scheuer - Komisaris : Juan Francisco Defalque DIREKSI:

- Direktur Utama : Christian Kartawijaya

- Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso - Direktur : Hasan Imer

- Direktur : Ramakanta Bhattacharjee - Direktur : Troy Dartojo Soputro - Direktur : David Jonathan Clarke - Direktur : Oey Marcos

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan

tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan

Ya 78,886%2.824.35 7.861

97,259%78.631.4 96

2,708% 972.400 0,033% Setuju

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya

remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021.

2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2020 dan dibatasi tidak melebihi 15% dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.903.487.349 share of 78,873% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan sebagai berikut: a.

Perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha Perseroan; b.

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.

04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaranaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Ya 78,873%2.884.02 1.876

99,33% 19.456.4 73

0,67% 9.000 0% Setuju

1. Menyetujui pengubahan dan penambahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan Kegiatan Usaha Utama dan penambahan Kegiatan Usaha Penunjang yang telah dilakukan dalam operasional Perseroan serta penyesuaian dengan Peraturan OJK terkait dengan Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

Sehingga dengan demikian, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana pokok-pokoknya termuat dalam Konsep Penyesuaian Anggaran Dasar.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali Pasal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan

keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Christian

Kartawijaya

PRESIDENT DIRECTOR

01 May 2014 31 May 2024 3 Bapak Hasan Imer DIRECTOR 01 September 2008 31 May 2024 6 Bapak Ramakanta

Bhattacharjee

DIRECTOR 27 November 2012 31 May 2024 4 Bapak Troy Dartojo

Soputro

DIRECTOR 04 December 2015 31 May 2024 3 Bapak David Jonathan

Clarke

DIRECTOR 01 January 2017 31 May 2022 3

Bapak Oey Marcos DIRECTOR 04 June 2018 31 May 2024 2

(10)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Period to Independent Bapak Benny Setiawan

Santoso

VICE PRESIDENT 08 July 2021 31 May 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Kevin Gerard

Gluskie

PRESIDENT COMMISSIONER

22 May 2017 31 May 2023 3

Bapak Tedy Djuhar DEPUTY

COMMISSIONER

22 May 2018 31 May 2024 5

X Bapak Simon Subrata DEPUTY

COMMISSIONER

22 May 2018 31 May 2024 3

X Bapak Dr. Lorenz Naeger COMMISSIONER 22 May 2018 31 May 2024 7

Bapak Dr. Albert Scheuer COMMISSIONER 22 May 2018 31 May 2024 3 Bapak Juan Francisco

Defalque

COMMISSIONER 08 July 2021 31 May 2024 1 Bapak Franciscus

Welirang

COMMISSIONER 08 July 2021 31 May 2024 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Oey Marcos

Direktur & Corporate Secretary

12-07-2021 16:01 Date and Time

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Wisma Indocement lantai 13, jalan Jenderal Sudirman kav. 70-71 Jakarta 12910 Phone : 021-8754343 ext 3808, Fax : 021-87941166, http://www.indocement.co.id

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB_INTP_210721_KOREKSI.pdf

This is an official document of Indocement Tunggal Prakarsa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk is fully responsible

for the information contained within this document.

(11)

(12)

10 Agustus 2021.

Selasa,10

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Unofficial Translation

S T A T E M E N T L E T T E R No: 57/KTW.N/VII/2021 The Undersigned:

Name :Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn Position : Notary in Jakarta

Address : Jalan Biak Raya No. 7D Central Jakarta 10150 Declare with this letter:

A. -That the Limited Liability Company PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. domiciled in South Jakarta (the “Company”) has held the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year 2020 (the “Meeting”) which was held on:

Day/Date : Thursday, 08 July 2021

Time : 2:15 – 3:45 PM Western Indonesian Time

Place : Melati Room, Wisma Indocement, Ground Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71,

South Jakarta 12910,

Through Zoom’s KSEI, Microsoft Team Meeting & Webex Virtual Meeting

Meeting Agendas:

1. Approval of the Company’s annual report including supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company’s consolidated financial statements for financial year 2020.

2. Appropriation of the Company’s net profit for financial year 2020.

3. Appointment of public accountant firm to audit the Company’s book for financial year 2021.

4. Changes of the member of the Management of the Company.

5. Determination of the salary and other allowances for the Board of Directors and

honorarium for the Board of Commissioners of the Company.

(25)

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting:

Vice President Commissioners/Independent Commissioner : Simon Subrata President Director : Christian Kartawijaya

Vice President Director : Franciscus Welirang

Director : Hasan Imer

Director : Troy Dartojo Soputro

Director : David Jonathan Clarke

Director : Oey Marcos

Meanwhile, other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors attended via video conference.

B. -That the Meeting was attended by 2,903,961,757 (two billion nine hundred three million nine hundred sixty one thousand seven hundred fifty seven) shares with valid voting rights or equivalent to 78.886% (seventy eight point eighty eight six percent) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

C. -The Meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies to submit questions and/or convey opinions in each Meeting Agenda, by asking questions in accordance with the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.

D. -None of the shareholders submit questions and/or convey opinions regarding all Meeting Agendas.

E. Mechanism of Resolution:

- Decision making on each agenda item of the Meeting is made based on deliberation for consensus.

In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision

is taken through voting by means of the shareholders submitting their votes in the eASY.KSEI

system, and approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at

the meeting. Meeting. Based on Article 47 of POJK 15, shareholders of shares with valid voting

rights but who cast a blank or abstained vote are considered to have cast the same vote as the

majority of shareholders who cast votes.

(26)

F. Result of Decision Making for Meeting Agenda:

-First Agenda : decided by majority vote, with information as follows:

Voting Result Total Shares Percentage

Agreed 2,903,295,757 99.977%

Disagreed 0 0%

Abstained 666,000 0.023%

Total Votes Agree 2,903,961,757 100%

-Second Agenda : decided by majority vote, with information as follows:

Voting Result Total Shares Percentage

Agreed 2,900,289,491 99.874%

Disagreed 3,489,266 0.120%

Abstained 183,000 0.006%

Total Votes Agree 2,900,472,491 99.879%

-Third Agenda : decided by majority vote, with information as follows:

Voting Result Total Shares Percentage

Agreed 2,862,115,988 98.559%

Disagreed 41,777,769 1.439%

Abstained 68,000 0.002%

Total Votes Agree 2,862,183,988 98.561%

-Forth Agenda : decided by majority vote, with information as follows:

Voting Result Total Shares Percentage

Agreed 2,755,639,787 94.892%

Disagreed 128,193,470 4.414%

Abstained 20,128,500 0.693%

Total Votes Agree 2,775,768,287 95.586%

-Fifth Agenda : decided by majority vote, with information as follows:

Voting Result Total Shares Percentage

Agreed 2,824,357,861 97.259%

Disagreed 78,631,496 2.708%

(27)

Abstained 972,400 0.033%

Total Votes Agree 2,825,330,261 97.292%

G. Meeting Resolutions:

First Agenda:

1. To approve and accept the Annual Report of the Company, including the supervisory report from the Board of Commissioners for financial year 2020.

2. To ratify the Company’s consolidated financial statements for the year 2020, which consist of the consolidated balance sheet and statement of income and with its explanation which has been audited by the Public Accountant “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner” (member firm of PricewaterhouseCoopers) with “unmodified opinion” pursuant to its letter No: 00322/2.1025/AU.1/04/0230-1/1/III/2021 dated March 18, 2021, and declare that the abridged Consolidated Financial Statements which has been published in the daily newspapers Bisnis Indonesia and Media Indonesia on March 19, 2021 remain of unchanged and therefore it is not necessary to be published pursuant Article 68 paragraph 4 Company Law.

3. Further, to comply with the provision of Article 10 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company, with the approval of the annual report of the Company and ratification consolidated financial statements of the Company for the year 2020, it is proposed to the Meeting to give full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for all managerial and supervisory actions that has been conduct in the finanacial year ended on 31 December 2020, as long as those actions are reflected in the annual report and recorded in the Company’s consolidated financial statements for financial year 2020, and not a criminal offense or breach of the prevailing laws and regulations.

Second Agenda:

Approved the appropriation of the Company’s net profit for the year 2020 as follows:

a. In the amount of Rp1,806,337,725,501 (one trillion eight hundred six billion three hundred

thirty seven million seven hundred twenty five thousand five hundred and one Rupiah) or

all of the Company’s current year net profit for the financial year 2020 attributable to the

the Company and take Rp862,555,256,274 (eight hundred sixty two billion five hundred

fifty five million two hundred fifty six thousand two hundred and seventy four Rupiah) or

4.75% (four point seven five percent) of the balance of the retained earnings that have not

(28)

been determined are to be distributed as cash dividends to the shareholders of the Company. So that the total amount of cash dividends distributed for the 2020 financial year is Rp2,668,892,981,775 (two trillion six hundred sixty eight billion eight hundred ninety two million nine hundred eighty one thousand seven hundred and seventy five Rupiah) or Rp725 ( seven hundred twenty five Rupiah) per 1 (one) share. Of the dividends amounting to Rp725 (seven hundred twenty five Rupiah), a portion of Rp225 (two hundred and twenty five Rupiah) has been paid to the shareholders as an interim dividend on 18 December, 2020, so that the remaining dividend is Rp500 (five hundred Rupiah) will be paid on 10 August, 2021.

b. Shareholders who are entitled to the remaining cash dividends are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, 21 July, 2021, at 16.00 WIB.

c. Grant authorization and proxy to the Company’s Board of Directors with substitution rights to decide on schedule including term and condition of dividend payout to the shareholders duly eligible based on the regulation of the Indonesia Stock Exchange, which cum dividend period for regular market and negotiation market is Friday, 16 July 2021 and its ex dividend is Monday, 19 July 2021. Meanwhile cum dividend for cash market is Wednesday, 21 July 2021 and its ex dividend is Thursday, 22 July 2021. Dividend payment shall be distributed starting Tuesday, 10 August 2021. Tax for cash dividend will be applied according to Indonesian taxation regulation.

Third Agenda:

1. To appoint Public Accounting Firm “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner” (member firm of PricewaterhouseCoopers) as the auditor for the Company’s book for the financial year 2021.

2. To authorize the Board of Directors to determine the fee or honorarium for the said public accounting firm as well as any requirement related to the appointment of such public accounting firm.

3. To authorize the Board of Commissioners to reappoint the substitute of the public accountant firm in case of such appointed Public Accountant Firm is unable to perform its duties based on the capital market regulations in Indonesia.

Forth Agenda:

1. Approved to appoint member of the Board of Commissioners and member of the Board of

Directors, including member of the Independent Commissioners as of the closing of the

Meeting up to closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for

financial year 2023, to be convened in 2024, except for Mr. Kevin Gerard Gluskie, will be

(29)

ended until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2022 to be convened in year 2023, and Mr. David Jonathan Clarke, will be ended until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2021 to be convened in 2022 are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Kevin Gerard Gluskie

Vice President Commissioners/Independent Commissioner : Tedy Djuhar Vice President Commissioners/Independent Commissioner : Simon Subrata Independent Commissioner : Franciscus Welirang

Commissioner : Dr. Lorenz Näeger

Commissioner : Dr. Albert Scheuer

Commissioner : Juan Francisco Defalque

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Christian Kartawijaya Vice President Director : Benny Setiawan Santoso

Director : Hasan Imer

Director : Ramakanta Bhattacharjee

Director : Troy Dartojo Soputro

Director : David Jonathan Clarke

Director : Oey Marcos

2. To authorize to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company, substitution right to restate the resolution concerning the changes of the members of management of the Company before a Notary, and further notify such appointment to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purpose to do all actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Fifth Agenda:

1 To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including salaries and other allowance for members of Board of Directors for 2021.

2 To determine honorarium Board of Commissioners for 2021 is the same as that

received by the Company’s Board of Commissioners in 2020 and limited to not

exceeding 15% of the total remuneration of the Company’s Board of Directors.

(30)

And the Minutes of the Meeting was prepared by me, the Notary Public, as evident from the deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Dated July 8, 2021 Number: 10.

This statement letter is made to be used accordingly.

Jakarta, 08 July 2021 Notary in Jakarta

Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn.

(31)

Unofficial Translation

S T A T E M E N T L E T T E R No: 58/KTW.N/VII/2021 The Undersigned:

Name :Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn Position : Notary in Jakarta

Address : Jalan Biak Raya No. 7D Central Jakarta 10150 Declare with this letter:

A. -That the Limited Liability Company PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. domiciled in South Jakarta (the “Company”) has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which was held on:

Day/Date : Thursday, 08 July 2021

Time : 2:15 – 3:45 PM Western Indonesian Time

Place : Melati Room, Wisma Indocement, Ground Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71,

South Jakarta 12910,

Through Zoom’s KSEI, Microsoft Team Meeting & Webex Virtual Meeting

Meeting Agendas:

1. Amendment of the Articles of Association of the Company

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting:

Vice President Commissioners/Independent Commissioner : Simon Subrata Independent Commissioner : Franciscus Welirang

President Director : Christian Kartawijaya

Director : Hasan Imer

Director : Troy Dartojo Soputro

Director : David Jonathan Clarke

(32)

Director : Oey Marcos

Meanwhile, other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors attended via video conference.

B. -That the Meeting was attended by 2,903,487,349 (two billion nine hundred three million four hundred eighty seven thousand three hundred forty nine) shares with valid voting rights or equivalent to 78.873% (seventy eight point eight seven three percent) of the total the number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company

C. -The Meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies to submit questions and/or convey opinions in each Meeting Agenda, by asking questions in accordance with the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.

D. -None of the shareholders submit questions and/or convey opinions regarding all Meeting Agendas.

E. Mechanism of Resolution:

- Decision making on each agenda item of the Meeting is made based on deliberation for consensus.

In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken through voting by means of the shareholders submitting their votes in the eASY.KSEI system, and approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at the meeting. Meeting. Based on Article 47 of POJK 15, shareholders of shares with valid voting rights but who cast a blank or abstained vote are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

F. Result of Decision Making for the only Meeting Agenda:

Decided by majority vote, with information as follows:

Voting Result Total Shares Percentage

Agreed 2,884,021,876 99,329%

Disagreed 19,456,473 0,670%

Abstained 9,000 0%

Total Votes Agree 2,884,030,876 99,329%

(33)

G. Resolution of the only Meeting Agenda:

1. To approve the amendment and addition of several provisions of the Articles of Association to add the Main Business Activities and Supporting Business Activities that have been carried out in the Company’s operations and to adjust with the latest OJK Rules pursuant to Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders and Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders. Therefore the major key point of the provisions of the Articles of Association as contained in the Articles of Association Amendment Concept.

2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate Secretary with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this Meeting, including but not limited to rewrite the amendments to the Articles of Association of the Company and to restate the resolution regarding the amendment of the Articles of Association in notarial deed including to make any amendment (revision) as long as required by the authority, obtain approval and to register with the company registration to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, and to do and perform any and all action required regarding such resolutions in accordance with the prevailing regulations.

And the Minutes of the Meeting was prepared by me, the Notary Public, as evident from the deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. Dated July 8, 2021 Number: 11.